国星光电：关于2011年度日常关联交易预计的公告 2011-03-08
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股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2011-006
佛山市国星光电股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联关系基本情况
（一）关联关系概述
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度拟与关联方佛
山市国星电子制造有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过4,500万元。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 预计金额（万元） 上年实际发生
发生金额 （万元） 占同类业务 比例（%）
接受关联人提供的劳务 佛山市国星电子制造有限公司 4,500 0 0
小计 4,500 0 0
二、关联方介绍和关联关系
1、佛山市国星电子制造有限公司
（1）基本情况：注册资本为人民币1,000万元，注册地为佛山市禅城区华
宝南路18号内厂房A座1楼，法定代表人陈锐添。主营业务为电子产品加工；
国内贸易，货物进出口、技术进出口；劳务派遣。（以上不含法律、法规禁止或
者限制经营的项目）
（2）关联关系：佛山市国星电子制造有限公司系佛山市国星光电股份有限
公司的全资子公司。佛山市国星电子制造有限公司符合《深圳证券交易所股票上
市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
佛山市国星电子制造有限公司依法存续经营，经营正常，财务状况良好，具 备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则
与关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制
定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与关联方进行交易是为了加强公司对制造业务的管理，巩固制造业
务的产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。
2、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；
该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司
利益。
3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。
六、审议及批准程序
公司第二届董事会第四次会议于2011年3月4日下午以现场方式召开，会
议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过了《关于公司2011
年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王森、李大荣在审议该议案时回避表
决。该议案还需提交公司2010年年度股东大会审议。
七、独立董事发表的独立意见
作为佛山市国星光电股份有限公司独立董事现就公司 2011年拟发生的日常
关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司2011年度日常性关联交易的决议程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效。
2、公司制定的2011年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司进行
的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价
原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影
响，没有损害公司及非关联股东的利益。 3、同意公司2011年度日常关联交易事项，并提交公司2010年年度股东大
会进行审议。
八、中介机构发表的核查意见
广发证券保荐代表人通过对公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅公司
董事会、监事会关于《2011年度关联交易预计》的议案文件，经核查广发证券
认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司
与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依
据，没有违反公开、公平、公正的原则，且上述关联交易事项的审议、决策程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易不会对公司的独立性产
生影响。广发证券对公司2011年度日常关联交易预计无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、广发证券股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
2011年3月4日
