集团公司会议管理办法

集团公司视频会议管理办法第一章总则第一条为进一步加强**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）视频会议管理，规范申请使用流程，保证视频会议效果，特制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司本部通过上级单位视频会议系统和集团公司视频会议系统召开的各类会议。

第三条上级单位视频会议系统是指由市委市政府、市国资委等上级单位组建的视频会议系统，并在集团公司设置相应会议终端；集团公司视频会议系统是指由集团公司本部组建的视频会议系统。

第四条视频会议主要包括按照市委市政府、市国资委等上级单位要求**集团参加的视频会议、集团公司主办的内部视频会议、集团公司与外部单位召开的视频会议等。

第五条视频会议管理按照“统筹管理、分级负责”原则，明确集团本部、保障单位和各单位管理责任，并按照“谁主办、谁负责”的原则，由主办部室根据本办法要求，做好会议组织安排工作，确保视频会议组织流程，达到会议效果。

第二章职责分工及要求第六条集团公司党委综合办（以下简称“党委综合办”）- 1 -为集团公司本部视频会议的主管部室，主要负责视频会议统筹管理。

第七条技术及设备保障单位主要负责建立视频会议设备软件和硬件维护、保养、巡检等机制，配合主管部室制定视频会议系统相关标准，负责会前设备调试、会议期间保障等工作。

第八条会务服务保障单位主要负责集团公司视频会议室日常预定管理和会场服务保障等工作。

第九条集团公司各单位要结合实际情况设置视频会议室，配备视频会议终端设备及光纤专线网络，明确本单位视频会议主管部室和技术保障部室，设置专人进行管理。

第三章视频会议申请使用程序第十条参加上级单位组织的视频会议或组织集团公司视频会议，主办部室原则上应提前3个（含3个）以上工作日向会务服务保障单位预定视频会议室，并填报《集团公司视频会议申请表》（见附件1），打印并加盖部室章后向党委综合办报备，党委综合办接到《集团公司视频会议申请表》后做好登记，并根据情况做好有关协调。

第十一条主办部室申请后，应立即通知技术及设备保障单位和相关单位做好设备及会场准备工作。

集团系统会务管理办法第一章总则第一条为规范集团系统会务组织管理工作，保障会务的顺利召开,实现一流的管理与服务，特制订本办法。

第二条本办法遵循节约、高效、务实的原则.适用于集团系统工作会议、理顺管理会议及集团董事局领导召开的各专项会议。

集团系统各单位专项会议自行承办。

第三条集团总裁办为集团系统会务的组织、监督管理部门，负责集团总部会务统筹管理工作;集团品牌中心、信息化中心、管理及监察中心、人力资源中心,下属物业公司、酒店为集团会务组织的协助管理部门，负责协助集团总裁办完成会务组织工作。

第二章组织管理第四条会前组织管理一、总裁办根据会议规模确认并预定会议地点，安排座位、台卡、鲜花、水牌、贵宾厅等,依据人力资源中心提供的编制名单，统计汇总会议参会、列席人员名单,安排会议座次、议程等,并根据会议类型确定会议通知方式。

二、总裁办负责会前检查工作:台卡、座次、温度、照明、绿摆、卫生、安保等会场环境安排是否妥当；会议资料、纸巾、水、笔、台历、闹钟等主席台物品摆放是否正确；话筒等电子设备是否能正常使用等。

三、总裁办负责安排会议期间与会及工作人员用餐、住宿、交通等后勤保障事宜，至少提前一天发布《会议期间相关事宜通知》。

四、总裁办负责制定会议费用预算。

坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，会议费用预算要细化到会务组织各环节，严格控制会议费用。

大型会议费用预算方案须报集团直管副总裁审批.五、品牌中心、集团下属酒店负责会场的布置，如背景板、横幅、音响、投影设备等。

六、下属物业公司、酒店负责制定会场内外安保策划方案。

七、信息化中心负责会议签到系统和视频会议系统的调试.八、总裁办负责在会议召开前两天，组织召开会议筹备检查专题会.第五条会中组织管理一、总裁办负责会议期间考勤、着装、收手机等纪律检查.二、总裁办负责主会场引领、广播提醒.三、总裁办负责会议期间用餐现场组织。

四、信息化中心负责会议期间视频画面切换,设备音量调控.五、品牌中心负责会议期间视、音频资料及图、文资料收集、制作及发放.六、下属物业公司、酒店负责会场内外的安全保卫布岗执行工作.七、酒店负责会议期间茶水等服务工作。

公司会议管理规章制度公司会议管理规章制度（通用7篇）在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的公司会议管理规章制度（通用7篇），希望能够帮助到大家。

公司会议管理规章制度1为加强公司会议纪律，规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本办法。

一、会议类别:公司会议包括年终会、月例会、部门会议、专题会、订单评审会、公司临时会议等。

1、年终会:由总经理/总经理助理主持，各部门负责人各自总结本部门年度工作情况，按照公司总体要求和指标提出下一年度的工作计划等。

2、月例会:每月定期召开，由总经理/总经理助理主持，部门主管级以上员工出席。

各自汇报当月的工作完成情况及下月的工作计划。

3、部门会议:由公司各部门负责人自行安排，部门全体员工应当参加。

但会议时间、参加人员等，不得与公司月例会及其它临时会议冲突。

4、专题讨论会:为某一事例/项目专门召开的会议，由会议提拟人召集和组织。

5、订单评审会:为某一订单专门召开的订单评审会，由生产部召集和主持，业务部、采购部、财务部及其它相关负责人出席。

6、临时会议可根据实际情况由总经理、总经理助理或者主管组织和主持。

二、会议组织1、公司所有会议组织遵循“谁提拟，谁主持”的原则。

2、会议召集人需提前做好相关会前通知准备工作，会议通知需明确会议时间、地点、参会人员等。

会议召集前应提前做好会议资料(如会议议题、汇报材料、计划草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作。

3、会议通知一般由会议召集人提前一天以上，并以邮件形式通知参会人和会务辅助部门。

4、公司所有会议召开均须指定专人做好会议记录，并于24小时内应当将会议纪要以邮件形式发送给相关人员。

三、会议纪律1、公司会议所有参会人员均不得无故缺席、迟到、早退。

1)参会人员迟到1分钟，必须在会前跟全体参会者诚意道歉。

迟到3分钟，则站立参加会议。

会议管理制度（试行稿）1、目的规范会议管理，使公司经营活动中的各种会议，通过合理的组织能够高效率、高质量的进行。

2、制度文件的类别定义集团会议管理制度：是强制性要求执行，具有普遍适应性，且相对稳定性质的管理规定。

集团会议管理作业规则：是指强制性要求集团员工执行的，但会根据企业经营环境和策略变化，而适时进行调整优化的作业管理类规定。

集团会议管理作业文本：是指要求集团员工使用，但员工可以依据实际状况进行优化、带指导性的作业管理类工具。

3、会议基本目标要求会前：会议召集人/ 主持人须明确会议议题，并做好会务及会议资料准备；会中：会议主持人须把握会议方向，控制会议质量，实现会议既定目标成果；会后：会议召集人/ 相关人须负责《会议纪要》的形成，并跟踪相关人员按《会议纪要》要求完成后续工作。

4、会议准备会议计划4.1.1 所有的会议召开前都应有会议计划，重要和大型会议应制定书面计划（或方案）。

会议计划原则上应包括以下内容：会议名称、会议主题、会议时间、会议地点、会议召集人（或部门）、会议组织、参会人员、会议内容、会议日程、会议议程、会议资料清单、会议筹备工作、会议费用预算等。

4.1.2例行会议的会议计划在第一次会议确定后，原则上不再变化，如有变化，由会议召集人（或部门）临时通知。

小型或非正式会议，以上内容可以简化，由会议召集人（或部门）决定。

4.1.3《沿海绿色家园集团固定会议一览表》是根据集团经营环境和策略目标制定的会议计划，定位为集团作业规则类的规定。

4.1.4会议计划（或方案），由会议召集人/部门拟定后，报分管领导（年度会议报总裁和集团董事长，大型会议报集团分管会议管理的执行总裁）审批同意后执行。

会议通知4.2.1会议召开前，会议召集人/部门应提前通知参会人员，以便做好参会准备。

4.2.2会议通知有口头（直接或电话）和文字通知两种形式，小型或非正式会议可采用口头通知；重要和大型会议则应采用电子文本或纸质文本的书面通知（提倡用电子文本）；例行会议除第一次和有变动时通知外, 以后可不再通知。

集团会议管理制度一、引言集团会议是组织内部沟通和协调工作的重要方式。

为了提高会议的效率和质量，规范会议的组织和管理，制定集团会议管理制度是必要的。

本文档旨在界定集团会议的范围和性质，明确会议的组织流程和责任分工，保证会议信息的传达及会议效果的达成。

二、会议类型2.1 日常例会日常例会是集团内部部门之间的例行性会议，主要用于分享工作进展、解决问题以及协调合作。

例会由各部门负责人组织，需要定期召开，并确保会议纪要的书写和跟进。

会议的时间一般不超过一个小时。

2.2 重要决策会议重要决策会议是为了解决重大问题、制定公司发展战略等重要决策而召开的会议。

会议由高层领导或决策者组织，参会人员包括相关部门负责人和专业人员。

为确保决策效果，会议需提前适当时间通知参会人员，并提供相关资料，会议时间一般不低于两个小时。

2.3 项目进展会议项目进展会议是为了跟踪和总结项目进展情况而召开的会议。

由项目负责人组织，并邀请项目团队成员参加。

会议形式可以是线上或线下，时间根据项目进展情况而定，但会议时间一般不超过两个小时。

会议内容应涉及项目进展、问题解决和协作配合等方面。

2.4 培训交流会议培训交流会议是为了提高员工技能、分享经验和知识而召开的会议。

由人力资源部门组织，邀请内部或外部专家进行培训或交流。

培训交流会议的时间、地点和内容需提前通知参会人员，并确保会议的记录和资料归档。

三、会议组织流程3.1 会议召集根据不同类型的会议，由相应的负责人负责会议的召集工作。

会议召集人应提前确定会议的主题、目的、时间、地点和参会人员，并向参会人员发出会议通知。

3.2 会议准备在会议召集后，参会人员应提前做好相关的会议准备工作。

这包括：阅读相关资料、准备会议材料、准备提问或讨论的问题等。

3.3 会议进行在会议进行时，会议主持人应确保会议的纪律和效率。

主持人负责会议的开场致辞、议程的引导、与会人员的发言管理等。

3.4 会议记录会议记录员负责记录会议的要点、决策和行动事项等重要内容。

会议管理制度第一章总则第一条会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。

为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项,以提高会议的效率与效果，特制定本制度.第二条本制度适用于集团公司各部室、子公司召开的各项会议.第二章会议类型及细则第三条公司会议共分七大类：党委会、董事会和监事会、集团公司年会、司务会、总经理办公会、专题会、工作例会.（一）党委会1、党委会由集团公司党委委员参加，人力资源部部长作为党委秘书列席。

2、党委会由党委书记召集并主持，党委书记不能出席会议时，可委托副书记召集并主持.党委会必须有三分之二以上的委员到会方能召开。

校党委会原则上不允许应出席或者列席人员请假。

讨论干部问题时,应全部参加.若遇特殊情况不能到会的，有关缺席同志要事先留下书面意见，会后由书记将会议决议向其通报。

3、党委会的议题由党委书记或副书记提出，凡提交会议讨论决定的重大问题，应充分做好准备，由有关部门提供论证材料、政策依据和若干个方案或建议。

4、党委会在讨论决定重大问题时，党委成员都要充分发表意见，明确表态，按照少数服从多数的原则作出决定.会议决定多个事项的，应逐项讨论表决。

对重要问题意见分歧较大,赞成与反对的人数接近时，除紧急情况外，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，提交下次会议讨论决定或向上级党组织请示。

5、召开党委会一般应提前通知与会人员，同时送达会议议题、日程和有关材料，与会人员应按照要求做好准备。

召开会议时应有专人负责记录,如实记录会议的议题、与会人员发言内容、讨论和表决结果及作出的决议，并形成会议纪要，做好会议材料的存档工作。

6、凡经党委会议集体讨论决定的内容，必须按统一规定进行部署或公布，任何个人无权擅自改变.如有不同意见,允许保留，也可以向上级组织报告,但行动上必须坚决执行，并按集体的决定对外表态。

7、参加党委会的人员须对会议过程保密，不得泄露或私自提前公布会议的讨论结果和决定.8、党委会讨论决定的重大问题包括：（1）贯彻党的路线、方针、政策和上级重要指示、决定的实施方案；贯彻执行上级党委的指示、决定的实施意见；（2）公司发整体发展规划以及内部管理体制改革等重大问题。

公司层级会议管理办法制度(完美版)公司层级会议管理办法制度（完美版）第一章 总则第一条 目的为确保公司层级会议的有序进行，提高会议效率，明确会议决议的执行，制定本会议管理制度。

第二条 适用范围本制度适用于公司层级各类会议，包括但不限于董事会、总经理办公会、部门例会等。

第三条 会议原则1. 会议应遵循高效、务实、民主、创新的原则；2. 会议应注重解决问题，提高工作效率，避免形式主义；3. 会议应充分听取各方意见，确保决策的科学性和合理性；4. 会议应严格执行会议决议，确保公司战略目标的实现。

第四条 会议类别1. 定期会议：按照规定的时间和周期召开的会议，如总经理办公会、部门例会等；2. 临时会议：根据工作需要临时召集的会议，如专题研讨会、紧急协调会等；3. 外部会议：与公司外部单位或个人举行的会议，如洽谈会、签约仪式等。

第五条 会议组织1. 会议的召开、主持、记录等工作由专人负责；2. 会议组织者负责会议通知、会议资料准备、会场布置等工作；3. 会议参与人员应按时参加，不得无故缺席或迟到。

第六条 会议纪律1. 会议期间，参会人员应保持手机静音，不得随意离席；2. 会议内容应保密，不得擅自泄露给无关人员；3. 会议期间，参会人员应积极参与讨论，发表建设性意见；4. 会议结束后，参会人员应按照会议纪要要求，落实相关工作。

第七条 会议记录会议记录应真实、准确、完整地记录会议内容，包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论情况、决议等。

第八条 本制度的解释权归公司董事会所有。

第九条 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

后续章节内容将在公司内部另行通知。

第二章 会议流程一、会议筹备1. 确定会议主题：根据公司工作计划和实际需要，明确会议主题，确保会议的针对性和实效性。

2. 制定会议方案：包括会议时间、地点、参会人员、议程安排等，并报请上级领导审批。

3. 发送会议通知：在会议召开前，提前发送会议通知，明确会议主题、时间、地点、议程及参会人员，并要求参会人员做好相关准备工作。

集团公司视频会议管理制度1. 引言和背景随着互联网技术的升级和发展，视频会议已经成为了一种越来越常见的工作方式。

集团公司因为具有分散地域性质，不同部门之间需要经常开展协作及会议沟通，视频会议的使用已经日趋普及。

视频会议后，不但能够降低出差的成本，更能促进公司协作效率和工作效率的提升。

为了保证视频会议的高效、规范及安全性，制定本《集团公司视频会议管理制度》。

2. 适用范围本管理制度适用于所有集团公司内部的视频会议活动。

同时，也适用于所有公司的内外部参会人员和使用视频会议的设备及客户端软件。

3. 视频会议管理3.1. 视频会议设备标准集团公司已经配备了一批符合要求且性能可靠的会议设备，这些设备由公司的技术部门统一维护和管理。

为了保障视频会议的稳定性和效果，要求以下相关标准：•视频会议设备的硬件配置符合标准，软件版本更新及时。

•会议室内设备设定固定IP地址，确保网络稳定性。

•文明用电，严防电源过负荷。

•编排线路明确，严格实施防雷电措施。

3.2. 视频会议组织管理公司各部门组织不得随意召开视频会议，需事先申请和安排，由技术部门负责统筹调度。

申请组织视频会议应符合以下要求：•请提前至少1天申请，并提供参会人员名单及部门名称。

•在开会之前，请确认设备和网络状况是否稳定，并且做好相关的技术测试。

•请准确开定会议的开始时间和结束时间，并按照时间约好参会人员都能准时进入会议室。

•请提供会议主题以及会议内容相关的材料，由会议组织者提供。

3.3. 视频会议参与人员管理参与视频会议的人员需做好本职工作，始终保持高度的会议态度。

•视频会议非公开，严禁转发会议截图以及配音，并由技术人员进行全程的录制。

•非本部门人员参加的视频会议，需在参加前征得部门负责人授权，并严格遵守相关的保密要求。

3.4. 视频会议异常情况处理会议过程中，如遇到以下情况，请合理安排和妥善处理。

•设备或网络异常。

•参会人员无法接通及切断视频会议。

•会议过程中资料共享不顺畅。

会议管理办法公司会议管理办法第一章总则为规范XX公司（以下简称公司）会议管理，提高会议质量，降低会议成本，结合公司实际，制定本办法。

本办法适用于公司组织召开或由公司承办的各类会议的管理。

综合管理部负责公司会议的统筹协调及本办法的执行监督。

第二章会议分类公司会议分为行政类会议、党群类会议、联席会议、上级或外单位在公司组织召开的会议以及公司在外召开的会议。

行政类会议指公司行政为实现其生产经营目标而组织召开的各类会议。

主要包括：一）综合性会议，如总经理办公会（或总经理办公扩大会）、年度（或半年）工作会、行政干部会等，由总经理决定召开，综合管理部负责组织。

二）专题性会议，指全公司性的技术、业务综合会，如经营活动分析会、技术分析会、质量工作会、安全工作会、评审会以及各类相关工作例会等，由主管公司领导决定召开，各业务归口管理部门负责组织。

三）部门及其班组会议，由各部门领导或班组决定召开并负责组织。

四）其他会议或培训活动由相关部门领导决定并负责组织。

党群系统类会议指公司党组织、工会组织、团组织等召集的会议。

主要包括：一）各类代表大会，如会（或职工代表大会）、团员大会等。

会议由XXX按照《党章》、《工会章程》、《企业职工代表大会条例》、《团章》及其相关规定组织办理。

二）各类委员会会议，如会）、纪委委员会、工会委员会、团委会（或团委扩大会）等。

会议由党委书记（或副书记）、纪委书记（或副书记）、工会主席（或副主席）、团委书记（或副书记）主持召开，XXX负责组织。

三）党（团）支部书记会议、分工会主席会议，由党（团）委书记（或副书记）、工会主席主持召开，XXX负责组织。

四）各党（团）支部、分工会及其小组召开的会议，由支部书记、分工会主席或小组长决定召开并负责组织。

联席会议指公司党委、行政、工会、团委等联合召开的会议，如党政联席会、党政工联席会、党政工团联席会等，会议由党委书记主持召开，XXX负责组织。

上级或外单位在公司组织召开的各类会议中，院领导或集团公司在公司组织召开的会议，由综合管理部负责组织；院业务部门或外单位在公司组织召开的会议，由业务对口联系部门负责组织。

会议制度管理制度•相关推荐会议制度管理制度（通用10篇）制度是一种人们有目的建构的存在物。

建制的存在，都会带有价值判断在里面，从而规范、影响建制内人们的行为。

下面是小编为大家收集的会议制度管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

会议制度管理制度篇1一、公司会议由行政部门提前通知。

与会者不得无故缺席，迟到或早退。

因特殊原因不能参加会议的或有事要迟到或早退的，会前经部门负责人或分管领导批准并通知行政部。

二、会前要认真准备，会中要长话短说，有的放矢，提高会议效率。

三、主持人会前宣布会议纪律。

会议期间要关机或将手机开致震动，需接听电话的向主持人示意后，到会议室外接听。

会议期间禁止交头接耳，或做与会议无关的事情。

四、会议一律用普通话。

五、会议期间要认真听讲并做好会议记录。

六、会议决议事项由公司指定领导负责监督落实，并在下次会议上予以反馈。

若不能完成的，需提前向公司领导作出书面说明。

否则，按公司有关规定处理。

七、公司会议，公司办公室要做好会议记录。

重要会议要形成会议纪要，并发至各有关单位。

会议记录或纪要，要妥善保管并归档。

八、严格保密制度。

公司会议内容，未经许可，不的外传，一经发现，严肃处理。

会议制度管理制度篇2第一章目的第1条为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

第二章会议类别第2条总经理办公会（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。

（2）参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。

（3）时间原则上定为每周xxxxxxxx。

（4）例会由行政管理部转发通知，并做好会议的相关准备工作。

（5）会议纪要由行政管理部负责整理，并于次周周xxxx呈总经理审阅后发放至各有关部门。

第3条部门例会（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。

（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。

第4条部门联席会议（1）部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。

集团会议管理制度一、目的和范围本制度的目的是确保集团内部会议的高效管理和良好运行，以促进信息流动、决策的快速执行和沟通的顺畅进行。

本制度适用于集团内部所有会议。

二、会议的分类根据会议的目的和性质，会议可以分为以下几类：1. 决策会议：用于讨论和决策重要的战略、方案和政策等事项；2. 工作会议：用于讨论和解决具体的工作问题，例如项目进展、工作计划等；3. 汇报会议：用于向上级领导和相关人员汇报工作进展和成果；4. 学习会议：用于组织员工学习和分享知识、经验；5. 应急会议：用于处理突发事件和问题等。

三、会议召开的程序1. 会议召集人在会前应向参会人员发送会议通知，并确定会议的时间、地点、议题和参会人员；2. 会议召集人应在会议开始前检查会议室和设备的准备情况，确保会议的顺利进行；3. 会议召集人应按照议程组织和主持会议，确保会议的效率和秩序；4. 会议纪要应及时记录并发送给参会人员，确保会议结果和决策的落实。

四、会议的要求和注意事项1. 会议召集人应提前准备好会议的材料和议程，并向参会人员发送相关资料；2. 参会人员应按时参加会议，如有特殊情况需请假，应提前通知会议召集人；3. 会议期间，参会人员应专心听讲，不得进行与会议无关的活动；4. 会议讨论应遵守会议纪律，严禁个人攻击和争吵等不良行为；5. 会议结束后，参会人员应认真执行会议决议，并及时反馈执行情况。

五、会议的评估和改进1. 定期评估会议的效果和管理制度的执行情况，及时改进和完善会议管理制度；2. 鼓励参会人员提出会议改进建议，并认真考虑和采纳有效的建议；3. 领导应积极参与和支持会议管理工作，示范和引导员工合理利用会议进行工作沟通和决策。

通过本制度的实施，我们将能够规范和优化集团内部会议的管理，提升会议的效率和质量，为集团的发展提供良好的支持和保障。

新奥集团会议管理制度1目的为规范会议管理,使会议精简高效,更好地为企业经营管理服务,特制定本制度;2适用范围本制度适用于集团公司和各成员企业;3归口管理部门及管理职责集团办公室与各成员企业综合办公室为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门;集团办公室负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调,各职能部门在召开有关会议之前,必须先报集团办公室;各成员企业综合办公室负责本企业全局性会议的统筹安排与协调;4会议审批程序新奥集团股东大会、董事会、监事会以及督委会所召开的会议,由董事长办公室负责筹备和安排,并报董事长审定,相关职能部门协作配合;新奥集团员工大会、企业执行委员会会议、总经理办公会、全局性生产经营例会、专业会议、职工代表大会、党员代表大会、共青团代表大会由相关职能部门筹备和安排,集团办公室协调会签后报集团总经理审批;各成员企业涉及全局性的各类会议,由相关职能部门筹备和安排,报企业总经理审批;5会议原则精简高效原则即企业无论召开什么会议,都要坚持少而精的原则;可开可不开的会议坚决不开,必须召开的会议,要精而简,讲究效率,尽量缩短会议时间,防止拖拉扯皮现象;周密准备原则即企业会议无论大小,都应有充分准备,会前围绕会议的议题和目的进行调查研究,掌握情况,准备好有关文件和材料;开会不搞突击,不开无准备的会议;厉行节约原则即企业会议特别是大中型会议要厉行节约,不讲排场、不追求形式,不准借机游山玩水、大吃大喝或滥发纪念品等;严肃认真原则即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风,一是要有纪律观念,不迟到不早退、不开小会、不干杂事,专心致志、精神集中;二是尊重同志,发生争论时要心平气和、以理服人,严禁不文明举止;三是谦虚谨慎,虚心接受他人意见,有错就改;6会议组织筹备程序拟订会议方案;包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等,并下发通知;会议议程安排;包括会场和主席台的布置、主持人和发言人的顺序安排、分组讨论、分会场的安排等;会议会务安排;明确食宿标准,安排交通、食宿时间和地点;准备会议用横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、投影幻灯设备、签到簿和记录纸笔,以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等;会议决议、纪要及催办;会议形成的决议、纪要包括会议基本事项,重要结论,要采取的措施及落实举措的单位和人员;催办单位会后要跟踪检查、督查办理单位的具体落实措施与结果;7会议类别会议主要包括股东大会会议、董事会会议、监事会会议、员工大会、企业执行委员会会议、总经理办公会、生产经营例会、专业会议、党员代表大会、职工代表大会和共青团代表大会等;8股东大会会议股东大会由新奥集团股东组成,是新奥集团的最高权力机构,依法行使职权;股东大会会议应当每年召开一次;有下列情形之一的,应当在二个月内召开临时的股东大会会议：1董事人数不足法律规定人数或公司章程所定人数的三分之二时;2公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;3持有公司股份百分之十以上的股东请求召开时;4董事会认为必要或监事会提议召开时;股东大会会议由董事会依照法律负责召集,由董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定副董事长或其他董事主持;召开股东大会会议,应当将会议审议的事项于会议召开三十日之前通知各股东;临时股东大会会议不得对通知中未列明的事项作出决议;股东大会会议研究和决策的主要问题决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会和监事会的报告;修改公司章程;其它重要事项;9董事会会议新奥集团设董事会,董事会设董事长一人,副董事长一人;董事长负责召集、主持董事会会议,董事长因故不能主持会议时,由董事长指定的副董事长或董事代为主持;董事会会议每年度至少召开二次,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事;董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限;董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可进行;董事会会议作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席董事会会议,委托书中应载明授权范围;董事会应对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员在会议记录上签名;董事会会议研究和决策的主要问题股东大会决议的执行;集团公司经营计划和投资方案的决定;集团公司年度财务预决算方案的制订;集团公司利润分配方案和弥补亏损方案的制订;集团公司增加或减少注册资本的方案的制订;集团公司发行公司债券方案的制订;集团公司合并、分立、解散方案的拟订;集团公司内部管理机构设置的决定;其它重大事项;10监事会会议新奥集团设监事会,监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,具体比例由新奥集团章程规定;董事、经理及财务人员不得兼任监事;监事会会议研究和决策的主要问题检查公司财务对董事、经理执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督;当董事和经理行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正;提议召开临时股东大会;公司章程规定的其它事项;11员工大会员工大会是企业领导与员工广泛沟通的民主大会;员工大会原则上一年召开一次,即每年年初召开“总结暨动员”大会,年中可根据实际情况临时动议召开;员工大会由各公司总经理提议召开,办公室具体组织实施,公司总经理主持,总经理因公出差或由于其它原因不能主持会议时,由总经理委派其他副总经理主持,由办公室指定专人负责记录并整理会议纪要;员工大会的主要议题是：1总结上一年度的全面工作,包括责任目标的完成情况、成就与问题、经验与教训等;2宣布下一年度的经营管理目标与工作计划、实现目标和完成计划的途径与举措、优劣势分析和资源的优化配置要求等;3宣讲企业的奖金分配方案、福利措施和其他事关员工切身利益的重大事项;4宣布表彰和任免决定;5员工大会召开之后,党工团组织应针对其主要内容,采取个别采访、座谈、调查表等方式听取广大员工对大会议题的意见,反馈给公司领导;12企业执行委员会会议企业执行委员会简称执委会为新奥集团最高经营管理机构,由集团公司领导、集团公司有关职能部门和集团有关成员企业领导组成,并由集团公司总经理担任执委会主席;执委会会议分两种,一种为常务委员会议,一种为执委会全体会议;执委会常务会由集团公司总经理、副总经理、三总师、执委会秘书长、燃气控股公司总经理和副总经理组成;执委会会议的召集执委会会议由执委会主席根据工作需要召集并主持;执委会常务会议原则上每月召开一次;时间为每月的第一个星期日;因工作需要或特殊情况可临时或在廊坊以外的其它合适场所召开;执委会全体会议每季度举行一次,时间为每季度末的适当时间;主席因公出差或由于其它原因不能主持会议,委派集团公司副总经理主持,临时担任会议主席;执委会全体会议研究和决策的主要问题审议集团战略规划、年度或季度经营计划和目标、集团年度工作总结和动员报告、集团财务预决算报告;审议集团管理体制与管理机构设置;审议重大投资计划和方案；审议重大新技术、新工艺、新设备的推广实施方案;执委会常务会议研究和解决的主要问题审议、通报、交流和确定集团阶段性重点工作;审议、研究重要的经营管理方面的专项工作;审议并决定集团副经理级及以上管理干部的任免;审定员工薪酬、奖惩制度和方案;主席提出的其他议题;执委会会议的准备执委会会议议题由执委会成员根据分管的工作和执委会研究、决策事项的范畴提交执委会秘书处,执委会秘书长领导秘书处工作;执委会秘书处对提交和搜集到的议题进行整理后,报主席审定具体议题和会期;执委会秘书处负责会议的通知和会务准备;无特殊原因,各执委必须参加会议；有特殊原因,必须向主席请假;为提高会议效率,各议题在上会讨论之前由主讲人提前准备相关资料;执委会秘书处负责资料的分发;执委会议题的研究与决策执委会议题的研究和决议的形成采取民主集中制的方式,先由主持人或主讲人介绍议题的基本情况,经过民主讨论,最后由主持人归纳并形成决策意见;各执委会在议题讨论、表决中的发言应简洁明了；每项议题的讨论时间由主席掌握;执委会研究决定的事项,要明确承办人和时限;执委会会议纪要由执委会秘书处负责整理,由主席签发,执委会会议纪要应在会后三日内发至各执委;执委会决议的实施、检查和信息反馈各执委应严格遵守会议保密制度;对执委会决定事项,承办单位要认真贯彻落实;由执委会秘书处负责执委会决议的督办,并及时跟踪、反馈实施过程中的有关信息;对督办过程中发现的重要情况,调查落实后,要及时向有关领导汇报;13总经理办公会总经理办公会为总经理处理日常事务、协调各部门关系、检查和部署专项工作的会议,同时也是集体研究解决企业重要生产建设、经营管理问题的会议;总经理办公会为不定期会议,根据实际需要临时召集;会议由总经理召集并主持,总经理外出或由于其他原因不能主持会议时,由总经理委托一位副总经理主持;总经理办公会议题的产生分为总经理提出、办公室收集和各职能部门、各经营单位提议三种形式,最后由办公室归纳并交总经理审定;总经理办公会议的参加人员为企业经理班子成员,包括总经理、副总经理、总师和总经理助理;根据议题需要,也可扩大或缩小,会议由办公室负责记录并整理会议纪要;总经理办公会议题的研究和决议的形成采取民主集中的方式,参会人员在会议进程中应实事求是,积极发言,在达不成一致意见时,应以公司的整体利益为重;每个议题都要由主持人归纳并形成最后的决议;总经理办公会研究和解决的主要问题;协调各部门、各单位在工作进程中遇到的需其他部门配合解决的问题;重要经营管理问题及解决方案;审议企业部门领导人员的调整及奖惩;审议企业管理机制和工资、奖金调整方案;总经理关于专项工作的部署;总经理提出的其它议题;听取有关单位关于专项问题的报告并商讨解决办法;总经理办公会议决的事项,各单位应认真研究,协调配合,落实到位;办公室负责议决事项的催办、督办,并及时跟踪反馈实施过程中的信息,发现重要情况,经调查落实后,向有关领导汇报;下列问题不提交总经理办公会研究：1在职权范围内应该解决和决策的问题;2部门或领导之间彼此能够互相协调解决的问题;3尚未形成成熟意见的方案或问题;14生产经营例会生产经营例会是企业通报生产经营情况和安排生产经营工作的会议;生产经营例会的参加人员为企业经理班子、各部门与各单位负责人及有关人员;生产经营例会每月召开一次,具体时间为每月的上旬;生产经营例会由总经理主持,总经理外出或由于其他原因不能主持会议时,由总经理指定一位副总经理主持;生产经营例会的主要内容：生产经营例会由各公司经营管理部门负责记录和整理纪要,并对会议决定事项进行督办、检查并及时反馈有关信息;15专业会议由集团公司各职能部门、各成员企业在本系统内召开的业务会议称为专业会议;专业会议为不定期会议,由各职能部门、各成员企业根据业务实际需要召开;专业会议由专业主管部门召集,并由专业主管领导主持,参加人员为不同层次的领导和专业人员;专业会议的主要内容：专业会议本着改进工作方法,提高工作效率的原则,对事关业务活动的重大问题作出决议,议决事项由会议的召集部门负责检查、落实;16党员代表大会召开党员代表大会目的;加强党的建设,贯彻党的民主集中制原则,发扬党内民主,促使党内政治生活更加民主化、正常化,进一步提高党的战斗力,保证党的路线、方针、政策的贯彻执行;党员代表大会原则;党员代表大会是指由党的基层委员会、总支部委员会或支部委员会召集的,由基层组织全体党员参加的会议;党员人数在五百以下的基层组织,进行换届选举,一般应召开党员代表大会;进行选举时,到会的党员人数必须超过应到会党员人数的五分之四;会议准备程序;召开党员会全体会议,讨论决定召开党员代表大会的有关事项;向上党组织呈报关于召开党员代表大会的请示;下发关于召开党员代表大会的通知;做好召开党员代表大会的通知;指导好党组织做好选举代表的工作;审查选举程序和代表资格;起草党的委员会工作报告;组织酝酿、推荐下届党的委员会纪律检查委员会常委、书记、副书记候选人;向上级党组织呈报下届党的委员会候选人、预备人选的请示;提出党员代表大会主席团和大会秘书人选建议名单草案;起草选举办法;正式会议程序举行党员代表大会开幕式;宣布大会开幕词、奏国际歌;上届党的委员会负责同志做工作报告;新一届党的委员会负责同志做工作报告;分组讨论３０分钟把修改意见报上,能采纳的进行修改;讨论通过选举办法草案;讨论通过下一届预选候选人名单;推选监票人３人;通过监票人名单;召开党员代表大会进行选举;正式会议主要工作;清点到会人数,看是否达到会议有效人数;发放选票,检查发出的选票是否与到会人数相符;投票,投票完毕后休会;计票,首先清点收回的票数同发出的票数是否相符,确定党的委员会第一次全体会员召集人;由总监票人向大会报告选举结果;大会执行主席宣布新当选的委员名单;17职工代表大会召开职工代表大会目的;参照全民所有制工业企业职工代表大会条例和中华人民共和国全民所有制工业企业法等有关法规规定,全面推进企业职工民主管理工作,充分发挥职工的民主管理意识和民主参与积极性,增强企业活力,提高经济效益;职工代表大会原则;为体现职工代表大会监督作用,确保职工代表参政议政,民主监督权力的充分行使,将具有一定代表性的职工按职代会要求比例推选上来,具体要求如下：职工代表大会的代表名额占公司职工总数的5~8％左右,职工代表应有工人、技术人员、管理人员、领导干部和其它方面职工组成,其中领导干部一般为职工代表总数的五分之一;职工代表推选条件;凡是按照法律规定享有政治权利的本公司职工,均可当选为职工代表;条件如下：(1)拥护党的改革开放政策,坚持四项基本原则,热爱党,热爱社会主义,热爱公司;(2)努力学习政治、科学、文化知识,不断提高思想政治觉悟、技术业务水平和参加管理的能力;(3)积极参与我公司改革和各项民主管理活动,能正确处理国家、集体和个人三者关系;(4)实事求是,坚持原则,办事公道,能密切联系群众,代表职工的合法利益,如实反映职工群众的意见和要求,认真执行职工代表大会的决议,做好职工代表大会交给的各项工作,能向职工宣传和落实职代会的决议和大会精神;(5)遵守国家的法律、法规和集团公司的规章制度,以主人翁的态度努力完成生产工作任务,做好本职工作;会议议程;宣布大会开幕;奏国歌、新奥之歌;致开幕词;集团公司总经理做年度工作总结和年度工作计划报告,并提请大会审议;工会主席做年度工会工作总结报告;宣读新奥集团各经营单位工作目标责任书;宣读大会审议的其它内容;分组讨论;各组代表发言;工会主席代表职工与企业签定集体合同;公司领导讲话;宣读倡议书;致大会闭幕词;大会闭幕;18共青团代表大会召开共青团代表大会的目的;加强对共青团员的培养、教育、管理,充分发挥青年团员先锋队、突击队、生力军作用;会前准备;下发关于召开新奥集团共青团代表大会的通知;指导好各单位做好选举代表的工作;审查选举程序和代表资格;起草团的委员会工作报告;组织酝酿、推荐团的委员会成员;向上级团组织呈报团委员会候选人、预备人选的请示;提出共青团代表大会主席团和大会秘书组人选建议名单草案;起草选举办法;会议程序;主持人宣布开幕;奏国歌;致开幕词;选举;(1)讨论通过选举办法草案;(2)讨论通过下一届预选候选人名单;(3)推选监票人３人;(4)通过监票人名单;(5)清点到会人数,看是否达到会议有效人数;(6)发放选票,检查发出的选票是否与到会人数相符;(7)投票,投票完毕后休会;(8)计票,首先清点收回的票数同发出的票数是否相符,由总监票人向大会报告选举结果;(9)大会执行主席宣布新当选的委员名单;(10)新一届团委会委员召开第一次团委会;团委工作报告;宣读团委向全体团员发出的倡议书;公司领导讲话;闭会,奏国际歌;19附则本制度由集团办公室负责解释;本制度自2001年7月15日起执行;。

中国*股份有限公司
会议费管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和规范中国*股份有限公司会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，根据《中国*集团会议费管理办法》（*集团发〔2017〕85号），制定本办法。

第二条中国*股份有限公司会议的分类、审批和会议费管理等，适用本办法。

本办法所称中国*股份有限公司，是指中国*股份有限公司总部（简称“总公司”）、各省级分公司及其各级分支机构（以下简称“各级机构”）。

第三条各级机构召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。

第四条各级机构召开的会议实行分类管理、分级审批。

第五条各级机构应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。

会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。

会议费应纳入本单位预算，并单独列示。

投资集团公司会议管理制度第一章总则第一条为进一步规范会议内容和程序，提高集团公司会议质量和工作效率，制订本制度。

第二章会议要求第二条会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调集团公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

第三条会议应注重质量，提高效率。

会前应做好充分准备，做到心中有数；各类会议力求精简、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

第四条讲求实效。

会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

第五条严格会议纪律。

会议主办部室应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。

第六条本制度适用于集团公司各项会议。

如集团公司党委会、总经理办公会、月例会、专项会议（项目论证会）等。

第三章集团公司各类会议及其安排第七条集团公司党委会、总经理办公会按照党委会议事规则、总经理办公会议事规则要求执行。

第八条集团公司月例会（一）集团公司月例会每月召开一次，于每月的第五个工作日上午召开。

遇有节假日顺延。

（二）集团公司月例会出席人员为集团公司领导班子成员、各部室负责人，会议记录等其他相关人员列席；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权集团公司其他领导成员主持。

（三）集团公司月例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部室负责人报告本部室上月工作完成情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要集团公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月集团公司整体工作并宣布议定事项。

（四）集团公司月例会由综合部负责组织和记录，议定事项形成《月例会会议纪要》，纪要由综合部起草，经综合部负责人审核后，由分管领导、总经理或主持会议的其他集团公司领导签发。

第九条集团公司专项会议（项目论证会）集团公司专项会议是集团公司领导依据集团公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。