项目信息安全管理计划(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

党群工作程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 引用文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 管理程序 (3)7 附件 (5)1 目的本章节阐述了XXXXX化工项目管理部(以下简称“项目管理部”)党群工作规范化、制度化的相关要求和内容。

2 适用范围本标准适用于项目管理部的党群工作。

3 引用文件无。

4 定义无。

5 职责5.1综合管理部是项目管理部党群工作的主管和协调部门，负责管理和开展党群工作。

5.2项目管理部各部门依照相关职责，主动与综合管理部沟通联系，协作配合，共同做好党群工作。

6 管理程序6.1指导思想以党和国家的路线方针政策为指导，以项目管理部的工作部署为依据，加强党建和思想政治工作，加强党团工会的组织建设，适时开展达标创优上等级和劳动竞赛等活动，为项目建设提供思想、组织、作风和队伍保证。

6.2工作原则围绕项目建设中心，服务公司发展大局，努力增强党群工作的针对性和实效性，促进中安联合科学发展、和谐发展。

6.3管理内容6.3.1党建工作1)班子建设a．贯彻落实项目管理部工作部署，监督检查各项制度和上级指示的贯彻落实情况。

b．加强两级领导班子思想建设和能力建设，配合做好职能部门领导班子的考核工作。

2)组织建设a．按照党章规定，做好党员的日常管理工作，发挥党员的先锋模范作用。

b．制定并执行“三会一课”制度和党支部工作条例，发挥党支部的战斗堡垒作用。

3)思想建设a．建立党政工团齐抓共管的思想政治工作体系，建立和完善思想政治工作领导体制、工作机制和目标责任制，党政工团形成合力，积极做好职工的思想政治工作。

b．及时分析职工队伍的思想状况。

各级党组织要以理想信念、职业道德、形势任务和法制教育为主，深入基层，及时了解和解决职工思想出现的新情况新问题。

c．适时组织和实施主题实践活动，树立典型，表彰先进，营造积极向上和争先创优的氛围。

6.3.2宣传思想工作1)理论学习a．组织干部职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习社会主义科学发展观和构建和谐社会主义社会理论。

1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。

2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。

本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。

3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。

3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。

3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。

3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。

4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。

4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。

4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。

对外来文件应按照受控文件进行控制。

4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。

●图样、技术文件协调一致、现行有效。

●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。

C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。

4.2.2 文件的审批a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准后执行；c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；d）管理制度由综合办公室起草，经讨论通过后，总经理批准后执行。

XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。

2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。

3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。

3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。

上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。

3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。

这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。

4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。

4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。

4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。

当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。

4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。

对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。

对实验室所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。

2.0范围:适用于本实验室各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。

包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。

3.0职责：3.1实验中心主任：3.1.1批准质量手册。

3.2质量负责人:3.2.1负责组织编写并审核质量手册和与管理要素有关的程序文件，并负责对现有体系文件的定期评审。

并维护本程序的有效性。

3.2.2批准程序文件。

3.3技术负责人:3.3.1负责组织编写并审核技术类程序文件，组织制修订、审核和批准作业指导书，并保持其有效性。

3.3.2参与组织编写第三层次文件。

包括：本部门检测方法、校准规范、仪器设备使用和维护作业指导书、测量不确定度评定、期间核查方案。

3.4行政管理员:3.5.1负责管理体系文件的保管和发放以及相关管理记录的整理、归档和控制。

4.0工作程序4.1管理体系文件的层次4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和管理体系要素的质量手册；4.1.2第二层次为描述确保管理体系有效运行，控制各要素所涉及到的岗位职责、质量活动环节的程序性文件；4.1.3第三层次为供技术人员使用的技术作业指导文件；4.1.4第四层次为质量活动的见证记录文件、检测报告和实现预定质量目标的计划类文件。

4.2管理体系文件的编制、审批和发布4.2.1质量方针、质量目标由法人代表制定和发布，并向全体员工宣贯，动员其积极参与质量活动，将质量方针落实到实验室的每一个具体岗位上；4.2.2管理体系文件由质量负责人策划编写，研究确定各层次文件的编写格式、内容，统一编写要求和编号规则，建立各层次文件之间的衔接关系；4.2.3第一层次文件由质量负责人组织编写，法人代表批准发布4.2.4第二层次的管理类文件由质量负责人组织起草并负责审核，由实验中心主任批准发布；4.2.5第二层次的技术类文件由技术负责人组织起草并负责审核，由实验中心主任批准发布；4.2.6第三层次文件由检测员编制，由技术负责人审核批准发布；4.2.7第四层文件应当依据管理和技术领域的分工分别由质量和技术负责人负责制定和发布。

信息安全管理制度范文一、目的为了保护公司的信息资产，防止信息泄露、损毁、篡改等安全风险，建立一个有效的信息安全管理制度。

二、适用范围该制度适用于公司内所有的信息系统、网络和数据。

三、信息安全管理责任1. 建立信息安全管理组织，明确组织结构和职责。

2. 指定专门的信息安全管理负责人，负责制定、执行和监督信息安全管理制度。

3. 全员参与，每个员工都有责任维护信息安全。

四、信息资产分类和保护1. 对所有的信息资产进行分类，根据其重要性设定相应的安全级别和保护措施。

2. 确保所有信息资产都有相应的备份和恢复机制。

3. 禁止未经授权的人员接触和使用信息资产。

五、网络安全1. 采取有效的措施保护公司的内部网络和对外连接的网络安全。

2. 确保所有网络设备都有安全配置，并严格限制外部访问。

3. 建立网络监控系统，定期检测和排查网络安全隐患。

六、访问控制1. 各系统和应用程序必须设立访问控制机制，确保只有授权的用户才能访问。

2. 管理员必须定期审查用户权限，并及时取消不需要的权限。

3. 确保所有用户都有唯一的身份认证信息，严禁共享密码。

七、安全审计和监督1. 建立安全审计机制，对信息系统的安全状况进行定期审计。

2. 对安全事件进行及时记录、报告和处理。

3. 建立安全事故处理机制，及时应对和处置安全事故。

八、员工管理1. 为员工提供必要的信息安全培训，增强信息安全意识。

2. 严禁员工擅自泄露、篡改、销毁信息资产。

3. 对员工进行信息安全行为评估，及时发现和纠正不当行为。

九、安全检测和评估1. 定期进行系统和网络的安全检测和评估。

2. 及时修复系统和网络的安全漏洞。

十、制度的修订和推广1. 对该制度定期进行修订和更新，并及时告知相关人员。

2. 推广制度，确保所有员工都遵守制度。

本信息安全管理制度将于XX年XX月XX日起执行，各部门必须按照制度要求落实相关安全措施，确保公司的信息安全。

违反该制度的行为将会受到相应的处罚，必要时将移交给相关部门处理。

14 技术状态控制程序XXXX/B-14-2018 1 目的为了对技术状态的标识、控制、纪实和审核进行控制，确保产品研制或生产全过程使用文件的有效性、适应性和可追溯性，特制定并执行本程序。

2 范围本程序规定了技术状态标识、控制、纪实和审核的要求。

本程序适用于产品的技术状态管理。

3 职责3.1 技术研发部负责公司技术状态的管理；3.2 相关部门负责技术状态的标识、控制、纪实和审核的实施。

4 工作程序4.1术语4.1.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品（硬件、软件）中达到的功能特性和物理特性。

4.1.2 功能特性产品的性能指标、设计的约束条件和使用保障要求。

其中包括诸如使用范围、精度、反应速度等性能指标以及可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求。

4.1.3 物理特性产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、形状、配合、公差、重量等。

能满足最终使用性能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。

4.1.5 技术状态基线在技术状态项目研制过程中的某一特定时刻，被正式确认，并被作为今后研制、生产活动基准的技术状态文件。

4.1.6 技术状态管理用技术的和行政的方法对产品的技术状态实施指导、控制和监督。

其主要内容有：a）标识技术状态项目的功能特性和物理特性并形成文件；b）控制技术状态项目及其相关文件的更改；c）记录和报告管理技术状态项目所需的信息，包括更改建议的状况和已批准更改的执行情况；d）审核技术状态项目，检查其与研制项目专用规范、图样、接口控制文件和合同要求的符合性。

4.1.7 技术状态标识在确定产品工作分解结构的基础上所进行的下述活动：选择技术状态项目；确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识符；发放技术状态文件；建立技术状态基线。

4.1.8 技术状态控制技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改，对提出的更改建议（工程更改、偏离、超差）进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。

信息化项目安全责任约定内容
1. 项目安全责任：双方应明确各自的项目安全责任，包括项目的安全管理、安全技术措施的实施、安全风险的预防和控制等。

2. 安全管理：甲方应建立健全项目安全管理制度，制定项目安全管理计划，组织实施项目安全管理工作。

乙方应按照甲方的要求，配合完成项目安全管理工作。

3. 安全技术措施：甲方应提供项目的安全技术方案，乙方应按照甲方的安全技术方案，实施项目的安全技术措施。

4. 安全风险预防和控制：甲方应组织进行项目的安全风险评估，制定安全风险预防和控制措施。

乙方应按照甲方的安全风险预防和控制措施，进行项目的安全操作。

5. 安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，及时处理事故，减少事故损失。

同时，双方应对事故进行调查，查明事故原因，防止类似事故的再次发生。

6. 安全培训：甲方应对乙方进行安全培训，提高乙方的安全意识和安全操作技能。

乙方应参加甲方的安全培训，掌握必要的安全知识和技能。

7. 信息保密：双方应对在项目过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

8. 法律责任：如一方违反本约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任。

1.0目的：为保证检测数据采集、计算、处理、记录、报告、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，特编制本程序。

2.0范围：2.1检测数据的采集；2.2临界数据的处理；2.3检测数据的计算和处理；2.4数据的修约；2.5数据的判定；2.6数据的转移；2.7错误数据的更正；2.8可疑数据的处理；2.9计算机以及数据的管理。

3.0职责：3.1 技术负责人：3.1.1组织编制、修订和批准自动化测量程序软件；3.1.2组织对自动测量软件的验证；3.1.3应当维护本程序的有效性。

3.1.4规定检测原始数据的采集方法；3.1.5组织制定自动化设备的操作规程。

3.2监督员:3.2.1校核检测数据和判定结果；3.2.2对可疑数据进行验证。

3.3 检测员:3.3.1认真采集和记录原始数据；3.3.2按规范计算和处理数据。

4.0程序4.1数据的采集4.1.1技术负责人规定出每一类承检产品或项目的检测原始数据的采集方式和格式。

4.1.2如采用自动采集或打印原始数据，技术负责人应对采集数据所用的测量系统实施验证和控制，控制方法参见本程序第4.4.4条。

4.1.3采集的原始数据应进行修约或截尾，遵循先修约后运算的原则，最终报出数据的有效位数应当遵循标准的规定或多出标准规定一位。

4.2临界数据的处理4.2.1当测得值接近临界控制值时，检测人员应当增加测量次数，以观察测量结果的发散趋势。

如果连续观测到的测量值趋于平稳或收敛，则可以按照数据处理的规定或程序进行数据处理。

4.2.2如果连续观测到的测量值趋于发散，应查找发散原因，以判断是测量仪器还是被测物品的问题。

当确定是被测物品的内在质量问题时，则应按照标准的规定给出物品的质量判定。

4.2.3当仪表指示在某一区间摆动时，检测员应根据小风险的原则读取最大值或读取最小值。

4.3数据的处理4.3.1检测员应对采集到的原始数据进行处理。

数据处理应首先确认使用的物理常数、数表、计算公式、图表和曲线等。

高处作业安全管理程序1目的 (3)2适用范围 (3)3编制依据 (3)4定义 (3)5职责 (4)6管理内容 (5)7附件 (10)1目的为加强XXXX)化工项目建设阶段高处作业的安全管理，防止高处坠落、物体打击等事故的发生，特制定本程序。

2适用范围本规定适用于XXXX眦工项目施工现场的高处作业管理。

3编制依据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)《安全网》(GB5725-2009《安全带》(GB6095-2009《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484-2008《高处作业吊篮》(GB19155-2003《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)4定义4.1高处作业凡在坠落高度基准面2米及以上，有可能坠落的高处进行的作业。

4.2坠落高度基准面通过可能坠落范围内最低处的水平面称为坠落高度基准面。

4.3作业高度作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值。

4.4悬空作业在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业。

4.5应急高处作业对突然发生的各种灾害事故，进行抢救的高处作业。

4.6高处作业分级(1)作业高度在2〜5米时为一级高处作业，其坠落半径为3米；(2 )作业高度在5〜15米时为二级高处作业，其坠落半径为4米;(3)作业高度在15〜30米时为三级高处作业，其坠落半径为5米；(4)作业高度在30米以上时为特级高处作业，其坠落半径为6米。

4.7特殊高处作业(1)在阵风风力六级(风速10.8 m/s)及以上的情况下；(2)其工作地点平均WBG指数等于或大于25C；(3)在气温低于10C环境下；(4)在场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物环境下；(5)在自然光线不足，能见度差的环境下；(6)在接近或接触危险电压带电体条件下；(7)在摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，致使作业者无法维持正常姿势条件下；(8)在抢救突然发生的各种灾害事故条件下；(9)超过人体搬动物体的重量情况下。