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浙江新和成股份公司2001年第一次董事会会议通知
时间：2001年2月11日（星期日）上午9：00起
地点：公司1楼会议室
参加人员：各位董事
列席人员：各位监事、总助、董秘
会议主持：董事长
会议议题：
1、听取2000年度总经理总结报告和总经理述职报告（报告人：胡总，时间9：00—10：30）
2、财务部简要通报2000年未经审计的财务决算情况，实际决算方案的审议等审计报告出来后确认（报告人：石观群，时间10：30—10：40）
3、通报和说明公司组织机构变动事宜（报告人：石程，时间10：40—10：50）
4、通报公司当前的上市进展，审议讨论公司上市事宜：创业板和主板的选择（报告人：张平一，基础资料见附件，时间10：50—12：00）
中午休息，下午1点继续
5、审议决定公司2001年经营目标，内容围绕企业管理部提交的2001年财务预算报告和2001年度综合计划书（报告人：胡总、石程，时间13：00—15：00）
6、审议决定2001年度投资计划（报告人：胡总，时间15：00—15：30）
7、讨论2001年公司融资计划（报告人：胡总、财务部、企管部等，时间15：30—16：00）
8、其他董事认为必须讨论的议题。（时间：16：00-17：00）
董事会办公室
二00一年二月五日
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