中原环保：2009年度独立董事述职报告 2010-03-16

国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。

2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。

（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。

2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。

哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况2009年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。

公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2009年我出席董事会会议的情况如下：报告期内董事会会议召开次数：3次董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议杨士勤 独立董事 3 0 0 否1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况2009年，就公司改选付晓明先生为公司独立董事发表独立董事意见。

2009年，就公司2008年年度利润分配方案发表独立董事意见。

2009年，就公司关联交易情况发表独立董事意见。

2009年，就公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司独立董事在2009年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。

参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，公司共召开3次股东大会和12次董事会，本人均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

报告期内，本人对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年1月9日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年4月8日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人就公司对外担保情况、2008年度不进行利润分配事项、续聘为公司审计的会计师事务所，对公司2008年度内部控制自我评价、董事会成员换届选举、公司日常关联交易等议案发表了独立意见。

3、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

4、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

5、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作1公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

2009年独立董事工作报告各位股东：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，本人按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责。

通过详细了解了公司的运作情况，对公司规范运作、经营管理、新产品开发、管理创新等方面提出了许多有益的意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东的合法权益和公司整体利益。

2009年度，本人主要做了以下工作：一、按时参加会议，认真发表独立意见2009年度，本人出席董事会8次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。

在2009年度召开的8次董事会及相关会议上，本人忠实履行了独立董事职责，对公司2009年的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、日常性关联交易、续聘毕马威华振会计师事务所、湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股、衡钢重组、2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年、选举公司第四届董事会董事长、推选穆泰世·慕柯基先生和苏德•玛赫什瓦利先生担任公司第四届董事会董事、聘任公司高级管理人员等重要事项发表了独立意见。

公司在2009年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

有关关联交易尊重历史与行业特征，符合公司实际情况；关联双方签署交易协议，确定定价原则，符合商业惯例；体现了公允、公平、公正的原则；在审议关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定。

二、深入生产现场，提出改进措施为了进一步了解子公司生产经营和新建项目进展情况，加强与经理层的交流，2009年3月24日公司邀请独立董事分别前往子公司华菱涟钢和华菱湘钢进行实地调研，我们与子公司管理层进行了广泛交流，深入了解了子公司的生产经营情况，并先后参观了华菱涟钢CSP 生产线和华菱湘钢宽厚板生产线。