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内部控制手册
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内部控制手册一内部环境
内部控制手册一风险评估
内部控制手册一信息与沟通
内部控制手册一内部监督
内部控制手册一财务报告
内部控制手册一资金管理
内部控制手册一税务管理
内部控制手册一全面预算管理
内部控制手册一人力资源管理
内部控制手册一资产管理
内部控制手册一投资管理
股权投资处置《股权投资管理办法》
内部控制手册一业务外包
内部控制手册一工程项目管理
内部控制手册一采购与付款管理
内部控制手册一存货管理
内部控制手册一营销管理
内部控制手册一合同管理
内部控制手册一信息系统一般控制
分业务部室管理制度（参考）。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（草稿）2010年12月目录第一章总论 (1)1目的、意义及原则 (1)2编制依据 (1)3适用范围 (2)4使用指南 (2)5维护及更新 (3)6关键术语和定义 (3)第二章内部环境 (3)1发展战略 (4)1.1 战略规划管理业务流程 (4)2组织结构 (9)2.1 董事会的工作流程 (9)2.2 监事会的工作流程 (14)2.3 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (17)2.4 高级管理人员的工作流程 (22)3社会责任 (25)4企业文化 (28)5人力资源管理 (33)5.1 人力资源发展规划管理业务流程 (33)5.2 员工上岗管理业务流程 (37)5.3 员工招聘甄选管理业务流程 (43)5.4 员工退出管理业务流程 (53)5.5 员工考核管理业务流程 (61)5.6 员工培训管理业务流程 (67)5.7 员工薪酬管理业务流程 (72)5.8 员工社会保险管理业务流程 (78)第三章风险评估 (82)1概述 (82)2建立风险评估机制 (83)3重大风险和突发事件应急管理 (83)第四章控制活动 (85)1销售管理 (86)1.1 销售政策控制流程 (86)1.2 销售价格制定流程 (90)1.3 销售收款与财务对账 (95)1.4 退房管理 (101)2固定资产及无形资产管理 (106)2.1 固定资产取得管理业务流程 (106)2.2 固定资产管理业务流程 (111)2.3 固定资产处置管理业务流程 (116)2.4 无形资产管理业务流程 (121)2.5 房产出租管理业务流程 (129)3存货管理 (134)3.1 存货管理业务流程——房地产未售存货 (134)4采购管理 (138)4.1 招投标管理业务流程 (138)4.2 合格供方管理业务流程 (144)4.3 办公用品采购管理流程 (149)5资金管理 (153)5.1 现金管理业务流程 (153)5.2 银行存款管理业务流程 (161)6研究与开发 (171)6.1 研发项目管理业务流程 (171)7工程管理 (176)7.1 项目决策业务流程 (176)7.2 工程设计变更业务流程 (180)7.3 安全生产管理业务流程 (183)7.4 工程质量管理业务流程 (189)7.5 工程竣工验收业务流程 (195)7.6 工程结算管理业务流程 (200)8担保管理 (205)8.1 担保管理业务流程 (205)9外包管理 (212)9.1 外包实施方案管理流程 (212)9.2 承包方管理流程 (216)9.3 业务外包过程管理和费用结算 (221)10合同管理 (226)10.1 合同管理业务流程 (226)11预算管理 (233)11.1 预算编制管理业务流程 (233)11.2 运营分析与预算调整管理业务流程 (238)11.3 预算考核与评价管理业务流程 (244)12费用管理 (251)12.1 费用管理业务流程 (251)13投融资管理 (258)13.1 投资管理业务流程 (258)13.2 融资管理业务流程 (264)14税收管理 (276)14.1 税收管理业务流程 (276)15关联交易管理 (287)15.1 关联交易管理业务流程 (287)16财务报告管理 (300)16.1 日常会计处理和期末关账 (300)16.2 应收账款与收款管理业务流程 (310)16.3 应付账款与付款管理业务流程 (317)16.4 收入确认管理业务流程 (323)16.5 成本管理业务流程 (327)16.6 财务报告管理业务流程 (334)17信息系统管理 (349)第五章信息传递与沟通 (353)1信息披露 (354)1.1 信息披露管理业务流程 (354)2内部信息传递 (359)2.1 内部信息传递业务流程 (359)第六章持续监督 (363)1内部审计 (364)1.1内部审计管理业务流程 (364)2内控评价 (371)2.1 内部控制有效性评价管理业务流程 (371)3反舞弊和信访管理 (375)3.1 反舞弊管理业务流程 (375)3.2 信访管理业务流程 (380)附件：风险控制矩阵 (384)第一章总论1 目的、意义及原则编制和实施《内部控制手册》（以下简称《手册》），是为了遵循国家相关法律法规，满足资本市场对上市公司内部控制的监管要求，进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作规范和有序的进行，最大限度的减少或规避风险，提供公司的经营管理水平，从而实现公司经营目标，最终保障公司发展战略的实现。
企业内部控制管理制度+流程手册+实施细则汇编目录第一册：企业内部控制管理制度汇编第二册：企业内部控制流程手册第三册：企业内部控制实施细则手册第一册：企业内部控制管理制度汇编目录第1 章企业内部控制——资金 (6)1.1资金支付授权审批制度 (6)1.2货币资金授权审批制度 (8)1.3现金管理控制制度 (10)1.4银行存款控制制度 (14)1.5票据管理规范 (17)1.6印章管理制度 (20)第2 章企业内部控制——采购 (22)2.1采购授权审批制度 (22)2.2采购申请审批制度 (24)2.3采购预算管理制度 (27)2.4采购控制制度 (28)2.5验收管理制度 (32)2.6付款控制制度 (35)2.7退货管理制度 (37)2.8应付账款管理制度 (38)第3 章企业内部控制——存货 (40)3.1存货授权审批制度 (40)3.2存货采购控制制度 (43)3.3存货储存管理制度 (45)3.4仓库调拨管理规定 (48)3.5存货领用管理制度 (49)3.6存货发放管理制度 (50)3.7存货盘点管理制度 (52)3.8废损存货管理制度 (55)3.9存货核算工作规范 (57)第4 章企业内部控制——销售 (61)4.1销售授权审批制度 (61)4.2客户信用管理制度 (63)4.3销售合同管理制度 (66)4.4发货、退货管理制度 (68)4.5货款回收管理制度 (69)4.6应收账款管理制度 (71)4.7销售回款奖惩制度 (74)4.8问题账款管理办法 (75)4.9应收票据管理制度 (76)第5 章企业内部控制——工程项目 (78)5.1工程项目授权批准制度 (78)5.2项目决策管理制度 (79)5.3概预算审查制度 (81)5.4竣工清理管理制度 (82)5.5竣工验收管理制度 (84)第6 章企业内部控制——固定资产 (86)6.1固定资产授权批准制度 (86)6.2固定资产购置管理制度 (88)6.3固定资产验收管理制度 (90)6.4固定资产保管制度 (93)6.5固定资产折旧制度 (95)6.6固定资产盘点制度 (98)6.7固定资产处置制度 (100)6.8固定资产转移制度 (103)第7 章企业内部控制——无形资产 (108)7.1无形资产授权批准制度 (108)7.2取得与验收控制制度 (111)7.3无形资产使用管理制度 (113)7.4无形资产处置与转移管理制度 (115)7.5无形资产重大处置集体合议审批制度 (118)第8 章企业内部控制——长期股权投资 (120)8.1投资授权批准制度 (120)8.2长期股权投资决策制度 (121)8.3长期股权投资执行管理制度 (124)8.4长期股权投资处置管理制度 (126)第9 章企业内部控制——筹资 (129)9.1筹资授权批准制度 (129)9.2筹资决策管理制度 (130)9.3筹资执行管理制度 (132)9.4筹资偿付管理制度 (133)第10 章企业内部控制——预算 (136)10.1预算授权批准制度 (136)10.2预算编制管理制度 (138)10.3预算执行控制制度 (140)10.4预算调整管理办法 (143)10.5预算执行分析制度 (145)10.6预算审计管理制度 (148)第11 章企业内部控制——成本费用 (150)11.1成本费用授权批准制度 (150)11.2成本费用预测管理制度 (152)11.3成本费用预算编制制度 (155)11.4成本费用执行控制制度 (156)11.5成本费用核算制度 (158)第12 章企业内部控制——担保 (165)12.1担保授权审批制度 (165)12.2担保风险评估制度 (167)12.3担保业务执行管理制度 (169)第13 章企业内部控制——合同 (172)13.1合同授权审批制度 (172)13.2合同会审制度 (174)13.3合同专用章管理制度 (175)13.4合同违约及纠纷处理制度 (177)第14 章企业内部控制——业务外包 (179)14.1业务外包授权审批制度 (179)14.2技术服务外包合同范例 (181)14.3外包业务管理制度 (184)第15 章企业内部控制——子公司管理 (188)15.1委派董事管理制度 (188)15.2总会计师委派管理办法 (191)15.3委派子公司高管人员绩效薪酬制度 (194)15.4子公司重大投资项目管理控制制度 (197)15.5对子公司进行内部审计制度 (198)15.6子公司重大事项报告及对外披露制度 (202)15.7母公司合并财务报表管理制度 (205)第16 章企业内部控制——财务报告编制与披露 (208)16.1反财务舞弊与投诉举报制度 (208)16.2财务报告编制准备管理制度 (209)16.3会计凭证管理办法 (212)16.4财产清查管理制度 (215)16.5财务报告编制管理制度 (219)16.6财务报告报送与披露管理制度 (222)第17 章企业内部控制——人力资源管理 (224)17.1企业人力资源需求计划 (224)17.2招聘管理制度 (226)17.3培训管理制度 (228)17.4绩效考核管理制度 (231)17.5薪酬与激励管理制度 (234)17.6晋升与离职管理制度 (238)第18 章企业内部控制——信息系统 (241)18.1信息系统管理授权审批制度 (241)18.2信息系统开发、变更与维护管理制度 (242)18.3信息系统访问安全管理制度 (243)18.4信息系统硬件管理制度 (245)18.5会计信息化综合管理制度 (246)18.6会计信息化岗位责任制度 (247)第19 章企业内部控制——衍生工具 (251)19.1衍生工具业务报告制度 (251)19.2衍生工具交易管理制度 (252)19.3衍生工具交易监督与检查管理制度 (254)第20 章企业内部控制——并购 (256)20.1并购交易授权审批制度 (256)20.2并购交易前期准备管理制度 (257)20.3并购交易审慎性调查制度 (259)20.4并购交易财务控制制度 (261)第21 章企业内部控制——关联交易 (264)21.1关联交易回避制度 (264)21.2关联交易报告与披露控制制度 (266)第22 章企业内部控制——内部审计 (269)22.1审计人员工作规范 (269)22.2内部审计管理制度 (270)22.3舞弊行为预防、检查、汇报制度 (274)22.4内部审计督导控制制度 (277)22.5内部审计质量控制制度 (278)22.6内部审计外部评价制度 (281)第1 章企业内部控制——资金1.1资金支付授权审批制度受控状态制度名称资金支付授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章总则第 1 条为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。
內部控制制度手冊编号： RG/QE--2015 版次:B/0 页次1/47目录1 总则 (3)2 一级单位之配合实施 (3)3 制度之设计及执行 (3)3.1 内部控制制度之设计原则 (3)3.2 内部控制制度之目标 (3)3.3 内部控制之内涵 (4)3.4 内部控制制度之组成要素 (4)3.5 交易循环及其作业项目 (5)3.6 内部控制目标、组成要素及交易循环作业活动之关系如下图所示： (5)3.7 内部稽核 (6)3.8 自行检查 (6)3.9 内部控制制度声明书 (6)4 内部控制制度 (7)4.1 概述 (7)4.2 书面规定 (7)4.3 建立经营目标 (10)4.4 控制环境 (10)4.5 风险评估 (12)4.6 控制作业 (13)4.6.1 销售及收款循环 (13)4.6.2 采购及付款循环 (15)4.6.3 生产循环 (17)4.6.4 薪工循环 (19)4.6.5 融资循环 (20)4.6.6 固定资产循环 (21)4.6.7 投资循环 (22)4.6.8 研发循环 (23)4.6.9 计算机化信息管理 (25)4.6.10 战略循环 (27)4.6.11 预算循环 (28)4.6.12 其他作业 (29)4.7 信息 (31)4.8 沟通 (32)4.9 监督 (33)4.10 内部稽核实施细则 (34)4.11 自行检查 (43)4.12 训练 (45)4.13 本公司对子公司经营管理之监理悉依「监理子公司办法」办理,本办法包括下列控制作业： (46)5 附则 (47)1 总则1.1 目的为整合本公司既定内部控制作业以及全面质量管理作业（ Total Quality Management 简称TQM）,特订定本内部控制制度手册,以为本公司各相关人员执行内部控制制度之依据。
1.2 适用范围及权责本手册适用于本公司各项作业及各种管理过程,包含对子公司之监理。
各一级单位应依据本手册及全面质量管理要则之规定,订定生产业务基本规定或业务基本规定,以及展开订定所经管作业项目之各项质量管理标准(以下均称：各交易循环作业项目之质量管理标准)或规章、制度；稽核单位另应订定各交易循环作业项目之稽核细则。
企业内部控制基本规范及配套指引w o r d版(总59页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范.......................................... 错误!未定义书签。
第一章总则 ........................................... 错误!未定义书签。
第二章内部环境 ......................................... 错误!未定义书签。
第三章风险评估 ......................................... 错误!未定义书签。
第四章控制活动 ......................................... 错误!未定义书签。
第五章信息与沟通 ....................................... 错误!未定义书签。
第六章内部监督 ......................................... 错误!未定义书签。
第七章附则 ............................................. 错误!未定义书签。
企业内部控制应用指引.......................................... 错误!未定义书签。
企业内部控制应用指引第1号——组织架构........................ 错误!未定义书签。
第一章总则 .............................................. 错误!未定义书签。
第二章组织架构的设计 ................................... 错误!未定义书签。
第三章组织架构的运行 ................................... 错误!未定义书签。
行政事业单位内部控制手册行政事业单位内部控制是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
下面是店铺精心为你们整理的行政事业单位内部控制的相关内容，希望你们会喜欢!行政事业单位内部控制开展背景1. 党和国家领导人讲话精神和中央“八项规定”的内在要求。
十八届中央纪委二次全会上指出：“要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制[2] 。
”在国务院廉洁工作会议上指出：“加强制度建设，用制度管权、管钱、管人，给权力涂上防腐剂、戴上紧箍咒。
真正形成不能贪、不敢贪的反腐机制。
”[3]中共中央政治局2012年12月4日召开会议，审议通过中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，并以中发〔2012〕11号文对外发布。
[4]为贯彻落实中央八项规定精神，中办、国办于2012年12月12日印发《贯彻落实<十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定>实施细则》(中办发[2012]30号)，要求各地区、各部门严格执行，具体要点见表1：中央八项规定。
中央八项规定客观上要求行政事业单位通过建章立制，以规范调研、会议、出访以及住房等管理过程，实现单位经费管理的规范化和制度化。
2. 党的群众路线教育实践活动深入开展的重要抓手。
2013年4月19日，中国共产党中央政治局召开会议，决定从2013年下半年开始，用一年左右时间，在全党自上而下分批开展党的群众路线教育实践活动。
中央政治局带头开展党的群众路线教育实践活动。
2013年6月18日，党的群众路线教育实践活动工作会议在北京召开，对全党开展教育实践活动进行部署，启动党的群众路线教育实践活动。
2014年1月20日，党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议在北京召开，对第一批教育实践活动进行总结，对第二批教育实践活动进行部署。
同时，中共中央办公厅印发了《关于开展第二批党的群众路线教育实践活动的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。
某单位内部控制手册（初稿）2017年2月目录第一章总则 (1)第一节单位内部控制组织架构图 (1)第二节内部控制手册概述 (1)第二章风险评估和内部控制方法 (4)第一节风险评估 (4)第二节内部控制方法 (6)第三章单位层面内部控制 (8)第一节内控组织架构管理 (9)第二节议事决策机制建设 (12)第三节内控关键岗位设置 (13)第四节不相容职责分离管理 (18)第五节信息系统管理 (19)第六节内部信息传递管理 (20)第七节内部控制报告管理 (20)第四章业务层面内部控制 (22)第一节预算管理内部控制 (22)第二节收支管理内部控制 (24)第三节采购管理内部控制 (26)第四节资产管理内部控制 (28)第五节其他业务领域内部控制 (30)第五章内部控制自我评价与监督 (30)第六章附则 (36)第一章总则第一节单位内部控制组织架构图第二节内部控制手册概述目的、意义及原则按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，汲取国内其他行政事业单位内部控制体系建设的先进经验，根据我单位内部管理实际编制和实施《内部控制手册》（以下简称《手册》），为了进一步完善单位制度和治理结构，确保各项工作规范、有序运行，为我单位建设以风险管理为核心内容的统一、规范、有效的内部控制体系，增强风险防范能力，提高经济活动管理水平，为单位目标的实现，和提高公共服务的效率和效果提供合理保障。
《手册》所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度，实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
内部控制的目标是合理保证我单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
《手册》旨在建立一套科学、系统的内部控制体系方法和规范，为我单位内部控制体系建设、运行和维护提供指引。
并作为建立、运行及评价内部控制体系的依据。
从而确保我单位上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，以进一步实现行动上的统一。
内控体系手册第一章绪论1.1 本手册的依据内控是企业管理的重要组成部分，是确保企业运作有效、稳定和合规的关键。
内控体系手册是企业内控管理的重要文档，通过建立和实施内控制度，确保企业各项活动的规范性和有效性，最大程度降低风险，提高经营效率，保护企业利益。
1.2 本手册的目的本手册的目的是规范内控管理的流程和要求，明确内控目标和职责，确保内控措施的有效实施，提高企业管理水平和风险防范能力，为企业长期稳定发展提供保障。
1.3 内控体系手册的适用范围本手册适用于本企业所有部门和员工，包括但不限于董事会、高管团队、部门主管、员工等。
所有与本企业有关的内部和外部合作伙伴也应当遵守本手册。
第二章内控目标和原则2.1 内控目标（1）保护企业资产安全，确保资产的合法、准确、有效使用；（2）确保企业信息的完整、准确、可靠；（3）遵守法律法规和内部规章制度，避免违法违规行为发生；（4）提高企业经营效率，推动业务发展；（5）降低各类风险，保障企业利益和长期发展。
2.2 内控原则（1）合规原则：遵守法律法规和内部规章制度，不做任何违法违规的事情；（2）风险管理原则：根据风险的大小和性质，采取相应的内控措施；（3）有效的信息沟通原则：确保内外部信息的及时、准确传递，保证信息的真实有效；（4）适度原则：内控措施应当适度，既要保证内控的有效性，又要避免造成不必要的成本和影响；（5）全员参与原则：所有员工都要参与内控管理，做到责任明确、做人负责。
第三章内控框架3.1 内控架构本企业的内控架构主要包括内控制度、内控风险管理、内控监督和内控评估四个部分。
3.2 内控制度内控制度是内控的基础，包括企业内部控制标准、流程规范、操作规程等。
各部门应当根据企业的实际情况制定和实施相应的内控制度，确保企业各项活动符合法律法规和内部规章制度的要求。
3.3 内控风险管理内控风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制等环节。
各部门应当根据企业的整体战略和风险特点，制定相应的风险管理计划，及时发现和应对各类风险，确保企业的安全稳健运行。
山东省行政事业单位内部控制手册模板（试行）本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作。
各行政事业单位应根据本单位内外部环境、发展阶段、业务规模等因素，建立符合本单位实际的内控操作手册。
引言为了有效实施山东省行政事业单位的内部控制工作，加强风险防控机制建设，提高行政单位的经济活动管理水平，促进行政事业单位建立健全内部控制体系，依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等法律法规和有关规定，特制定《山东省行政事业单位内部控制手册（模板）》（以下简称《手册》）。
一、制定依据本《手册》依据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，按照山东省财政厅《关于印发〈山东省贯彻〈行政事业单位内部控制规范（试行）实施意见〉的通知》（鲁财会〔2014〕4号）的要求制订。
为了便于分析和说明，本手册以省级行政事业单位W局为例，在组织架构和业务流程说明时以处室为例。
二、指导思想实施内部控制规范，建立完善行政事业单位的内部控制制度，通过一系列的标准体系建设和流程设计，将每一个内部控制要求融合贯彻到各经济活动之中，用规范的工作制度来制约权力，逐步建立健全权力运行的制约和监督体系。
三、工作目标实施内部控制规范，旨在实现以下目标：1．确保行政事业单位各项经济活动行为合法合规。
2．确保行政事业单位资产安全，不断提高资产使用效益。
3．规范行政事业单位财务会计行为，保证财务会计信息真实、准确、完整。
4．堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，促进行政事业单位加强内部风险防控与廉政机制建设。
四、工作原则实施内部控制规范，应该遵循以下原则：1．全面性原则：涵盖行政事业单位内部各经济业务活动，并将业务处理过程中的风险控制要求，落实到决策、执行、监督等各个环节。
附则三： 内控手册配套规章制度目录及索引
1、董秘局: 公司发文： 1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》 1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》
2、总裁办 公司发文： 1.2.1 中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）
3、人事部： 公司发文: 1.3.1 关于印发《基层单位内部分配制度改革指导意见》的通知（石化股份人[2003]84号） 1.3.2 关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号） 部门发文: 2.3.1 关于印发《关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号） 2.3.2 关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号） 2.3.3 关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号） 2.3.4 关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）
4、发展计划部: 公司发文: 1.4.1 关于印发《中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）》的通知 （石化股份计 [2002] 173号） 1.4.2 关于印发《中国石油化工股份有限公司统计管理制度》、《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》的通知（石化股份计 [2003]387号） 1.4.3 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计[2005]229号） 1.4.4 关于印发《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资
决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》的通知（石化股份计(2004)6号） 1.4.5 关于印发《中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法》的通知（中国石化计[2004]568号） 1.4.6 关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知（石化股份发[2002]141号）
部门发文: 2.4.1 关于印发股份公司《综合生产统计报表制度》、《勘探及固定资产投资统计报表制度》的通知（石化股份计统[2007]137号） 2.4.2 关于印发《石油化工统计指标解释》的通知（石化股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)
5、生产经营管理部： 公司发文： 1.5.1 关于印发《甬沪宁原油管网管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2003〕408号） 1.5.2 《关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知》（石化股份生[2004]265号） 1.5.3 关于印发《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知（石化股份生[2004]359号） 1.5.4 关于印发《仪长原油管道管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2005〕322号） 1.5.5关于印发《西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2006〕45号） 1.5.6关于印发《原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准（试行）》的通知（石化股份生〔2006〕299号） 1.5.7关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知(石化股份生[2007]419号) 1.5.8关于印发《中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试
行)》的通知(石化股份生〔2007〕60号) 部门发文： 2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部《关于加强石油运输管理的通知》的通知（石化股份生原[2003] 3号） 2.5.2《关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计划的通知》(石化股份生原[2005]6号)
6、财务部: 公司发文： 1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财[2000]63号） 1.6.2关于印发《进口原油内部转帐结算实施细则》的通知（石化股份财 [2000] 97号） 1.6.3关于印发《中国石油化工股份有限公司资金管理办法》的通知 (石化股份财 [2007] 498号) 1.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施细则》的通知（石化股份财[2007]506号） 1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石化[2001]财字109号） 1.6.6《中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法》（石化股份财[2005]374号） 1.6.7关于印发《中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价格管理办法》的通知（石化股份财[2005]437号） 1.6.8关于印发《中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则》的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号） 1.6.9关于印发《中国石化化工原料互供价格管理办法（试行）》的通知（石化股份财〔2006〕139号） 1.6.10关于印发《成本费用核算与管理办法》的通知（石化股份财 [2006] 497号） 1.6.11关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财 [2006] 508号） 1.6.12关于印发《中国石油化工股份有限公司资产处置若干规定》的通知（石化股份财[2007]358号） 1.6.13关于印发《中国石油化工股份有限公司担保管理办法（暂行）》（石化股份财[2003]409号） 1.6.14 关于印发《中国石油化工股份有限公司修理费用列支范围暂行规定》的通知（石化股份财[2005]450号） 1.6.15《中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办法》的通知(石化股份财［2006］83号) 部门发文: 2.6.1关于下发《生产装置名称及编码申请模板》（经营租赁固定资产改良支出-加油站/油库）及有关事项的通知》（石化股份财产〔2006〕196号） 2.6.2关于印发《关联交易管理暂行办法》的通知（中国石化 [2001] 财工字9号） 2.6.3关于印发《中国石化石脑油定价办法试行》的通知（石化股份财价[2004]83号） 2.6.4 关于印发《中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法》的通知（石化股份财信 [2003] 100号） 7、科技开发部： 公司发文： 1.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法》（试行）及《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则》（试行）的通知（石化股份科 [2001] 150号） 1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定（石化股份科[2004]378号） 1.7.3关于印发《科技开发计划管理试行办法》的通知（石化股份科 [2001] 157号） 1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法（石化股份科[2003]450号） 1.7.5关于印发《中国石油化工股份有限公司科学技术成果鉴定实施办法（试行）》的通知（石化股份科[2004]364号）1.7.6关于印发《中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法（试行）》的通知(石化股份科[2004]365号) 1.7.7 关于印发《国家级科技项目管理办法》的通知（中国石化科[2002]220号） 部门发文： 2.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司科技开发合同内部管理办法》的通知（石化股份科计 [2002] 40号） 8、安全环保部: 公司发文: 1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系（[2001]安132号）暂无电子版 1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司《关于印发〈中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〉的通知》的通知（石化股份安〔2003〕382号） 1.8.3关于印发《中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定》的通知（石化股份安[2004]145号） 1.8.4关于印发《中国石化重特大事件应急预案》的通知（石化股份安[2006]79号） 1.8.5关于转发《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》的通知（石化股份安[2006]81号） 1.8.6关于印发《安全台账管理规定》的通知（石化股份安[2007]332号） 1.8.7关于印发股份公司《安全教育管理规定》（石化股份安[2007]336号） 1.8.8关于印发《中国石化职业卫生管理规定》的通知(石化股份安[2007]347号) 1.8.9 关于印发《中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]382号） 1.8.10《中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制》（石化股份安［2007］383号） 1.8.11关于印发《中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]385号） 1.8.12《中国石油化工股份有限公司工业水管理办法》（石化股份安［2007］386号） 部门发文: 2.8.1《中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求》（中国石化安环［2007］46号） 2.8.2关于印发《中国石油化工集团公司职业卫生技术规范》的通知(中国石化安计[2004]92号)
9、物装部/国际事业公司: 公司发文： 1.9.1关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（石化股份外[2003]274号） 1.9.2关于印发《中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督管理规定》的通知（石化股份物 [2004] 128号） 1.9.3关于印发《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》的通知（石化股份物 [2004] 231号） 1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知（中国石化外[2004]559号）
