公司董事会召开操作流程大纲纲要.docx

公司董事会召开会议流程董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

温馨小提示：本文主要介绍的是关于董事会开会流程和步骤的文章，文章是由本店铺通过查阅资料，经过精心整理撰写而成。

文章的内容不一定符合大家的期望需求，还请各位根据自己的需求进行下载。

本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写，从而已达到各位的需求。

愿本篇董事会开会流程和步骤能真实确切的帮助各位。

本店铺将会继续努力、改进、创新，给大家提供更加优质符合大家需求的文档。

感谢支持！(Thank you for downloading and checking it out!)阅读本篇文章之前，本店铺提供大纲预览服务，我们可以先预览文章的大纲部分，快速了解本篇的主体内容，然后根据您的需求进行文档的查看与下载。

董事会开会流程和步骤（大纲）一、董事会开会前期准备1.1召集会议通知1.2确定会议议程1.3准备会议材料1.4确定参会人员1.5确定会议时间、地点二、董事会会议进行2.1会议签到2.2主持人开场2.3审议会议议程2.3.1各项议程讨论2.3.2表决各项议案2.4临时议题讨论2.5董事、监事、高管发言2.6会议总结三、董事会会议后续工作3.1形成会议纪要3.2分发会议纪要3.3跟进会议决议执行3.4公告会议决议（如需）四、董事会会议特殊情况处理4.1会议延期或取消4.2紧急事项处理4.3保密事项处理五、董事会会议质量管理5.1会议效果评估5.2改进措施5.3提高决策效率和质量六、董事会会议档案管理6.1会议材料的归档6.2会议纪要的归档6.3会议决议的归档6.4档案保管与查阅制度一、董事会开会前期准备董事会开会前期准备是确保会议顺利进行的重要环节，主要包括以下几个部分：1.1 召集会议通知：首先，需要向董事会成员发送会议通知，通知中应包括会议的主题、目的、时间、地点等信息。

确保所有董事都能在适当的时间内收到通知，以便他们提前安排自己的日程。

1.2 确定会议议程：明确会议的主要议题和讨论内容，制定会议议程。

董事会召开程序一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件例如：（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）关于本年度财务决算的议案（3）关于下年度财务预算的议案（4）关于利润分配方案的议案（5）关于未分配利润弥补亏损的议案（6）其他的议案或报告第二项:会议通知1、文件（邮件、传真、信件）通知2、会前电话或短信提示第三项:会前检视1、修正会议的议案。

2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。

3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。

4、会议文件准备：（1）封面。

（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。

（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。

（4）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。

董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。

；5、会场准备工作。

6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。

7、落实授权委托书。

二、开会。

1、会议签到。

2、注意会上临时增加的议案。

3、注意议案的表决顺序。

4、表决。

（1）发放表决票。

有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。

一般安排监事会的人统票、监票。

5、决议形成。

三、审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员及到会情况（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事（按股份或股数排名，文稿上打印好董事名字，直接签，有时议案较多等情况，决议内容在短时间内写不好，可直接打印签到页，让董事签字）6、发放征集议案表格，为下次董事会准备。

董事会开会流程和步骤《董事会开会流程和步骤》一、基本动作要领1. 确定会议时间和地点- 这可是很关键的第一步哦。

先看看各位董事的日程安排，挑一个大多数人都有空的时间。

我之前就做错过，没仔细确认大家的时间，结果有好几位董事临时有事参加不了，可麻烦了。

地点呢，要选择一个方便到达、安静、适合开会的地方，像会议室这种就比较合适。

- 对了，这里可以用一些日程安排软件，比如钉钉之类的，方便大家共享自己的日程然后确定时间。

2. 准备会议议程- 把要讨论的事项一条一条列清楚，重要的事情放在前面。

就像逛超市列购物清单一样，得有条理。

比如公司的财务报告、重大投资项目、人事任免等这些大事都要罗列得明明白白。

- 这步我试过好多次了，每次都要再检查一遍议程，防止遗漏重要事项。

3. 发送会议通知- 通知里要有清楚的时间、地点、议程，还要附上相关的文件资料，这样董事们可以提前了解要讨论的东西。

比如财务报告就提前发给他们看。

我有一次忘记附资料了，结果董事们到了会上还得先花时间看资料，浪费了好多时间。

二、个人的小技巧1. 在发送通知的时候，可以同时收集一下董事们想增加的议题。

有时候他们可能突然想起还有别的事情要讨论，这样既显得民主又能确保重要事情都能上会。

2. 提前到会议地点布置一些小点心和饮品。

就像招待客人一样，虽然是工作会议，但舒适的氛围能让大家心情好，开会也更有效率。

有一次这样做了之后，感觉整个会议的气氛都轻松多了呢。

三、容易忽视的细节1. 检查会议设备。

无论你是用投影仪、麦克风还是视频会议设备，一定要提前检查。

有一回开会要用投影仪展示资料，结果到会前才发现投影仪坏了，手忙脚乱地找维修人员，耽误了不少时间。

2. 要确认是否有董事需要请假或者派代表参加，如果有代表参加，要及时告知其他董事。

四、常见问题1. 讨论跑题- 一旦发现讨论跑题了，主持人要赶紧拉回来。

比如说大家本来在讨论投资项目的预算，结果开始闲聊起某个地方的投资环境多好了，这时候主持人就得说“咱还是回到预算这个问题上哈”。

公司董事会召开会议流程公司董事会是公司最高决策机构，负责监督和管理公司的运营，在公司的方向、政策和战略等重大决策上起着至关重要的作用。

董事会会议是进行重要决策和讨论的场所，因此会议的流程非常重要。

下面将介绍一般董事会会议的流程。

一、会前准备1.提前通知：董事会会前的通知应提前合理的时间，通知会议时间、地点和议程。

通知应发送给董事会成员和其他与会人员。

2.会议文件准备：会前应准备相关的文件和资料，包括上一次会议的记录和决议、公司财务报表、重要报告、决策事项的背景材料等。

二、会议召开1.开场：会议主持人或董事会主席主持会议，宣布会议开始，对与会人员进行自我介绍。

2.确认出席：确认与会人员，记录签到情况和代理情况。

3.议程备案：主持人确认议程，并征得与会人员的同意。

4.审议议案：按照议程逐一审议各议案。

在审议过程中，各董事可以提出问题、建议和意见，并就提案进行辩论和讨论。

5.信息披露：董事会成员有权获得公司的全部重要信息。

因此，会议期间应提供与决策事项相关的所有信息和资料。

6.投票：在适当的时候，主持人应宣布进行投票，董事会成员按照章程和公司法规进行投票。

三、决策与记录1.决策：经过充分的讨论和投票，进行决策。

决策可通过多数票通过，特定事项可能需要获得特定董事会成员的同意。

2.记录：对进行的讨论、提案和决策进行详细的记录，包括投票结果和相关的意见和建议。

记录应由秘书书写，由主席或董事长审阅并确认。

四、会后事宜1.宣布决议：主持人宣布会议通过的决议，并将决议书面化。

2.任务分配：对于通过的决议，确定相关责任人和时间表，并将任务分配书面化。

3.会议纪要：由秘书根据会议记录撰写会议纪要，并在最后一次董事会会议的下一次会议前将纪要分发给董事会成员，他们可以对纪要提出修改和补充意见。

纪要最终应在下一次董事会会议上正式批准。

以上是一般公司董事会会议的流程，不同公司的具体流程可能存在差异，还要根据公司章程和法律法规的要求进行调整。

董事会会议流程时间工作安排注意事项完成情况收集会议议题T-15确定会议时间地点确定会议议题、制T-11作议案发出会议通知和议T-10案T-5预定会议室根据参加会议的人数，预定合适的会议室。

提前安排、确定董如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提T-2事行程前确认并安排其行程；电话提醒董事及列席人员（监事、高管）会议的参会人员的会前提时间、地点；根据实际情况，电话提醒需参会的醒高管；准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册：1、会议通知；T-12、会议议程（如有）；会议资料准备3、会议议案、附件资料；4、签到表；5、表决票；6、会议决议（草稿）；7、会议纪要（草稿）；8、公告（草稿）；9、独立董事意见、保荐机构意见草稿（如有）。

1 、制作会议PPT；2、准备会议决议、纪要的签字页；3、议案所需特殊格式的决议文件（如综合授信申请等需要）。

根据参加会议人数，预定合适的用餐地点1、通知行政部采购水果、茶点；会议准备、会议室2、领取瓶装水；提前调试3 、准备茶具、茶叶、咖啡（如需要）。

4、调试会议室：调试空调、音响、投影仪。

提醒司机接送参会董事及其它参会人员（如需要）1、打开空调、音响；2、打开 PPT；3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。

会场布置、会议安T 1 、安排司机接送预定的酒店就餐；排2、会议期间添加茶水。

安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、会议纪要等文件。

会议完成后整理会场、归还所借物品T— T+2会后重要事项 1 、完成会议决议、纪要；2、将会决至深交所案；3、完成公告（如有）。

会料内容包括：1、会通知；会批；通知件；非直接送达确情况表；2、会案、附件料；3、到表；会料整理档 4 、表决票；5、会决；6、会要；7、授委托料（如有）；8、独立董事意（如有）；9、保荐机构意（如有）；1、制作会决事行情况表；2、将会决送达相关行部、行人，并T++决行跟踪由其在决事行情况表上收。

1、跟踪决行度；2、决行果。

董事会会议流程一、会前第一项:会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2)会议时间（3）会议地点（4)主持人(5）审议内容3、准备会议文件（1)总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划) （2)本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视 (可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中:审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2)开会时间（3）开会地点（4）参加人员:（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意,决定…。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实. （6）签名顺序：董事长-副董事长—董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程.包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会.只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程.四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时.董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事.应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

董事会召开流程第一节会前准备一、确定参会人员与行程根据会议时间，与相关人员确定好参会人员与参会方式；与参会人员确定好行程，精确到乘坐的交通工具、车次/航班号、达到时间等。

二、安排车辆接送根据参会人员的行程安排，合理安排车辆接送，尽快确保会议全程司机、车辆和接送人员对应，避免多次更换车辆的情况。

三、确定餐饮安排根据参会人员的地域、忌口、饮食习惯和当地特色，合理安排会议全程的餐厅和菜品菜色，提前预定餐厅、包厢及菜式。

四、确定住宿按照会议地点，提前预定酒店，与酒店提前沟通好每位领导的房间号并实地考察，尽量选择环境幽静的房间，避免安排在电梯旁，确保领导能充分休息。

同时在参会人数与随行人数的基础上预留2-3间房，以备不时之需。

五、形成会议指南在开会前1-2天应根据会议安排、参会人员的行程，结合公司安排的餐饮、住宿情况形成详细的会议指南，并发放至每一位参会人员，确保每一位参会人员在每一个时点、地点均能找到对接人。

第二节准备会议材料一、会议议题收集董事会办公室根据公司整体安排，提前一个月左右发出董事会召开预通知，公司各部室及分子公司根据董事会决策权限编制相关会议议题，经公司党委会审议及相关领导审批后报送董事会办公室。

二、形成会议材料董事会办公室根据收集的会议议题，按照董事会材料要求整理汇编成董事会材料，报公司董事会秘书审阅。

三、会议材料审批董事会秘书根据会议议题召集相关部室及其分管领导对会议材料进行充分讨论沟通后报公司总经理、董事长审批。

完成公司内部审批后，会议材料同时报鄂旅投集团总部和公司董事，充分征求公司董事意见，并将公司董事意见及时传达至议题发起部室、其分管领导、总经理、董事长，多方沟通完毕后按照最终意见修改会议材料，形成会议材料定稿。

相关人员签署《董事会议案审批表》（详见附件），供董事会办公室留存。

四、印制会议材料材料定稿后，董事会办公室根据参会人员和实际需求印制会议材料，留待开会使用。

第三节董事会的职权一、召集权召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、决定权1.决定公司的经营计划和投资方案；2.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；3.决定公司内部管理机构的设置；4.聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；三、制订权1.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；2.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；4.制订公司的基本管理制度；5.制订公司章程的修改方案；6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；四、建议权向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；五、其他权利1.执行股东大会的决议；1.管理公司信息披露事项；2.听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；3.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。