万家购物网络传销案宣判 揭秘满500返500幌子背后

虚假网络投资理财类典型诈骗案件近年来，电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势得到有效遏制，但犯罪手段不断适配群众心理，更具迷惑性。

特别是近期虚假网络投资理财类诈骗案件频发，多名群众被骗百万元以上。

请看清诈骗伎俩，避免受骗。

一、典型案例案例一:2023年12月，杭州市民A女士在本地某论坛发布了租房信息，诈骗分子通过查阅该信息，添加了A女士的微信、微博，并与其聊天，之后诱导A女士在所谓的投资网站上进行投资。

A女士信以为真，多次将大额资金转入对方提供的12个银行账户。

案例二：2024年1月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民B 先生，交谈后B先生下载了对方推荐的名为“MosTalk（泡泡）”的社交聊天App,双方通过“MosTalk（泡泡）”联系。

之后B先生又根据对方发送的链接下载安装“莱特币”App,诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。

案例三：2023年12月初，金华市民C女士通过抖音结识自称李陆河的陌生网友，添加对方微信及QQ,交流一段时间后，对方以新能源投资有高额回报为由，向C女士推荐投资网站,并诱导其在该网站投资充值。

在经过前期小额投资给予提现回报后，诈骗分子逐渐获取女士信任，后以大额投资利润更高为由骗取女士进行大额转账。

案例四:2023年12月，衢州市民D先生在刷抖音时被“炒私募基金”的视频内容引诱，遂添加至对方提供的微信群，并按照诈骗分子要求下载“企业传书”App,又在群内通过链接下载“梧桐树资本”APP并进行多次大额投资。

近日发现无法提现，才意识到被骗。

案例五：义乌市民E先生平时有炒股习惯。

2023年11月，E先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方微信号并被拉入微信群。

根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台BaseHk o2024年1月，E先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。

二、警方提醒请广大群众，提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。

山西黎城网络诈骗刷单案成功案例2022年今年以来，黎城县公安局严厉打击电信网络诈骗，连续抓获多名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人，分别破获买卖游戏账号类、兼职刷单类、网络购物类等多起网络诈骗案。

xx年，黎城县东阳关镇高石河村村民王某某来黎城县公安局报案称：其在网上一个名为“xx”的软件做兼职刷单被诈骗一万元。

对方客服以充值一万返利一万五的高额回报为由，骗取受害人转账一万元后，将受害人拉黑。

接报后，经过县公安局电诈专班民警的研判分析，辗转广西、河南等多地进行工作。

2020年8月28日，黎城县公安局电诈专班民警将该案中的犯罪嫌疑人周某某（取保候审）、董某某抓获。

目前该案正在办理中。

xx年，黎城县黄崖洞镇西头村村民申某某向黎城县公安局报案称：其在“闲鱼”网站出售自己的“旅拍”服务时被人诈骗5000元。

犯罪嫌疑人冒充该网站客服和买家，在微信上与受害人申某某取得联系，谎称需要购买更高价格套餐，诱骗受害人支付5000元。

受害人被骗钱款经支付宝扫描二维码进入一个名为“xx”的支付宝账户内。

接报后，经过研判分析，黎城县公安局电诈专班民警赶赴山东省滨州市将犯罪嫌疑人辛某某抓获归案，并成功为受害人挽回损失。

目前该案已移送黎城县人民检察院审查起诉。

xx年，深圳市恒齐电子商务有限公司黎城分部职员赵某某来黎城县公安局刑警大队报案称：2020年3月7日其在手机上为其所在公司购买笔记本电脑时，被人诱骗可以使用优惠券，在与对方支付宝绑定“亲情付"后，犯罪嫌疑人在未提供优惠券的情况下诱骗受害人向对方转账16997元。

经过对受害人报案时所提供相关证据进行分析，黎城县公安局刑警大队民警迅速锁定犯罪嫌疑人，并于xx年在江西省南昌市高新区将犯罪嫌疑人戴某某、李某某抓获，成功为受害人挽回经济损失。

目前该案正在侦办过程中。

警惕这些互联网理财传销手段警惕这些互联网理财传销手段导语：近日，一个名为幸福100的互联网理财消费平台被媒体曝出是庞氏骗局，同时也涉互联网式的非法传销，不少投资者在平台上投入了数十万的资金。

事实上，在“互联网+”时代下，新型的传销骗局层出不穷，互联网传销手段也在不断更新中。

下面店铺就给大家盘点几个：1、消费式理财产品典型的以消费式理财产品模式来对投资者实施诈骗的案例，就是上述中的幸福100事件。

平台号称“积分理财、复利拆分”，积分相当于原始股，投资5万，拆分三次，纯利润是11万元，而拆分9次，纯利润可达134万元，并称年化收益高达50%-200%。

通过积分拆分，不断吸引新投资人购买，其实就是一种庞氏骗局，或者说变相传销。

类似这样的消费式理财产品，投资者一定要提高警惕，理财还是要找正规平台，配置合规产品，如稳利精选组合投资计划、诺亚方舟NPA投资计划等，才能真正实现财富的保值增值。

2、消费返利、返佣返利平台中，不少都是传销、诈骗平台。

此前被媒体曝出的优库速购平台就是如此。

该平台不仅以承诺10-20天分期全额返还本金为诱饵，蛊惑消费者购买高于市场多倍价格的商品，还采用推荐人返佣模式快速扩大用户规模。

称只要推荐他人到平台购物，就能获得一定比例的返佣激励。

资深理财师表示，这种方式，明显带有传销性质。

但在返佣、返利的诱惑下，消费者极易忽略传销的事实。

3、虚拟货币对于虚拟货币，投资者都很熟悉了。

除了这阵子比较火的比特币、莱特币之外，还有万福币、维卡币等，在多如牛毛的虚拟货币中，大多数都是传销。

比如“维卡币”，在2014年底进入中国市场。

诈骗团伙大肆鼓吹“维卡币”项目的.投资收益，以诈骗和传销的形式诱惑投资者投入巨额资金到“维卡币”网站，在一年的时间内在全国疯狂吸金6亿元，最终在2016年5月被警方查办。

像比特币、莱特币这样的虚拟货币虽然一直存在，且很受投资者青睐，但投资虚拟货币本就风险很大，且在中国未得到官方认可，因此还需谨慎。

第1篇一、案情简介某电商平台A在2019年推出了一项返利活动，消费者在平台购物满一定金额即可获得返利。

消费者B在活动期间在A平台消费了5000元，按照活动规则，B应获得返利1000元。

然而，B在提现返利时，A平台以各种理由拒绝返利，导致双方产生纠纷。

二、争议焦点1. A平台的返利活动是否合法？2. A平台拒绝返利的行为是否构成违约？3. B能否要求A平台承担违约责任？三、案例分析1. A平台的返利活动是否合法？根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以虚假宣传、虚假打折、虚假优惠等方式进行不正当竞争。

A平台的返利活动是否构成虚假宣传，需要从以下几个方面进行判断：（1）返利活动的宣传是否真实？A平台在宣传中明确告知消费者，购物满一定金额即可获得返利，该宣传内容真实。

（2）返利活动是否存在虚假打折？A平台在返利活动中并未涉及虚假打折，消费者在活动期间享受的优惠与实际消费相符。

（3）返利活动是否存在其他不正当竞争行为？A平台在返利活动中并未采取不正当竞争手段，如限制消费者权益、恶意抢夺客户等。

综上所述，A平台的返利活动符合法律规定，不构成虚假宣传。

2. A平台拒绝返利的行为是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，当事人应当按照约定履行自己的义务。

A平台与消费者B之间形成了合同关系，双方约定B在活动期间消费满一定金额即可获得返利。

A平台拒绝返利的行为，违反了双方约定，构成违约。

3. B能否要求A平台承担违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

B作为消费者，在A平台购物并符合返利条件，有权要求A平台履行返利义务。

A平台拒绝返利，已构成违约，B可以要求A平台承担违约责任。

四、判决结果法院审理后认为，A平台的返利活动合法，A平台拒绝返利的行为构成违约。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条的规定，判决A平台向B支付返利1000元，并承担本案诉讼费用。

传销审判案例【篇一：传销审判案例】一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案，11日在广西北海市海城区法院公开审理。

检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金逾7千万元。

检方指控，2009年，被告人吴必某经王某介绍出资加入“资本运作”(广东体系)传销组织。

同年，被告人吴必某直接或间接发展黄玮某(另案处理)及被告人沈伟某、麦某旺、林演某等人加入传销组织。

被告人沈伟某、麦某旺加入传销组织后，直接或间接发展了唐锦某、龙桂某等多名被告人加入传销组织。

检方指控，随着加入传销组织的人员不断增加，被告人吴必某、沈伟某、麦某旺负责管理传销组织的运作。

其中，被告人沈伟某负责管理传销体系的资本运作，由其将“下线”的申购款汇总后统一分配给传销体系内的a级老总、经理、主任作为“工资”；被告人麦某旺负责帮助传销体系中有困难的人员；被告人林演某负责管理传销体系的经理，处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给“下线”发放“工资”。

检方指控，根据从被告人林演某处缴获的部分参与者名单，至2013年8月案发时，有上千人参与上述“资本运作”传销组织，直接或间接吸收参与者的传销资金逾7千万元。

至案发时，被告人吴必某已晋升为a4老总级别，被告人沈伟某、麦某旺晋升为a3老总级别，被告人林演某晋升为a2老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数均已超过120人。

其余18名被告人均已晋升为a1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数已达30人，但未达120人。

2013年8月到12月，前述22名被告人分别被抓获归案。

警方并扣押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆，房产11处。

另外，被告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。

同时，警方冻结户名为沈伟某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。

当天庭审中，被告人邱秋某的姐姐邱女士特地从广东赶到北海旁听。

邱女士称，妹妹在读大二时被朋友骗到广西做传销，先后发展多个亲戚和朋友成为“下线”。

第1篇一、引言传销，作为一种非法的经济活动，严重扰乱了市场经济秩序，损害了消费者权益，破坏了社会稳定。

近年来，随着我国经济的快速发展，传销活动也日益猖獗。

本文将对一起典型的传销案件进行法律分析，旨在揭示传销活动的非法性，探讨打击传销的法律对策。

二、传销案件基本情况本案涉及某传销组织，该组织以“消费返利”、“发展下线”为手段，通过虚假宣传、夸大产品功效等手段，吸引消费者和投资者参与。

传销组织设立多个层级，对下线进行“洗脑”培训，要求下线不断发展新成员，获取收益。

经调查，该传销组织涉及人员众多，涉案金额巨大。

三、传销案件法律分析（一）传销行为的法律定性1. 违反《中华人民共和国反不正当竞争法》传销组织通过虚假宣传、夸大产品功效等手段，误导消费者，扰乱了市场经济秩序，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定。

2. 违反《中华人民共和国消费者权益保护法》传销组织损害了消费者的合法权益，违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定。

3. 违反《中华人民共和国刑法》传销组织以非法占有为目的，通过虚假宣传、夸大产品功效等手段，诱骗他人参与，涉嫌构成诈骗罪。

（二）传销组织成员的法律责任1. 传销组织者的法律责任传销组织者明知传销行为违法，仍组织、领导传销活动，涉嫌构成组织、领导传销活动罪，将依法追究刑事责任。

2. 传销组织参与者的法律责任传销组织参与者明知传销行为违法，仍参与传销活动，涉嫌构成参加传销活动罪，将依法追究刑事责任。

（三）传销案件的查处1. 行政处罚对于传销组织的违法行为，工商行政管理部门依法对其进行行政处罚，包括没收违法所得、罚款等。

2. 刑事追究对于涉嫌构成犯罪的传销组织及其成员，公安机关依法进行刑事侦查，追究刑事责任。

3. 民事赔偿对于因传销活动受到损害的消费者，依法进行民事赔偿。

四、打击传销的法律对策1. 完善法律法规针对传销活动的新特点，及时修订和完善相关法律法规，明确传销行为的法律性质和法律责任。

超市国家扶持补贴传销案例《警惕！超市国家扶持补贴背后的传销骗局》我有个邻居叫老李，这人平时特实在，就是偶尔有点贪心。

有一天，他特兴奋地跟我说：“知道吗？有个超市说有国家扶持补贴呢，加入就能赚大钱！”我心里“咯噔”一下，这听着就不太对劲。

你想啊，哪有天上掉馅饼正好砸到你头上的事儿呢？这个所谓有国家扶持补贴的超市，在我们这儿传得神乎其神。

听说参加了就跟找到了摇钱树似的。

我有个朋友小王，好奇地去打听了一下。

去了那地方，就看见一群人，像是被洗脑了一样，一个个特别亢奋。

里边有个“讲师”，跟一群傻了吧唧的听众说：“有了国家的支持，咱这超市的模式独一无二，投资1万，很快就能变成10万。

”这就好比有人告诉你，你种一粒种子，马上能收获一片森林，你信吗？这不是哄小孩呢嘛！然后啊，他们搞那些什么层级制。

就像以前听说的传销模式一样恐怖。

你拉人进来，你能拿提成，下面人再拉人，你还能拿提成。

这跟传销那套骗人的鬼把戏简直就是一个模子里刻出来的。

这时候我就寻思，国家怎么会扶持这种坑人的东西呢？这就像说国家会支持小偷去偷东西一样荒谬。

我就去和那些被蛊惑的人说：“你们清醒点啊，国家扶持的项目那都是光明正大的，不会是这种不清不楚，拉人头赚钱的。

”他们还不以为然，就和那些被人骗了还帮人数钱的人一样。

其中有个老张回我：“你懂啥，人家超市都有文件的。

”我让他拿给我看，他又拿不出来。

这不是欲盖弥彰吗？我跟老李说的时候，老李还半信半疑。

我就说：“老李啊，咱们平常过日子得脚踏实地的，那些看起来特别美好的事儿，多半是陷阱啊。

要是这真是国家扶持能让大家轻松发财的事儿，早就满大街都是这样的成功人士了，哪会这样偷偷摸摸的，还整天就拉人进来啊？”在我看来啊，这种打着超市国家扶持补贴旗号搞传销的案例，就是一群骗子在欺负那些贪婪又糊涂的人。

咱可千万别被那些所谓的大利益蒙蔽了双眼，瞅见这样的事儿，离得远远的才是最明智的。

千万别想着那本不属于自己的快钱，脚踏实地才靠谱。

A person is like a watch whose value is determined by actions.同学互助一起进步（页眉可删）
传销多少金额判刑
根据相关法律中的规定，从事传销活动的，涉案人员七个人并且涉案金额达到五万元人民币的，就可以认定为传销。

也就是说，通常情况下传销涉及到的金额达到了50000元的，那么就够判刑了。

从事传销活动的，涉案人员七个人并且涉案金额达到五万元人民币的，就可以认定为传销，可以判定传销罪的犯罪人员，根据涉案人员的情节严重来量刑，轻者一般判处五年以上，没收其传销期间获得的所有相关收入，并且处罚罚金为涉案金额的五倍以上。

所谓的传销是指通过推销商品或者给客户提供服务的方式，通过语言激励要求想要加入的人缴纳金钱或者购买商品或服务来获得加入的资格，并根据加入的人的缴纳的金钱或者购买的商品或服务的多少来进行分级，加入者的收入的高低以直接或间接发展的人员数量作为标准的模式。

通过语言的引诱、暴力的胁迫或者非法拘禁洗脑的方式来发展加入的人数。

通过这种模式来骗取他人的财务的传销组织的内部人员数量达到三十人以上则认为该传销组织对社会的经济和稳定造成了一定的扰乱，应该对组织者和领导者追究刑事责任。

传销组织的组织者、领导者一般是组织、策划传销活动发起人，或者是管理或者协调传销组织内部关系的管理者，或者说是整个传销活动的宣传者、培训者等，在整个传销组织中直接或间接发展十五人以上的人。

也就是说组织者、领导者在整个传销组织中的作用重大，是传销组织壮大的主要负责人。

传销式非法集资的方式是什么。

买多少，返多少谨防消费返利骗局作者：李德勇来源：《祝您健康》2019年第08期张大妈退休前是一名老师，为人谦和，见多识广，在小区的人缘很好，甚得大家的敬重。

退休后，张大妈参加了一个广场舞兴趣小组，每天都会在小区广场上跳舞，锻炼身体。

有一天，一位穿着整齐的工作人员向张大妈发放传单，宣传消费返利、办卡养老。

工作人员告诉张大妈，公司想拿出一部分利润回报社会，帮助老年朋友。

听了工作人员的介绍，张大妈心动了，随着工作人员来到一家店铺，看到店铺内有很多营养品。

工作人员给张大妈讲解了活动细节：只要在公司消费，既可以拿到等价产品，还可以储值使用，更能享受分红，短时间内就可以还本返利，大赚一笔，还能经常免费旅游。

随即，工作人员拿给张大妈一张活动清单，讲明了参加活动的各种要求。

活动的参与者分为三个等级。

其中，铜卡会员要一次性储值980元，银卡会员要一次性储值1680元，金卡会员则要一次性储值1980元。

储值之后，会员可以第一时间拿到等价产品，也可以只消费一部分，然后分成3个月进行消费返利，每月返还100元至300元。

每一类会员的返利程度不同，储值越多，返利时间越短，返利金额越大。

工作人员见张大妈有些疑虑，马上指着墙上的营业执照，告诉她公司总部在深圳，在全国有1000多家分店，还是上市公司，每年的利润都有好几个亿，绝对是正规公司。

工作人员拿出详细明确的返利流程，并告诉张大妈：“我们在您这个小区只发展100个会员。

再多的话，公司也不会同意。

”张大媽一听只有100个名额，而且在场参观的小区邻居已经有几十个了，唯恐自己抢不到名额，就速速购买了价值1680元的银卡会员，并当场就拿到了标价880元的营养品，还获得了100元的现场返利。

邻居们看到张大妈买了，也纷纷跟着购买了不同类型的会员储值卡。

就这样，张大妈和邻居们拿着储值卡和活动产品，高高兴兴地回家了。

几天后，张大妈拿着储值卡，准备再去购买一些营养品，但还没走到店铺，就发现店铺门前站着许多焦急等待的邻居。