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新北洋：关于2011年度日常经营关联交易的公告 2011-04-19

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证券代码：002376 证券简称：新北洋公告编号：2011-015 山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2011年度日常经营关联交易的公告
一、2011年度日常经营关联交易预计情况
公司根据2010年度日常经营关联交易实际发生情况，对2011年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）
成立时间：1988年
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：谷亮
注册资本：9,353.75万元
企业类型：股份有限公司
主营业务：光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。

关联关系：持有公司13.71%的股份，是公司的控股股东。

截至2010年12月31日，总资产43,590万元，净资产27,982万元；2010年实现
主营业务收入2,964万元，净利润3,161万元。

（母公司财务数据）。

2、山东华菱电子有限公司（以下简称“山东华菱”）
成立时间：1995年10月16日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：门洪强
注册资本：1,600万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：TPH的开发、生产、销售与服务。

关联关系：公司的参股公司。

截至2010年12月31日，公司总资产21,913.86万元，净资产20,744.88万元；2010年实现主营业务收入34,045.90万元，净利润4,408.84万元。

3、威海华菱光电有限公司（以下简称“华菱光电”）
成立时间：2003年11月18日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：门洪强
注册资本：160万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：CIS的开发、生产、销售与服务。

关联关系：公司的参股公司
截至2010年12月31日，华菱光电总资产5,467.02万元，净资产3,143.87万元；2010年实现主营业务收入5,092.43万元，净利润896.73万元。

4、山东宝岩电气有限公司（以下简称“宝岩电气”）
成立时间：1994年6月21日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：谷亮
注册资本：633万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务。

关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司
截至2010年12月31日，总资产6,083万元，净资产5,207万元；2010年实现营业
收入4,345万元，净利润203万元。

5、山东新康威电子有限公司（以下简称“新康威”）
成立时间：2004年3月31日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：谷亮
注册资本：人民币1,500万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等。

关联关系：公司控股股东北洋集团的全资子公司
截至2010年12月31日，总资产4,909万元，净资产1,445万元；2010年实现主营业务收入6,059万元，净利润-66万元。

6、威海星地电子有限公司（以下简称“星地”）
成立时间：1996年3月28日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：宋军利
注册资本：454万美元
企业类型：中外合资经营企业
主营业务：生产銷售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品。

关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司
截至2010年12月31日，总资产10,945万元，净资产9,000万元；2010年实现主营业务收入17,094万元，净利润2,358万元。

7、苏州智通新技术股份有限公司（以下简称“苏州智通”）
成立时间：2011年4月15日
住所：苏州高新区昆仑山路68号
法定代表人：陈熙鹏
注册资本：1,500万元人民币
企业类型：股份有限公司
主营业务：研发、生产、销售高速铁路、城市轨道交通和航空系统等票务相关的自助服务设备。

关联关系：公司的参股公司
（二）履约能力分析
1、经公司采购部门按照规定的程序审核，山东华菱、华菱光电、新康威、星地和宝岩电气均为公司的合格供应商，公司向上述关联方采购原材料或接受劳务，均是在货品经检验合格入库后在约定的时间内付款；苏州智通有稳定的合作客户，回款能力较强；北洋集团为公司提供综合服务，并签订书面协议，未曾有违约行为。

因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

2、根据各关联公司最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易内容及定价政策
1、公司向山东华菱和华菱光电采购TPH和CIS。

公司采用询价/比价的方式确定采购对象及采购价格，对关联企业作为普通供应商进行管理，关联采购定价皆遵循市场定价的原则。

2、新康威和星地为公司提供线路板加工。

新康威和星地为公司提供的线路板加工服务以点胶贴片和插件加工为主，由于插件加工形式多样，新康威和星地对外报价常以平均价作为结算价。

新康威和星地为本公司提供的劳务价格与公司接受第三方提供的价格相差不大，符合市场定价原则。

3、公司向苏州智通销售专用打印/扫描模块及相关产品，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

4、北洋集团为公司提供厂房、宿舍、物业、水电供暖等综合服务，定价按照威海本地的政府定价或通行标准，价格客观公允。

5、公司向宝岩电气采购原配件。

宝岩电气向公司提供（线圈）零件属正常的业务往来，占同期主营业务成本比例较小，其交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定的。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。

公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、内部决策程序
1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2011年日常经营关联交易的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2011年日常经营关联交易的议案》，关联监事依法回避表决。

公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、上述关联交易尚需2010年度股东大会批准。

六、独立董事和保荐机构意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事对日常经营关联交易发表如下独立意见：
公司日常经营关联交易主要有：公司向山东华菱电子有限公司和威海华菱光电有限公司采购TPH和CIS；山东新康威电子有限公司、威海星地电子有限公司为公司提供线路板加工；公司向苏州智通新技术股份有限公司销售专用打印/扫描模块及相关产品；威海北洋电气集团股份有限公司为公司提供厂房、宿舍、物业、水电供暖等综合服务以及公司向山东宝岩电气有限公司采购原配件。

上述关联交易均为2011年度日常生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。

该等关联交易依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成不利影响。

我们同意公司对2011年度日常经营关联交易情况的预计。

（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司发表如下保荐意见：
1、公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。

公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

2、上述关联交易履行了必要的程序，已经新北洋独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及《公司章程》的规定。

3、上述关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

4、平安证券对新北洋2011年拟发生的上述关联交易无异议。

七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见；
4、平安证券关于新北洋2011年度日常经营关联交易的审核意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2011年4月19日。

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新北洋：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

新北洋：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经审查，截至2020年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）文件的规定，不存在与（证监发[2003]56号）文件规定相违背的情形。

公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规占用资金情况。

二、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2020年6月30日，公司对外担保总金额为2,118.16万元，为子公司数码科技担保1,379.88万元，为子公司荣鑫科技担保738.28万元，除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽
2020年8月21日。

企业信用报告_威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业(有限合伙)

企业信用报告_威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业(有限合伙)

5.1 被执行人 ......................................................................................................................................................9 5.2 失信信息 ......................................................................................................................................................9 5.3 裁判文书 ......................................................................................................................................................9 5.4 法院公告 ......................................................................................................................................................9 5.5 行政处罚 ......................................................................................................................................................9 5.6 严重违法 ......................................................................................................................................................9 5.7 股权出质 ......................................................................................................................................................9 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................10 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................10
山东新北洋信息技术股份有限公司

山东新北洋信息技术股份有限公司


主管会计工作负责人：
123,778.48 10,605,019.48
4,842,255.03
53,617.00 10,291,267.43
4,117,712.21
36,658,627.81 164,822,979.87
96,000,000.00
36,658,627.81 139,501,100.66
26,012,526.30 10,604,833.37
543,095.70
36,074,263.97 2,044,567.82
34,029,696.15 34,029,696.15
0.26 0.26 34,029,696.15 34,029,696.15
1,061,550.68 12,697,287.93 24,824,168.50 2,894,658.38
26,909,091.00
200,000.00
43,109,091.00 196,133,021.94
150,000,000.00 760,166,186.00
26,909,091.00 146,462,428.20
150,000,000.00 765,718,931.00
38,285,619.17
汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列）
加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）
减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）
归属于母公司所有者的净 利润
少数股东损益 六、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01

壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。