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Only cows and sheep can flock, and ligers can only walk alone.同学互助一起进步（页眉可删）收集证据的方法有哪些？收集证据的方法有询问、讯问、辨认、勘验、检查、搜查、实验、鉴定。
询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。
询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
很多人都知道打官司就是打证据，因而在诉讼过程中，需要提供相应的证据来证明自己的诉讼请求，那最终的判决结果才会对自己有利。
不过话说回来，收集证据也要讲究方式方法，那究竟收集证据的方法有哪些呢?马上为你做详细解答。
一、收集证据的方法有哪些(一)询问。
询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。
询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
(二)讯问。
讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。
讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。
讯问的主体限于执法机关，不包括律师。
(三)辨认。
辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。
辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。
(四)勘验。
勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。
勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。
从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。
(五)检查。
检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。
检查的对象是活人的身体，又称为人身检查。
人身检查笔录是其主要的证据形式。
(六)搜查。
搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。
搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。
调查取证6种方法调查取证是指在法律和法律实践中，通过各种手段收集、保护和证明各种证据的过程。
这些证据可以在法庭上使用，用于辅助审判或证明案件中的事实。
以下是六种常见的调查取证方法：1.面试和询问：面试和询问是收集证据的重要手段之一、调查人员可以通过与相关人员、目击者和知情人进行面对面的交流来获取相关信息。
这些面试和询问可以在调查报告中使用，并可以作为刑事诉讼和民事诉讼的证据。
2.收集书面证据：书面证据是指通过书面方式获得的证据，例如文件、合同、记录和报告等。
调查人员可以通过收集和分析这些文档来获取案件的重要信息。
这些书面证据可以通过搜查和调查来获取，也可以通过法庭的传票来索要。
3.搜查和查封：搜查和查封是调查人员在刑事案件中常见的取证方法之一、调查人员可以通过申请搜查令和查封令，对犯罪嫌疑人的住所、办公场所和车辆等进行搜查和查封，以获取相关物证和文件等证据。
这些证据可以用于审理刑事案件和保护公共利益。
5.监视和跟踪：监视和跟踪是调查人员用来收集证据的重要手段之一、调查人员可以通过监视、拍照和记录来跟踪犯罪嫌疑人和目标的活动。
这些监视和跟踪行为需要符合法律的规定，在保护公民隐私的同时确保证据的合法性。
6.鉴定和实验证据：鉴定和实验证据是通过科学手段对案件的物证进行检验和分析，以确定其真实性和相关性。
调查人员可以将物证送往实验室进行化学、生物、物理等分析，以获取相关的专业意见和结论。
这些鉴定和实验证据可以在法庭上用作证据，为案件提供科学依据。
总结起来，调查取证是指通过面试、书面证据、搜查和查封、技术侦查、监视和跟踪，以及鉴定和实验证据等多种手段来收集、保护和证明各种证据的过程。
这些方法可以帮助调查人员获取案件的重要信息，并在法庭上提供证据支持。
然而，在使用这些方法时，调查人员需要遵守法律规定，确保证据的合法性和可靠性。
最高人民法院、最高人民检察院、海关总署打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院,中华人民共和国海关总署•【公布日期】2019.10.25•【文号】署缉发〔2019〕210号•【施行日期】2019.10.25•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】走私罪正文最高人民法院最高人民检察院海关总署打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要署缉发〔2019〕210号近一时期，我国东南沿海、西南陆路边境等非设关地成品油走私活动猖獗，严重破坏国家进出境监管秩序，给社会公共安全和环境保护带来重大隐患。
2019年3月27日，最高人民法院、最高人民检察院、海关总署在江苏省南京市召开打击非设关地成品油走私专题研讨会，最高人民法院刑五庭、最高人民检察院第四检察厅、海关总署缉私局及部分地方人民法院、人民检察院和海关缉私部门有关同志参加会议。
会议分析了当前非设关地成品油走私的严峻形势，总结交流了办理非设关地成品油走私刑事案件的经验，研究探讨了办案中的疑难问题，对人民法院、人民检察院、海关缉私部门依法严厉打击非设关地成品油走私犯罪、正确适用法律办理案件达成共识。
现纪要如下：一、关于定罪处罚走私成品油，构成犯罪的，依照刑法第一百五十三条的规定，以走私普通货物罪定罪处罚。
对不构成走私共犯的收购人，直接向走私人购买走私的成品油，数额较大的，依照刑法第一百五十五条第（一）项的规定，以走私罪论处；向非直接走私人购买走私的成品油的，根据其主观故意，分别依照刑法第一百九十一条规定的洗钱罪或者第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。
在办理非设关地走私成品油刑事案件中，发现行为人在销售的成品油中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格油品冒充合格油品，构成犯罪的，依照刑法第一百四十条的规定，对该行为以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
行为人与他人事先通谋或者明知他人从事走私成品油犯罪活动，而在我国专属经济区或者公海向其贩卖、过驳成品油的，应当按照走私犯罪的共犯追究刑事责任。
第1篇一、案件背景本案涉及一艘涉嫌走私的船只，被我国海警部门在公海附近截获。
船上载有大量非法货物，包括毒品、枪支和假冒伪劣商品。
船员共计10人，均为中国籍。
根据我国相关法律法规，海警部门对涉嫌走私的船只和船员进行了调查和审理。
二、案件事实1. 时间：2023年3月15日2. 地点：公海附近3. 当事人：- 船只：涉嫌走私船只- 船员：10名中国籍船员4. 案件经过：- 2023年3月15日，我国海警部门在执行巡逻任务时，发现一艘涉嫌走私的船只。
- 海警部门立即采取措施，对船只进行拦截和登船检查。
- 检查过程中，海警部门在船舱内查获大量非法货物，包括毒品、枪支和假冒伪劣商品。
- 船长承认货物系非法运输，并交代了走私的具体情况。
- 海警部门对船员进行了审讯，确认了船员的身份和涉嫌走私的事实。
三、法律分析1. 涉嫌走私的法律依据：- 根据《中华人民共和国刑法》第一百五十一条，走私毒品、武器、弹药、伪造的货币、文物、贵重金属、珍贵动物及其制品、淫秽物品等，情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 根据《中华人民共和国刑法》第一百五十二条，走私货物、物品，偷逃应纳税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应纳税款一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处偷逃应纳税款一倍以上五倍以下罚金。
2. 船员的法律责任：- 船长作为船只的直接负责人，对走私行为负有直接责任。
- 其他船员作为船员，明知船只涉嫌走私，未予以制止或举报，亦应承担相应的法律责任。
3. 海警部门的职责：- 海警部门依法对涉嫌走私的船只和船员进行调查和审理。
- 海警部门有权对涉嫌走私的船只进行扣押，并对船员进行审讯。
- 海警部门应依法对涉嫌走私的船只和船员进行处罚。
四、判决结果1. 船长因涉嫌走私毒品、武器、弹药、伪造的货币等，被判处有期徒刑十五年，并处没收财产。
2. 其他船员因涉嫌走私货物、物品，被判处有期徒刑三年，并处偷逃应纳税款一倍以上五倍以下罚金。
最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（法（2002）139号）日期：[2010-9-19 11:17:13] 共阅[125]次为研究解决近年来公安、司法机关在办理走私刑事案件中遇到的新情况、新问题，最高人民法院、最高人民检察院、海关总署共同开展了调查研究，根据修订后的刑法及有关司法解释的规定，在总结侦查、批捕、起诉、审判工作经验的基础上，就办理走私刑事案件的程序、证据以及法律适用等问题提出如下意见：一、关于走私犯罪案件的管辖问题根据刑事诉讼法的规定，走私犯罪案件由犯罪地的走私犯罪侦查机关立案侦查。
走私犯罪案件复杂，环节多，其犯罪地可能涉及多个犯罪行为发生地，包括货物、物品的进口（境）地、出口（境）地、报关地、核销地等。
如果发生刑法第一百五十四条、第一百五十五条规定的走私犯罪行为的，走私货物、物品的销售地、运输地、收购地和贩卖地均属于犯罪行为的发生地。
对有多个走私犯罪行为发生地的，由最初受理的走私犯罪侦查机关或者由主要犯罪地的走私犯罪侦查机关管辖。
对管辖有争议的，由共同的上级走私犯罪侦查机关指定管辖。
对发生在海（水）上的走私犯罪案件由该辖区的走私犯罪侦查机关管辖，但对走私船舶有跨辖区连续追缉情形的，由缉获走私船舶的走私犯罪侦查机关管辖。
人民检察院受理走私犯罪侦查机关提请批准逮捕、移送审查起诉的走私犯罪案件，人民法院审理人民检察院提起公诉的走私犯罪案件，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》（署侦〔1998〕742号）的有关规定执行。
二、关于电子数据证据的收集、保全问题走私犯罪侦查机关对于能够证明走私犯罪案件真实情况的电子邮件、电子合同、电子帐册、单位内部的电子信息资料等电子数据应当作为刑事证据予以收集、保全。
侦查人员应当对提取、复制电子数据的过程制作有关文字说明，记明案由、对象、内容，提取、复制的时间、地点，电子数据的规格、类别、文件格式等，并由提取、复制电子数据的制作人、电子数据的持有人和能够证明提取、复制过程的见证人签名或者盖章，附所提取、复制的电子数据一并随案移送。
证据收集方法有哪些(一)询问。
询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。
(二)讯问。
讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。
(三)辨认。
辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。
可以说在诉讼过程中，哪一方能够提供对自己有利的证据，那最终做出的判决自然就是会对其更有利，这也就是人们常说的打官司就是打证据。
但对于很多人而言可能并不清楚证据收集的方法都有哪些，因而也不知道要如何来收集证据才好。
对此，小编整理了相关资料，马上就来告诉大家证据收集方法有哪些一、证据收集方法有哪些(一)询问。
询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。
询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
(二)讯问。
讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。
讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。
讯问的主体限于执法机关，不包括律师。
(三)辨认。
辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。
辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。
(四)勘验。
勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。
勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。
从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。
(五)检查。
检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。
检查的对象是活人的身体，又称为人身检查。
人身检查笔录是其主要的证据形式。
(六)搜查。
搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。
搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。
简答犯罪学研究中收集资料的方法
犯罪学研究中收集资料的方法主要有五种：调查研究法、个案研究法、观察法、自我报告法和实验研究法。
1. 调查研究法：这是一种通过问卷调查或面对面采访来收集数据的研究方法，通常用于收集大量数据以便进行统计分析。
2. 个案研究法：这种方法涉及对个体或小组的深入研究，以了解其行为、背景和经历等详细信息。
3. 观察法：观察法是犯罪心理学研究的一种基本方法，研究者通过感官或借助于一定的科学仪器，有目的、有计划地考察和描述犯罪。
4. 自我报告法：这种方法要求被调查者自己填写问卷或提供关于他们行为和经历的信息。
5. 实验研究法：这种方法涉及对变量进行控制，以便在实验室环境中研究特定因素对行为的影响。
个人收集证据的方法技巧
作为一个有追求的个人，我们常常需要收集证据来支持我们的论点或者为自己的行为辩护。
但是，如何有效地收集证据是我们需要掌握的重要技能。
以下是个人收集证据的方法技巧：
1.明确收集证据的目的。
在收集证据之前，我们需要明确自己的目的，确定自己需要证明的事情，这样才能更有针对性地进行证据的收集。
2.多方渠道搜集。
我们需要通过各种渠道搜集证据，例如互联网、专业书籍、报纸杂志、调查问卷等等。
这样可以获取到更全面的信息，更好地支持我们的论点。
3.注意证据的可靠性。
我们需要注意证据的来源，避免使用来历不明或者不可靠的证据。
可以通过查阅权威资料、从多个渠道获取信息等方式来提高证据的可靠性。
4.记录证据。
在搜集证据的过程中，我们需要记录下来每一条证据的来源、时间、内容等信息，以便于后续的整理和使用。
5.分类整理。
在收集到足够的证据之后，我们需要分类整理，将证据按照相似的主题、角度等因素进行归类，以便于后续的分析和使用。
6.重点突出。
在整理证据的过程中，我们需要将重点证据进行突出，标注出来，以便于后续的使用和说明。
以上是个人收集证据的方法技巧，希望对大家有所帮助。
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第1篇一、案例背景（一）案件概述（二）案件涉及的法律关系（三）案件影响二、案例分析（一）案件事实1. 走私行为的具体表现2. 走私行为的手段和途径3. 走私行为的危害后果（二）法律适用1. 相关法律法规2. 法律适用分析（三）案例分析1. 走私行为构成要件2. 走私行为的法律定性3. 走私行为的法律责任三、案件启示（一）加强法律法规的宣传和普及（二）提高法律意识，自觉抵制走私行为（三）强化执法力度，严厉打击走私犯罪四、案例分析报告一、案例背景（一）案件概述2019年，某市海关在执法检查中发现，一涉嫌走私团伙利用国际快递渠道，将大量假冒伪劣商品从国外走私入境。
经调查，该团伙通过虚构商品信息、隐瞒货物真实价值等手段，逃避海关监管，非法牟利。
此案涉及走私金额巨大，严重扰乱了市场经济秩序，损害了消费者权益。
（二）案件涉及的法律关系1. 走私团伙与海关之间的法律关系2. 走私团伙与消费者之间的法律关系3. 走私团伙与我国相关法律法规之间的法律关系（三）案件影响1. 对我国海关执法工作的冲击2. 对我国市场经济秩序的破坏3. 对消费者权益的侵害二、案例分析（一）案件事实1. 走私行为的具体表现走私团伙利用国际快递渠道，将大量假冒伪劣商品从国外走私入境，包括服装、化妆品、电子产品等。
这些商品在进入我国市场后，以低价销售，严重扰乱了市场经济秩序。
2. 走私行为的手段和途径走私团伙通过虚构商品信息、隐瞒货物真实价值等手段，逃避海关监管。
他们与国外供应商勾结，将商品通过快递公司走私入境，再在国内进行销售。
3. 走私行为的危害后果走私行为严重扰乱了市场经济秩序，损害了消费者权益，降低了我国商品的国际竞争力，同时也给海关执法工作带来了巨大压力。
（二）法律适用1. 相关法律法规《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
2. 法律适用分析根据《中华人民共和国海关法》第82条，走私国家禁止进出口的货物、物品的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
走私专项调研报告走私专项调研报告一、背景介绍我国走私问题一直存在并且不断发展，给国家经济和社会安全带来严重威胁。
为了深入调查走私问题，制定有效的措施进行打击，本次走私专项调研报告旨在对走私问题进行详细分析和研究。
二、调研目的1. 了解当前我国走私问题的严重性和影响程度；2. 分析走私活动的主要领域和方式；3. 探究走私产业链的背后利益链条；4. 提出有效打击走私的建议和措施。
三、调研方法1. 文献资料调研：收集和分析相关的研究报告、新闻报道等；2. 实地走访：深入走私频发的地区进行实地考察和访谈；3. 问卷调查：通过问卷向有关行业从业人员了解他们的观点和认识。
四、走私问题的严重性和影响1. 经济损失：走私活动导致国家税收减少，危及正常经济秩序；2. 社会安全受损：走私往往涉及非法与犯罪活动，给社会秩序带来威胁；3. 市场秩序受损：走私活动扰乱了正常市场竞争和经济平衡；4. 消费者权益受损：走私商品质量难以保证，消费者利益无法得到保护。
五、走私领域和方式1. 走私物品：主要包括奢侈品、药品、化妆品等；2. 走私资源：包括矿产品、农产品等；3. 走私文物：对国家文化遗产造成严重损失；4. 走私技术：如走私军事技术威胁国家安全；5. 走私途径：主要通过陆路、海路和空运进行。
六、走私产业链的利益链条1. 走私者：通过走私活动获取非法利润；2. 经纪人/中间人：起到组织和协助走私的角色；3. 过境国家：提供便利条件，取得非法利益；4. 购买者：通过低价购得走私商品；5. 非法工厂/车间：提供走私商品的生产和加工环节；6. 代购代理：将走私商品带入市场进行销售。
七、打击走私的建议和措施1. 加强法律法规制定和执行力度：制定更加严格的法律法规，保护国家经济和社会安全。
2. 增加执法力量和协作：加大对走私活动的打击力度，加强国际合作，联手打击跨国走私活动。
3. 完善走私情报和监测机制：加强情报的搜集、分析和共享，提前预警，精确打击。
第1篇第一章总则第一条为了打击走私犯罪，维护国家经济秩序，保障社会主义现代化建设顺利进行，根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，制定本规定。
第二条本规定所称走私，是指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止、限制进出口的货物、物品或者国家禁止、限制进出口的货币、金银、文物等进出境的行为。
第三条走私罪的主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人，均可成为走私罪的主体。
第四条走私罪的客体是国家海关监管制度，包括国家对进出境货物、物品的征税、进出口许可证制度、海关监管制度等。
第五条走私罪的客观方面表现为违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止、限制进出口的货物、物品或者国家禁止、限制进出口的货币、金银、文物等进出境的行为。
第六条走私罪的犯罪主观方面必须是故意，即明知是禁止、限制进出口的货物、物品或者货币、金银、文物等，而故意逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄进出境。
第七条走私罪的处罚原则：（一）根据走私的货物、物品的种类、数量、价值等因素，依法判处相应的刑罚；（二）对于共同走私犯罪的，应当按照共同犯罪的原则处理；（三）对于走私犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；（四）对于走私犯罪分子违法所得的财物，应当予以追缴或者责令退赔；（五）对于走私犯罪分子违法所得的财物，依法应当返还被害人的，应当及时返还。
第八条国家工作人员利用职务上的便利进行走私的，从重处罚。
第九条对于走私犯罪分子，可以根据其犯罪情节和悔罪表现，给予缓刑、减刑或者免予刑事处罚。
第十条对于走私犯罪分子，应当依法剥夺政治权利。
第十一条对于走私犯罪分子，可以根据其犯罪情节和悔罪表现，给予行政处罚。
第二章走私罪的种类及处罚第十二条走私罪的种类及处罚如下：（一）走私国家禁止进出口的货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事案件中的证据分析技巧与方法在刑事案件中，证据分析是非常重要的环节。
通过科学、准确地分析证据，能够为案件的审判提供良好的依据，确保判决的公正性和准确性。
本文将介绍一些刑事案件中常用的证据分析技巧与方法，以帮助读者更好地理解和应用。
一、直接证据与间接证据在刑事案件中，证据可以被分为直接证据和间接证据。
直接证据是指可以直接证明犯罪事实的证据，如目击证人的证言、物证等。
而间接证据则是通过间接推理、推断来间接证明犯罪事实，如嫌疑人的手机通信记录、现场指纹等。
在证据分析中，我们需要分别对直接证据和间接证据进行分析，综合评估它们的可信度和证明力。
二、物证分析物证是指案件现场或相关物品上存在的与案件有关的物质证据，如血迹、指纹、痕迹等。
物证分析是一项技术性较强的工作，需要进行科学的检验和分析。
在物证分析中，常用的方法包括DNA检验、鉴定技术、显微镜检查等。
通过对物证的分析，可以确定物证与案件之间的关联性，为后续的定罪依据提供有力支持。
三、证人证言分析证人证言在刑事案件中也是一种重要的证据形式。
然而，由于证人的主观性和记忆偏差等原因，证人证言本身可能存在一定的不准确性。
因此，在证人证言的分析中，需要考虑到证人的可信度，包括证人的身份、证言的一致性、证言的客观性等方面。
此外，还需要对证人的证言进行验证和印证，通过与其他证据的比对，确保证人证言的真实性和可靠性。
四、科学技术手段在证据分析中的应用随着科技的进步，科学技术在刑事案件中的应用逐渐增多。
例如，现代的DNA鉴定技术、声纹分析技术等可以为案件提供更加准确和可靠的证据分析结果。
在证据分析过程中，我们可以充分利用科学技术手段，对证据进行科学检验和分析，提高证据的可信度和可靠性。
同时，也要在使用科学技术手段时注意其合法性和准确性，确保科技手段的应用符合法律的要求。
五、证据链分析在证据分析过程中，我们需要将不同的证据进行关联和梳理，形成一条完整的证据链。
证据链分析可以帮助我们清晰地了解证据之间的关系，从而构建起案件的逻辑和推理。
∗基金项目：２０２２年中国刑事警察学院研究生院重点创新项目 基于ＳＦＩＣ模型的粤港澳走私冻品犯罪协同治理研究 （项目批准号：２０２２ＹＣＺＤ０１），中国刑事警察学院研究生创新能力提升项目资助㊂∗作者简介：刘非帆，中国刑事警察学院硕士研究生㊂论情报导侦模式在打击走私冻品犯罪中的应用刘非帆∗㊀摘㊀㊀要：走私冻品犯罪影响我国海关税收，扰乱正常的市场交易秩序，给我国食品安全㊁生物安全和公共卫生安全带来巨大隐患㊂该类犯罪在线索发现㊁情报研判㊁协作共享㊁侦查取证㊁主犯抓捕与案件定性等方面存在诸多难点㊂文章采用文献研究法和案例分析法，通过以情报导侦为切入点，积极拓宽情报源，不断增强情报分析㊁经营和共享能力，总结提炼技战法，建立预警机制，切实将情报成果转化为现实的战斗力，以破解办理此类案件的僵局㊂关键词：情报导侦；走私冻品；侦查难点；海关缉私㊀走私入境的冻品很多来自疫区，存储条件恶劣，质量堪忧，在化学药剂的作用下，这些无生产日期㊁无保质日期㊁无原产地证明的 僵尸肉 一跃成为 色香味俱佳 的进口肉，因其价格低廉，很快被端上千家万户的餐桌，潜在危害极大㊂因此，加大该类犯罪的打击力度很有必要㊂通过以 情报导侦 为抓手，充分整合利用反走私资源，对案件中的数据信息进行充分挖掘和计算分析，于数据洪流中 抽丝剥茧 ，将海量㊁异构㊁多维数据转化为有价值的情报，进而刻画走私冻品犯罪，为打击走私冻品犯罪实战部门提供导向服务，切实保护人民群众 餐桌上的安全 ㊂４０１论情报导侦模式在打击走私冻品犯罪中的应用一㊁情报导侦的概念及价值分析（一）情报导侦的概念情报导侦 在我国官方文件中被称做 情报信息主导警务 ，该工作模式最早出现于２０世纪８０年代末的英国，并在美国 ９㊃１１ 事件爆发后迅速拓展到世界各国㊂我国公安部于２００３年正式提出该模式，经过近２０年的发展，该工作模式在我国有了更深一步的应用和发展，并由最初的公安部门拓展到海关缉私㊁海警等多个部门，相关学术著作和理论研究成果也较多㊂尽管国内外学者对 情报导侦 概念的理解及应用不尽相同，但大都将情报导侦作为推动警务工作创新发展的动力，通过综合收集㊁分析和使用情报信息，用以主导警务工作，管理和服务社会，辅助领导者战略决策㊁指导一线侦查人员战术决策，从而大幅度提高决策质量和工作效率，实现预防和控制犯罪的目的㊂（二）情报导侦的价值分析截至２０２２年１０月２８日，以 情报导侦 为检索条件，在中国知网数据库进行检索，共获得１０８篇文献，从学科分布情况看，有１０２篇文献与公安领域有关，占比达到了９４ ４％㊂通过对这１０２篇文献进行归纳，总结出情报导侦具有以下几个方面的价值：１ 提升工作效率，合理配置警力资源㊂信息大爆炸时代，每分每秒都在产生数以亿计的海量数据㊂通过向数据要警力㊁要战斗力，对海量的数据进行分析，有针对性地提出一些情报产品，并根据情报产品进行精确指挥㊁精确打击和精确防范，使侦查工作由传统的被动防御向主动控制转变，进而实现警力资源集约，打击精准有力，切实提高警务工作效能，节约司法办案成本㊂２ 明确查证重点，收集和固定证据㊂当今社会，互联网等信息技术发展迅猛，在给我们生活带来便利的同时，也给嫌疑人实施犯罪提供方便，犯罪空间从传统的实体空间转移到网络空间或网络与实体相混杂的空间㊂尽管犯罪现场物理痕迹越来越少，但嫌疑人在犯罪过程中的留下的车船轨迹㊁通话记录㊁邮件往来和银行交易流水等电子数据却很难被抹除㊂工作人员通过情报分析研判，过滤出与案件无关的数据信息，筛选出有价值的情报线索，进而明确查证重点，做好证据的收集和固定工作㊂３ 深挖幕后主犯，锁定犯罪嫌疑人㊂工作人员通过运用大数据思维多渠道广泛搜集数据信息，借助大数据研判工具㊁可视化平台对搜集来的信息进行关联㊁穿透式分析以获得情报产品，进而在情报的指引下查清犯罪团伙成员，锁定幕后主犯㊂如使用网络爬虫等软件广辟情报来源，通过对情报源的深入研判获得情报产品，进而在情报的指引下用基站㊁ＩＰ㊁ＭＡＣ码等技术手段锁定嫌疑人的具体位置㊂４ 追赃挽损，减少被害人损失㊂资金是经济犯罪的ＤＮＡ，资金流是侦破经济犯罪的一把５０１金钥匙 ㊂通过以情报导侦为抓手，结合中国银联司法协助服务管理（ＪＡＳＳ）㊁违法资金分析与查控㊁Ｉ２㊁火眼金睛等系统或软件，对嫌疑人的经济活动轨迹进行感知㊁核查㊁追踪，查清涉案资金的流动情况，确定涉案账户之间的链式关系，为后续追赃挽损打下坚实基础，进而减少受害人损失㊂５ 进行犯罪预测，预防和减少犯罪发生㊂通过搜集和分析情报信息，让大数据说话，让情报先行，对犯罪的多发地㊁多发时段㊁易参与人群等情况进行动态㊁滚动监测，增强犯罪的识别能力，及早发出犯罪预警，增强犯罪的可预见性，从而掌握侦查工作的主动权，达到预防和控制犯罪的目的㊂二㊁情报导侦在打击走私冻品犯罪中应用的必要性分析冻品 是指在冷冻环境下储存的各种畜类㊁禽类㊁水产类等食品㊂走私冻品犯罪不是我国‘刑法“中规定的法定罪名，是走私对象为冻品这一类犯罪的统称㊂从本质上看，走私冻品犯罪是走私犯罪的一种㊂该类犯罪侦办难度较大，传统的侦查思维和办案模式在侦办此类案件时难度较大，通过对当前阶段打击走私冻品犯罪的侦办难点进行深度剖析，尝试探究情报导侦在打击此类犯罪中应用的必要性㊂（一）犯罪黑数大，线索发现难我国走私冻品犯罪黑数大，案件线索发现难，主要体现在以下三个方面：一是我国海陆兼备，边境线漫长，且边境线常处于茫茫大海㊁高山密林㊁荒漠戈壁等人迹罕见的地方，这些地方监控探头普及率不高，人防㊁物防㊁技防能力较差，走私冻品犯罪活动易于隐蔽出入，走私条件十分便利，查缉难度大；二是嫌疑人通过使用伪报㊁瞒报㊁藏匿等手段以正常商贸往来为名，行走私冻品犯罪之实，伪装性和迷惑性都很强；三是走私冻品犯罪分子往往采取 蚂蚁搬家式 的走私方式， 蚂蚁 是指以 化整为零 的方式进行走私的不法分子，①嫌疑人通过使用木排㊁渔船㊁ 大飞 摩托艇㊁货车㊁面包车等运输工具小批量㊁多批次走私冻品，这些改装后的运输工具目标小㊁易隐蔽，在运输过程中关闭导航系统，反走私部门监测困难，未形成覆盖全面的情报网络，造成走私冻品犯罪线索难以发现，犯罪黑数大㊂（二）情报工作滞后，分析研判难大数据时代，互联网㊁物联网等科学技术发展日新月异，数据逐渐改变了人们的生产生活，信息超载和分析能力不足㊁ 信息冗余 与 情报匮乏 的矛盾也越来越明显㊂在此背景下，对情报分析研判人员的能力素养提出了更高要求和更多挑战㊂②有些反走私工作人员侦查思维固化，重案件打击处理轻情报分析，缺乏情报导侦意识，情报导侦理念尚未完全建立，情６０１①②曹云清㊁宋利红：‘走私犯罪案件侦查“，中国人民公安大学出版社２０１７年版，第８３－８４页㊂王怡彬：‘大数据环境下公安情报人员信息行为研究“，中国人民公安大学２０２１年硕士论文㊂论情报导侦模式在打击走私冻品犯罪中的应用报敏感度不高，分析研判能力差，无法适应打击走私冻品犯罪需要㊂走私冻品犯罪分子在联系走私的过程中，广泛使用暗语，如将走私的冻品称做 冰激凌 ；将走私的便道称作 棍 ，情报人员在分析信息时，如不能将这些生活化的暗语转化为有价值的情报，将错失办案良机，不利于打击走私冻品犯罪㊂（三）情报共享不足，协作配合难走私冻品犯罪是一种跨国㊁跨区域的连续性犯罪，具有团伙化㊁专业化㊁产业化㊁链条化特点，涉及环节及领域多，可被管辖部门多，各部门相互独立㊁互不隶属，拥有各自的情报信息系统㊂虽然有打击走私综合治理领导小组和办公室（以下简称 打私办 ）从中协调，但打私办是议事协调机构，对各反走私部门的人㊁事㊁财㊁物没有实际支配力和约束力，各反走私职能部门出于利益㊁保密安全以及现实参数兼容等因素考量，在情报共享方面 各怀心思 ，协作配合困难㊂由于缺乏统一的情报沟通共享机制，情报供需对接不畅㊁共享动力不足㊁共享应用不充分㊁共享标准不统一，情报壁垒和本位格局难以打破，情报互联互通率低，资源整合㊁手段集成等只停留在表面，难以深入㊂③专业情报的匮乏使反走私人员对走私入境冻品的交易人员㊁运输方式㊁运输时间㊁起送和到达地点等信息缺乏了解，致使反走私冻品工作常处于被动，打击走私冻品犯罪效果碎片化㊂（四）走私网络化，侦查取证难走私犯罪分子为降低犯罪成本，借助现代化信息技术实施走私活动㊂④有了现代信息技术的加持，网络走私冻品犯罪数量不断增加，走私手段更加复杂多样，犯罪空间也从传统的实体空间延伸到虚拟空间或虚拟与实体相混杂的空间㊂淘宝㊁京东㊁拼多多㊁美团等网购平台的出现和快速发展，在给我们生活带来便利的同时，也给走私犯罪分子利用这些平台分销冻品提供方便，使得走私冻品犯罪利益链条得到进一步延伸，错综复杂的人流㊁物流㊁单据流和资金流增大了走私冻品犯罪的侦查取证难度㊂除此之外，走私冻品犯罪是一种跨国性的有组织犯罪，走私冻品犯罪分子通过国内外社交媒体进行联系，通过暗网等平台进行交易，使得犯罪手段更加便捷和隐秘，一些关键证据在境外，出于办案成本以及国际警务执法合作等因素考量，境外证据难以获得，走私冻品犯罪证据收集不全面㊂（五）团伙犯罪突出，主犯抓捕难走私冻品犯罪链条长，涵盖境外货源采买㊁走私船舶准备㊁装船运输㊁接驳上岸㊁冻品储藏㊁地下钱庄资金汇出境外等多个环节，在长期的走私与反走私斗争中，逐渐形成结构完整严密㊁组织分工明确具体的走私冻品犯罪链条和团伙㊂每个环节都有专门的成员承担，利益和风７０１③④姜楠：‘公安合成作战机制中情报分析工作研究“，中国人民公安大学２０１８年硕士论文㊂高乐乐㊁范新星：‘大数据时代情报信息导审在缉私工作中的应用研究“，‘铁道警察学院学报“２０１７第２期㊂险由各环节负责人承担㊂一些环节的犯罪嫌疑人为了逃避打击，降低被抓获风险，通过多种渠道寻找 替罪羊 ，让这些 替罪羊 从事具体的走私活动㊂这些 替罪羊 即使被抓获，所获知的犯罪信息有限，对供货商㊁保货商㊁报关行㊁国内买家等信息知之甚少㊂主犯具有一定的反侦查意识，与其他犯罪嫌疑人单线联系并频繁更换号码，在犯罪之前会对团伙成员进行反侦查㊁反讯问培训，订立攻守同盟㊂此外，主犯还会千方百计腐蚀拉拢海关缉私㊁海警㊁公安等反走私部门工作人员，在 糖衣炮弹 的 侵蚀 下，这些人员甘当走私冻品犯罪分子的 保护伞 ，在查缉走私冻品犯罪活动时不打击㊁轻打击或在打击前提前告知，致使主犯抓捕困难，起不到 破链条㊁打窝点㊁斩网络 效果㊂（六）打击深度不够，案件定性难走私冻品犯罪涉案人员众多，除了交易双方，还有承运人㊁保货商㊁报关行㊁介绍人㊁装卸工㊁望风人员（一说为看水）㊁销售人员等诸多人员㊂实际办案过程中，交易双方㊁承运人㊁保货商等人常被认定为走私冻品犯罪嫌疑人，但报关行㊁介绍人㊁装卸工等人的法律定性尚未形成统一意见，需要根据主观故意等情节予以认定，而该类犯罪的主观故意较难认定㊂我国‘海关法“第八十三条规定：直接向走私人非法收购走私进口货物㊁物品的，按走私行为论处㊂若Ａ为走私冻品人员，Ｂ为向Ａ收购走私冻品的人，Ｃ为向Ｂ购买走私冻品的人，虽然‘海关法“规定Ａ和Ｂ的行为构成走私，却未明确Ｃ向Ｂ购买走私冻品行为的法律定性㊂此外， 蚂蚁搬家式 的走私冻品，因嫌疑人被抓时走私数量达不到刑事立案追溯标准，往往被科以行政处罚或不予以处罚㊂一些嫌疑人趁机钻法律空子，被打击处理后仍不改旧习，案件打击深度不够，走私冻品犯罪屡禁不绝㊂三㊁情报导侦模式在打击走私冻品犯罪中的应用为提高打击走私冻品犯罪实效，反走私部门在情报的指引下，多措并举，不断拓宽情报信息源，增强情报信息的收集㊁分析㊁经营和共享能力，积极提炼技战法，建立走私冻品犯罪预警机制，并根据预警结果有针对性地提高打击走私冻品犯罪的人防㊁物防㊁技防能力，进而挤压走私冻品犯罪活动空间，铲除走私冻品犯罪 土壤 ，将走私冻品犯罪扼杀在萌芽状态，降低走私冻品犯罪的危害后果㊂（一）开展信息大会战，积极拓宽情报源情报源的发现与情报获取，是因地制宜制定战术方案和战略方针的基石㊂⑤一定程度上可以说，情报源的繁简和优劣将直接影响情报质量，进而影响反走私工作效果，甚至是成败㊂因此，反走私部门可通过开展信息大会战，采取 公密结合 的方针和 专群结合 的工作路线，通过多渠道㊁多维度拓宽走私冻品犯罪情报源，为后续反走私部门利用情报产品指导反走⑤孙静晶：‘情报导侦在风险型经济犯罪中的应用“，‘中国刑警学院学报“２０２０年第３期㊂８０１论情报导侦模式在打击走私冻品犯罪中的应用私实践打下坚实基础㊂１ 海关缉私㊁海警㊁公安打私（局㊁支队㊁大队等）等反走私专门机关以 三无 船舶整治为抓手，对非法走私 媒介 进行登记备案，加强基础信息化建设；强化开源数据的收集汇总，利用网络爬虫等软件对网上可疑的走私冻品犯罪线索进行搜集，逐步将各类情报信息资源搬到 云端 ，开展网上合成作战，进一步增大走私冻品犯罪主动 曝光 概率，使我国反走私冻品犯罪工作 耳聪目明 ㊂２ 市场监督管理㊁食品药品监督管理㊁交通运输以及公安机关的食药环侦等反走私辅助机关可从运输端㊁市场端，特别是储藏端入手，对辖区内冻品的原产地证明㊁购买清单㊁检验检疫证明㊁报关单㊁通关单㊁出入库记录等信息予以核查㊂经检验鉴定冻品为走私冻品的，及时根据‘海关法“等相关法律法规规定的管辖分工以及办案流程将走私冻品犯罪线索通报并移交给海关缉私等部门㊂３ 除了国家机关积极履职寻找走私冻品犯罪线索，有关部门还可以充分发动群众，推动边境地区缉私联防队伍建设，深化 走村入户 反走私多元主体综合治理，强化走私重点村寨的基层治理；⑥提高举报奖励力度，鼓励边民参与到走私冻品犯罪的检举揭发工作中来，走私线索一经核实，有关部门应及时兑付奖励承诺，并为举报人保密，进而营造打击走私冻品犯罪群防群治的良好氛围㊂（二）着力锻造高素质的情报研判队伍，提高情报分析能力人才是情报分析的关键，关乎情报导侦工作的成效㊂情报导侦工作是知识密集型工作，涉及学科领域及环节众多，需要大量复合型人才，对情报分析研判队伍提出了更高要求和更多挑战㊂对此，可从以下四个方面着手提升情报研判队伍的专业素养：一是转变情报工作理念，注重培养反走私情报研判人员的大数据思维，即需求思维㊁要素思维㊁关联思维和穿透思维，⑦并引导反走私情报工作人员将大数据思维融入侦查思维，逐步提高情报工作人员的数据清洗㊁数据挖掘㊁比对碰撞和分析研判能力，推动研判效能裂变式增长；二是加强培训，知识更新换代速度快，需要不定期对情报工作人员进行培训，从而增强工作人员的情报敏锐度和聚类分析能力；三是加强与科研单位㊁高校以及一些高科技企业的合作，共同为打击走私冻品犯罪部门提供技术支持，如黄埔海关缉私局为提升智慧缉私水平，与北京宸瑞科技股份有限公司联合共建黄埔 缉私云 平台；四是创新人才引进机制，积极拓宽用人视野，根据实际情况聘请一批懂情报㊁懂侦查㊁懂法律㊁懂计算机㊁懂海关业务㊁懂金融财会的专才，并建立健全相关的人才培养模式㊁考核机制㊁激励机制和职业发展通道，让人才进得来㊁留得住，着力锻造高素质的情报研判队伍㊂９０１⑥⑦尹浩全：‘中越边境地区走私综合治理研究 以云南省红河州为个案“，云南大学２０１９年硕士论文㊂张宝瑞：‘大数据与经济犯罪治理“，群众出版社２０２１年版，第２４２－２４３页㊂（三）增强案件经营能力，派遣秘密力量反走私部门发展的秘密力量在案件前期经营㊁中期抓捕和搜查㊁后期扩线等方面发挥了极其重要的作用㊂⑧走私冻品犯罪是跨国性的有组织犯罪，地域跨度大，持续时间长，预谋性强，主犯深居幕后，行事狡猾，较难抓捕，稍有风吹草动便可能逃之夭夭㊂因此，反走私部门在办理此类案件时必须高度重视情报经营工作，坚持关口前移，下好先手棋，打好主动仗；采取 公密结合 的手段，着力构建多源头㊁多层次㊁高质量的情报信息网络；建立专案特情㊁阵地控制特情，培养情报耳目，向走私冻品犯罪团伙中派遣秘密侦查力量，扩展情报触角；并通过情报研判，抓住情报先机，锚定最佳介入时间，适时开展集中收网行动，起到一案带破多案，一案 结多果 的效果㊂此外，我国还应注意加强境外秘密力量的布建，组织人员靠近并打入境外走私冻品犯罪团伙内部，深入了解和掌握境外走私冻品犯罪的核心动态和深层次内幕信息，为获取境外走私冻品犯罪线索㊁铲除走私冻品犯罪团伙网络㊁深挖幕后主犯㊁完善境外证据链条等创造条件㊂（四）建立大情报体系，开展国内外执法合作，增强情报共享能力反走私部门在打击走私冻品犯罪时，应坚持树立大情报观，构建大情报体系，加强国内外执法合作，增强情报的共享交互能力，实现情报的互联互通和可视化，进而提升反走私部门信息化作战能力，为反走私冻品实战部门服务㊂１ 国内方面㊂我国反走私部门可在打私办的牵头和协调下，强化顶层设计与整体规划，充分整合利用海关缉私情报信息管理系统㊁公安八大信息资源库㊁经侦应用云㊁ 金关工程 ㊁Ｈ２０１８㊁ＰＧＩＳ㊁ＳＩＳ㊁ＡＩＳ等各类相关数据信息系统，促进数据的兼容㊁共享，建立纵向贯通㊁横向集成㊁优势互补的反走私情报信息共享平台，从而破解情报信息分散㊁数据孤岛和建用脱节问题；加强集查控㊁分析㊁预警和指挥于一体的联勤指挥中心建设，着力构建联合执法网络，打造全方位㊁扁平化㊁专业化的合成作战体系，建立全天候㊁全时段㊁全链条㊁全要素的巡查防控机制，提高情指融合能力；鼓励各反走私部门加强情报信息共享，将情报信息共享情况纳入工作绩效考核，建立相应的共享激励机制，通过物质㊁精神和情感上的激励，有效调动反走私部门及其工作人员参与情报共享的积极性和主动性，最大限度地实现打击走私冻品犯罪的情报共享㊂２ 国际方面㊂我国反走私部门可在世界海关组织（ＷＣＯ）行政互助协议框架下，发挥国际组织的协调作用，与其他国家相关部门建立官方合作备忘录，建立健全国际警务合作机制，持续增进互信与合作㊂如我国海警局在北太平洋海岸警备执法机构论坛机制下，积极与其他成员国探索构建情报交互机制，建立和完善情报通报㊁会商制度，在多边法律研究㊁案件线索移送㊁信息核查㊁特别监视㊁协助调查㊁代为查稽以及联合执法等方面加强合作，共同打击走私冻品犯罪㊂⑧殷学豪：‘广西防东地区走私犯罪侦查对策“，中国人民公安大学２０１９年硕士论文㊂０１１论情报导侦模式在打击走私冻品犯罪中的应用（五）总结提炼打击走私冻品犯罪技战法，提高破案效能技战法是侦查机关办案过程中形成的一些侦查方法和手段，主要涵盖侦查的前沿技术㊁战术和方法，目的在于提高侦查机关破案的工作效率和办案质量，进而指导侦查工作的开展㊂技战法的提炼对类案打击处理㊁案件线索深挖㊁涉案人员追踪㊁违法资金查控以及证据收集固定等方面的工作大有裨益㊂打击走私冻品犯罪部门通过以海关缉私㊁海警㊁公安等反走私部门侦办的精品案件为样本，对该类犯罪的侦查方法㊁取证对策㊁控制抓捕㊁审讯技巧等进行归纳总结和深度剖析，在此基础上尝试提炼出一些可复制㊁可推广的优秀技战法，为反走私冻品部门服务，具体技战法有网上摸排㊁网上串并㊁海面跟踪㊁涉案资金动态穿透和异常数据积分预警等㊂根据此前中国海警局官网公布的消息，２０２２年５月份福州海警局在对连续查获的５起走私冻品案件进行串并分析时，发现有走私团伙利用外籍 母船 向国内船舶过驳冻品并在福建沿海一带绕关上岸的线索，通过对目标海域的不间断侦查预警和跟踪布控，最终锁定并控制２艘外籍 母船 及２艘 过驳 船，当场查获无相关合法来源手续和检验检疫证明的６００余吨牛肚㊁牛百叶等冻品㊂⑨打击走私冻品犯罪技战法的使用将更加有利于深挖余罪，扩大打击战果，更好震慑走私冻品犯罪分子㊂（六）建立健全走私冻品犯罪预警防控机制，察之于未萌打击违法犯罪的最理想的状态是将其扼杀在萌芽状态，在危险因素尚未积累到爆发时通过情报信息预警及时发出警情通报，防范犯罪风险传导，减少事件可能带来的伤害㊂走私冻品犯罪预警是对此类犯罪苗头性㊁趋势性和动向性情况进行监测和预警，是对此类犯罪的超前防控，是打击该类犯罪的一把 利器 ㊂通过充分整合利用现有资源，运用现代化科技手段和系统技术，根据走私冻品犯罪的多发区域㊁多发时段㊁资金流㊁货物流㊁单证流等要素特点，选定走私冻品犯罪风险指标，进行科学赋值，划定相对合理和风险可控的阈值区间，构建立体化㊁信息化㊁全景式的走私冻品犯罪预警模型，定期或不定期发布走私冻品犯罪预警监测报告，生成动态化㊁预警性的情报㊂并根据情报产品查找监管薄弱环节，便于实战部门有针对性地开展打击和防范工作，及时发现并清理走私冻品犯罪中的积案和隐案，进而降低该类犯罪的黑数，预防和减少走私冻品犯罪发生㊂１１１⑨‘案值４０００万！海警破获一起特大走私冻品案“，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ ｃｃｇ ｇｏｖ ｃｎ／／２０２２／９５１１０＿０６３０／１８４７ ｈｔｍｌ，２０２２年９月２９日㊂李仪㊁赵丽娟：‘基于网络开源信息的公安情报预警能力生成研究“，‘湖北警官学院学报“２０２２年第４期㊂。
