南方建材：关于同业竞争及关联交易情况说明的公告 2010-06-28

南方建材股份有限公司2007年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,381,437,642.051,325,057,795.27 4.25%所有者权益（或股东权益）339,480,014.92350,977,360.25-3.28%每股净资产 1.43 1.48-3.38%年初至报告期期末比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-60,415,591.14每股经营活动产生的现金流量净额-0.25报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）净利润-11,497,345.33-11,497,345.33-1,959.26%基本每股收益-0.05-0.05-1,766.67%稀释每股收益-0.05-0.05-1,766.67%净资产收益率-3.39%-3.39%下降3.54个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率-3.51%-3.51%下降3.67个百分点非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期期末金额营业外收支净额424,254.10合计424,254.102.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股股东总数6,245前10名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类中国银行－华夏大盘精选证券投资基金4,530,901人民币普通股民生证券有限责任公司1,000,000人民币普通股沈有云721,840人民币普通股狄景有662,000人民币普通股张毓惠600,000人民币普通股吕顺发584,900人民币普通股李酉兴564,501人民币普通股唐建琼534,500人民币普通股沈红卫512,700人民币普通股叶震康493,903人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用管理费用增加366.62万元,较去年同期增长31.22%,主要系2006年9月置入土地及地面资产（评估值为8215.15万元），相应地增加了无形资产摊销和固定资产折旧。

《上海证券交易所股票上市规则》第十章－－暂停上市、恢复上市与终止上市(2002年修订)文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2002.02.25•【文号】•【施行日期】2002.02.25•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文*注：本篇法规已被《上海市证券交易所关于发布＜上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)＞及落实有关工作的通知》（发布日期：2004年11月29日实施日期：2004年12月10日）废止《上海证券交易所股票上市规则》第十章暂停上市、恢复上市与终止上市（2002年2月25日）第一节暂停上市１０．１．１根据《公司法》第一百五十七条的规定，本节所称的暂停上市包括以下四种情形：（一）上市公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；（二）上市公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；（三）上市公司有重大违法行为；（四）上市公司最近三年连续亏损。

１０．１．２上市公司出现１０．１．１条第（一）、（二）、（三）项所列情形之一的，本所根据中国证监会的决定暂停其股票上市。

１０．１．３上市公司出现１０．１．１条第（四）项所列情形，本所作出暂停其股票上市的决定。

本所在作出暂停股票上市决定后的两个交易日内通知公司并公告，同时报中国证监会备案。

１０．１．４上市公司出现连续三年亏损的，公司董事会应当在收到年度审计报告后两个交易日内向本所报告并披露年度报告。

同时，公司董事会应当刊登股票可能被暂停上市的风险提示公告。

因根据国家有关会计政策进行追溯调整导致上市公司出现最近三年连续亏损的，上市公司应当向本所提供由注册会计师出具的关于根据国家会计政策所作追溯调整对公司近三年净利润影响的具体数额的专项说明，并应当在年度报告中作专项披露。

１０．１．５上市公司最近两年连续亏损后，预计第三年度将继续亏损的，公司董事会应当在第三个会计年度结束后的２０个交易日内作出股票可能被暂停上市的风险提示公告。

证券代码：000716 证券简称：﹡ST南方公告编号：2011-015广西南方食品集团股份有限公司关于2010年度日常关联交易的执行情况及2011年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）属下的控股子公司因正常生产经营的实际需要，与本公司的控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类食品集团”）的属下公司发生经营交易业务。

因各交易方均为同一实际控制人控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关的交易构成关联交易。

现将有关情况公告如下：一、2010年度日常关联交易的执行情况（一）2010年度关联交易概述2010年度，本公司属下的控股子公司广西容县南方食品股份有限公司（现已更名为广西南方黑芝麻食品股份有限公司，以下简称“容县南方公司”）与黑五类食品集团属下的广西黑五类物流有限公司（以下简称“黑五类物流公司”）、广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农业公司”）、广西容县南包包装有限公司（以下简称“容县南包公司”）、广西容县风采印业有限公司（以下简称“容县风采公司”）等关联方发生原材料（主要为黑芝麻、白糖、大米等原料及包装纸箱、食品包装袋等材料）采购业务。

本公司第六届董事会第十三次会议和公司2010年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，同意公司属下的容县南方公司根据生产经营情况的需要与上述关联方发生关联业务，2010年度发生的日常关联交易业务总金额不超过4850万元人民币。

董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他四名非关联董事以四票同意的表决结果获得通过，股东大会在审议本项议案时，关联股东回避表，其他股东参加表决并获得100%的同意票通过（该关联交易事项的详情请查阅本公司于2010年8月17日、2010年9月8日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上的公告内容）。

南方建材股份有限公司　第一届董事会第十三次会议决议暨　召开２００２年度第一次临时股东大会的公告　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南方建材股份有限公司第一届董事会第十三次会议于２００２年６月１２日在湖南省长沙市五一中路４９号公司总部会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，监事会２名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下议案：　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；　根据《公司章程》规定，２００２年４月８日公司第一届董事会任期届满。

根据公司股东提名，提议刘平先生、汪俊先生、张龙发先生、向德伟先生、熊彦章先生、龚行健先生、周黎明先生、李孟辉先生、谢石海先生、杨新良先生、肖文伟先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件一），并决定将本议案提交公司２００２年度第一次临时股东大会审议。

　二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；按照中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，上市公司必须在２００２年６月３０日前聘请二名独立董事。

根据公司股东提名，提议张中华先生、李华强先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历见附件二)，并决定将本议案提交公司２００２年度第一次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于公司部分高级管理人员人事任免的议案》；　经审议，同意熊彦章先生因工作变动辞去南方建材股份有限公司总经理职务、李荻辉女士因工作变动辞去南方建材股份有限公司财务总监职务；根据刘平董事长提名，董事会决定聘任李孟辉先生为南方建材股份有限公司总经理；根据李孟辉总经理提名，董事会决定聘任杨新良先生为南方建材股份有限公司副总经理兼财务总监（简历见附件一）。

　四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；　鉴于公司因２００２年４月２５日实施２００１年度以资本公积金每１０股转增９股的方案后，总股本由１２５００万股增至２３７５０万股，注册资本由原来的１２５００万元增至２３７５０万元，拟将公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币１２５００万元”修改为“公司注册资本为人民币２３７５０万元”；拟将公司章程第三章第二十条“公司的股本结构为：普通股１２５００万股，　其中发起人持有９０００万股，其他社会公众股股东持有３５００万股”修改为“公司的股本结构为：普通股２３７５０万股，　其中发起人持有１７１００万股，其他社会公众股股东持有６６５０万股”。