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公司作业指导书LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】××有限公司作业指导书（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）编号：A版本：受控状态：发布日期：2002年10月1日实施日期：2002年10月8日编制：审核：批准：年月日年月日年月日目录××有限公司保密制度（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）编号：版本：A分发号：编制：审核：批准：年月日年月日年月日作业指导书 / 保密制度 A/0保密制度1 总则为维护公司权益和利益，特制定本制度。
公司秘密是指涉及公司权益及利益，在特定时间内限于特定范围人员了解的事项。
公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务。
公司的保密工作，实行既要保密又要便于工作的原则。
2保密的范围和等级公司秘密范围包括以下事项：公司重大决策中的秘密事项。
公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。
公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
公司职员的人事档案及人事信息。
其他公司确定保密的事项。
3 公司机密分为三级：绝密：是指最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密：是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害；秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害；4 公司机密的确定：公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
作业指导书 / 保密制度 A/05保密措施属于公司秘密的文件资料和其它物品的制作、收发、传送、使用、复印、保存和销毁，由行政部或公司总裁指定专人负责，非总裁批准，不得私自复印在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先通知总裁批准。
0A审批管理办法第一章总则第一条目的为规范公司工作流程信息化过程，加强OA流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保0A流程安全、稳定的运行，特制定本办法。
第二条适用范围本制度适用于公司职能部门以及各业务部。
第三条术语和定义确立以下术语和定义，适用于所有信息化相关的制度、管理办法及流程管理文件。
1. OA流程：实际工作流程经OA流程开发后，在OA系统上运行的工作流程。
2.新增流程：根据工作流程的开发需求，在OA系统中的流程开发实现。
3.流程变更：包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。
4.流程撤销：将已经发出的流程，退回到发起人。
5.流程转交：将用户“待审批”中的流程转交给其他用户，由代理人代为处理。
第二章职责第四条信息部信息部是OA系统上流程设计开发的承担者，负责OA流程新增、变更需求的技术评估，需求功能的实现，及流程权限、流程数据管理等维护工作。
第五条流程信息化需求部门流程信息化需求部门是OA流程的归属部门，是OA流程需求提出者，OA流程的新增、变更、撤销和删除均按“钉钉审批模块相关申请”审批程序的要求执行。
第六条质量部质量部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。
包括不限于：1.模块相关申请，是否与现有OA流程冲突、重复；2.表单相关申请，是否符合标准化要求；3.审批流程相关申请，是否满足公司管理文件要求。
第七条内控法务部内控法务部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。
包括不限于：1.是否满足内部控制体系要求；2.是否有效控制风险。
第三章工作程序第八条新增流程需求部门申请新增OA流程,应在OA系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。
当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。
第九条变更流程如需要开通工作流程的发起权限，应在OA系统中提交开通申请。
如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通，意见达成一致后，由流程归属部门在OA系统中提交流程变更申请。
重庆龙湖置业发展有限公司质量体系文件
达到胜任岗位工作的目的。
2 适用范围：适用于新员工入职到转正期间，行政部人力资源组对新员工的引导及考察。
3 管理内容
3.1 员工背景调查
3.1.1 调查原则
a) 怀疑（对调查人及被调查人均适应）
b) 保密（对调查人员的问题只对行政部经理及用人部门经理反映）
c) 时效：入职一月内由人事主管完成调查《员工背景调查表》，对调查人员的问题2日内向相应人员反映。
3.1.2 调查范围：
—— 个人学历、工作履历、工作业绩的真实性；
—— 工作能力、责任心、与同事沟通协调能力、个人发展潜力；
—— 工作有无重大差错。
3.1.3 调查方法：登门拜访、电话访问、文凭网络查询（）。
4.1 职员手册
4.2 新员工培训方案
4.3 龙湖置业计算机培训方案
5 相关记录
5.1 入职通知单
5.2 员工背景调查表
5.3 新员工实习调查表
5.4 转正调查表
5.5 员工调薪一览表。
公司档案管理作业指导书1、目得:建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序,确保公司档案完整、齐全、高质,档案资源得到妥善保管、有效利用与持续补充。
2、合用范围:合用于公司级档案及资料得采集、整理、归档、移交、使用、保存及销毁等管理工作。
3、定义:3、1资料:阐明所取得结果或者提供所完成活动得证据得文件。
3、2档案:就是指公司过去与现在得日常经营管理工作中形成中得对国家、社会与公司有保存价值得各种文字、图表、声像、实物等形式得历史记录。
4、职责:4、1行政部4.1.1行政部负责对公司各部门移交得各类档案进行检查、整理、分类、编目、输入信息库、装盒、并及时入库定位排架,并负责档案得日常借阅与销毁管理。
4、2各部门4.2.1负责本部门业务记录及档案资料得日常采集、整理、归档与使用等管理工作,月终向行政部移交业务记录及档案资料。
5、管理作业5、1档案资料管理原则5.1.1公司档案资料管理分为两个层次:1)行政部得文件资料管理2)各部门得文件资料管理5.1.2公司档案管理遵循统一存档、分级管理得原则。
所有业务记录及档案资料必须按规定及时移交,统一管理,确保档案得完整、系统、准确与安全,便于开辟利用。
5、2档案管理职责5.2.1行政部1)就是公司档案资料得归口管理部门,负责档案管理制度得制定与指导执行。
2)负责对应归档业务记录及档案资料得接收、标识、整理、保存与日常管理。
3)根据实际情况,负责对失去保存价值得档案资料提出处理、销毁意见。
5.2.2行政部设置专职档案管理员1)对各部门移交得成套得业务档案资料进行整理、归档。
2)对个部门档案管理人员得档案管理工作得监督、检查与指导。
5、3归档范围5.3.1重要得会议材料,包括会议得通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
5.3.2本公司对外得正式发文与有关单位往来得文书。
5.3.3本公司得各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
出差管理制度文件类别：作业指导书文件编号： XZZD-001 撰写单位: 行政部版本: 第 3 版发行日期： 2014/04/09机密等级: □机密■一般合计页数: 共5页核准审核制定叶明珠1.目的：为规范员工出差标准及报销作业有依循，制定本办法2.范围：抄送公司全体员工3.作业内容：3.1出差（外勤）之申请：(1)不论外勤或出差，员工均需事前填报《出差/外勤申请单》经权责主管核准后，始得购买相关之车、船、机票，并于生效日前交送人资单位；如遇紧急情况可由职务代理人协助办理出差审批手续，并与生效日当天送交人资单位。
(2)员工出差除患病及因事故阻滞外，不得任意延期，因公需要延期者，应事先以电话请示主管核准，并应委请职务代理人办理延期出差审批手续送之人资单位。
(3)员工出差提前返回公司，皆应按出勤刷卡，并于当日上班后到人资单位销差（勤）3.2外勤报销核准：外勤以乘大众交通工具为主,因工作需要搭乘计程车，须经权责主管核准。
3.3出差报销标准：(1)出差旅费分为交通费、住宿费、补助三种，标准如《出差报销标准》（附件一），本表为公司上限标准，各部门可依实际状况在标准范围内弹性应用，若表中未列人员则相应比照办理。
(2)交通费报销规定：A.出差交通费在权限内实报实销，并按规定检附报销凭证；B.乘坐公司交通工具或由出差处所提供交通工具者，不得报支交通费；C.多人出差起止地点相同时，应以共乘为原则，若共同乘坐同辆计程车出（返）差，交通费仅能由一人代表申报；D.低阶员工随高阶主管出差，得以实际需要情形，同高阶人员搭乘同级标准车、船等。
(3)住宿报销规定A.住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之旅馆有效报销凭证；B.员工两人（同性别）一起出差应同住一双人标准间（经理级以上除外）并不超过两人合计住宿标准凭证报销。
C.因业务需要招待宾客住宿者，应事先向单位主管报备，返回后检附凭证呈报核准，列支交际费用，实数报销；D.出差员工出差地为户籍所在地则不得支领住宿费。
设备保养作业指导书1.0 目的明确设备保养作业指导书，指导员工正确使用和合理保养，以确保公司机器设备性能的良好与精密，减少故障发生、延长设备使用寿命。
2.0 适用范围本公司所有机器设备及其辅助设备均适用。
3.0 职责3.1 生产部负责本规程的制定；3.2 操作人员负责设备的日常保养和维护；3.3 设备检修人负责设备的故障排除及维修；3.4 各组长及生产主管负责本规程执行过程中的技术指导；（具体分工如下表）4.0 作业内容（一级保养）4.1 设备维护保养工作要贯彻“预防为主”的原则应把设备故障消除在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备作业指导书的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。
4.2 坚持使用和维护相结合原则操作人员在设备日常维护保养工作中做到“三好”（管好、用好、维护保养好）；“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）；“润滑五定”（指的是定人、定期、定质、定量、定点）。
4.3 设备维护保养的要点4.3.1 操作人员实行设备维护保养负责制4.3.1.1 单机、独立、通用设备实行操作工人当日/当班检查和维护保养负责制。
4.3.1.2 无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门负责人指定专人维护保养负责制。
4.3.1.3 每台设备都要制订和悬挂设备保养记录单，要写明维护保养者及检查人的姓名、维护保养内容及时间。
4.3.2 维护保养责任人的职责4.3.2.1 严格按照设备作业指导书的规定，正确使用好自己操作的设备，不超负荷使用。
开机前10分钟要仔细检查设备，检查连接螺栓的紧固程度，螺栓是否松动，对松的螺栓进行紧固处理，以防在使用中脱落。
然后空负荷试机，确认设备声音是否正常，检查各控制开关是否失灵，检查传动系统各操作手柄、电器开关位置正确无松动，操作灵活可靠。
如发现问题和异常现象，要停机检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报告班组长或主管，立即检修处理。
6s作业指导书1.制订目的：为塑造清爽、明朗、洁净的工作与生活场所，增强各厂区/部门直接责任主管推动6S素养提升的主动性，实现全员6S；使***全体员工，特别是现场作业员能更安全、更有效地完成任务，从而提升企业管理与形象，强化企业体质，特拟定此方案。
2.适用范围：***所属区域与全体***干员均适用此方案。
3.名词定义（6S关联图整理）：整理：（SEIRI）在工作中，区分要与不要的东西，保管需要的东西，撤除不要的东西；整顿：（SEITON）将要与不要的东西加以定位放置，同时保持在需要时立即取出的状态，定位后要明确标识。
用完后要“物归原位”；清扫：（SEISO）将不要的东西排除，丢弃，以保持工作场所无垃圾，无污垢之状况，勤于保护；清洁：（SEIKETSU）维持清扫后的成果，使环境整洁优美，工作场所时刻保持在美观状态；素养：（SHITSUKE）养成遵守厂纪厂规，做到“以厂为家、以厂为荣”,通过改造人性，提升道德观念，从而达到人员素养向上的运动。
安全：（SAFETY）消除隐患，排除险情，保障干员的人身安全及正常工作、生活。
4.流程图示：无5.作业内容：5.1 6S推动组织与工作职责5.1.1组织图5.1.2组织机构说明5.1.2.1全厂区6S推动小组以行政部为主导,暂时下设4个6S小组构成6S评价（稽核）小组。
5.1.2.2 6S评价（稽核）小构成员原则上由各厂区/部门的行政人员负责担任，必要时各厂区/部门直接责任主管也可参与评价稽核。
5.1.3 6S推动小构成员工作职责：5.1.3.1 6S推动小组：负责对6S推动与稽核中发现的异状问题做通常性的处理与6S推动小组内部日常工作处理。
5.1.3.2稽核（评价）小构成员：5.1.3.2.1负责开展6S竞赛计划的推动与做好有关6S问题的解答，在竞赛中稽查各部门6S的开展情况，并给予批判或者建议。
5.1.3.2.2负责本部门的6S推动与自我评比，在竞赛中对问题的改善。
现场标准化作业指导书编制规范1 范围本规范规定了生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。
本规范适用于湖南诚丰股份作业指导书的制定和使用管理。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
2.1现场标准化作业以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产和技术、质量活动的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。
2.2 现场作业指导书对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业作业的各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的可执行稳定的生产性技术文件。
3 作业指导书的编制原则3.1体现对现场作业的全过程控制，体现对设备及人员行为的全过程管理，包括设备维护、调整、作业手法、工具、质量检验试验等做出明确的规定3.2现场作业指导书的编制应依据生产策划、产量、人员、质量管理要求进行系统的策划。
3.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。
做到作业有程序、质量有标准、安全有措施、考核有依据。
3.4应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。
3.5围绕质量、安全、生产效率三条主线，实现安全与质量的综合控制，优化作业方案，提高效率、降低成本。
3.6一项作业任务编制一份作业指导书。
3.7 概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。
3.8应结合现场实际由专业技术人员编写，由技术设备部审核和现场验证，由总工程师批准。
4 作业指导书的结构内容及格式4.1 目的为什么要制定本文件，制定后要求作业的过程以及结果达到什么样的效果.4.2 应用范围表示作业指导书应用的范围（什么地点，什么工序使用）。
4.3 作业人数完成本作业需要几名作业人员。
4.4 责任人需对作业的过程，结果负责的直接人员。
4.5 责任管理者对作业过程以及人员，设备实行监督，控制的管理人员。
4.6 作业名称作业的内容名称4.7 文件编号作业指导书在体系文件中的编码4.8 版本版次体现文件新旧的标识4.9 批准由发文部门最高领导签署4.10 关联部门签字确认作业过程涉及的其他辅助性部门进行审核（如生产部门、质管部门等）。
行政作业指导书
2010年12月修订历史记录
管理者代表：
日期：
一、编写目的
《行政部作业指导书》是行政部门员工开展工作的流程和规范，是员
工在日常业务开展中所要遵循的方法和作业规范，在本规范未优化或者改动之前，所有的员工必须以此所规定的工作流程开展工作。
二、编写标准
1. 各项工作制度与流程合理、适用
2. 工作流程具有实际的可操作性
3. 具体工作指标明确量化
三、编写目的
《行政部作业指导书》是行政部门员工开展工作的流程和规范，是员工在日常业务开展中所要遵循的方法和作业规范，在本规范未优化或者改动之前，所有的员工必须以此所规定的工作流程开展工作。
四、行政部内部管理组织架构图
上图清楚的描述了行政部门的管理组织架构，下面我们将详细的描述行政部门各个岗位的工作职责和工作流程当中需要依据的作业规范。
五、行政部员工工作职责
副主任职责：
直接上司：信息中心主任
主要工作：规划、指导、协调公司行政服务支持等各项工作，组织管理下属人员完成本职工。
1．在主任领导下负责办公室的全面工作，努力作好主任的助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2．协助中心主任调查研究、了解公司管理情况并提出处理意见或建议，供主任决策。
3．负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务
4．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合。
5．有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
6．按时完成公司领导交办其他工作任务。
资产管理员岗位职责：
直接上司：分管副主任
主要工作：更好的管好用好公司的固定资产，维护固定资产的安全和完整，防止固定资产流失。
1．负责起草和修订固定资产管理规章制度及相关规定。
2．按照固定资产制度规定、要求和程序，严格资产管理手续。
3．实现资产管理的微机化，做好记录。
4．定期或随时对资产进行实地核对。
5．负责固定资产的帐务管理，并登记总帐和分类、分户明细帐。
6．负责新增资产购置验收、增减变动记账、调配使用的工作。
对固定资产的品牌、型号进行贴签、编号。
7．能够定期进行固定资产的核实，做到帐物相符、财帐相符，及时完成新增固定资产的登记和报废固定资产的帐务处理。
8．负责办理固定资产的调配、调拨、转让、报损、报废的手续审核及帐务增减变动的帐务处理工作及相关原因的说明。
9．定期对固定资产进行清查、账目盘点。
保障账、卡、物相一致，防止资产流失。
10．建立贵重精密仪器设备技术资料档案。
行政后勤岗位职责：
直接上司：分管副主任
主要工作：协助副主任安排、落实行政服务与后勤总务的支持工作，完成日常事务性工作。
1．负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。
本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作。
2．负责公司内部治安管理工作。
维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生。
3．负责做好公司用水、电的管理工作。
认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，搞好电器设备和线路的保养维修工作。
4．负责公司办公家具、设备、用品的选购与使用管理。
5．负责办理公司车辆相关手续，安排活动用车。
行政文员岗位职责：
直接上司：分管副主任
主要工作：文字处理、文档整理、复印文件、接听电话及处理办公室日常事务（接待客人、清洁卫生、购买办公用品等）之类的工作。
1. 负责接听、转接电话；接待来访、来客人员，并做好记录。
2. 负责办公室的文秘、信息、机要、保密工作，做好办公室档案建立、收集、
整理工作，做好会议纪要、文书、复印、传真、接待、信件等工作。
3. 负责办公室的清洁卫生工作。
4. 负责做好会议纪要。
5. 负责公司公文、信件、邮件的分送。
6. 负责传真件的收发工作。
7. 负责按照公司管理规定，保管使用公章，并对其负责。
8. 协助做好行政部、人力资源部相关部门的工作。
9. 接受并完成领导交办的其他临时性工作。
六、行政部具体工作流程图
执行公司证照印鉴管理：
对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。
证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。
执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：
月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。
执行固定资产及低值易耗品的管理：
对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门每月进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。
对需要报
废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
执行各部门基础设备、设施维修管理
行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。
执行文件档案的归档管理：
根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
文件资料收发、复印、传真、打印管理：
各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是通知、重要信息应在公司
执行对外关系建立维护：
建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任。
在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。
在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维
护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
执行处理突发事件
公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。
在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。
日常事务处理。
行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。
总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。
否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。
故日常事务的处理是行政工作的重要方面。
执行上级交办事务：
优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。
综述：通过以上描述，行政部员工应该在此基础上开展工作，努力保持团队协作意识。
