东源电器：独立董事2010年度述职报告(马汉坤) 2011-04-19

湖北能源集团股份有限公司独立董事年度述职报告作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项发表了独立意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就2010年度本人的工作情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况2010年12月27日，本人经湖北能源集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会审议通过当选为公司第七届董事会独立董事。

公司在本人在职期间未召开董事会。

2010年度，公司共召开4次股东大会，分别是2009年度股东大会和2010年第一次、第二次和第三次临时股东大会。

本人出席会议情况如下：二、独立发表意见的情况（一）2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项，客观的发表自己的看法及观点，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

（二）2010年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

三、认真履行职责，保护投资者权益（一）积极关注公司发展状况2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

（二）积极关注公司信息披露工作情况2010年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

证券代码：300065 证券简称：海兰信公告编号：2011-009北京海兰信数据科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月21日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议。

公司于2011年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由监事会主席杨敬夫先生召集和主持，经全体董事投票表决，形成决议如下：一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第八节监事会报告”。

《2010年年度报告全文》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第三节董事会报告”。

公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向监事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，独立董事将在公司2010 年度股东大会上进行述职。

《2010年年度报告全文》及《独立董事2010年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2010年年度报告》及摘要；经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年年度报告》全文及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

《2010年年度报告》摘要刊登于2011年4月25日的《证券时报》。

江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书苏永证字(2010)第068号致：江苏东源电器集团股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称公司）的聘请，指派律师景忠、孙宪超出席公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的相关事实以及公司提供的有关文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、公司于2010年11月6日在《证券时报》、巨潮资讯网()上发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东大会于2010年12月4日上午在江苏省南通市如东县沿海经济开发区旅游区南通金蛤岛温泉度假村会议中心以现场会议方式召开，召开的时间、地点与公司公告一致。

公司董事长孙益源先生主持了本次股东大会。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份53,348,829股，占公司总股本的百分之三十七点九零(37.90%)。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份53,348,829股，占公司总股本的百分之三十七点九零(37.90%)。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会审六〔2011〕8号审计报告江苏东源电器集团股份有限公司全体股东:我们审计了后附的江苏东源电器集团股份有限公司财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表、资产负债表,2010年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏东源电器集团股份有限公司管理层的责任。

这种责任包括:(1设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2选择和运用恰当的会计政策;(3作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为,江苏东源电器集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏东源电器集团股份有限公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

江苏天华大彭会计师事务所有限公司中国注册会计师:龚新海中国注册会计师:叶莉莉地址:南京市山西路128号二○一一年四月十六日财务报表资产负债表:利润表:现金流量表:编制单位:江苏东源电器集团股份有限公司2010年1-12月单位:元合并所有者权益变动表:母公司所有者权益变动表:江苏东源电器集团股份有限公司财务报表附注2010年度单位:人民币元一、公司基本情况江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的批复》(苏政复[1998]30号批准,由江苏东源集团有限公司改制设立的股份有限公司。

重庆东源产业发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，本人在2009年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，现将这一年的工作情况报告如下：一、出席董事会和股东大会情况2009年，公司召开了12次董事会，其中4次以现场形式召开，其余采取通讯表决的方式举行，本人均参加了各次会议。

公司还召开了5次股东大会，其中本人出席了2009年第二次临时股东大会。

二、发表独立意见情况：在本年度中，本人根据相关法规规定，对公司重大资产重组、任免董事和高管以及关联交易等重大事项出具了独立意见，具体情况如下：1、2009年，公司启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司。

在此期间，本人与公司其他董事一起，认真审核并签署了相关申请文件。

本人还就本次重组发表了如下独立意见：本次重大资产重组拟注入公司的资产有利于形成公司明确的主业，提高公司盈利能力，扭转公司扣除非经常性损益后净利润持续为负的状况，有利于提升公司的核心竞争力和公司的持续稳定发展；本次重组预案以及签订的《重大资产重组框架协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组预案具备可操作性；本次重组所聘请的评估机构和审计机构均具有证券从业资格，选聘程序合规，中介机构具有充分的独立性，独立财务顾问对本次重组的公允性出具了独立的财务顾问意见；本次交易标的以经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为依据进行作价，保证了交易标的价值的公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次交易构成关联交易，关联董事和关联股东回避表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

2、2009年4月，在审议2008年年度报告过程中，本人发表了《关于公司2008年度相关事项的专项说明及独立意见》：同意计提相关坏账准备和对相关会计差错进行更正；鉴于公司目前尚处于重整主营业务的过渡时期，同意公司2008年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江爱仕达电器股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2010年出席董事会及股东大会的情况本人经2010年12月26日公司2010年三次临时股东大会审议通过出任公司第二届董事会独立董事。

2010年度，本人参加了公司每次召开的董事会。

在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。

在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

公司在2010年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2010年度本人出席董事会会议的情况如下：注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况（一）2010年12月26日，对第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见：1、关于高管聘任（1）经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；（2）相关人员的提名、聘任程序符合公司《章程》等有关规定；（3）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

金杯电工股份有限公司独立董事2010 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参会情况2010年公司共召开了9次董事会，5次股东大会。

本人亲自出席9次董事会，没有委托出席也没有连续两次未出席会议的情况，并列席了部分股东大会。

会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况作为公司独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：关于公司三年又一期发生的关联交易事项的独立意见经认真核查后，本人认为：金杯电工股份有限公司近三年又一期发生的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，履行了符合《公司章程》等相关规定的必要程序，交易价格公允、合理，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-025江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2010年10月26日以公司章程规定的通知方式发出了通知。

会议于2010 年11月6日在公司技术中心三楼会议室召开，应出席本次会议的董事11名，实际到会的董事11名，公司监事、高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长孙益源先生主持。

经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》经公司董事和股东提名，提议孙益源先生、戴军先生、邱卫东先生、顾建国先生、陆燕女士、吴永钢先生、陈林芳女士、黄幼茹女士马汉坤先生、张长青先生及王新林先生为公司第五届董事会董事候选人，其中马汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士及王新林先生为独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

会议通过的董事候选人将提交到公司2010年第二次临时股东大会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第五届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《公司子公司管理办法》赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》会议决定于2010年12月4日上午在江苏省南通市如东县沿海经济开发区旅游区，南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开公司2010年第二次临时股东大会，审议下列议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

上海汉钟精机股份有限公司2010年度独立董事述职报告韩凤菊各位股东及代表：大家好！本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章制度的规定及要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行各项职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。

对公司重大经营活动及其进展情况及时关注，切实为公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将2010年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司共召开了4次董事会，本人均亲自出席了会议，未有缺席情况。

2010年4月23日公司召开了2009年度股东大会，本人亲自出席了会议席，并在大会上进行了述职报告。

本人认真参加了公司2010年度召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

公司2010年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见2010年度，本人就公司下列事项发表了独立意见：1、2010年3月25日，在公司第二届董事会第八次会议上发表了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘用2010年度审计机构的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》、《关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的独立意见》、《关于聘任公司高管发表的独立意见》。

2、2010年8月23日，在公司第二届董事会第十次会议上发表了《关于公司2010年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

芜湖顺荣汽车部件份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：作为芜湖顺荣汽车部件份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2月25日在公司一届董事会第十次会议上，发表了《关于公司受让芜湖顺荣投资有限公司100%股权的独立意见》。

3月8日，公司一届董事会第十一次会议上，发表了《关于聘任吴卫红为公司常务副总经理的独立意见》、《关于聘任张同意为公司副总经理的独立意见》。

3月28日，公司一届董事会十二次会议上，发表了《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见》。

11月10日，公司二届董事会一次会议上，发表了《关于选举吴绪顺为公司董事长、吴卫红为公司副董事长的独立意见》、《关于聘任吴卫东为公司总经理的独立意见》、《关于聘任吴卫红为公司常务副总，张道财、方陆生、姜正顺、张同意、陈胜为公司副总经理的独立意见》、《关于聘任陈玲为公司财务总监的独立意见》、《关于聘任张云为公司董事会秘书的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。