华昌化工：第三届董事会第十七次会议决议公告

1股票代码：002075 股票简称：*ST张铜 公告编号：临2010-041
高新张铜股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2010年8月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，于2010年8月26日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。

三名监事均列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

《2010年半年度报告及其摘要》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ ），披露时间：2010年8月27日。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会关于2010年半年度审计报告中带强调事项段的非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会
2010年8月27日。

华昌化工：现有业务分析江苏华昌化工股份有限公司（002274）坐落在长江三角洲的江苏省张家港市，地处沿海和长江两大经济开发带交汇之处，北滨长江，南近太湖，东邻上海，西接南京，紧靠江苏张家港保税区和张家港港，水陆交通便利。

公司是江苏华昌（集团）有限公司的核心企业，始建于1970年，1999年改制，2004年整体变更为股份有限公司。

2008年9月25日登陆A股资本市场。

目前企业已形成了合成氨、尿素、氯化铵、复合肥等农用化工，纯碱等基础化工，多肽、环乙亚胺、精甲醇、硼氢化钠、系列氨基酸等精细化工和生物化工产品的产业格局，其产品主要覆盖江浙及上海地区。

公司目前具有30万吨合成氨、5万吨甲醇、30万吨尿素、30万吨纯碱和33万吨氯化铵、80万吨复合肥产能。

化工行业作为国民经济中的中游行业，其盈利受制于成本和售价两方面，其恢复事件慢于地产、汽车等下游行业。

化肥、纯碱等行业集中度较低，公司规模也不是太大，公司并没有定价权，仅具有一定的区位优势。

业务结构及盈利能力按照公司收入结构，化肥（尿素和复合肥为主）、联碱（以纯碱为主）、精甲醇、其他（含氯化铵和合成氨）各业务的收入之比基本为3:3:1:3。

公司具有明显的产业链优势：煤炭（块煤+型煤）+水+电力->水煤气（水蒸气+氢气+一氧化碳），氢气+一氧化碳=甲醇，水煤气提纯出氢气，氢气+氮气=氨盐+氨+二氧化碳=纯碱+氯化铵，氯化铵—>尿素或复合肥。

下面我们将就公司现有产品分别进行分析。

纯碱：联合制碱法是我国化学工程专家侯德榜（1890～1974）于1943年创立的。

是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。

原料是食盐、氨和二氧化碳（其中二氧化碳来自合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气）。

纯碱行业的主要下游为玻璃、化工、轻工等行业，受房地产行业的影响较大。

随着房地产行业持续低迷，纯碱价格持续走低，前景不容乐观。

从成本端来看，纯碱的主要原材料为煤炭，从去年11月份至今，环渤海市场煤交易价格呈现快速下滑态势，以秦皇岛港5500大卡市场电煤为例，从去年11月初的850-860元/吨，下跌至目前的775-785元/吨，三个月时间竟然下调了75元/吨。

江苏华昌化工股份有限公司独立董事候选人声明声明人陈强，作为江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华昌化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2020-025山东阳谷华泰化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告一、本次担保基本情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月19日召开的第三届董事会第三十七次会议、2018年10月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2018年9月20日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-110）。

二、对外担保进展情况2020年3月17日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的《银行承兑汇票承兑协议》形成的1,000万元承兑金额（承兑期限自2020年3月17日至2020年9月17日）提供连带责任保证。

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围包括但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。

三、累计对外担保情况截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9,680万元，占公司2019年度经审计净资产的5.79%。

其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,000万元，占公司2019年度经审计净资产的1.20%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2019年度经审计净资产的4.59%。