华光股份：第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600475证券简称：华光环能无锡华光环保能源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年一月目录一、2021年第一次临时股东大会议程及相关事项 (3)二、2021年第一次临时股东大会表决办法 (5)三、会议议案 (7)议案：《关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案》 (7)无锡华光环保能源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会议程及相关事项一、会议召集人：公司董事会二、投票方式：现场投票和网络投票相结合三、现场会议召开时间、地点：时间：2021年1月4日13点30分地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦1516会议室四、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年1月4日至2021年1月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议主持：董事长蒋志坚六、会议审议事项1、《关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案》报告人：副总经理、董事会秘书钟文俊七、会议议程1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；4、宣读并审议议案；5、出席现场会议股东对议案投票表决；6、计票人统计现场表决结果；7、监票人宣读现场表决结果；8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；10、董事长宣读股东大会决议；11、律师宣读本次股东大会法律意见书；12、出席会议股东及董事签字；13、董事长宣布会议结束。

无锡华光环保能源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决办法一、本次股东会议将进行表决的事项本次会议共1项议案，为非累积投票事项：1、《关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案》二、现场会议监票规定会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

股票代码：600120 证券简称：浙江东方编号：2021-002债券代码：163110.SH 债券简称：20东方01债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次会议于2021年1月19日下午2：30在国贸金融大厦33楼3310会议室以现场结合视频方式召开，应参加会议董事9人，实参加会议董事9人，公司监事、高管人员及纪委书记列席了本次会议。

董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：一、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《独立董事制度》全文见上海证券交易所网站。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审议，公司拟将独立董事的津贴由每年11.8万元人民币（税前）调整至每年15万元人民币（税前），此次调整自九届董事会起实施。

此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用由公司承担。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议，同意对公司投资的兆富基金展期15个月，至2022年2月28日。

展期期间，兆富基金管理人浙江国贸东方投资管理有限公司不再收取管理费。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

证券代码：600257 证券简称：大湖股份编号：2020-049大湖水殖股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会计政策变更主要依据财政部颁布和修订的会计准则要求，对公司利润、总资产和净资产无重大影响。

一、会计政策变更概述2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号)（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则执行。

2020年8月28日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容为：（1）（2）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

按照财政部的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，公司调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对上年同期比较报表进行追溯调整。

执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，也不会对公司财务状况、现金流量和财务报表产生重大影响。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

证券代码：300221 证券简称：银禧科技公告编号：2020-114
广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月24日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话等方式送达。

会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司
董事会 2020年8月24日
1。

江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议材料的基础上，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司实施员工股权激励计划的独立意见
公司全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）实施本次员工股权激励方案有利于充分调动特微电子经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。

因此，我们同意《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》。

二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。

决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱日宏陈明坤黄瑞
二○二一年七月一日
1。

证券代码：000663 股票简称：*ST永林编号：2021-053 福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、会议召开时间现场会议召开时间：2021年6月29日下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长黄宜光先生6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、会议的出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份159,648,330股，占上市公司总股份的47.4179％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份96,345,986股，占上市公司总股份的28.6162％；通过网络投票的股东25人，代表股份63,302,344股，占上市公司总股份的18.8017％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份27,464,580股，占上市公司总股份的8.1574％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,676,614股，占上市公司总股份的4.3592％；通过网络投票的股东23人，代表股份12,787,966股，占上市公司总股份的3.7982％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：议案1.00公司董事会2020年度工作报告总表决情况：同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2020-023青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议通知于2020年4月20日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长于德翔先生主持。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《2019年度总裁工作报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总裁所作的《2019年度总裁工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况对2020年的工作计划做了详细规划和安排。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。

公司独立董事向董事会递交了2019年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2019年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告刊登在2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

证券代码：300572 证券简称：安车检测公告编号：2021-064深圳市安车检测股份有限公司关于2020年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于2020年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：一、已经履行的决策程序（一）2020年12月28日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等，关联董事均已回避表决，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，独立董事对相关事项发表了独立意见。

（二）2020年12月30日，公司内部通过张榜的形式公布了《深圳市安车检测股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，对公司激励对象名单进行了内部公示。

2021年1月9日，公司发布《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2021年1月13日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年2月25日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司关联董事均已回避表决。

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光编号：临2020-019江苏阳光股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2020年5月12日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2020年5月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议董事应到7人，实到6人，陈丽芬女士因公出差，委托高青化出席。

（五）本次会议由董事会成员共同推举高青化先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了关于选举产生公司第八届董事会董事长的议案。

与会董事一致同意选举陈丽芬女士为公司第八届董事会董事长，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）。

简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。

与会董事一致同意聘用陈丽芬女士为公司总经理，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）。

简历同上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案与会董事一致同意聘用高青化先生、顾亚俊先生、缪锋先生为公司副总经理，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）。

简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过了关于聘请公司财务总监的议案与会董事一致同意聘用徐霞女士为公司财务总监，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）。

简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案与会董事一致同意聘用赵静女士为公司董事会秘书，任期三年（2020年5月19日至2023年5月18日）。

证券代码：688379 证券简称：华光新材公告编号：2021-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）2021年8月21日以电子邮件的方式发出会议通知，于2021年8月25日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议，做出如下决议：（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告及摘要>的议案》经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》经审议，监事会认为：本次在香港投资设立全资子公司的审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，符合公司战略规划和经营发展的需要，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，风险可控，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》经审议，监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。