董事会决议的范本(标准版)

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有限公司董事会决议范本WORD模板文档中文字均可以自行修改
××××有限公司
编号：_____________有限公司董事会决议范本
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
时间：年月日
地点：
会议性质：
通知情况及参加人员：
本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由召集和主持。

内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任为公司总经理。

以上任期为年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：
年月日
谢谢合作。

公司合并—董事会决议范本(第1篇)鉴于__________公司的经营状况。

全体公司董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、打算__________公司和__________公司合并为__________公司。

二、会议打算托付__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

__________公司董事会成员（签字）：__________、__________、__________。

签署时间：__________年__________月__________日公司合并—董事会决议范本(第2篇)公司合并—董事会决议范本标题公司合并—董事会决议范本正文公司名称：[公司名称]日期：[日期]董事会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，特此决定以[公司名称]为主体，与[合并对象公司名称]进行合并，达成以下决议：一、合并原因[在此可对合并的原因和背景进行说明，例如：鉴于市场竞争日趋激烈，为了扩大市场份额和提高竞争力，公司决定与合并对象公司进行合并]二、合并方式1.合并方案[在此可对合并方案进行具体说明，包括合并后的公司结构、股权结构，以及合并后的经营策略等]2.资产评估[在此可说明进行资产评估的相关情况，例如：由独立的评估机构对各方的资产进行评估，确保合并交易的公正性和合理性]三、合并交易的条件1.合并后的公司名称[在此注明合并后公司的名称]2.合并交易的有效期限[在此注明合并交易的起止时间]3.其他合并交易条件[在此列出其他涉及到的合并交易条件，如对员工权益保障、债权债务处理等]四、股东会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，董事会根据公司所有股东的意见，特决议将此次合并交易提交公司股东会议审议。

董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

董事会决议制度范本一、总则第一条本制度旨在规范董事会会议的召集、召开、表决等程序，确保董事会决议的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本制度。

第二条董事会是公司的最高决策机构，对公司重大事项进行决议，董事会决议应当严格遵守国家法律法规、公司章程和本制度的规定。

第三条董事会决议的表决应当遵循平等、自愿、公正、诚信的原则，董事会成员应当认真履行表决职责，维护公司和股东的合法权益。

二、董事会会议的召集和召开第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每半年至少召开一次，临时会议可以根据董事会的决定或三分之一以上董事的提议召开。

第五条董事会会议的召集人应为董事长或董事长指定的董事。

会议通知应在会议召开前至少五个工作日送达各位董事。

第六条董事会会议应当在本公司会议室召开，特殊情况经董事会决定可以在其他地点召开。

第七条董事会会议应由董事长或董事长指定的董事主持。

会议主持人负责维持会议秩序，确保会议的顺利进行。

第八条董事会会议应记录，记录应包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员、议题、表决结果等内容，并由记录人签字。

三、董事会决议的表决和通过第九条董事会决议事项的表决采用举手或投票方式进行，每位董事有一票表决权。

第十条董事会决议的通过需得到出席会议董事的过半数同意。

会议记录应载明出席会议的董事姓名、表决意见和表决结果。

第十一条董事会决议的表决，应当由董事本人亲自进行，董事因故不能参加会议的，可以书面委托其他董事代为表决，委托书中应载明授权范围。

第十二条董事会会议结束后，董事长应签署会议决议，并通知全体董事。

四、董事会决议的执行和监督第十三条董事会决议一经通过，即刻生效，公司及相关人员应严格按照决议执行。

第十四条董事会应当对决议的执行情况进行监督，必要时可以组织专项审计。

第十五条董事会决议的执行情况应当定期向董事会报告，董事会应当对报告进行审议。

五、附则第十六条本制度自董事会通过之日起生效，修改权归董事会所有。

董事会决议分红的格式及范文
董事会决议分红的格式通常如下所示：
公司名称
董事会决议分红文件
编号：XXXX年度第XX次董事会决议
日期：XXXX年XX月XX日
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会成员讨论，并经全体董事一致通过，决定对公司股东进行分红事宜，具体分红细节如下：
一、分红金额
按照公司XXXX年度财务报告，董事会决定对公司股东进行分红，总金额为XXXX万元人民币。

二、分红方式
本次分红将采取现金分红方式，每股分红金额为XXXX元人民币。

三、分红对象
本次分红对象为所有在记录日（即XXXX年XX月XX日）持有公司股份的股东。

四、分红发放时间及方式
本次分红发放时间为XXXX年XX月XX日，分红金额将通
过银行转账方式直接汇入股东注册的银行账户。

五、其他事项
本次分红所得应履行相关税费申报和支付义务，具体事宜请股东咨询当地税务机关。

六、补充说明
董事会决议的内容和细节以本份决议文件为准。

如有其他因素导致分红无法如期进行或需作出调整，将另行通知股东。

特此决议。

公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日
以上是董事会决议分红的一种范文，具体内容可根据公司实际情况进行相应的调整。

适用换届选举的董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

鉴于******公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于******年******月******日在******召开临时董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员******、******、******出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、会议打算拟对外投资******公司。

二、投资总额：******元。

其中人民币******元，设备******，折合人民币******元。

三、投资金额占投资的******公司的******%。

******公司董事会成员(签字)：************、******、************年******月******日适用换届选举的董事会决议范本（第二篇）标题: 适用换届选举的董事会决议范本摘要：本合同范本为一份适用于董事会换届选举的决议样板，旨在提供简洁明了的内容。

合同分为摘要和正文两部分，可根据实际情况进行修改和调整。

正文：第一条：范本摘要的主题或目的（可根据具体情况填写）第二条：换届选举的决议根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在董事会进行换届选举时，经过充分讨论和协商，董事会就选举事项达成以下决定：（在这里详细列出换届选举的具体决议，包括但不限于以下内容：）1. 选举时间及地点；2. 选举的程序和方式；3. 选举的候选人资格和提名程序；4. 选举的投票方式和计票程序；5. 其他与换届选举相关的事项。

第三条：其他事项董事会还对其他与换届选举相关的必要事项进行了审议和决定，包括但不限于：（在这里详细列出其他事项，根据具体情况进行调整）第四条：生效和执行本决议经过董事会成员的多数同意后即刻生效。

各董事会成员应在规定的时间内执行本决议，并确保选举程序的顺利进行。

董事会决议范本规定董事会决议的表决程序和决议生效条件以下是董事会决议范本规定董事会决议的表决程序和决议生效条件的正文：董事会决议范本第一条表决程序1.1 董事会决议需要通过表决程序进行讨论和决策。

所有董事有权参与表决，并且每个董事都有一票权利。

1.2 在进行表决前，董事会应首先召开会议，并由会议主席主持。

会议主席应遵守公司章程或相关规定的规定和程序，确保表决过程的公正和合法性。

1.3 在董事会会议上，应提前告知表决议案的内容和议题，以便董事们有足够时间研究和准备。

董事可提出有关议题的提案，并由会议主席宣布。

1.4 每位董事在表决过程中有权提出问题、发言和辩论。

会议主席应确保每个董事都有机会表达自己的意见，并将他们的意见记录在会议记录中。

第二条决议生效条件2.1 董事会的决议生效必须符合以下条件之一：（1）超过一半的董事在董事会会议上出席，并对所讨论的议题进行投票；（2）董事会的决议以书面形式进行表决，并由多数董事在指定期限内签署同意文件。

2.2 在符合上述决议生效条件的情况下，决议即为有效，具有约束力，并被视为董事会的决策。

2.3 决议生效后，会议主席应及时将决议内容通知公司的相关部门和人员，并确保决议的执行。

2.4 如果某项决议涉及公司章程、政策或重要业务决策，则应将决议书面化，并在指定时间内进行备案。

第三条其他规定3.1 董事会的决议应当遵守国家法律法规、公司章程和相关规定。

3.2 在表决过程中，如果董事会成员之间存在利益冲突或利益争议，相关董事应当在法定范围内回避表决，并将冲突或争议事项记录在会议记录中。

3.3 如果表决结果出现平局，会议主席有权进行决断并作为最终结果。

结语以上即为董事会决议范本规定董事会决议的表决程序和决议生效条件的内容。

董事会作为公司的重要决策机构，其决策的合法有效对于公司的运营和发展至关重要。

因此，在决策过程中，董事应遵守相关规定，保证决策的公正性和合法性，确保决议的有效性和执行力。

董事会决议范文
《董事会决议范文》
根据公司法和公司章程的规定，董事会决定以下事项：
1. 通过了年度财务报告和财务预算
董事会对公司上一年度的财务报告及财务预算进行了审议，一致通过并批准，同时委托相关部门负责执行。

2. 任免公司高管人员
根据公司章程和经过严格的考察和评选程序，董事会决定任命（或解职）公司高层管理人员。

3. 拟议并批准了战略发展计划
董事会对公司未来发展战略进行了充分的探讨和研究，最终一致通过了战略发展计划，并将其列入公司发展日程。

4. 通过并授权实施股东大会决议
董事会通过了由股东大会提出的相关决议，同时授权公司高层管理层的实施，确保相关决议得到有效执行。

5. 批准了重大投资计划
董事会审议并批准了公司重大投资计划，确保在公司财务和战略发展规划范围内进行相关投资。

6. 确定公司产权和股权安排
董事会对公司产权和股权安排进行了审议，一致通过并予以
落实，确保公司产权与股权的清晰化及安全。

董事会决议是公司重要事项的决策依据，董事会秘书应对董事会决议进行书面记录，同时通知相关部门及人员执行。

选举新董事长—董事会决议范本(第1篇)鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

董事会全都通过并决议如下：一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

二、连续聘任________为公司经理。

________有限公司董事会成员（签字）：________、________、________。

________年________月________日选举新董事长—董事会决议范本(第2篇)合同标题：选举新董事长—董事会决议范本合同编号：[编号]日期：[日期]本合同由以下各方于[日期]签署：甲方：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人]职务：[甲方法定代表人职务]乙方：[新董事长姓名]地址：[董事长地址]职务：[董事长职务]经过甲方公司董事会的讨论和决定，甲方公司董事会决议如下：第一条选举根据相关公司章程的规定，甲方公司董事会表决选举乙方先生/女士为公司新董事长，任期为[任期]，自[日期]开始生效。

第二条任职条款乙方同意并接受上述董事长职位，在任期内尽忠职守并遵守公司章程和相关法律法规。

第三条董事会职权乙方作为董事长，享有公司章程授予的一切职权和义务，包括但不限于制定公司发展战略、决定公司的业务方向和发展标准、提名和决定公司高管人员的选拔和解聘等。

第四条职责和责任乙方在担任董事长期间，要勤勉尽责、忠诚于公司利益，并始终以公司和股东的最大利益为出发点。

乙方应当遵守相关法律法规和公司规章制度，保护公司的声誉和利益。

第五条保密义务乙方应当保守公司的商业秘密和其他重要信息，并在任期结束后立即归还或销毁与公司工作相关的文件、资料。

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公司分立—董事会决议范本
鉴于________公司的经营状况。

全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。

本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将________公司分立为________公司和________公司。

二、其中________公司资产为________元，占原公司________%。

________公司资产为________元，占原公司________%。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司
董事会成员(签字)：________________、________________、________________
________年________月________日。