房地产开发公司管理制度汇编(含流程图)

龙湖集团管理制度汇编内部资料注意保密目录第1章1.1 1.2 1.3 1.4第2章2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8第3章3.1 3.2 3.3 3.4第4章4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19龙湖集团部门职能设置 (4)集团中心职能设置 (4)集团部门职能设置 (6)子公司职责设计 (8)组织结构图 (10)龙湖集团岗位设计 (11)集团公司职等职级划分 (11)高层岗位设计 (11)营销类部门岗位设计 (16)计划财务中心岗位设计 (19)综合管理中心岗位设计 (22)工程类部门岗位设计 (25)子公司岗位设计 (29)岗位图 (33)关键业务管理制度 (34)工程招标管理制度 (34)材料(设备)采购管理制度 (38)合同管理制度 (41)设计变更及现场签证管理办法 (46)关键工作流程 (50)可研报告编写工作流程 (50)概念性规划设计流程 (51)规划方案及修规的设计、报批工作流程 (52)初步设计、施工图设计报批流程 (54)项目报批报建工作流程 (55)建设工程施工、监理招标流程 (56)设备材料采购招标流程 (57)合同签订及变更流程 (59)施工图管理流程 (60)工程施工现场管理流程 (61)工程联系单管理工作流程 (63)客户要求变更的工作流程 (64)工程质量控制流程 (65)工程成本管理流程 (66)工程进度控制流程 (67)售价的制定及调整工作流程 (69)招聘录用工作流程 (70)薪资管理流程 (73)财务签批流程图 (74)第5章 5.1 5.2 5.3第6章 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.96.10 6.11 第7章 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.97.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 第8章 8.1 8.2 8.3 8.4人力资源管理制度 (78)招聘录用管理制度 (78)龙湖集团薪酬管理制度 (80)龙湖集团员工绩效考核制度 (85)行政办公管理制度 (95)考勤制度...............................................................................................................................95 休假管理办法 (96)车辆及司机管理办法 (97)工作计划管理办法 (98)印章管理制度 (100)档案管理办法 (101)会议管理办法 (103)总裁办公会议管理细则 (104)公文管理办法 (106)公共关系管理制度.............................................................................................................108 信息管理制度 (111)财务管理制度 (113)财务管理总则 (113)财务管理机构及职责 (113)会计政策 (114)会计科目的设置 (117)会计凭证和帐簿 (118)现金、银行存款管理 (119)实物资产管理 (119)收入管理.............................................................................................................................121 成本费用管理 (123)财务报告.............................................................................................................................125 电算化管理.........................................................................................................................126 会计档案管理 (127)会计工作交接 (128)清算管理.............................................................................................................................128 财务审批流程 (129)附则.....................................................................................................................................132 全面预算管理制度 (133)总则.....................................................................................................................................133 组织与职能.........................................................................................................................133 全面预算的内容与编审程序..............................................................................................135 预算的执行、调整及评价考核 (137)第1章1.1 集团中心职能设置1.1.1划中心市场研究和品牌建设工作龙湖集团部门职能设置(1)(2)(3) 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；牵头公司整体的品牌建设工作。

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第一部分总述第一章公司简介大连鑫湾置业有限公司成立于年注册资金：企业精神：公司现开发的项目：项目情况：公司发展目标：第二章公司人员机构设置一、总经理二、开发副总经理三、工程副总经理四、总工程师五、办公室（一）办公室主任：（二）总经理秘书（兼职）：（三）办公室文员：（四）司机：六、财务部（一）经理：（二）会计：（三）出纳：七、工程部（一）经理：（二）各专业工程师：1、土建：2、暖通：3、电气：八、开发部（一）经理：（二）开发助理：九、材料设备部（一）经理（二）专业工程师十、销售部（一）销售总监：（二）销售经理：（三）销售代表：第二部分各部门岗位职责第一章办公室岗位职责一、办公室工作内容（一）公司人事管理工作1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、负责员工工资的管理工作；6、负责正式员工劳动合同的签订；7、负责保存员工相关个人档案资料；8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

（二）公司行政管理工作1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6、负责公司文件的管理工作；7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；9、负责公司外围环境卫生的管理；10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；11、负责员工食堂工作的管理；12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；14、负责公司大事纪工作；15、负责信访接待工作；16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

万科房地产开发管理制度目录一、万科房地产开发组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4）档案主管职位说明书三、万科房地产开发投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4）项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计（1）年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发设计管理1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程（1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计（1）工程设计合同书编制方案（2）工程计任务书编制方案五、万科房地产开发造价管理1. 造价管理制度设计（1）工程预结算管理细则（2）工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具（1）工程预算作业进度表（2）单项工程计量一览表（3）分项工程计价控表（4）单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程（1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计（1）工程水电预结算办法（2）竣工结算社会审价方案（3）项目付款审核审批办法六、万科房地产开发工程施工管理1．工程施工管理制度设计（1）项目经理部管理制度（2）项目招投标管理制度（3）工程承包商管理制度（4）工程监理管理制度（5）技术交底管理制度（6）临时水电使用规定（7）工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具（1）项目工程施工进度表（2）建设工程招标申请书（3）建设招标报价清单表（4）施工招标合同评审表（5）施工招标合同会签表（6）施工组织设计报审表（7）工程施工方案审批表（8）工程施工进度计划表（9）进度调整计划审批表（10）建设工程开工申请单（11）技术交底三签记录表（12）施工工程量签证单（13）周工程量统计表（14）工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程（1）工程施工过程管理流程（2）工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计（1）施工组织总设计方案（2）安全生产协议书模板（3）给排水技术指导方案（4）施工技术管理方案（5）土方回填施工方案（6）工程成品保护方案七、万科房地产开发绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计（1）绩效考核管理制度（2）员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表（1）总工程师绩效考核表（2）前期部经理考核表-1（关于投资）（3）前期部经理考核表-2（关于经营）（4）项目经理绩效考核量表（5）水暖工程师绩效考核表（6）工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程（1）目标设定工作流程（2）绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计（1）项目经理绩效考核办法（2）工程技术人员考核办法八、万科房地产开发财务管理1 财务管理制度设计（1）企业存货管理制度（2）货币资金管理办法（3）部财务管理制度2 财务管理操作工具（1）营业利润测算表（2）年度财务费用台账（3）票据及存款日报表（4）财务审计报告表（5）审计查账记录表（6）现金流量分析表（7）融资项目登记表（8）项目融资申报表3 财务管理工作流程（1）资金管理工作流程（2）财务审计管理流程4 财务管理方案设计（1）财务会计报告管理方案（2）财务成本核算控制方案九、万科房地产开发行政人事管理1.行政人事管理制度设计（1）办公用品管理制度（2）会议管理制度（3）文书管理制度（4）印章管理制度（5）出差管理制度（6）档案管理制度（7）车辆管理制度2. 行政人事管理操作工具（1）办公费用明细表（2）办公用品请购单（3）办公用品领用表（4）办公设备登记表（5）固定资产登记表（6）图书借阅登记表（7）印章使用申请单（8）车辆使用申请表（9）安全状况检查表（10）会议申请表3 行政人事管理工作流程（1）行政经费控制流程（2）企业会议管理流程4 行政人事管理方案设计（1）办公费用控制办法（2）车辆使用管理办法一、万科房地产开发组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权1.万科房地产开发组织结构图2 项目前期部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人职责1．负责企业投资项目的搜寻与调查研究，并对拟投资的项目进行经济分析和论证2. 负责制订房地产投资计划，并参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作3．对所拓展的房地产项目、建筑工程项目进行全面测算和评估，拟订可行的项目开发计划4．组织开展项目前期的谈判、项目用地投标、土地款项拨付计划拟订及报批等工作项目前期部经理投资发展主管项目开发主管项目规划主管投资发展专员各专项工作专员专业工程师3.设计管理部组织结构与责权经理级1人根据实际而定职责1．参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2．对设计单位的设计方案进行确认，组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3．配合商务部做好概算、预算及工程成本控制工作4．配合商务部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5．参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作，参与图纸会审工作6．负责对工地的服务、跟踪工作，负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7．负责与、设计单位做好交流、协调、配合工作8．负责对施工图纸等设计资料、档案的统一管理权力1．工程设计单位的初步选择权2．对外部设计方案的审核权、修改建议权3．对设计变更、工程洽商的参与审批权4．建设工程质量的参与验收权设计管理部经理图纸审核员资料管理员结构设计师5．对违反企业管理规定的员工提请处罚的权力相关说明4 商务部组织结构与责权部门部门负责人 直属领导部门组织结构图部门编制 经理级1人主管级2人根据实际而定1. 负责与工程相关的所有合同编制工作2. 根据设计图纸组织编制或委托编制工程项目概算、预算、预算分配、材料设备预算等 3．根据工程进度和合同完成工程款的结算、支付以及工程决算工作4．审核或复核工程量、设计变更、现场签证等导致工程投资变化的技术文件商务部经理造价工程师土建预算员 安装预算员合同管理员询价员 合同主管说明5 工程管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1．负责工程建设项目的施工技术管理、开工准备、对外技术协调等工作2．配合商务部起草工程相关合同3. 办理供水、供电、消防手续2．审查施工组织设计，监督进度计划的实施情况，控制施工进度，完成工期目标3．熟悉施工设计图纸，参与施工设计图纸会审和技术交底工作4. 负责管理施工队伍，并协调好对、对外的关系工程管理部经理土建工程师水电工程师市政工程师技术资料管理员各专业技术员8．对工程建设设计变更、工程洽商的审核权与决策权9．在项目预算围，对工程费用使用的决策权10．在权限围，可以代表企业对外行使联络权和协调权11．对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说明6 销售部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定职责1．编制和执行项目营销工作计划2．督促专业机构完成新项目所在区域的竞争对手及消费者调查并制定营销推广方案3、同步完成销售动态分析并依此调整营销推广方案销售部经理销售员客服主管营销策划专员7 办公室组织结构与责权部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1．协助总经理综合、协调各部门工作和处理日常事务2．根据总经理及相关高层领导意见，召开企业办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施3．参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论4．汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其他综合性文稿，撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿，并负责审核5．负责处理企业行政文书，做好收发登记、传递、催办、归档、立卷及档案管理工作6．负责对各部门文书资料、工程资料及图纸、与外单位的往来文件、合同的收集、归档管理工作办公室主任档案主管行政主管招聘主管培训主管档案文员后勤主管人力资源主管二、万科房地产开发职位说明书1. 高层管理类（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书（1）总经理职位说明书（2）副总经理（分管运营）职位说明书（3）副总经理（分管营销）职位说明书（4）总工程师职位说明书2.项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书（1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5. 工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书（1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书。

房地产公司开工后管理制度一、总则为规范房地产公司的管理行为，提升公司整体运营效率，确保公司的可持续发展，特制定本管理制度。

二、管理制度的适用范围本管理制度适用于房地产公司全体员工，包括但不限于公司高管、部门经理、普通员工等。

三、管理制度的执行机构公司董事会为本管理制度的最高执行机构，全面负责监督管理制度的执行情况。

公司董事会有权对违反管理制度的员工进行相应处罚或调整。

四、公司的基本运营原则1. 遵循市场规律，根据市场需求开发房地产项目。

2. 保持公司业务的稳定发展，确保项目的质量和可持续盈利。

3. 重视员工的培训和发展，不断提升员工的专业水平和团队合作能力。

4. 尊重客户需求，确保客户满意度，建立长期合作关系。

五、公司人事管理制度1. 公司人员的职责与权力应当明确界定，不得越权操作。

2. 公司应当根据员工的工作表现和绩效情况，制定相应的晋升和奖励机制。

3. 公司应当建立健全的培训机制，提升员工的专业水平和综合素质。

4. 公司应当加强对员工的监督和管理，严格执行公司的纪律。

六、财务管理制度1. 公司应当建立健全的财务管理制度，确保公司的财务健康和稳定。

2. 公司应当定期对公司的财务状况进行审计和汇总，及时发现和解决问题。

3. 公司应当建立风险控制机制，防范财务风险，确保公司的稳定运营。

4. 公司应当加强对公司经济活动的监督和管理，鼓励员工遵守公司的财务纪律。

七、安全生产管理制度1. 公司应当建立健全的安全生产管理制度，确保员工的人身安全和公司的正常运营。

2. 公司应当加强对公司生产环境的监督和管理，确保员工的工作条件符合相关安全标准。

3. 公司应当建立安全生产意识，加强对员工的安全培训和教育。

4. 公司应当建立应急预案，确保在突发事件发生时能够及时有效应对。

八、公司规章制度1. 公司应当建立健全的规章制度，确保员工的行为符合公司的管理要求。

2. 公司应当加强对公司规章制度的宣传和培训，确保员工了解和遵守公司的规章制度。

房地产企业主要业务流程汇总(总80页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除目录1.主业务管理流程 (4)2.公司业务管理流程节点说明 (5)3.公司决策管理流程 (10)4.经营决策管理流程说明 (11)5.公司经营计划管理流程 (15)6.公司经营计划管理流程说明 (16)7.公司合同管理流程 (20)8.公司合同管理流程节点流程说明 (21)9.项目信息管理流程 (23)10.项目信息管理流程说明 (23)11.公司企业文化管理流程 (26)12.公司企业文化管理流程节点说明 (27)13.公司投资策划管理流程 (30)14.公司投资策划管理流程节点说明 (31)15.质量管理体系建设流程 (34)16.质量管理体系建设流程图节点说明 (35)17.效果评估流程 (37)18.效果评估管理流程说明 (37)19.投资发展部业务管理流程图 (39)20.投资发展部业务管理流程图节点说明 (40)21.市场部业务管理流程图 (42)22.市场部业务管理流程图节点说明 (43)23.技术部业务管理流程图 (46)24.技术部业务管理流程图节点说明 (47)25.开发部业务管理流程图 (50)26.开发部业务管理流程图节点说明 (51)27.工程部业务管理流程图 (55)28.工程部业务管理流程图节点说明 (56)29.材料设备部业务管理流程 (58)30.材料设备部业务管理流程节点说明 (59)31.销售部业务管理流程图 (64)32.销售部业务管理流程图节点说明 (65)33.审计部业务管理流程图 (69)34.审计部业务管理流程图节点说明 (70)35.质量管理部业务管理流程图 (74)36.质量管理部业务管理流程图节点说明 (75)37.建筑公司业务管理流程图 (77)38.建筑公司业务管理流程图节点说明 (78)**主业务管理流程公司业务管理流程节点说明第一阶段：市场调研和项目立项节点C2，市场调查1.投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。

中海地产工程管理制度汇编第一章总则第一条为加强中海地产工程管理，规范工程建设行为，保障工程质量、安全和进度，提高工程管理效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于中海地产全体员工，包括公司总部、分支机构、子公司以及其他参与公司项目的外部单位。

第三条中海地产工程管理应严格按照法律法规和公司规定执行，坚持科学管理、精细施工、安全生产的原则，确保项目顺利进行。

第四条中海地产工程管理应强调团队合作，各部门之间要密切配合，共同推进项目进度，实现项目目标。

第五条中海地产工程管理应重视创新和科技应用，不断提升管理水平和工程质量，提高公司在行业内的竞争力。

第二章工程管理组织结构第六条中海地产工程管理组织结构分为总部和项目部两个层级，其中总部设工程管理部，项目部根据项目规模和复杂程度划分为不同级别。

第七条工程管理部属于公司总部，负责公司全局工程管理工作的规划、组织和监督，协调各项目部门之间的合作。

第八条项目部负责具体项目的实施，包括项目规划、设计、施工、验收等全过程管理。

第九条项目部根据项目需求设立项目经理办公室，由项目经理领导，分设项目规划、设计、施工、质量、安全等管理人员，协同工作，确保项目顺利完成。

第十条中海地产工程管理采用项目制管理模式，每个项目设置独立的项目组织结构，由项目经理负责全面管理，各专业部门协调配合。

第三章工程管理流程第十一条中海地产工程管理流程主要包括项目前期准备、设计阶段、施工阶段、验收阶段等环节。

第十二条项目前期准备阶段包括确定项目需求、制定项目计划、编制项目预算等，确保项目目标明确、工作有序进行。

第十三条设计阶段包括项目立项、方案设计、施工图设计等，由设计团队负责，确保设计方案合理、规范。

第十四条施工阶段包括招标投标、施工管理、质量控制、安全生产等，由施工团队负责，确保工程按时、按质完成。

第十五条验收阶段包括竣工验收、工程收尾、结算等，由验收团队负责，确保工程达到规定标准，并及时结算。

流程管理制度汇编范本一、目的为了规范公司的运营流程，提高工作效率，满足客户需求，提升企业竞争力，制定本流程管理制度汇编。

通过明确流程参与者职责，优化公司流程编制程序与方法，加强公司对流程的控制管理，提高流程运行质量，从而不断提升客户满意度，提高企业盈利能力。

二、适用范围本流程管理制度汇编适用于公司正常经营活动，包括各部门的各项业务流程。

三、流程主体流程所有者：办公室主任流程承担者：流程管理专员流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员四、流程边界信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果信息输出：流程文件活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行监督及质量审核，并提出改善意见五、流程管理程序5.1 管理程序流程图（此处可附上管理程序流程图，以便更直观地展示流程管理步骤）5.2 流程管理程序步骤5.2.1 流程需求各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。

5.2.2 流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则，编制和优化本部门业务流程。

5.2.3 流程审核办公室组织对各部门提交的流程编制及优化方案进行审核，确保流程符合公司发展战略、客户需求和内部控制要求。

5.2.4 流程发布办公室负责对审核通过的流程进行发布，并通知各部门及相关人员执行。

5.2.5 流程执行各部门及各级流程参与人员按照发布的流程进行操作，确保流程顺利运行。

5.2.6 流程监督与改进办公室负责对流程执行情况进行监督，对流程运行质量进行评估，针对存在的问题提出改进意见，并推动流程持续优化。

六、流程变更管理6.1 流程变更需求各部门在流程执行过程中，如遇到业务变化、客户需求变动等原因，需要对现有流程进行变更时，应提出流程变更需求。

房地产开发有限公司管理制度与工作流程治理制度目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------ 7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------- 82、职员岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、职员岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、职员岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、职员岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、职员岗位职责------------------------------------------------------------------20-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、职员岗位职责-----------------------------------------------------------------23-24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、职员岗位职责------------------------------------------------------------------24-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、职员岗位职责------------------------------------------------------------------26-28 （九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29 （十）采购部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、职员岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司治理制度（一）行政部第一章聘请第一条聘请录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班治理规定-------------------------------------------------------------------31第四条职员内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31第二章鼓舞第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33 第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37 第三章文件操纵治理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40 第四条电子文件的治理-----------------------------------------------------------------40第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案治理制度------------------------------------------------------------40-42 第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------42-43 第六章治理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为治理规定-------------------------------------------------------------43 第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43 （二）财务部第一章财务开支治理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44 第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46 第二章财务内部操纵制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部操纵制度-----------------------------------------------------46-48 第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49 第四条固定资金内部操纵制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部操纵制度--------------------------------------49-50 第六条房地产销售的内部操纵制度--------------------------------------------------50-51 （三）合同预算治理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51 第二条工程造价内部治理-----------------------------------------------------------51-52 第三条建设工程合同治理-----------------------------------------------------------------52 第四条建设工程以外合同治理-----------------------------------------------------------52 第五条销售、营销、广告、策划合同治理--------------------------------------------52 （四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53 第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53 （五）设计部第一条部门内部事务治理制度-------------------------------------------------------53 （六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54 第二条工程质量治理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证治理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55 第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56 （七）销售部第一条现场销售例会治理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告成效反馈及调整--------------------------------------------------60-61 第三条媒体广告公布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62 （九）采购部治理制度----------------------------------------------------------------62-63 四、工作流程（一）行政部1、聘请流程图------------------------------------------------------------------------642、新职员到岗流程图---------------------------------------------------------------653、办理职员辞职手续流程图------------------------------------------------------664、职员加班流程---------------------------------------------------------------------675、职员请假流程图------------------------------------------------------------------686、职员考勤工资治理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件操纵治理流程图-----------------------------------------------------------719、档案治理流程图----------------------------------------------------------------7210、印章治理流程图----------------------------------------------------------------7311、办公文具治理流程---------------------------------------------------------- --7412、车辆治理流程图----------------------------------------------------------------7513、宿舍治理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台治理流程-------------------------------------------------------------------77 （二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购治理工作流程---------------------------------------------------------80 （三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84 （四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------863、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88 （五）设计部2、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------926、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积运算流程------------------------------------------------------95 （六）工程部1、项目施工时期总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督操纵流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------995、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------1017、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------1028、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------10511、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目治理核心流程------------------------------------------------------108 （七）销售部、策划部1、对客户公布文件公布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售操纵流程----------------------------------------------------------------1114、房地产销售过程操纵工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------1158、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------1169、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------11711、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119一、架构图（一）、目前架构图（暂定）二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的要紧内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与治理；（2）制定公司各项行政治理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）和谐好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情形，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事治理规章制度，编写公司人力资源需求打算、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的职员培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理职员入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化治理；（11）加强公司对文件操纵的治理，形成完整的文控治理体系；（12）组织、和谐公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备爱护和谐及有效操纵；（14）做好行政车辆及职员宿舍的治理工作。

管理制度汇编封皮及颁布令封皮----------------------------------------------------------------------------------------------------颁布令为了进一步完善公司的管理体系，提高组织效能和员工的工作质量，制定并颁布本管理制度汇编。

希望通过该制度的正式实施，能够实现公司的长远发展目标。

一、概述本管理制度汇编旨在规范公司内部各项工作和管理流程，明确责任权限，加强公司内部各个层级之间的协调和沟通，提高工作效率和整体效能。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工，包括全职员工、兼职员工以及临时员工。

三、文件体系本管理制度汇编包含以下主要文件：1.组织架构图：展示公司内部各个部门之间的职能关系和层级关系，以便员工清楚了解工作职责和上下级关系。

2.岗位职责：明确每个岗位的主要职责和任务，以及岗位对其他岗位的依赖关系，确保工作的正常进行。

3.流程图：呈现公司内部各项工作流程，从发起到结束的全过程，包括审批、核准、执行等环节，以提高工作效率和减少错误。

4.相关表格和模板：提供各项工作所需的表格和模板，以便员工能够按照规定的格式进行工作，方便信息的传递和整理，提高工作效率。

五、制度培训和执行为了确保员工能够正确理解和执行本管理制度汇编，公司将组织相关的培训活动，并对各个部门和岗位进行培训。

六、违反管理制度的处理任何违反本管理制度汇编的行为，将依法进行相应的处理，包括但不限于警告、通报批评、记过、停职、开除等。

七、生效日期本管理制度汇编自发布之日起生效，并逐步执行。

所有部门和员工都应当在一定时间内熟悉并执行该制度。

八、其他事宜本管理制度汇编的解释权归公司所有，并可以根据需要进行修改和补充，相关修改和补充将分别通过内部通知和培训进行。

为确保员工理解和执行本管理制度汇编，特发布本颁布令，并请全体员工严格按照本制度执行，如有违反，将依法进行处理。

.一、部门及岗位职责1、经营部职责及架构2、售楼部职责及架构3、经营部经理的岗位职责4、销售经理的岗位职责5、办证主管的岗位职责6、售楼员的岗位职责二、制度或规则1、售楼员基本要求2、售楼员业务守则3、售楼员的义务4、销售基本流程5、经营部管理原则6、销售的日常管理7、售楼员佣金提成制度8、客户以及佣金分配方法9、经营部考核制度10、业主按揭应交资料的明细表11、办房产证业主应交资料明细表12、购房方应交费用明细表13、客户档案管理办法三、流程图1、售楼员基本工作程序图2、重要客户接待流程3、银行按揭流程图4、销售考核流程图5、楼房销售审核流程.四、工作表单1、售房认购书样本2、房地产租赁合同样本3、商品房买卖合同样本4、新客户登记表（电话来访）5、新客户登记表（上门来访）6、新客户登记表7、销售周统计表8、员工销售情况周报表9、已成交客户档案10、已定房客户档案11、移交通知单12、跨部门协调单附录一：售楼书（出租样本）附录二：售楼书（销售样本）第一部分：岗位职责经营部职责及架构一、部门职责1、营销研究：1）组建和完善营销信息系统；2）建立信息收集、交流及保密制度；3）内部信息收集（如销售业绩的统计、分析）4）消费者购买心理和行为的调查；5）竞争品牌广告策略的分析；6）竞争楼盘的功能、内部认购价、公开促销价、促销办法等收集分析；7）渠道调研；8）开发新盘的的市场调查。

2、销售预测、提出未来市场的分析、方向及发展规划。

3、制订年度营销企划（包括策略企划、营销计划）。

4、制订开发策略。

5、制订楼盘价格策略。

6、制订销售渠道的配置计划。

7、研究制订提高本公司知名度的策略。

包括运用广告、公共报道、规划CIS的应用。

8、规划促销策略：1）针对代理商的促效方法；2）针对本公司售楼员的促销方法；3）针对消费者的促销方法。

9、规划广告策略1）制订年度及月和特定活动的广告计划；2）广告代理商的甄选、联系及管理；3）印刷每月（季）广告计划给广告和代理商。