中钢天源：独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见 2011-08-12

需要独立董事发表意见的情况小节1、上交所募集资金管理规定上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,应当经上市公司董事会审议通过,并经独立董事、保荐人、监事会发表意见,在2个交易日内报告本所并公告.单个募投项目完成后,上市公司将该项目节余募集资金包括利息收入用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用.超过本次募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议通过,并提供网络投票表决方式.注意以下通知的补充规定:独立董事、保荐人须单独发表意见并披露2、二、上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,明确募集资金使用包括闲置募集资金补充流动资金的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序.超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式.独立董事、保荐人须单独发表意见并披露.3、深交所募集资金管理规定第十七条上市公司用闲置募集资金补充流动资金事项,应当经上市公司董事会审议通过,并在2个交易日内报告本所并公告以下内容：一本次募集资金的基本情况,包括募集资金的时间、金额及投资计划等；二募集资金使用情况；三闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；四闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；四独立董事、保荐机构出具的意见；五本所要求的其他内容.超过本次募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议通过,并提供网络投票表决方式.补充流动资金到期后,上市公司应当在2个交易日内报告本所并公告.第二十一条上市公司拟变更募集资金投向的,应当在提交董事会审议后2个交易日内报告本所并公告以下内容：一原项目基本情况及变更的具体原因；二新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示；三新项目的投资计划；四新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明如适用；五独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投向的意见；六变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；七本所要求的其他内容.4、第十七条上市公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的,应当经上市公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施,置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月.上市公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在完成置换后2个交易日内报告本所并公告.第十八条上市公司改变募投项目实施地点的,应当经上市公司董事会审议通过,并在2个交易日内报告本所并公告改变原因及保荐人的意见.上市公司改变募投项目实施主体、重大资产购置方式等实施方式的,还应在独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议.5、上市公司股权激励管理办法第二十九条独立董事应当就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表独立意见.6、规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知六上市公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见.7、上市公司收购管理办法第五十一条上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织,拟对本公司进行收购或者通过本办法第五章规定的方式取得本公司控制权以下简称管理层收购的,该上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2.公司应当聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告,本次收购应当经董事会非关联董事作出决议,且取得2/3以上的独立董事同意后,提交公司股东大会审议,经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过.独立董事发表意见前,应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见,独立董事及独立财务顾问的意见应当一并予以公告.8、重大资产重组管理办法第十八条重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的,资产评估机构原则上应当采取两种以上评估方法进行评估.上市公司董事会应当对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见.上市公司独立董事应当对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表独立意见.第十九条上市公司进行重大资产重组,应当由董事会依法作出决议,并提交股东大会批准.上市公司董事会应当就重大资产重组是否构成关联交易作出明确判断,并作为董事会决议事项予以披露.上市公司独立董事应当在充分了解相关信息的基础上,就重大资产重组发表独立意见.重大资产重组构成关联交易的,独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见.上市公司应当积极配合独立董事调阅相关材料,并通过安排实地调查、组织证券服务机构汇报等方式,为独立董事履行职责提供必要的支持和便利.9、第四十一条控股股东、实际控制人因出现严重财务困难等特殊情况,需在本指引第三十二条、三十六条第二款规定的限制情形下出售其所持有的股份的,应当符合以下条件：一向本所书面申请,并经本所同意；二上市公司董事会审议通过；三独立董事应当发表独立意见；四按照第三十七条要求刊登提示性公告；五本所要求的其他条件.第三十二条控股股东、实际控制人在下列情形下不得买卖上市公司股份：一上市公司定期报告公告前15日内；二上市公司业绩快报公告前10日内；三对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件,在该重大事件筹划期间直至依法对外公告完成或终止后两个交易日内；四本所认定的其他情形.第三十六条在下列情形下,控股股东、实际控制人通过证券交易系统出售其持有的上市公司股份应当在出售前两个交易日刊登提示性公告：一预计未来六个月内出售股份可能达到或超过上市公司股份总数5％以上；二最近一年控股股东、实际控制人受到本所公开谴责或两次以上通报批评处分；三上市公司股票被实施退市风险警示；四本所认定的其他情形.控股股东、实际控制人未刊登提示性公告的,任意连续六个月内通过证券交易系统出售其持有的上市公司股份不得达到或超过上市公司股份总数的5％.10、在上市公司建立独立董事制度的指导意见六、独立董事应当对上市公司重大事项发表独立意见一独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：1、提名、任免董事；2、聘任或解聘高级管理人员；3、公司董事、高级管理人员的薪酬；4、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；6、公司章程规定的其他事项.二独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍.三如有关事项属于需要披露的事项,上市公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露.。

独立董事年度述职报告关于独立董事年度述职报告3篇在我们平凡的日常里，报告与我们愈发关系密切，报告根据用途的不同也有着不同的类型。

我们应当如何写报告呢？以下是小编整理的独立董事年度述职报告3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

独立董事年度述职报告篇1各位股东及股东代表：作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

现在我将20zz年度任职期间的工作情况汇报如下：一、出席会议情况。

20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。

对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见的情况。

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。

上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

外部董事年度述职报告范文推荐9篇外部董事年度述职报告范文第一篇各位股东：本人某某，于2023年9月份，根据组织任命，担任某某有限责任公司执行董事。

我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司标准运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

现将工作情况汇报如下：一、公司治理结构某某有限责任公司为集团有限责任公司子公司，在集团公司和党委领导下开展工作。

根据公司章程，某某公司设执行董事、监事、总经理各一名，本人任总经理兼执行董事。

二、执行董事会议召开情况某某公司2023年召开了两次执行董事会议，其中2023年4月12日，在某某公司二楼小会议室主持召开某某公司临时执行董事会议，参会人员为执行董事某某、副总经理某某、财务科长某某某、办公室主任某某坤。

会议按照首题必政治的要求，由执行董事组织学习了《关于坚持和开展中国特色社会主义的几个问题》、《湖南万安达集团子公司执行董事会议议事规那么〔送审稿〕》讲话和文件。

然后审议了《2023年一季度生产经营总结及二季度方案》、《2023年一季度财务工作报告》、并研究了“坚持底线思维、着力防范化解重大风险〞工作。

各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由执行董事做出决定。

2023年12月6日在某某公司二楼小会议室召开执行董事会议，参会人员为执行董事某某、副总经理某某、财务科长某某、办公室副主任某某。

会议首先由我组织学习了党的《十九届四中全会》。

然后审议了《2023年度生产经营意向方案》、《某某公司新上劳务工程方案》、《某某公司机构合并方案》、《某某有限责任公司2023年度营销工作管理方法》等四项议题。

各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由我做出决定。

我担任公司执行董事期间，能够认真组织执行董事会议，充分听取与会人员意见，做出最终决定。

对公司开展的重要事项如年度生产经营方案，重要工程投资方案，公司根本制度等均进行认真研究审议，确保了公司朝着正确的方向开展。

关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修改)为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，现就有关问题通知如下：一、进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：(一)控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。

控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；(二)上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1．有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3．委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5．代控股股东及其他关联方偿还债务；6．中国证监会认定的其他方式。

(三)注册会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。

二、严格控制上市公司的对外担保风险上市公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

上市公司对外担保应当遵守以下规定：(一)上市公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(二)上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十。

(三)上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2020-024 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示与声明：1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王文军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况公司总股本575,287,776股。

参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份249,377,161股，占公司股份总数的43.3482%。

其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份249,321,261股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份55,900股，占公司股份总数的0.0097%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2023年公司董事述职报告四篇公司董事述职报告篇1各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。

（一）履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。

在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。

以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。

经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2010-028 中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年11月22日收到公司控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）的通知，中钢股份及其一致行动人于2010年10月8日至2010年11月19日累计减持本公司378万股，占公司总股本的4.5%。

具体情况如下：
一、本次股份减持情况
1. 股东减持股份情况
2. 控股股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
二、其他事项
1. 本次减持严格遵守相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定。

2. 中钢股份及其一致行动人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。

三、风险提示
本公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网()，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

请投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十二日。

关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发（2003）56 号各上市公司及其控股股东：为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，现就有关问题通知如下：一、进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：（一）控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。

控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；（二）上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。

（三）注册会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。

二、严格控制上市公司的对外担保风险上市公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

上市公司对外担保应当遵守以下规定：（一）上市公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（二）上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

（三）上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。

上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求第一章总则第一条为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本指引。

第二条上市公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。

第三条控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。

第二章资金往来第四条控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。

第五条上市公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。

前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他方式。

第六条注册会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据本章规定，对上市公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。

机器人度独立董事述职报告Report of independent director of Robotics汇报人：JinTai College机器人度独立董事述职报告前言：述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺点问题、设想，从而进行自我回顾、评估、鉴定的书面报告。

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本人作为xxx有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

现将 20xx 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、20xx 年度本人出席董事会和股东大会会议情况20xx年度，公司共召开董事会会议 8次，本人出席情况如下：姓名本年召开董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议宋xx 8 8 0 0 否20xx年度，公司共召开了 3次股东大会，本人出席会议情况如下：姓名本年召开股东大会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议宋xx 3 3 0 0 否二、20xx年度发表独立董事意见情况本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，发表独立意见如下：（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。