大康牧业：第三届董事会第二十次会议决议公告 2011-04-07

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

湖南大康牧业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一条为了提高湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。

第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应;责任与权利对等原则。

第五条证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案,上报公司董事会批准。

第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任:（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（三）违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。

第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。

（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。

证券代码：000525证券简称：红太阳公告编号：2008－035南京红太阳股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京红太阳股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年12月12日上午九时在南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室召开，应到董事9名，参加会议董事 9名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长杨寿海先生主持，参会董事审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》；为了公司的长远发展，公司拟向南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）发行股份购买资产。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，经自查，公司认为已具备非公开发行股份购买资产条件。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士和张爱娟女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 反对 弃权 回避表决表决情况5票 0票 0票 4票二、逐项审议并通过了《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》；本议案涉及关联交易事项，关联董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士和张爱娟女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

1、发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内实施。

同意 反对 弃权 回避表决表决情况5票 0票 0票 4票2、发行股票的种类和面值本次公司非公开发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00元。

同意 反对 弃权 回避表决表决情况5票 0票 0票 4票3、发行股份购买的资产公司本次发行股份所购买的目标资产为南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）100％股权、安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽生化”）100%股权、南京红太阳国际贸易有限公司（以下简称“红太阳国际贸易”）100%股权、拟注入到南京生化中南一农集团相关农药类经营性资产。

《证券投资学》案例分析（六）———重组并购案例案例1：山东三联重组郑百文一、案情1996年4月在上海证券产易所挂牌交易的上市公司郑州百文股份有限公司（集团）公司（以上简称郑百文，股票代码：600898），其前身为郑州市百货文化用品股份有限公司。

1989年9月，在合并郑州市百货公司和郑州市钟表文化用品公司并向社会公开发行股票的基础上组建成立郑州百货文化用品股份有限公司。

1992年6月，公司在进行增资扩股后更名为郑州百文股份有限公司（集团）。

在上市之初，郑百文的业绩尚有可圈可点之处，其1997年销售收入达76.73亿元，利润8126万元（后来事实证明存在虚假信息披露）。

而到1998年，公司经营和财务状况急剧恶化，销售收入下降到33.6亿元，亏损额达5.23亿元。

1999年，公司的经营状况继续恶化，亏损额达9.56亿元。

1999年4月27日，郑百文被特别处理，股票简称改为“ST 郑百文”。

2000年，公司经营基本处于停滞状态。

2001年2月5日，郑百文暂停上市，股票在上海证券交易所实行“特别转让”，股票简称变为“PT郑百文”。

从1996年上市到2001年被暂停上市，在不到5年的时间里，郑百文迅速完成了由令人羡慕的上市公司到濒临绝境的亏损大户的“凤凰变乌鸦”的历程。

根据该公司2000年中期报告，截至2000年6月30日，郑百文累计亏损18.21亿元，股东权益-13.46亿元，每股净资产-6.88元，严重资不抵债。

2000年3月3日，郑百文最大的债权人——中国信达资产管理公司（以下简称信达公司）向郑州市法院提出郑百文破产的申请，一时引起证券市场轰动，但该申请未被法院受理。

正当理论界、业界、媒体讨论上市公司应该和能否破产退市时，2000年11月30日，ST郑百文发布公告（12月1日见报）称，中国信达资产管理公司已与该公司签署了重组的有关协议，山东三联集团公司（以下简称山东三联）愿有条件入主。

这是一个更加令人震惊的消息，舆论哗然。

证券代码：600667 证券简称：太极实业编号：临2013-009无锡市太极实业股份有限公司监事会六届十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司监事会六届十次会议，于2013年6月3日以书面方式发出通知，于2013年6月14日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：1、通过《关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》根据股东的推荐，监事会提名黄士强、周润、曹杰为公司第七届监事会监事候选人。

职工监事由公司职工代表大会决定。

简历见附件。

本议案由公司控股股东无锡产业发展集团有限公司提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权特此公告无锡市太极实业股份有限公司监事会2013年6月14日第七届监事会候选监事简历：（1）黄士强：男，1962年生，江苏省无锡市人，硕士研究生。

曾担任无锡市丝绸公司办公室副主任、计划外经科副科长、技改科副科长，无锡市第二丝织厂厂长，无锡市丝绸印染总厂党委书记、副厂长、厂长，无锡市春源纺织印染有限公司董事长、总经理，无锡产业集团资产管理部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长。

现任无锡产业集团审计监察部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长，太极实业监事会主席。

（2）周润：男，1963年生，江苏省无锡市人，本科学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。

（3）曹杰：男，1977年生，江苏省无锡市人，本科学历，会计师职称。

曾担任无锡市锡佛摩托车厂财务主管；无锡明兴不锈钢制品有限公司财务部副部长、部长，产业集团财务部资金管理。

现任锡东科技产业园股份有限公司财务部部长，太极实业监事。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

股票代码：002010 股票简称：传化股份公告编号：2011-044浙江传化股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2011年7月21日（星期四）下午13：30网络投票时间为：2011年7月20日——2011年7月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月20日15：00至2011年7月21日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：副董事长应天根先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况1、参加本次股东大会股东及股东授权代表共计36名，其所持有股份总数为 1215,539,954股，占公司总股份数的44.17%。

其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为214,856,104股，占公司股份总数的44.03%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31名，所持有公司有表决权的股份数为683,850股，占公司股份总数的0.14%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

大康牧业资本运作连连产业链打造力不从心第一农经讯据大康牧业7日晚间公告称，公司已与湖南怀化工业园区管委会签订了《大康食品产业园项目战略合作的框架协议书》。

协议拟定双方在怀化工业园园区范围内征地10平方公里作为怀化工业园区大康食品产业园项目用地，并由双方合作对大康食品产业园进行全面定位规划、开发、招商和管理。

公告称成功实施该项目建设，不仅能提升公司形象和树立公司的行业地位，还能推动公司所在地的经济发展，还能提高公司的盈利能力，为公司稳步健康和可持续发展奠定基础。

大康牧业自2010年11月在深交所上市以来，资本运作连连，希望通过资本的运作实现跨省级的扩张，打造自己的全产业链。

就在9月底，大康牧业还发债3.3亿，充实其饥渴的资金链，和推动项目的进展，同时还和国内知名的投资集团“天堂硅谷”实现合作，双方共同出资建设“天堂大康”，准备以畜牧业及相关领域企业项目为主要投资方向。

通过资本的运作和资金的腾挪实现扩张。

其2011年年报显示，去年大康牧业共投入资金1.16亿元进行并购，先后收购了怀化新康牧业、石门县盛旺达种猪场、澧县平安种猪场等17家生猪养殖企业。

公司表示，将以生猪产业链优化发展为核心，努力实现跨省级扩张发展。

今年1月份，公司公告称，公司将30万头规模生态养猪小区募集资金项目中8000头种猪、10万头商品猪建设规模的建设地点变更至溆浦县桐木溪乡猫公场。

为尽早完成产能，公司拟以募集资金分别收购溆浦县种猪场及伍少华、单振文等14家养猪场部分资产，合计投资4110万元。

今年6月19日，大康牧业公告称，公司决定使用剩余超募资金6788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司，继而通过永昌畜牧收购位于湖南常德市的汇一食品有限公司及其全资子公司汇一湖南农牧科技有限公司的部分资产。

9月21日，大康牧业(002505,股吧)002505发布公告称，公司将发债3.3亿元，债券期限不超过5年，其公告显示，本期发债中网上发行0.3亿元，网下发行3亿元。