佐力药业：第六届董事会第三十次会议决议公告
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证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-061
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于2020年7月30日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于2020年7月20日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方
式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人（其
中独立董事袁彬先生、潘斌先生、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司
监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见公司同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。《2020年半年度报告披露提示性
公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募
集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于2020年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，
计提信用及资产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至2020年6月30
日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提信用及资产减值准备。公司独立董
事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2020年7月31日
