信息科技有限公司规章管理制度
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江苏索亚信息科技有限公司 规章管理制度
（试行版） 二○一四年十一月 目 录 编号： 拟稿：总经办 序号 名称 编号 页码 1 印章管理办法 SY2014-01 3 2 档案管理办法 SY2014-02 7 3 车辆管理规定 SY2014-03 11 4 会议管理规定 SY2014-04 18 5 人力资源管理制度 SY2014-05 22 6 薪酬管理制度 SY2014-06 41 7 绩效管理制度 SY2014-07 48 8 考勤制度 SY2014-08 50 9 公司奖惩制度 SY2014-09 56 10 个人资质证书使用费用支付标准 SY2014-10 60 11 财务报销标准及管理制度 SY2014-11 62 12 工程移交办法 SY2014-12 69 13 运营分配管理办法 SY2014-13 72 14 常用表单 SY2014-14 见附件包
15 SY2014- 16 SY2014- 17 SY2014- 版本：试行版 印章管理办法 审核： 生效日期： 签发： 一、目的 为了完善公司印章的使用权限，便于分清权属划分，以减少印章使用带来的风险，特制定本办法。
二、具体内容 2.1 印章类别 公司的印章包括： 1、公章、法人章；2、合同专用章；3、工程部章（a第三项目部；b内科大楼项目部)；4、财务专用章；5、竣工图章（3枚）；6、发票专用章； 7、医盟公司印章（公章、财务章、法人章）；8、执业资格印章；9、复印无效章；10、苏迅公司印章（公章、财务章、法人章、合同章）。
2.2 各印章使用范围及权限划分 序号 印章类别 使用范围 审批人员
1.1 公章、法人章
1） 工程承包合同、协议，劳务分包合同、协议，合作协议；
2） 投标书、报价，公司项目工程决算书； 3） 与供应商的合作协议； 4） 公司工商变更、股权变更、董事会决议； 5） 有关涉及到公司法律诉讼的文件；
审批人：
总经理/常务总经理 6） 融资、银行贷款、对外担保、他人借款文件，开设帐户；
7） 公章借出； 8） 送审计的财务报表； 9） 人事合同、培训协议、聘用协议； 10） 项目投标联合体协议书； 11） 涉及到公司经济利益或其它利益的文件；
1.2 经审议的公司制度、奖惩决定、社保手续、工伤保险、离职证明、收入证明及其他相关人事材料。
审批人：
总经办负责人
1.3 1） 宾馆、酒店、通讯协议以及一般的物管事务；
2） 经核准的资质、建造师等申请申报材料； 3） 建造师、五大员等各类人员资格证书考试、会计职称等各类报名资料；
4） 公司经营用各类证书、人员证书的延期换发、变更、污损、遗失补办资料；
5） 因备案、报名、资审、投标需要，前往需政府主管部门开具相关证明的准备材料；
6） 一般性的备案资料。
审批人： 总经办负责人
1.4 1） 公司同意参与项目的投标答疑、回复、确认函；
2） 公司同意参与项目的介绍信、授权书、报名申请、资格预审文件、建议性方案；
3） 与授权厂家的有关标前协议。
审批人： 设计部负责人 1.5 1） 合作项目进场报验、竣工验收报告、决算书、施工过程的有关函件（可能影响公司信誉的各类承诺书、回复函、询证函等除外）；
2） 公司项目工程款申请函； 3） 项目实施过程中，针对业主、监理及其它配合单位出具的函或回复函；
4） 公司项目竣工报告等相关竣工资料。 5） 涉及到售后维保的报价、函件、工作联系单等内容的文件
审批人： 工程部负责人
1.6 1） 每月的报税报表； 2） 税务登记证及相关证书的年检、换证； 3）“外经证” 办理、核销； 4） 银行对账单、存款证明、信贷证明、信用证明及保函办理、退回；
5） 缴销发票及购票。
审批人： 财务部负责人
1.7 公司同意参加的项目因报名、资审、投标，所需的介绍信、一般授权委托书（授权书授权事项特殊的或涉及重大权限的需由总经理审批同意）以及相关表格、资质复印件等。
审批人： 各部门负责人
2 合同专用章
1） 采购合同盖章
2） 工程项目合同盖章，需要有“合同会签审批表”。
审批人：
常务总经理
3 工程部章 所有在建工程项目（公司、合作方项目）
审批人：
工程部负责人
4 竣工图章 以公司名义承接完成的工程项目
审批人：
设计部负责人 5 发票专用、财务专用章 （由财务部出纳保管）
审批人：
财务部负责人
6 各类执业印章 造价员、建造师等
审批人：
总经办负责人
7 复印无效章、用途章 公司资质复印件
审批人：
财务部负责人 注：以上用章过程中，涉及到重大金额或对公司产生不利影响时，必须向总经理申请。
三、各印章使用流程 3.1需要使用各种印章人员须到印章保管人处填写《印章使用情况登记表》，到相应权限人员处进行审批登记，获签名批准后方可使用。如遇对应权限人员不在公司，则需电话请示，获得同意或授权他人审批后方能使用，审批人事后补签。
3.2如部门负责人岗位空缺，由总经理指定专人负责执行该空缺岗位的审批权限，直至该部门负责人到岗。
3.3执行过程中各部门可以提出合理化建议，便于修改完善。 3.4本规定从颁布之日起试行。
编号： 档案管理办法 拟稿：总经办 版本：试行版 审核： 生效日期： 签发： 一、目的 为做好公司的档案工作，实现档案工作规范化、制度化、标准化，提高档案管理工作的正确性与效率，提高档案管理水平，确保第一时间正确解决问题。结合公司的实际情况，制定本办法。
二、原则 2.1档案是公司的宝贵财富。必须确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。
2.2对规定的应当立卷归档的材料必须按照规定，定期向总经办移交，集中管理，任何人不得据为己有。禁止出卖属于公司所有的档案。
三、公司档案的构成 3.1工程档案 1） 招标文件 2） 投标文件 3） 中标通知书 4） 工程合同（主合同、补充合同及相关采购合同、劳务分包合同等）
5） 设备清单（原始清单、后续增补清单等） 6） 竣工资料（竣工决算、竣工报告等） 3.2整体解决方案的相关文件 3.3公司资质、证书 3.4公司相关协议、合同 3.5公司财务档案由财务部自行保管 3.6公司相关重要文件 四、责任部门 4.1公司档案由总经办负责管理。 职责： 1） 负责收集、鉴定、整理、保管公司的档案资料； 2） 负责检查公司工程项目的竣工档案编制、整理工作； 3） 开发利用档案信息资源，编制检索工具、专题资料，做好查（借）阅档案和利用情况登记；
4） 严格执行保密和资料管理制度，确保档案的安全与完整； 5） 开展档案宣传工作，提高职工档案管理意识，利用各种现代化管理设施和技术，完善档案管理工作，开展公司档案管理上等级工作，不断提高档案管理水平。
五、工程部、设计部、市场部有收集所监管项目档案的义务，督促各项目部及时上交各项目的中标公示信息（截图）、中标通知书、施工合同、深化设计后的施工图、竣工资料、决算资料及整体解决方案资料。
六、档案收集 6.1公司项目由工程部、设计部、市场部相关工作人员提交给总经办，各合作方项目由客户经理负责催要，交总经办保管；
6.2归档的文件材料，应按照其自然形成规律，保持它们之间的历史联系，分类编号，整理立卷； 6.3归档的文件、材料必须是原件。要求线条、字迹、图像清晰，书写端正、纸质优良、格式统一。严禁使用圆珠笔、铅笔、易变色、褪色的墨水书写；
6.4各部门在工作中办理完毕的具有存查、利用价值的各种材料，都必须按规定完整地收集保存好，按归档时间移交总经办档案员；
6.5总经办对收集和保管的档案进行整理、鉴定、汇编、归档。 七、档案资料的交接移交人员将档案资料交总经办时，接收人在交接资料登记本上登记，注明日期、交接内容明细、数量，交接人员签字确认，总经办注明保管方向。
八、档案存放 案卷经过系统整理后，应存放在相应档案柜内。 九、档案的利用与保密 9.1总经办应积极、主动地开展档案的利用，根据实际情况和工作需要，编制各种检索工具，编辑专题汇编和参考资料，充分发挥档案的作用。
9.2凡公司员工及持有单位合法证明的合作方企业员工，说明查阅档案（非密件）的正当理由，经总经办主要负责人同意，可查阅有关档案。
