昌红科技：独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见 2011-01-27

昌红科技2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为32,675.59万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为9,979.42万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有52,932.78万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕20,257.19万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为88,908.28万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是90,860.12万元，实际已经取得的短期带息负债为9,979.42万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为89,884.2万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为90,372.16万元，在5年之内偿还的贷款总规模为91,348.09万元，当前实际的带息负债合计为61,165.08万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率不高且在下降，发生资金链断裂的风险很小。

资金链断裂风险等级为1级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供111,604.45万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为30,096.18万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款减少7,043.41万元，预付款项减少202.44万元，存货减少3,253.71万元，其他流动资产增加2,034.44万元，共计减少8,465.12万元。

应付账款减少14,391.66万元，应付职工薪酬减少441.17万元，应交税费减少1,669.22万元，一年内到期的非流动负债增加924.02万元，其他流动负债减少18.12万元，共计减少15,596.15万元。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2011-010 深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议公告一、本次会议召开情况1．深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年01月26日在公司（3）号会议室以现场方式召开。

2．本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011年01月21日送达。

3．会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4．会议主持人：监事会主席涂伟亮先生。

公司董事会秘书及助理列席了会议。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、本次会议审议情况1．审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了专项审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规则的规定，募集资金的使用与募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司用募集资金1,506万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本次募集资金使用的详细情况详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

2．审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，监事会同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金人民币4,000万元用于归还公司在银行的贷款（不包含在置换前期投入募投项目自筹资金范围内）、人民币500万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金。

企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。

本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。

所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。

我厂生产的味精没有食品添加剂。

鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。

食品添加剂还备有单独的进货台账。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。

检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。

按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。

严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议材料的基础上，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司实施员工股权激励计划的独立意见
公司全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）实施本次员工股权激励方案有利于充分调动特微电子经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。

因此，我们同意《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》。

二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。

决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱日宏陈明坤黄瑞
二○二一年七月一日
1。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2020-049
深圳市昌红科技股份有限公司
关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：非金属制品模具设计、加工、制造，塑料制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产品的生产加工；经营贸易和进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及服务；租赁业务。

变更后经营范围：非金属制品模具设计、加工、制造，塑料制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产品的生产加工；经营贸易和进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及服务；租赁业务；熔喷布的研发生产与销售。

二、<公司章程>修订情况
《公司章程》修订对照表
原章程其他条款不变。

三、授权事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商行政管理部门办理公司前述事项变更（备案）登记所需相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商行政管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。

本次经营范围增加及《公司章程》修订内容最终表述以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二零二零年五月七日。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2011-029 深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告一、本次会议召开情况1、深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2011年04月06日在公司（3）号会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011年03月26日送达。

3、会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、会议主持人：监事会主席涂伟亮先生。

公司董事会秘书及助理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、本次会议审议情况经全体监事表决，形成如下决议：1、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》报告内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告尚需提交2010年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为深圳市昌红模具科技股份有限公司的监事，认真审核了公司董事会编制的2010年年度报告及其摘要，并提出书面审核意见如下：（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《公司2010年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月08日的《证券时报》。

深圳市昌红科技股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告信会师报字[2020]第ZL10449号深圳市昌红科技股份有限公司内部控制鉴证报告目录页次一、内部控制鉴证报告1-2二、深圳市昌红科技股份有限公司关于2019年度内部1-11 控制的自我评价报告内部控制鉴证报告信会师报字[2020]第ZL10449号深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为贵公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他文件一起上报。

三、管理层的责任贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对2019 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2020-018深圳市昌红科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告一、本次会议召开情况1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月19日下午14:00在公司1号会议室以现场表决方式召开。

2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2020年3月12日以电子邮件、短信等方式送达给全体监事。

3．本次会议应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。

公司董事会秘书列席了本次会议。

4．会议主持人：监事会主席张泰先生。

5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况经与会监事认真审议，以记名投票方式，一致通过并形成以下决议：1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》经审查，监事会认为：深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“柏明胜”）系公司全资子公司。

为满足业务发展及日常经营需求，柏明胜拟向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请贷款人民币2,000万元，贷款期限为12个月，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过2,000万元保证担保，应担保公司要求，公司为柏明胜就上述贷款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，因此，监事会同意本次反担保事项。

《关于为全资子公司向银行借款提供反担保的公告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件1．第四届监事会第十六次会议决议；2．深交所要求的其他文件。