关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要安徽省

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院,公安部•【公布日期】1999.06.07•【文号】公通字[1999]39号•【施行日期】1999.06.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】侵犯财产罪正文中华人民共和国最高人民法院中华人民共和国最高人民检察院中华人民共和国公安部关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知（公通字〔１９９９〕３９号１９９９年６月７日）各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院：１９９９年３月１６日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和中央政法委、军队、国务院有关部门在北京召开联席会议，研究解决当前打击骗汇犯罪斗争中的有关问题。

现将会议形成的《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》印发给你们，请遵照执行。

办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要（一九九九年三月十六日）中央部署开展打击骗汇犯罪专项斗争以来，在国务院和中央政法委的统一领导和组织协调下，各级公安机关和人民检察院迅速行动起来，在全国范围内对骗汇犯罪开展了全面打击行动。

１９９８年８月２８日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时打击犯罪发挥了重要作用。

但是，一些地方在办理此类案件过程中，在案件管辖、适用法律及政策把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。

为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗汇犯罪案件，打击和震慑骗汇犯罪活动，１９９９年３月１６日，中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行、国家外汇管理局、解放军军事法院、军事检察院、总政保卫部等有关部门在北京昌平召开联席会议，共同研究解决打击骗汇犯罪斗争中出现的各种问题。

安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省打击传销专项行动方案的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省打击传销专项行动方案的通知(皖政办〔2006〕84号)各市、县人民政府，省政府各部门、各直属机构：《安徽省打击传销专项行动方案》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

安徽省人民政府办公厅二○○六年十二月二十二日安徽省打击传销专项行动方案根据《国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知》（国办发〔2006〕60号）精神，结合我省实际，省政府决定，从现在起在全省范围内深入开展打击传销专项行动。

一、工作重点和工作目标（一）严厉打击、坚决取缔以“拉人头”、团队计酬、收取入门费等方式以及通过互联网、假借直销名义进行的传销活动。

（二）重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗他人离开居所地非法聚集，并限制人身自由的行为；打着职业介绍、招聘兼职等幌子，诱骗学生参加传销的行为；为传销提供条件的行为。

（三）以阜阳、淮北、亳州、宿州、蚌埠、淮南、滁州、芜湖、安庆市等传销活动相对集中的市为专项行动的重点地区。

对问题突出、社会反应强烈的传销活动进行全面整顿。

（四）通过专项行动，使重点地区传销活动数量明显减少，反复势头基本得到遏制；其他地区传销活动得到有效控制，经常性、规模化的传销活动基本杜绝；群众识别、防范传销的能力进一步增强，被骗往异地参与传销的人员明显减少；防范和打击传销活动的长效机制初步建立。

二、主要任务与工作措施（五）集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子，摧毁传销网络。

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》理解与适用文章属性•【公布机关】最高人民法院•【公布日期】2011.03.01•【分类】司法解释解读正文《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》理解与适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，2011年3月1日法释〔2011〕7号公布，自2011年4月8日起施行。

《解释》在充分关注经济社会发展形势、系统总结司法实践经验、深入研究诈骗犯罪特点规律的基础上，对定罪量刑的标准、犯罪情节的认定，特别是对电信诈骗等新类型犯罪活动追究刑事责任等问题作出了明确规定，必将对依法打击诈骗犯罪活动发挥重要作用。

一、《解释》出台的背景1997年修订的刑法对诈骗类犯罪作出了重大修改，将合同诈骗从普通诈骗中分离出去，另立罪名，同时对8种金融诈骗罪设专节作了集中规定。

最高人民法院曾于1996年制定了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，考虑到司法解释虽然出台在先，但基本上能够适应修订后刑法打击诈骗犯罪的需要，司法机关一直参照适用至今。

近年来，我国经济社会形势出现了许多新变化，公私财产权益维护方面不断出现新需求。

与之相关联，诈骗犯罪活动也出现了许多新手法，造成许多新危害。

一是从经济社会发展情况看，据统计，2010年，我国国内生产总值（GDP）、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别比1996年增长了487%、295%、207%，依法保护经济社会发展成果，维护公私财产权益的需求高涨、任务艰巨；二是从诈骗犯罪案件的发案情况看，近年来，此类犯罪仍呈多发态势，在人民法院2010年受理的全部刑事案件中，诈骗犯罪案件数排在第6位，2005年人民法院新收诈骗犯罪案件16345件（含一审、二审、再审）、生效判决人数19685人，2007年这两项数据分别上升至18403件、22364人，2010年又分别上升至25642件、32284人；三是诈骗犯罪的手法不断翻新，特别是利用群发短信、群拨电话、互联网等手段实施的诈骗犯罪活动十分猖獗，危害严重。

安徽省人民政府关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知文章属性•【制定机关】安徽省人民政府•【公布日期】2000.11.16•【字号】皖政[2000]43号•【施行日期】2000.11.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】消费者权益保护正文安徽省人民政府关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知（皖政〔２０００〕４３号）各市人民政府、行政公署，各县（市）人民政府，省政府各部门、各直属机构：为深入贯彻《国务院关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知》（国发〔２０００〕３２号）和全省质量工作会议精神，维护社会主义市场经济秩序，促进改革开放和国民经济健康发展，现就我省开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动中有关问题通知如下：一、提高认识，统一思想近年来，各地政府和有关部门按照省委、省政府的部署，广泛开展多种形式的打假活动，取得了一定成效。

但是，制假售假的现象还没有得到根本遏制，主要表现为：假冒伪劣商品多、数量大、分布广、隐藏深；制假窝点增多；部分专业市场问题突出，查处难度大；一些区域性制假售假现象增多；暴力抗拒打假执法事件时有发生、甚至伤害执法人员。

假冒伪劣商品横行，已成为社会的一大公害。

它严重损害了企业、国家和人民利益，危害了群众身体健康、生命安全，干扰了社会主义市场经济秩序，同时，还滋生大量的腐败现象。

各级政府、各部门一定要站在改革开放和现代化建设全局的高度，充分认识严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动的重要性和紧迫性，把打假工作作为贯彻江总书记“三个代表”重要思想的具体行动抓紧抓好。

二、明确目标，突出重点根据国务院统一部署和我省实际情况，从现在起到２００１年春节前，在全省开展声势浩大而又讲求实效的打假联合行动。

预期目标是：制售假冒伪劣商品违法犯罪活动的猖獗势头得到有效遏制；重点商品、重点市场、重点区域假冒伪劣横行的严重局面基本得到扭转；大规模的制假售假问题得到有效整治；制售假冒伪劣商品的大案要案得到彻底查处，违法犯罪分子受到严惩；人民群众对打假联合行动的成果表示满意。

2020年职务侵占量刑标准是如何规定的对于职务侵占相信很多的人都是有一定的了解的，职务侵占属于一种犯罪行为，我国对于职务侵占的量刑标准也是有一定的规定的。

那么，2020年职务侵占量刑标准是如何规定的呢?2020年职务侵占量刑标准规定如下：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十四条规定：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

《刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

第一百八十三条【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。

由于法律法规司法解释每年都会出现新变化，苏义飞律师将在此网站页面每年更新一次该罪名刑法理论和量刑标准：刑法理论通说认为，职务上的便利，是指将自己主管、管理、经手的本单位财物非法占为己有。

职务上的便利不同于工作上的便利，前者是职位所规定应该担任的工作而形成的便利；后者是与职位无关，仅因是本单位工作人员，熟悉本单位的环境状况而带来的较易接近作案目标或对象的便利。

因此，同是本单位工作人员，若是利用职务上的便利，窃取本单位财物，则构成职务侵占罪。

合同诈骗犯罪分析研判会议记录
合同诈骗犯罪分析研判会议记录
会议时间：2021年6月15日上午9点
会议地点：XX律师事务所会议室
参会人员：律师A、律师B、受害方C、被告方D
会议议程：
1. 双方的基本信息：
受害方C：XX公司，法定代表人张先生。

被告方D：XX公司，法定代表人李先生。

2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：
受害方C的身份为合同订立方，其权利为申请被告方D履行合同，其义务为按照合同约定支付租金，履行合同的方式为转账支付，期限为合同期内，违约责任为赔偿被告方D的损失和利润。

被告方D的身份为合同承诺方，其权利为收到受害方C支付的租金，其义务为按照合同约定提供租赁场地，履行合同的方式为提供场地，期限为合同期内，违约责任为赔偿受害方C 的损失和利润。

3. 需遵守中国的相关法律法规：
本合同遵循中华人民共和国相关法律法规，双方应当遵守国家法律、法规和政策规定。

4. 明确各方的权力和义务：
受害方C有权要求被告方D履行合同，支付租金，被告方D有权收到租金，并提供租赁场地。

受害方C有义务按照合同约定支付租金，被告方D有义务提供租赁场地。

5. 明确法律效力和可执行性：
本合同具有法律效力，双方应当认真履行合同约定，如一方发生违约行为，对方有权依法申请执法机关强制执行或者向法院提起诉讼。

本合同的法律效力和可执行性应当符合中华人民共和国相关法律法规的要求。

6. 其他：
本合同经双方确认无误后，双方签字盖章生效。

合同持续期限为两年。

会议纪要记录人：律师A。

合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略
沈志宏
【期刊名称】《安徽警官职业学院学报》
【年(卷),期】2006(005)002
【摘要】合同诈骗犯罪危害严重,此类案件侦查一般分两个阶段：缉捕犯罪嫌疑人前,应注重对被害人、相关证人等全面调查取证;犯罪嫌疑人到案后,应及时进行讯问,做到合法、全面、细致地获取其口供.
【总页数】2页(P53-54)
【作者】沈志宏
【作者单位】安徽公安职业学院,安徽合肥 230031
【正文语种】中文
【中图分类】DF793
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关于办理合同诈骗罪的会议纪要关于办理合同诈骗罪的会议纪要会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXX律师事务所会议室与会人员：律师A、律师B、被害人及其代理人、犯罪嫌疑人及其辩护人会议主题：办理合同诈骗罪一、双方的基本信息被害人基本信息：XXX公司，法定代表人：XX，地址：XXX。

犯罪嫌疑人基本信息：X某，男，XX岁，XXXX国籍，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，地址：XXX。

二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 被害人的身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任被害人是一家XXXX公司，依法注册成立，具有独立法人资格，拥有签订合同的权利，享有合同约定的权利和利益，应按照合同约定履行相应义务。

履行方式、期限、违约责任详见合同。

2. 犯罪嫌疑人的身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任犯罪嫌疑人X某以欺诈手段骗取被害人数万元钱款，涉嫌合同诈骗罪。

依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条规定，犯罪嫌疑人承担相应的刑事责任。

三、需遵守中国的相关法律法规本案涉及的合同诈骗均需遵守中华人民共和国的相关法律法规，相关违法行为将被追究法律责任。

四、明确各方的权力和义务在本案中，被害人享有签订合同的权利，依据合同条款享有合同所规定的权利和利益；犯罪嫌疑人应承担相应的刑事责任，返还所骗取的钱款。

五、明确法律效力和可执行性本会议纪要经双方一致同意，自签字盖章后立即生效。

如有争议，应以法律条款为准。

六、其他无会议纪要起草人：律师A审核人：律师B签字盖章：被害人及其代理人签字：犯罪嫌疑人及其辩护人签字：。

关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要（安徽省）点击上面蓝色字体“刑事实务”可以关注本栏目，关注后可以每天自动收到专业信息资料来源于下发的文件安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于印发《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》的通知2014年12月31日为准确适用法律，提高案件质量，有力打击犯罪，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅就规范办理合同诈骗、非法集资、非法经营、职务侵占犯罪案件，开展联合调研。

通过征求部分市法院、检察院、公安局意见，召开联席座谈研讨会，就相关问题取得了共识。

现纪要如下：一、合同诈骗案件（一）关于非法占有目的要从客观行为推定主观目的，即从事实、行为、手段、情形、后果等方面，全面收集对被告人有利和不利的证据。

要坚持主客观相一致。

对仅有履约态度，没有履约行为的，或虽采取了欺骗的手段，但有真实履约行为的情形，认定非法占有目的时，应当考察签订、履行合同的全部客观行为，并结合行为人对主观故意的供述，慎重处理。

要注重基础事实真实。

据以推定的基础事实必须是有证据予以证明的客观事实，且作为推定的基础事实和待证事实之间应当有紧密的常态联系。

合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。

要依次考察行为人签订合同时的履约能力和担保真伪，履行合同中有无实际履约行为、对财物的处置情况、未履行合同的原因以及违约后的表现等方面综合判定。

有下列行为之一，且行为人不能提出合理辩解，一般应当认定具有“非法占有目的”：1.以欺骗手段取得财物，用于非法经营或从事违法犯罪活动，导致财物不能返还的；2.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；3.隐匿、销毁账目，以逃避返还资金的；4.明知没有履行合同的条件，而骗取他人资金不返还的；5.隐瞒合同标的已出卖或抵押的事实，与他人签订买卖合同，收取货款不返还的；6.采用“借新债还旧债”方式循环骗取他人资金，导致资金不能归还的；7.收到对方款物后，不履行合同义务，主要用于挥霍，高利贷等非法投资活动，导致资金不能归还的；8.无正当理由，以明显低于市场的价格变卖货物，导致不能归还货款的；9.其他非法占有款物，不能返还的行为。

合同诈骗罪会议纪要范文合同诈骗罪会议纪要本合同由甲方（以下简称“卖方”）与乙方（以下简称“买方”）共同签署，经双方协商，一致达成如下条款：第一条协议双方卖方：单位名称：XXXXX地址：XXXXX联系人：XXXXX联系电话：XXXXX买方：单位名称：XXXXX地址：XXXXX联系人：XXXXX联系电话：XXXXX第二条各方身份（1）卖方为诈骗罪的被害人。

（2）买方为诈骗犯罪嫌疑人（以下简称“嫌疑人”）。

第三条权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 卖方的权利：（1）要求嫌疑人向其返还所骗取的全部财产。

（2）要求嫌疑人赔偿其因诈骗所受的损失及相关费用。

（3）如嫌疑人未按照协议履行义务，卖方有权利向有关机关申请强制执行。

2. 卖方的义务：（1）向买方提供相关证据，协助有关机关依法处置嫌疑人。

（2）如嫌疑人已归还财产并赔偿损失，应确认并签署相关文件。

3. 嫌疑人的权利：（1）在赔偿前，有权对赔偿数额提出异议。

（2）享有听证的权利。

4. 嫌疑人的义务：（1）按照协议约定的期限内向卖方返还全部财产，并赔偿因诈骗所致的损失及相关费用。

（2）如任何原因未按协议约定履行义务，应承担相应的违约责任。

第四条遵守中国相关法律法规双方在履行本合同过程中，应遵守中华人民共和国相关法律法规，并如实、准确地向有关机关提供相关材料和信息。

第五条明确各方的权力和义务本合同明确了卖方及嫌疑人的权力和义务，双方应严格按照合同履行各自的权利和义务。

如有任何争议，应协商解决，并可依法向有关机关申请处理。

第六条法律效力和可执行性本合同自双方签署生效，具有法律效力和可执行性。

第七条其他1. 本合同一式两份，卖方和嫌疑人各持一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决。

本合同签署日期：XXXX年XX月XX日卖方：（盖章）买方：（盖章）签字：_______________ 签字：_______________。