关于 “规范总经理审批、签字时间”的通知2016

总公司内部文件会签管理规定-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII总公司文件会签管理规定为了进一步加强文件管理，规范文件审核会签工作，提高文件质量和行政效能，制定本规定。

第一条文件会签的原则是指办公会闭会期间，需要紧急处理的事项或其他涉及相关部门共同承办的重大事件。

办公会已有决定的，无需会签，按办公会决议执行。

第二条会签文件需满足以下条件1、业务涉及其他相关处室的；2、涉及全局性工作，需要相关处室协助的；3、文件或项目审批涉及职能处室的业务和相关规定的；4、主要领导及分管领导认为有必要会签的；5、其他需要会签的文件。

第三条会签审核的内容和要求会签审核的内容：1、文件是否必要和可行；2、文件是否符合国家法律法规、总公司的相关制度、规定等；3、文件是否符合法定程序和权限；会签审核的要求：会签处室审核后，若认为符合有关法律和规定，应及时签署同意意见；若认为有明显不当的，要提出修改意见；若认为违反法律法规和政策的，不得会签，要及时将存在的问题或意见反馈给主办处室，经协商达到一致意见的，可以会签；协商后仍不能达成一致意见的，应签署保留意见报总公司领导审定。

第四条内部文件会签程序1、处室需要会签的文件，经主管领导审核后，由主办处室负责送相关处室或领导会签。

会签处室或领导要认真研究，及时出具会签意见、姓名和时间，并退回主办处室归档，并报办公室备案。

2、由总经理批示要求会签的文件，由办公室负责送相关领导或处室审阅会签。

会签完毕后，由办公室归档。

3、会签一般应在1个工作日内完成。

涉及技术问题和紧急文件须按总公司领导要求时限完成。

确需延长会签时间的，须及时告知主办处室，会签时间不得超过3个工作日。

4、文件会签后，主办处室文件送主管领导审核签发，总公司会签文件由总经理签发。

二〇一〇年八月。

签字审核管理制度第一章总则第一条为规范公司内部业务流程，提高工作效率，健全公司管理制度，保护公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门和岗位，在进行重要文件、合同、决策等事项时均需进行签字审核。

第三条公司领导是签字审核的主要责任人，在签字审核中发挥重要作用。

第四条公司各部门负责签字审核制度的执行并定期进行检查，确保制度得以有效执行。

第五条公司员工在签字审核过程中有义务严格遵守公司规定，杜绝违规操作。

第二章签字审核的原则第六条签字审核应当遵循公平、公正、公开、合理的原则，确保公司内部决策和处理事务的透明性。

第七条签字审核应当严格按照公司规定的权限和程序进行，超出权限和程序的签字审核行为将被追究责任。

第八条签字审核应当充分考虑公司的战略目标和长期利益，坚持以公司整体利益为出发点进行审核决策。

第九条签字审核应当依法合规，严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

第三章签字审核的流程第十条签字审核流程分为提案、审核、批准、归档四个环节，具体操作如下：（一）提案：相关部门起草文件或合同，并提出审核申请。

（二）审核：由相关领导或部门负责人进行初审审核，确保文件或合同内容合法、合规。

（三）批准：经过初审的文件或合同汇总提交公司领导进行最终审批，领导审批的文件或合同视为有效。

（四）归档：审核通过的文件或合同将按照公司规定进行归档，作为公司内部重要资料留存备查。

第四章签字审核的权限第十一条公司内部各部门对签字审核的权限分级管理，确保签字审核过程的严谨性和监督力度。

（一）一般员工：仅能提出签字审核申请，不能进行审核或批准操作。

（二）部门负责人：能够进行初审审核和签字批准操作，具备一定的审核权限。

（三）公司领导：具有最终审批权限，对重要事项进行最终决策和批准。

第五章签字审核的责任第十二条公司所有员工在签字审核过程中都有明确的责任和义务，要严格按照公司规定进行操作，确保审核流程的顺利进行。

（一）提案人负责编写文件或合同内容，确保内容真实、准确。

第1篇第一章总则第一条为规范公司文件管理，确保文件流转的合规性和有效性，提高工作效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有文件，包括但不限于合同、报告、通知、请示、函件等。

第三条文件签字管理应遵循合法、合规、高效、保密的原则。

第二章文件分类与分级第四条文件根据其重要性、紧急程度和涉及范围分为以下几类：（一）一类文件：对公司重大决策、战略规划、重要合同等具有重大影响和重要意义的文件。

（二）二类文件：对公司业务运营、管理活动等具有一定影响和意义的文件。

（三）三类文件：对公司日常事务、一般性工作具有指导意义的文件。

第五条文件根据其涉及内容和权限分为以下几级：（一）一级文件：需公司最高领导层审批的文件。

（二）二级文件：需公司中层领导审批的文件。

（三）三级文件：需部门负责人审批的文件。

（四）四级文件：需一般员工审批的文件。

第三章文件签字权限与程序第六条文件签字权限按照文件分级确定，具体如下：（一）一级文件：由公司法定代表人或其授权的副职签字。

（二）二级文件：由公司分管副总经理或其授权的部门负责人签字。

（三）三级文件：由部门负责人或其授权的副职签字。

（四）四级文件：由一般员工签字。

第七条文件签字程序如下：（一）文件起草人根据文件内容，确定文件分级。

（二）文件起草人将文件提交给具有相应签字权限的领导或部门负责人。

（三）具有签字权限的领导或部门负责人对文件进行审核，确认无误后签字。

（四）签字后的文件由文件管理员进行登记、归档。

第八条特殊情况下的签字程序：（一）紧急文件：在确保文件内容无误的情况下，可由授权人代为签字。

（二）委托签字：因出差、休假等原因无法亲自签字的，可委托他人代为签字。

（三）会议签字：对于会议形成的决议，可在会议记录上签字确认。

第四章文件签字要求第九条文件签字应使用规定的签字笔，字迹清晰，不得涂改。

第十条文件签字后，不得随意更改，如有需要修改，需经原签字人同意，并重新签字。

第十一条文件签字人应认真履行职责，对签字文件的真实性、合法性负责。

关于规范公司审批流程的通知关于规范公司审批流程的通知各部、科、室：为规范工作流程，提高工作效率，现将文件处理流程通知如下：一、常规审批流程综合管理员负责完成部门内部审签程序，再按以下办理并专册记录接收人员、日期时间：1、报销、财务报表类：交财务科审核后交出纳完善后续审签。

2、行政类：交行办档案管理人员完善后续审签。

3、安环类：由安环部自行完善审签后，定期交行办存档。

4、需集团董事长、大朗董事长、总经理审签的，交大朗董事长秘书完善后续审签；总经理不在前楼办公期间，矿石科、运销科需急于审签的资料，先交大朗董事长审签后执行，总经理后补签。

完善审批后，报销类由出纳付款；请款类按规定执行；资料类原件由行办编号存档，视情况可将复印件返回撰制部门。

二、保密部分涉及财务、经营、人力资源等保密内容的，必须由经办部门或指定人员收发。

三、股东及股东下属公司部分由行政办统一编号、收发。

四、对外收发发函尽量加盖部门章，确需加盖公章的，按程序审批。

1、工程技术类（不涉及商务部分）接收：由经办部门接收，经分管副总经理级领导书面同意后经办部门方可签收，并编号存档，每月月底前移交行政办存档。

发送：由经办部门起草，经分管副总经理级领导书面同意后编号、发送，每月月底前移交行政办存档。

2、其它其它发函均由经办部门负责起草文件，交行政办按统一校对、打印，走文件处理流程后，交由经办部门负责对口发送。

其它函件接收由行办负责，按文件处理流程办理。

五、公司内部请示报告类（二）新增投资及超概投资类请示报告工程管理部门：制安类-设备科、土建类-土建科。

1、由使用部门、管理部门根据需要将新增、或更改变化后增加投资的资料交工程管理部门。

2、工程管理部门撰制《投资请示报告》，需写明：①投资的必要性和充分性；②投资金额及组成；③在预算内、新增、技改还是超支。

3、交行政办统一编号，再走文件处理流程。

由财务总监核实投资是预算内、新增、技改还是超支；需博赛集团董事长审批的，先经审计部门审核。