兴蓉投资：董事会提名委员会实施细则(2010年11月) 2010-11-09

XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章机构和人员组成第四条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。

第五条提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。

第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。

第八条提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。

人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章职责权限第九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章决策程序第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

成都市兴蓉投资股份有限公司2013年半年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议完整。

目录第一节重要提示、目录和释义 (2)第二节公司简介 (6)释义第二节公司简介一、公司简介2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用√ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。

3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况√ 适用□ 不适用□ 适用√ 不适用第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用第四节董事会报告一、概述2013年上半年，公司总体经营呈现稳定发展态势。

（一）主营业务保持稳定增长概述万元，较上年同期增长15.52%；营业利润47,999.66万元，较上年同期增13.13%；归属于上市公司股东的净利润40,813.34万元，较上年同期增长11.47%。

主要财务数据同比变动情况单位：元住国家“十二五”规划中提出的大力促进环保新兴产业发展的契机，积极延伸环保产业链，大力拓展相关环保业务，目前已在污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电等领域取得重大突破，逐步实现水务与环保业务的双轮驱动。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况本报告期，公司根据2013年度经营计划，进行合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展态势，较好地完成了经营计划。

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2010- 006四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2010年10月29日上午9:30在成都市神仙树南路61号古典玫瑰园玫瑰厅以现场并结合通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。

召开本次会议的通知及相关资料已于2010 年10月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到7人（公司独立董事杨丹因公出差不能参加现场会议，同意以传真方式进行表决），公司监事会主席和部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《股东大会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《总经理工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

成都市兴蓉投资股份有限公司投资者关系管理制度（经2010年11月8日公司第六届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总则第一条 为了加强成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和原则第三条 投资者关系管理的目的：（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同和支持。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：（一）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司可视情况主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则：公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

目录一、基本规则1、中华人民共和国公司法（2005.10.27）2、中华人民共和国证券法（2005.10.27）3、首次公开发行股票并上市管理办法（2006.05.17）4、首次发行股票并在创业板上市管理暂行办法（2009.03.31）5、证券发行上市保荐业务管理办法（2009.05.13）6、保荐人尽职调查工作准则（2006.05.29）7、证券发行与承销管理办法(2006.09.17)8、上市公司收购管理办法(2008.08.27)9、上市公司重大资产重组管理办法(2008.04.16)10、上市公司并购重组财物顾问业务管理办法(2008.06.03)11、上市公司证券发行管理办法(2006.05.06)12、上市公司非公开发行股票实施细则(2007.09.17)13、公司债券发行试点办法(2007.08.14)14、上市公司股东发行可交换公司债券试行规定（2008.10.17）15、上市公司信息披露管理办法（2007.01.30）二、尽职调查（一）历史沿革●工商登记1、股权出资登记管理办法（2009.01.14）2、公司注册资本登记管理规定（2005.12.27）3、公司登记管理条例（2005.12.18）4、企业名称登记管理实施办法（2004.6.14）●国有产权管理1、关于中央企业国有产权协议转让有关事项的通知（2010.01.26）2、境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（2009.06.19）3、中华人民共和国企业国有资产法（2008.10.28）4、国有股权转让所持上市公司股份管理暂行办法（2007.06.30）5、上市公司国有股东标识管理暂行规定（2007.06.30）6、国有单位受让上市公司股份管理暂行规定（2007.06.28）7、关于企业国有产权转让有关事项的通知（2006.12.31）8、关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知（2005.12.29）9、企业国有产权无偿划转管理暂行办法（2005.08.29）10、企业国有产权向管理层转让管理暂行办法（2005.04.11）11、企业国有产权转让管理暂行办法（2003.12.31）12、企业国有资产监督管理暂行条例（2003.05.27）●集体所有产权管理1、城镇集体所有制企业、单位清产核资资金核实操作规程（1998.06.28）2、城镇集体所有制企业、单位清产核资集体资产产权登记暂行办法（1997.03.25）3、城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定工作的具体规定（1996.12.28）4、城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定暂行办法（1996.12.27）5、城镇集体所有制企业、单位清产核资资产价值重估实施细则（1996.08.28）6、城镇集体所有制企业、单位清产核资暂行办法（1996.08.14）7、城镇集体所有制企业条例（1991.09.09）8、关于乡村集体所有制企业审批和登记管理暂行规定（1990.07.20）9、乡村集体所有制企业条例（1990.05.11）10、关于发展城市股份合作制企业的指导意见（1997.08.07）●职工持股1、证监会法律部《关于职工持股会及工会持股有关问题的法律意见》（2002.11.05）2、证监会法律部《关于职工持股会及工会能否作为上市公司股东的复函》（2009.06.22）●外资1、关于进一步做好利用外资工作的若干意见（2010.04.06）2、关于外国投资者并购境内企业的规定（2009.06.22）3、中西部地区外商投资优势产业目录（2008年修订）（2008.12.23）4、外商投资产业指导目录（2007年修订）（2007.10.31）5、外国投资者对上市公司战略投资管理办法（2005.12.31）6、关于向外商转让上市公司国有股和法人股职能分工的公告（2003.08.05）7、关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知（2002.11.04）●资产评估1、金融企业国有资产评估监督管理暂行办法（2007.10.12）2、关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知（2006.12.12）3、企业国有资产评估管理暂行办法（2005.08.25）4、国有资产评估管理办法实施细则（1992.07.18）5、国有资产评估管理办法（1991.11.16）●与历史沿革相关的法律适用意见1、《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解与适用——证券期货法律适用意见第1号（2008.03.05）2、《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化”的适用意见——证券期货法律适用意见第3号（2008.05.19）（二）产业及环保政策1、关于推进再制造产业发展的意见（2010.05.13）2、关于进一步做好创业板推荐工作的指引（2010.03.19）3、关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分产业产能过剩的指导意见（2009.12.22）4、关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知（2009.09.26）5、关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知（2008.06.24）6、关于重污染行业生产经营公司IPO申请申报文件的通知（2008.01.09）7、关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知（2007.08.13）8、环境影响评价公众参与暂行办法（2006.02.14）9、产业结构调整指导目录（2005年本）（2005.12.02）10、关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知（2004.11.25）11、关于投资体制改革的决定（2004.07.16）12、关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知（2003.06.16）13、中华人民共和国环境影响评价法（2002.10.28）14、建设项目环境保护管理条例（1998.12）（三）知识产权1、中华人民共和国著作权法（2010.02.26）2、专利法实施细则（2010.01.09）3、中华人民共和国专利法（2008.12.27）4、商标法实施条例（2002.09.15）5、著作权法实施条例（2002.08.02）6、中华人民共和国商标法（2001.10.27）（四）土地使用权1、关于印发《限制用地项目目录（2006年本增补本）和《禁止用地项目目录（2006年本增补本）》的通知（2009.11.10）2、关于进一步落实工业用地出让制度的通知（2009.08.10）3、关于促进节约集约用地的通知（2008.01.03）4、土地登记办法（2007.12.30）5、农村土地承包经营权流转管理办法（2005.01.19）6、中华人民共和国土地管理法（2004年修订）（2004.08.28）7、中华人民共和国农村土地承包法（2002.08.29）8、关于印发试行《土地分类》的通知（2001.08.21）9、土地管理法实施条例（1998.12.27）（五）财务1、企业会计准则解释第3号（2009.06.25）2、企业会计准则解释第2号（2008.08.07）3、企业会计准则解释第1号（2007.11.16）4、企业财务通则（2006.12.04）5、企业会计准则应用指南（2006.10.30）6、企业会计准则（具体准则）（2006.02.15）7、企业会计准则——基本准则（2006）（2006.02.15）8、中华人民共和国会计法（1999.10.31）（六）税收1、关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知（2010.02.22）2、增值税一般纳税人资格认定管理办法（2010.02.10）3、关于限售股转让所得个人所得税征缴有关问题的通知（2010.01.18）4、关于股权激励有关个人所得税问题的通知（2009.08.24）5、关于企业向自然人借贷的利息支出企业所得税税前扣除问题的通知（2009.12.31）6、关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知（2009.12.25）7、增值税暂行条例实施细则（200901.01）8、营业税暂行条例实施细则（2008.12.28）9、增值税暂行条例（2008.11.10）10、消费税暂行条例（2008.11.10）11、营业税暂行条例（2007.11.10012、中华人民共和国个人所得税法（2007.12.29）13、关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（2007.12.26）14、企业所得税法实施条例（2007.12.06）15、中华人民共和国企业所得税法（2007.03.16）（七）内部控制和社会保障●内部控制1、企业内部控制配套指引（2010.04.15）2、企业内部控制基本规范（2009.07.01）●社会保障1、劳动合同法实施条例（2008.09.18）2、中华人民共和国劳动合同法（2007.06.29）3、关于对《工伤保险条例》有关条款的释义的函（2006.09.04）4、关于完善企业职工基本养老保险制度的决定（2005.12.03）5、关于实施《工伤保险条例》若干问题的意见（2004.11.01）6、工伤保险条例（2003.05.04）7、住房公积金管理条例（2002.03.24）8、失业保险条例（1999.01.22）9、社会保险费征缴暂行条例（1999.01.22）10、关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定（1998.12.14）11、企业职工生育保险试行办法（1994.12.14）12、中华人民共和国劳动法（1994.07.05）三、申报材料（一）首次公开发行（IPO）1、保荐人尽职调查工作准则（见基本规则）（2006.05.29）2、证券发行上市保荐业务工作底稿指引（2009.03.27）3、深圳证券交易所中小企业版保荐工作指引（2008.12）4、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书（2006.05.18）5、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件（2006年修订）（2006.05.18）6、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告（2009.03.27）7、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板招股说明书（2009.07.20）8、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2009.07.20）9、公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——保险公司招股说明是内容与格式特别规定（2006.12.08）10、公开发行证券的公司信息披露编报规则第4 号——保险公司信息披露特别规定（2007.08.28）11、公开发行证券的公司信息披露编报规则第5 号——证券公司招股说明书内容与格式特别规定（2000.11.02）12、公开发行证券的公司信息披露编报规则第6 号——证券公司财务报表附注特别规定（2000.11.02）13、公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010.01.11）14、公开发行证券的公司信息披露编报规则第10号——从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定（2001.02.06）15、公开发行证券的公司信息披露编报规则第11号——从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定（2001.02.06）16、公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告（2001.03.01）17、公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2001.12.22）18、公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2010.01.11）19、公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——外商投资股份有限公司招股说明书内容与格式特别规定（2002..03.19）20、公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定（2008.07.25）21、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）（2008.10.31）22、公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号——中高层管理人员激励基金的提取（2001.06.29）23、公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号——弥补累计亏损的来源、程序及信息披露（2006年修订）（2006.04.10）24、公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号——分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露（2001.11.07）25、股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程（2002.05.10）26、股票发行审核标准备忘录第8号——关于发行人报送申请文件后变更中介机构的处理办法（2002.04.16）27、股票发行审核标准备忘录第16号（新修订）——首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求（2003.12.16）28、关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知（2002.02.03）（二）再融资股权再融资1、上市公司证券发行管理办法（见基本规则）（2006.05.06）2、上市公司非公开发行股票实施细则（见基本规则）（2007.09.17）3、《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外担保且尚未解除的”的理解和适用——证券期货法律适用意见第5号（2009.07.09）4、关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（2008.10.09）5、关于前次募集资金使用情况报告的规定（2007.12.26）6、关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函（2007.07.04）7、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件（2006.05.08）8、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书（2006.05.08）9、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书（2007.09.17）债权再融资1、公司债券发行试点办法（见基本规则）（2007.08.14）2、关于实施《公司债券发行试点办法》有关事项的通知（2007.08.14）3、上市公司股东发行可交换公司债券试行规定（见基本规则）（2008.10.17）4、关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知（2009.06.24）5、关于银行业上市公司发行债券时累计公司债券余额如何计算有关问题的函（2008.01.18）6、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2007.08.15）7、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件(2007.08.15)四、发审委审核1、中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法(2009.05.13)2、中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作细则(2006.05.18)3、中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导意见(2004.01.20)五、询价与承销1、证券发行与承销管理办法(2006.09.17)2、沪市股票上网发行资金申购实施办法（修订稿）(2009.06.18)3、资金申购上网公开发行股票实施办法（2009年修订）(2009.06.18)4、上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（修订稿）(2009.06.18)5、深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（修订稿）(2009.06.18)6、关于做好新股发行体制改革后新股询价工作的通知(2009.06.16)7、关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见(2009.06.10)8、关于做好询价工作相关问题的函(2006.05.29)9、证监会股票发行审核标准备忘录第18号--对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求(2004.12.07)10、上市公司向社会公开募集股份操作指引（试行）(2000.04.30)六、证券上市1、深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南(2010.04.30)2、上海证券交易所公司债券上市规则（修订版）(2009.11.02)3、深圳证券交易所公司债券上市规则(2009.11.02)4、上海证券交易所关于调整公司债券发行、上市、交易有关事宜的通知(2009.11.02)5、深圳证券交易所创业板股票上市规则(2009.06.05)6、上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订）(2008.09.04)7、深圳证券交易所股票上市规则（2008年9月修订）(2008.09.05)8、上海证券交易所股票发行上市业务操作指南(2002.08.09)七、持续督导（一）规范运作1、上市公司现场检查办法(2010.04.13)2、创业板上市公司规范运作指引(2009.10.15)3、上海证券交易所上市公司持续督导工作指引(2009.07.15)4、关于规范上市公司国有股东行为的若干意见(2009.06.16)5、中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引(2007.05.17)6、上市公司股东大会规则(2006.03.16)7、关于规范上市公司对外担保行为的通知(2005.11.14)8、关于提高上市公司质量意见的通知(2005.10.19)9、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定(2004.12.07)10、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2003.08.28)11、上市公司治理准则(2002.01.07)12、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见(2001.08.16)13、关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知(1999.05.06)（二）募集基金运用1、创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）(2010.04.02)2、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2008.06.28)3、中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告(2008.02.04)4、中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008.02.04)5、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2008.01.30)6、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知(2007.02.28)7、中小企业板信息披露业务备忘录第29号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金(2009.09.15)（三）股票买卖1、关于进一步规范上市公司董监高及控股股东、实际控制人买卖股票行为的通知2、中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则(2009年修订)(2009.09.15)3、深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（修订）(2008.09.25)4、关于修订《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》第七条的通知(2008.09.24)5、上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引(2008.08.28)6、上市公司解除限售存量股份转让指导意见(2008.04.20)7、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引(2007.05.08)8、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2007.04.05)9、中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则(2006.05.18)（四）股权激励1、关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知(2008.10.21)2、股权激励有关事项备忘录1号(2008.05.07)3、股权激励有关事项备忘录2号(2008.05.07)4、股权激励有关事项备忘录3号(2008.09.16)5、关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的通知(2006.09.30)6、上市公司股权激励管理办法（试行）(2005.12.31)7、中小企业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励限制性股票的取得与授予(2010.05.01)8、中小企业板信息披露业务备忘录第12号--股票期权实施、授予与行权(2010.05.01)（五）上市公司信息披露●综合规则1、上市公司信息披露管理办法(2007.01.30)2、关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知(2009.04.09)3、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知(2007.09.17)4、信息披露业务备忘录第1号--有关执行《上市公司公平信息披露指引》的披露要求(2007.02.12)5、公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露(2003.12.01)●披露细则1、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号--创业板上市公司半年度报告的内容与格式(2010.06.29)2、公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号--创业板上市公司季度报告的内容与格式(2010.03.29)3、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号--创业板上市公司年度报告的内容与格式(2009.12.24)4、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2007.12.17)5、中小企业板信息披露业务备忘录第1号--业绩预告、业绩快报及其修正(2008.12.23)6、中小企业板信息披露业务备忘录第2号--公平信息披露相关事项(2006.10.17)7、中小企业板信息披露业务备忘录第3号--上市公司非公开发行股票(2009.10.20)8、中小企业板信息披露业务备忘录第4号--年度报告披露相关事项(2010.03.10)9、中小企业板信息披露业务备忘录第5号--重大无先例事项相关信息披露(2007.03.15)10、中小企业板信息披露业务备忘录第6号--公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项(2009.11.09)11、中小企业板信息披露业务备忘录第7号--日常关联交易金额的确定及披露(2007.03.19)12、中小企业板信息披露业务备忘录第8号--信息披露事务管理制度相关要求(2007.05.31)13、中小企业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励限制性股票的取得与授予(2010.05.01)14、中小企业板信息披露业务备忘录第10号--非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项(2007.07.06)15、中小企业板信息披露业务备忘录第11号--重大经营环境变化(2007.07.09)16、中小企业板信息披露业务备忘录第12号--股票期权实施、授予与行权(2010.05.01)17、中小企业板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更(2007.10.11)18、中小企业板信息披露业务备忘录第14号--证券投资(2009.03.01)19、中小企业板信息披露业务备忘录第15号--日常经营重大合同(2009.03.27)20、中小企业板信息披露业务备忘录第16号--商业银行年度报告披露的特别要求(2008.01.15)21、中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组（一）--重大资产重组相关事项(2009.11.23)22、中小企业板信息披露业务备忘录第18号：重大资产重组（二）--上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）(2008.06.02)23、中小企业板信息披露业务备忘录第19号：重大资产重组（三）--重大资产重组审查对照表(2009.11.23)24、中小企业板信息披露业务备忘录第20号--股东追加承诺(2008.12.03)25、中小企业板信息披露业务备忘录第22号：重大资产重组（五）--资产评估相关信息披露(2008.12.23)26、中小企业板信息披露业务备忘录第23号--30%以上股东及其一致行动人增持股份(2009.02.06)27、中小企业板信息披露业务备忘录第24号--内幕信息知情人报备相关事项(2009.04.01)28、中小企业板信息披露业务备忘录第25号--商品期货套期保值业务(2009.03.27)29、中小企业板信息披露业务备忘录第26号--土地使用权及股权竞拍事项(2009.05.25)30、中小企业板信息披露业务备忘录第27号--对外提供财务资助(2009.09.15)31、中小企业板信息披露业务备忘录第28号--“管理层讨论与分析”编制指引（试用）(2009.05.01)32、中小企业板信息披露业务备忘录第29号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金(2009.09.15)33、中小企业板信息披露业务备忘录第30号--风险投资(2009.09.15)八、并购重组综合规则1、上市公司收购管理办法(2008.08.27)2、上市公司重大资产重组管理办法(2008.04.16)3、上市公司并购重组财务顾问业务管理办法(2008.06.03)4、关于上市公司收购有关界定情况的函(2009.12.14)5、关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知(2009.06.24)6、《上市公司收购管理办法》第六十二条及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条有关限制股份转让的适用意见--证券期货法律适用意见第4号(2009.05.19)7、关于执行《上市公司收购管理办法》等有关规定具体事项的通知(2009.01.23)8、关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定(2008.11.11)9、上市公司重大资产重组申报工作指引(2008.05.20)10、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件(2008.04.16)11、关于进一步做好上市公司重大资产重组信息披露监管工作的通知(2008.05.20)12、关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2008.04.16)13、上市公司并购重组审核委员会工作规程(2007.07.17)14、关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见(2001.11.05)15、深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2008.05.16)16、上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则(2006.08.14)披露细则1、中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组（一）--重大资产重组相关事项(2009.11.23)2、中小企业板信息披露业务备忘录第18号：重大资产重组（二）--上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）(2008.06.02)3、中小企业板信息披露业务备忘录第19号：重大资产重组（三）--重大资产重组审查对照表(2009.11.23)4、中小企业板信息披露业务备忘录第22号：重大资产重组（五）--资产评估相关信息披露(2008.12.23)5、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书(2006.08.04)6、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书(2006.08.04)7、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号--要约收购报告书(2006.08.04)8、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号--被收购公司董事会报告书(2006.08.04)9、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号--豁免要约收购申请文件(2006.08.04)10、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第一号信息披露业务办理流程(2008.05.20)11、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第三号上市公司重大资产重组预案基本情况表(2008.05.29)12、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第四号交易标的资产预估定价和交易定价差异说明(2008.09.02)13、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第五号上市公司重大资产重组预案信息披露审核关注要点(2008.09.27)14、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第六号资产评估相关信息披露(2008.09.27)15、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第七号--发出股东大会通知前持续信息披露规范要求(2008.09.25)16、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第八号重组内幕信息知情人名单登记(2008.09.22)17、上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第九号重组停复牌安排及澄清公告要求(2010.04.14)九、境外上市1、关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知(2007.05.29)2、关于境外上市公司非境外上市股份集中登记存管有关事宜的通知(2007.03.28)3、关于境外上市外汇管理有关问题的通知(2005.02.01)4、关于完善境外上市外汇管理有关问题的通知(2003.09.09)5、关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知(2002.08.05)6、关于企业申请境外上市有关问题的通知(1999.07.14)7、境外上市公司董事会秘书工作指引(1999.04.08)8、关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见(1999.03.29)9、关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见(1999.03.26)10、关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定(1994.08.04)11、关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知(1994.01.13)。

中国证券监督管理委员会关于核准成都市兴蓉投资股份有限
公司非公开发行股票的批复
【法规类别】证券监督管理机构与市场监管非公开发行股票
【发文字号】证监许可[2011]329号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2011.03.07
【实施日期】2011.03.07
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复
（证监许可〔2011〕329号）
成都市兴蓉投资股份有限公司：
你公司报送的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于本次非公开发行股票的申请报告》（蓉投字〔2010〕6号）及相关文件收悉。

根据《公司法》、《
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证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资公告编号：2011-031
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月1日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知。

会议于2011年8月5日以现场表决方式在成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。

会议由监事颜学贵先生主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举颜学贵先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司
监事会
二〇一一年八月五日。

董事会提名委员会工作细则董事会提名委员会是公司治理结构中的一部分，其职责是对公司董事长、董事和高级管理人员进行评估和提名，并确保他们具备适当的资格和经验来担任公司领导角色。

为了更好地履行其职责，董事会提名委员会需要遵循一些工作细则。

以下是其中的一些细则：1. 组成人员董事会提名委员会应由至少三名董事组成。

其中一个董事应被任命为委员会主席，以指导委员会的日常工作。

委员会主席应该有足够的经验和知识来领导委员会的工作。

2. 独立性董事会提名委员会的成员应该是独立的，不应该与公司存在任何利益冲突。

这样可以确保委员会成员不受外部利益的影响，从而更公正地履行其职责。

3. 会议召开董事会提名委员会应该按照规定定期召开会议，并确保会议记录完整和准确。

会议记录应包括召开日期、出席人员、讨论内容、决定结果和行动项等信息。

4. 提名程序董事会提名委员会应该确定适当的程序来提名公司董事、董事长和高级管理人员。

提名程序应包括招聘、评估、面试、甄选和候选人评估等。

5. 评估标准董事会提名委员会应确保候选人具有适当的经验、技能和背景，以担任公司的领导角色。

评估标准应基于公司的战略目标和业务需求。

6. 公开透明董事会提名委员会的工作应该在透明和公开的情况下进行。

委员会应向董事会和公司股东报告其工作，并确保候选人的甄选和评估过程公平和透明。

7. 风险管理董事会提名委员会应识别并管理招聘和任命过程中的潜在风险。

委员会应该确保候选人的选拔和评估过程符合法律、监管和公司治理要求。

8. 持续绩效评估董事会提名委员会应通过持续评估来确保公司董事、董事长和高管团队的绩效。

评估过程应涵盖董事、董事长和高管团队的能力、经验、业绩和业务领导力等方面。

以上是董事会提名委员会的一些工作细则，这些细则有助于委员会更好地履行其职责，确保公司的领导层具有适当的资格和经验，有助于公司的长期持续增长。

成都市兴蓉投资股份有限公司重大事项内部报告制度（经2010年11月8日公司第六届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总则第一条为加强成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《成都市兴蓉投资股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。

第二条公司重大事项内部报告制度是指当公司及公司下属子公司出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称“重大事项”）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称“报告人”）应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。

第三条重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。

第二章 报告人第四条 本制度所称报告人包括但不限于：（一）公司总经理、副总经理和其他高级管理人员；（二）公司各部门经理、下属子公司总经理和其指定的履行信息报告职责的联络人（以下简称“联络人”）；（三）其他依照法律、法规和其他规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生重大事项时负有报告义务的单位和个人。

第五条 报告人对所报告信息、资料的真实性、准确性和完整性负责，确保公司董事会及时了解、知悉和掌握重大信息。

第六条 报告人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密义务。

第三章 重大事项的范围和内容第七条 在本章规定的重大事项出现、发生或即将发生时，相关报告人应真实、准确、完整、及时地向公司董事会秘书报告。

第八条 公司及下属子公司召开董事会、监事会、股东大会、总经理工作会结束后，相关报告人应在第一时间将相关会议记录、会议决议及会议纪要等提供给董事会秘书。

成都市兴蓉投资股份有限公司内部审计制度（经2010年11月8日公司第六届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总则第一条 为了规范成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，加强内部审计监督，促进廉政建设，明确内部审计机构的职责，依据《公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司内部审计的基本原则：（一）合法性原则；（二）独立性原则；（三）客观公正原则；（四）保守秘密原则；（五）审、帮、促相结合原则。

第三条 公司内部审计的对象：（一）公司、分公司、子公司、参控股公司；（二）公司所属单位的委派人员；（三）董事会审计委员会或董事会授权的分管负责人认为需要检查的其他事项和人员。

第四条 公司内部审计的范围：（一）国家法律、法规和财经纪律执行情况；（二）公司及分、子公司年度经营计划和全面预算的执行情况；（三）公司及分、子公司财务收支及有关的经济活动；（四）公司及分、子公司经济管理和效益情况；（五）公司及分、子公司重大投融资项目及重大经济合同；（六）公司分、子公司领导、委派人员的任期经济责任审计；（七）法律、法规规定和董事会审计委员会或董事会授权的分管负责人要求办理的其他审计事项。

第五条 公司内部审计的依据：（一）国家有关法律、法规和财经政策；（二）公司的经营方针、计划、目标；（三）公司制订的制度和流程；（四）其他有关标准。

第二章 机构及人员第六条 公司设置内部审计部，由公司董事会审计委员会或董事会授权的分管负责人领导，向董事会审计委员会或董事会授权的分管负责人负责并报告工作。

第七条 公司应配备与承担的审计任务相匹配的人员。

当内部审计力量不足时，内部审计部可寻求内外部的专业技术支持。

第八条 内审人员应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。