工程项目管理内控制度.doc

工程项目管理内控制度4

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建设项目管理内控制度

第一章总则

第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，根据《XX县政府投资建设项目审计办法》、《开江县政府投资建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件编制本制度。

第二条本制度适用于本单位所有工程。

第二章组织管理体系

第三条单位成立以XX为代表的内控领导小组，加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。

第四条领导小组职责：

（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及投资；

（二）研究决定工程设计的重大变更；

（三）由单位领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时

召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议的通知，工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪要；

（四）会议由单位负责人主持召开，单位负责人外出由工程技术科科长主持召开。

第五条工程技术科、总工办职责：

（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；

（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；

（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

（四）参加工程项目的招投标工作；

（五）工程完工后，组织工程验收；

（六）工程验收后，及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。

（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。

（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。

第三章项目管理

第六条管理程序

1、项目建议书

项目建议书的编报：100万元以下项目只编报项目建议书，100至200万元项目先编报可研报告（代项目建议书），200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告。

根据单位需求、技术需求向发改局提交项目立项备案申

请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可行性研究，组织编制项目建议书。

2、可行性研究

将可行性研究咨询合同送法制办备案，然后签订可行性研究合同。可行性研究咨询单位出具可行性研究报告，送发改局批复。

3、初步设计

勘察设计单位确定：20万元以下项目由我单位指定勘察、设计单位，20至50万元项目采用比选方案确定勘察、设计单位，50万元以上项目采用招标方式确定勘察、设计单位。

确定勘察、设计单位后，合同送法制办备案，签订勘察、设计合同，进行初步设计，将设计方案送行政主管部门审批。

4、项目实施前期

按照行政主管部门的审批后，进行施工图设计，编制项目预

算。送财政进行项目预算及招标控制价评审，根据评审结果报政府审批,然后确定施工、监理单位。

确定施工、监理单位:50万元以下项目由我单位指定施工、监理单位，50至200万元项目采用比选方案确定施工、监理单位单位，200万元以上项目采用招标方式确定施工、监理单位单位。

5、项目建设

确定施工、监理单位后，将合同送法制办备案，然后签订施工、监理合同。

进行项目建设：建设单位组织项目建设，监理单位按合同和规范严格监理，施工单位严格按施工图施工。

在项目建设过程中，涉及设计变更及签证时按照《XX 县政府性投资建设项目变更现场签证管理办法》执行。

第四章工程概预算管理

第七条工程预算管理工作由工程技术科预算员或委托的相关单位负责，工程预算编制人员应持证上岗。工程预算编制要求：

（一）熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法；

（二）熟悉并掌握预算定额的应取费用项目，费用标准和计算公式；

（三）熟悉并掌握施工图及其文字说明，熟悉有关技术交底

内容；

（四）根据施工图中的有关内容，确定并准备有关预算定额；

（五）确定分部工程项目，列出工程细目，计算工程量，套用预算单价；

（六）编制补充单价，计算总价和小计；

（七）进行工、料分析，计算应取费用；

（八）复核、计算单位工程总价及单方造价；

（九）填写编制说明书并装订签章。

第八条工程预算编制工作，还应遵守以下要求：

（一）在熟悉设计图纸的基础上，应公正合理的对待设

计变更和现场签证；

（二）编制工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程预算的影响；

（三）必须使用计算机编制预决算，提高编制效率和确保编制预算文件的准确性；

（四）预算员要不断更新知识，提高专业技术与管理水平，及时、准确、合理的完成预算的编制工作；

（五）预算员应保持良好的职业道德，不得利用工作之便，收受合作方的钱物，一经发现将给予相应处罚。

第九条工程预算书的评审

（一）对于向外委托预算的必须经分管工程的单位负责人审批，不需要向外委预算的由工程技术科人员进行预算编制，工程预算书编制完成后应由我分管工程的单位负责人审核，并交单位负责人审核并签字；

（二）经审定的工程预算书作为控制工程投资、编制工程进度、编制计划报表、提供各种数据的指标和工程结算的参考依据。

第五章工程项目招投标管理

第十条单位所有项目交由单位负责人审批，审批后交由工程技术科、总工办负责实施。

第十一条单位党委成员根据生产、工作、生活的需要，研究决定单位年度基本建设项目及投资。

第十二条单位党委成员研究决定各科室、各场站临时提出的急需建设的单项工程，进行立项并交由工程技术科直

工程项目管理有限公司管理制度1

工程项目管理有限公司管理制度

第一章组织机构与岗位职责

第一节组织机构

一、公司总部机构设置

、山东天昊工程项目管理有限公司设董事长、经理层及各1

。)详见“土建子公司组织机构图”(职能科室、公司组织机构人员编制如下：董事长2总(人3人，经理层1

人1 ，总工程师)人1 人，生产副总1 人，常务副总1 经理

（可兼任），办公室人。6人，生产、经营管理部2

二、部门与岗位职责

（一）、总公司

、董事长l

、总经理2

执行集团公司及本公司决议，主持公司全面工作，保证 (1)

经营目标的实现，是各项目标和任务落实的第一责任人；

组织制订公司年度工作计划、财务预算报告及利润分配(2)

方案，报董事长审核通过，并负责贯彻落实；

组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管本公司各(3)

协调各分公司及独立项目部搞好生产管理，组织、职能科室，

督促、协调各部门抓好市场开发、业务开拓、成本控制、对

结帐及工程款回收工作；

在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处(4)

1

理有关事宜；

根据公司人事权限规定，决定对员工的奖励、加薪、晋(5)

升和处分、辞退、调动等事宜；

支持、配合检查组的检查、监督与考核工作；(6)

力口强员工队伍建设和企业文化建设，塑造和维护良好(7)

的企业形象。

、常务副总经理3

在本公司董事长和总经理授权下，全面主持公司经营管(1)

理部工作；

负责工程业务管理制度的制订、完善和考核兑现工作；(2)

主持工程业务的评审，参与决策；(3)

对合同签订严格把关；(4)

负责对公司的各级经营工作进行辅导、监督、考核；(5)

每两月组织经营科长、预算科长、信息员进行市场信息(6)

分析和研究，帮助解决经营工作所遇难题；

按照公司经营工作方针和目标组织分解经营指标，并负(7)

责制订可操作性考核细则，确保目标实现；

负责每季度以书面形式向公司领导提供市场调研和市场(8)

信息报告、业务进展报告以及公司业务承接奖罚情况；

负责协调各种社会关系及与经营工作相关的各种纠纷；(9)

负责工程款催要工作；(10)

在总经理外出时主持公司全面工作。(11) 2

、生产副总经理4

按集团公司的总体思路，在本公司总经理的领导下，分(1)

管生产管理部工作；

负责各种指标的制订、贯彻和考核工作，下达生产指令，(2)

制订与调整生产计划；

负责人、财、物的配置和调动，负责机械设备和材料的(3)

管理与控制；

负责技术、质量、安全、材料、后勤、企业形象等工作(4)

的管理与监督；

审核项目生产进度报表，制订作业标准，拟订成本控制(5)

措施；

负责合同执行情况的监督；(6)

负责监督分包队伍的管理工作；(7)

监督按公司制度实施的各种罚款是否到位。(8)

、总工程师5

贯彻执行国家有关技术方针、政策、法律、法规，支持(1)

工程技术人员正确行使职权；

负责建立健全公司技术管理的有关规章制度，协调各级(2)

技术管理部门之间的关系，及时组织解决施工生产中的技术

关键和重大技术问题；

组织编制企业长远和近期技术发展规划，