四川美丰化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2019-29
四川美丰化工股份有限公司
关于公司高级管理人员2018 年度薪酬和2019 年度
薪酬考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考
核方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员
会工作规则》等相关规定，以经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第
八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员
2018 年度薪酬方案的议案》为依据，根据公司 2018 年度经营业
绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2019 年度公司高级管
理人员薪酬方案。

情况如下：
一、公司高级管理人员2018 年度薪酬
序号职务姓名2018 年实际薪酬备注
1 总裁陈利34.91 万元2018 年 6 月 5 日履职
2 高级副总裁方文川53.87 万元2018 年 1 月-6 月 4 日履行代总裁职务。

四川美丰化工股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则第一章总则第一条为建立健全四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会”），并制定本工作规则。

第二条董事会风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责。

第二章人员组成第三条风险管理委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条委员会成员应该具备以下条件：（一）熟悉国家有关法律、法规；具有企业风险管理方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。

第五条风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议；主任委员由董事长提名，在委员内选举，并报请董事会批准。

主任委员的主要职责为：（一）主持本委员会会议，确保本委员会有效运作并履行职责；（二）确定每次委员会会议的议程；（三）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（五）提议召开临时会议；（六）签发会议决议；（七）本规则规定的其他职责。

第七条风险管理委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第八条风险管理委员会任期与董事会任期一致。

委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-25四川美丰化工股份有限公司关于与旌阳区人民政府签署《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》的公告特别提示：1.本次签订的协议为框架性的意向协议，正式投资协议尚需经各方有权审批机构审批通过后另行签订，能否达成投资协议尚存在不确定性。

2.如下一步双方签署正式投资协议，公司将严格按照有关规定履行相应决策审批程序和信息披露义务。

3.公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。

4.本次拟对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

一、合作框架协议签署概况（一）协议签订情况为贯彻中央一号文件精神，响应国家乡村振兴战略，落实公司董事会作出的融入地方经济发展的决策部署，推进公司主营业务发展及产业链延伸，探索公司转型发展新路径，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在旌阳区选址新建“现代农业产业示范园项目”（暂定名）。

公司于2020年5月11日下午在德阳市旌阳区与旌阳区人民政府签署了《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。

（二）协议对方基本情况协议对方名称：旌阳区人民政府地址：德阳市旌阳区黄河东路99号法定代表人（旌阳区人民政府区长）：陈天航辖区情况：旌阳区为德阳市主城区，地处成都平原东北边缘，东邻中江县，西连绵竹市和什邡市，北接罗江县、绵阳市安州区，南靠广汉市，是德阳市的政治、经济、文化中心。

全区幅员648平方公里，其中丘陵约占40%，平坝约占60%，农用地450平方公里。

全区总人口70.02万，辖7个镇、6个街道（其中八角井街道、旌东街道由市经济技术开发区代管），城镇化率71.75%。

该区域土地肥沃、河流纵横，自流灌溉条件好，人口稠密、交通方便、产业完备，曾连续十四年位列四川省县级经济综合评价“十强县”，被评为“2019年度全国科技创新百强区”“国家农产品质量安全县”。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-26
四川美丰化工股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年5月13日收到公司职工监事王琦翔先生提交的书面辞职报告，王琦翔先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞职后将不在公司任职和工作。

截至本公告披露日，王琦翔先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王琦翔先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工监事人数低于监事会总人数三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及监事会对王琦翔先生任职期间为公司发展付出的努力表示衷心感谢！
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十四日。

章 程(2008年12月修订版)四川美丰化工股份有限公司董事会办公室印制四川美丰化工股份有限公司章程目 录第一章 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第二章 经营宗旨和范围┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第三章 股份┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第一节 股份发行┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第二节 股份增减和回购┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第三节 股份转让┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 3 第四章 股东和股东大会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第一节 股东┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第二节 股东大会的一般规定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 5 第三节 股东大会的召集┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 7 第四节 股东大会的提案与通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 8 第五节 股东大会的召开┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 9 第六节 股东大会的表决和决议┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 11 第五章 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第一节 董事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第二节 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 16 第六章 总经理及其他高级管理人员┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 21 第七章 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第一节 监事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第二节 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第一节 财务会计制度┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第二节 内部审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第三节 会计师事务所的聘任┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第九章 通知和公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第一节 通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第二节 公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第一节 合并、分立、增资和减资┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第二节 解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 27 第十一章 修改章程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 28 第十二章 附则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 29第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

四川美丰：以市场为中心,发力农业绿色发展
姚嘉龙(文/图)
【期刊名称】《中国农资》
【年(卷),期】2022()22
【摘要】四川美丰农资化工有限责任公司成立于2004年,其控股公司为四川美丰化工股份有限公司。

公司秉承“市场为先、客户为上、质量为本、效益为重”的经营理念,总承销“美丰”“美丰黄金舦”等品牌尿素,以及“美丰比利夫”“黄金
3+”“美丰美”“美丰根”“美丰美雅”等品牌系列复合肥,年销售尿素、复合肥等各类农资产品约100万吨。

【总页数】1页(P16-16)
【作者】姚嘉龙(文/图)
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F426.72
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证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2012-13四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公司总部召开。

会议应到监事7人，实到监事7人，其中监事陈润、廖志军、毛开贵、陶家明由公司于2012年3月7日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。

会议由罗彦丰主持。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举罗彦丰先生为公司第七届监事会主席。

（监事会主席简历详见2012年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，职工监事简历附后。

）二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》。

特此公告四川美丰化工股份有限公司监事会二○一二年三月九日附：公司第七届监事会职工监事简历陈润，男，汉族，1964年4月生，高级政工师。

1980年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员，四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、副总经理，美丰集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司德阳分公司党委委员、副经理，公司总经理助理、纪委副书记。

现任公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2021-27四川美丰化工股份有限公司2020年度（第六十六次）股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况（一）召开时间1.现场会议召开时间：2021年5月18日14:002.网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15～15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。

（五）主持人：王勇董事长。

（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司于2021年4月27日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2021-21）。

（七）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共49人，代表股份106,868,080股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的18.0678%。

2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份99,712,163股，占公司有表决权股份总数的16.8580%。

3.网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份7,155,917股，占公司有表决权股份总数的1.2098%。

4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共48人，代表股份34,814,528股，占公司有表决权股份总数的5.8860%。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-29四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年6月30日以通讯方式召开，通知于2010年6月20日发出。

应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

经中国证券监督管理委员会[证监许可（2010）668号]文核准，公司公开发行人民币65,000万元可转债，应募集资金总额为人民币650,000,000.00元，扣除发行费用，本公司本次募集资金净额为人民币623,753,836.49元。

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金将投资于四川美丰绵阳分公司“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”，截至2010年6月11日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为126,411,430.32元。

为降低公司财务费用，公司拟使用募集资金126,411,430.32元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

对以上自筹资金投入情况，信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（编号：XYZH/2009CDA3091）。

公司独立董事、监事对该事项发表意见：认为公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益，同意公司使用126,411,430.32元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利公告编号：2020-043 龙蟒佰利联集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月22日（周三）在公司会议室召开。

本次监事会的会议通知和议案已于2020年4月22日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举冯军先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

三、备查文件公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会2020年4月22日附件：冯军先生简历冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

自2005年4月起任本公司监事。

现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。

冯军先生持有本公司股票1,448,200股，占总股本的0.07%。

冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。

冯军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2020-29四川美丰化工股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日上午10:00以通讯方式召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关情况如下：一、事项概述根据公司的发展规划及经营情况，拟对全资子公司四川欣泰丰商贸有限公司（以下简称“欣泰丰公司”）减少注册资本101,505,274.49元，即欣泰丰公司注册资本由12,000万元减少至18,494,725.51元。

本次减资事项未超出董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍（一）基本情况名称：四川欣泰丰商贸有限公司住所：射洪县太和镇紫云路6号法定代表人：杨德奎成立日期：2014年6月12日统一社会信用代码：91510922309326252N注册资本：12,000万元经营范围：销售化肥；房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；房地产营销策划；销售建筑材料；销售化工产品（不含危险化学品）；销售塑料及塑料制品；销售金属材料；销售五金交电、机电产品；销售电子产品；销售机电设备；销售机械设备。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）最近一年又一期主要财务数据单位：元说明：2020年1～4月资产处置收益48.99万元，主要是欣泰丰公司于2020年4月收到四川射洪城市建设投资有限责任公司支付土地占用补偿款123.76万元，该被占用土地对应资产账面净值74.77万元，因该事项形成的资产处置收益为48.99万元。

三、减资方案将欣泰丰公司注册资本减少101,505,274.49元，即由原来的12,000万元减少至18,494,725.51元。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-37
四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司于2020年7月29日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次（临时）会议。

会议通知于2020年7月27日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

其中：关联董事王勇先生回避了表决。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-39）。

（二）审议通过《关于召开公司第六十四次（临时）股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六
十四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。

三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二〇年七月三十日。

附件３：　四川美丰化工股份有限公司董事长奖励基金管理办法　第一条　为完善公司法人治理结构，建立高效的公司绩效激励机制，特制定本办法。

　第二条　本办法所称董事长奖励基金是指专项用于奖励对公司发展作出贡献的有关人员的基金。

　第三条　董事长奖励基金用途为：　１．效益奖：奖励为提高公司经济效益作出贡献的有关人员。

　２．创新奖：奖励提出管理创新和技术创新的意见，并被采用后取得良好效果的有关人员。

３．成本奖：奖励为公司降本增效作出贡献的有关人员。

　４．安全奖：奖励为公司安全、环保、消防工作中作出贡献的有关人员。

　５．企业文化奖：奖励为公司企业文化建设作出贡献的有关人员。

　６．特别贡献奖：奖励为提升公司知名度、美誉度，以及为公司发展等作出突出贡献的有关人员。

　第四条　董事长奖励基金应专款专用，不得用于任何形式的经营性投资。

（经营性投资包括但不限于用于购买国库券、企业债券、股票和投资基金。

）　第五条　公司设立董事长奖励基金管理委员会，由公司董事长、党委书记、总经理、总会计师、董事会秘书五人组成，公司董事长兼任董事长奖励基金管理委员会主任。

　第六条　董事长奖励基金管理委员会的主要职责为：　１．制订董事长奖励基金预算和使用计划提供建议；　２．定期向董事会汇报董事长奖励基金使用情况；　３．制订及完善董事长奖励基金管理规章制度；　４．对董事长奖励基金用途及使用效果提出评审意见；　５．提名基金奖励获奖人员。

　第七条　董事长奖励基金按公司经审计后年度净利润的一定比例预提。

董事长奖励基金每年度预提比例为上年度经审计后净利润的１％～５　％。

年度预提比例为上年度经审计后净利润的１％～３　％时，董事会授权董事长奖励基金管理委员会确定提取；年度预提比例为上年度经审计后年度净利润的３％～５％时，由董事会确定提取。

　第八条　董事长奖励基金上年度余额及利息结存转入下年度基金账户，作增加基金额处理。

　第九条　董事长奖励基金管理委员会以到会委员半数通过决定基金的使用方案。

四川美丰：做强董事会，聚能高质量发展文/刘冉冉一家传统的化工企业，要如何发展成为集化肥、环保、能源、高分子材料、精细化工、现代农业六大产业协同增长的多元化企业集团？四川美丰化工股份有限公司（简称“四川美丰”）以其自身实践提供一个观察视角——高水平的公司治理。

四川美丰成立于1977年，1997年在深交所主板上市。

作为中石化控股上市公司，四川美丰近年来紧紧围绕提高上市公司质量主线，深入落实《上市公司治理准则》，持续强化规范运作水平，不断提升董事会治理能力，聚力推动公司高质量发展，取得了可见的成效。

构建专业、多元、尽责的董事会董事会结构的专业化、多元化，是上市公司提升董事会决策质效、敏捷应对多重挑战、把握发展机遇的关键。

四川美丰董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、女性董事2名。

7名董事中，既有擅长经营管理、公司治理、独董年津贴标准上调至10万元，非独董年津贴上调至3万元。

公司近年两次上调董事津贴标准，差异化董事津贴体系的构建，顺应了规范运作和公司治理对独董承担职责提出的更高要求，有利于拓宽独董选聘来源，调动其工作积极性，强化其勤勉尽责意识四川美丰化工股份有限公司总部合规运营、风险防控的专家型非独立董事，也有精通财务审计、环保能源、资本运作、法律事务的教授级独立董事。

董事会成员知识结构和性别多元、专业背景互补，有效保障了董事会决策科学规范，也有助于董事会更好理解利益相关方需求，推动经营业务合规开展。

公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、预算、薪酬与考核、风险管理共6个专门委员会。

除战略与ESG委员会由所有董事组成并由董事长担任主任委员外，其余专委会分别由适合的独立董事担任主任委员。

董事会审议重大事项前，均履行前置审议程序，经相关专委会充分研究讨论，形成专项审核意见后再提交董事会研究决策，从而有助于充分发挥专委会审核把关作用，提升董事会的议事决策效率。

以风险管理委员会为例，主任委员由法律专业背景的教授级独董担任，对公司重大决策、重大事件和重要业务的风险管理以及具有一定特殊性、复杂性的诉讼仲裁事项，在提交董事会审议决策前，由法律顾问出具专项法律意见后再提交风险管理委员会研究讨论提出建议。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2011-01四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年2月18日在四川成都天府阳光酒店召开。

会议应到董事7名，实到董事5名，董事张维东书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。

会议由董事长张晓彬主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：一、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

二、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》。

三、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》，2010年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2010年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金1.00元（含税）；2010年度不用资本公积金转增股本。

四、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》，公司目前的会计估计已经充分考虑了公司各类资产的风险情况，不需要对现有会计估计进行变更。

五、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案》。

公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值测试后，拟对此项商誉计提475.68万元的减值处理。

（一）商誉形成的说明2007年9月公司出资5,525.34万元对兰州远东化肥有限责任公司进行投资，占兰州远东51%的股权。

公司聘请中联资产评估有限公司对兰州远东化肥有限责任公司进行专项评估，评估基准日为2007年11月30日。

评估前原账面净资产4,433.87万元，评估净增值净资产6,116.53万元，可辨认净资产价值10,550.40万元，确认递延所得税负债为1,537.10万元。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2010-33 四川美丰化工股份有限公司董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2010年7月22日收到公司董事胡代寿先生的书面辞职报告。

因股权变动，四川天晨投资控股集团有限公司不再持有公司股份，特申请辞去所担任的公司副董事长、董事职务。

胡代寿先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

根据公司法、公司章程等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司监事会于2010年7月22日收到公司监事杨雪梅女士的书面辞职报告。

因股权变动，四川天晨投资控股集团有限公司不再持有公司股份，特申请辞去所担任的公司监事职务。

杨雪梅女士的辞职未导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。

根据公司法、公司章程等相关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司对胡代寿先生、杨雪梅女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一○年七月二十三日。

致：四川美丰化工股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四十一次（临时）股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。

本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。

本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序本次临时股东大会由公司董事会召集。

2011年4月22日公司第六届董事会第18次会议审议通过了《关于公司召开第四十一次（临时）股东大会的议案》，决定于2011年5月13日召开公司第四十一次（临时）股东大会。

2011年4月26日和2011年5月10日，公司分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上刊载了《四川美丰化第1页/共4页第 2页 /共 4页工股份有限公司关于召开第四十一次（临时）股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）和《四川美丰化工股份有限公司关于召开第四十一次（临时）股东大会的提示性公告》。

公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

公司本次股东大会现场会议于2011年5月13日14:30在四川省德阳市天山南路三段55号公司总部召开。

会议召开的时间、地点及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。

经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

国信证券股份有限公司关于四川美丰化工股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为四川美丰化工股份有限公司(以下简称“四川美丰”或“公司”2010年度可转换公司债券发行的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”对公司变更募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查。

核查的具体情况如下:一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件、关于《四川美丰实业有限公司合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目项目的可行性研究报告》,对其变更募集资金投资项目的合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]668号文《关于核准四川美丰化工股份有限公司发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2010年6月2日发行可转债6.5亿元,每张债券发行价格人民币100元,募集资金总额人民币65,000万元,扣除发行费用合计2,625万元后的募集资金净额为62,375万元。

以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所审验确认,并由其出具了《验资报告》(XYZH/2009CDA3087。

根据公司第三十八次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列:截至2010年12月31日,公司原募投项目累计已投入资金13,844.21万元,投资进度为22.04%,项目建设进度为16.89%。

上述投入资金主要用于购置募投项目新增土地,以及少量基础工程建设。

本次变更募集资金投向后的新项目实施地点未发生变化,前期投入资金对新项目仍然适用,将不会影响新项目的实施。

三、募集资金投资项目变更的情况和原因原项目“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”是四川美丰根据当时的发展规划及化肥行业的实际情况做出的决策。

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2020-31四川美丰化工股份有限公司关于注销分公司的公告四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日上午10:00以通讯方式召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于注销分公司的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关情况如下：一、注销分公司的基本情况（一）四川美丰化工股份有限公司射洪分公司基本情况名称：四川美丰化工股份有限公司射洪分公司（以下简称“射洪分公司”）类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）营业场所：四川省射洪县太和大道南段美丰包装工业园负责人：杨德奎成立日期：2006年10月13日（二）四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司基本情况名称：四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司（以下简称“绵阳分公司”）类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)营业场所：绵阳市涪城区南山路55号负责人：程元成立日期：2009年8月6日二、注销分公司的原因（一）射洪分公司为进一步整合资源、优化产业结构、创新模式、激发活力、提高质量效益，本次董事会审议通过了《关于向全资子公司按账面净值划转资产的议案》，具体内容详见与本公告同期发布的《关于向全资子公司按账面净值划转资产的公告》（公告编号：2020-28）。

公司将射洪分公司的管理模式调整为全资子公司管理模式后，射洪分公司将不再开展实质性生产经营活动。

（二）绵阳分公司为支持绵阳地方经济发展，公司于2010年6月19日经第六届董事会第十一次会议审议通过并发布《投资设立子公司的公告》（公告编号：2010-27），公司以绵阳分公司截止2010年5月31日净资产进行投资，包括绵阳分公司货币资金、厂区土地、机器设备、往来款项等，设立全资子公司四川美丰实业有限公司（以下简称“实业公司”），绵阳分公司的所有资产、债权、债务及人员已全部划转至实业公司。

绵阳分公司资产转入实业公司后，分公司已无任何资产，也未开展实质性生产经营活动。