中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010－005中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2010年2月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年3月8日在北京中粮福临门大厦会议室召开，应到董事8人, 实到董事8人。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、听取公司2009年度总经理工作报告；董事会认为：2009年公司经营班子能严格按照公司的战略规划，全面贯彻落实董事会决议，兢兢业业做好公司的各项经营管理工作，为公司在2009年市场环境急剧变化的情况下取得良好的经营业绩并稳步推进主营业务的发展作出了积极的贡献。

二、审议通过调整公司内部管理机构设置的议案；议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过公司2009年度内部控制自我评价报告的议案；议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过公司2009年度独立董事述职报告的议案；议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过经审计的公司2009年度财务报告及审计报告的议案；议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；经利安达会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润454,319,931.24元，加上本年母公司净利润342,489,148.30元，减去本年度提取法定盈余公积34,248,914.83元以及本年度分配普通股股利36,274,631.92元，本年度实际可供股东分配的利润为726,285,532.79元。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会报告7 议案一：审议公司2009年度董事会报告中粮地产（集团）股份有限公司董事会报告董事长孙忠人各位股东:现在，我代表公司董事会向大会做董事会报告，请予审议。

一、2009年总体经营情况2009年，面对金融海啸的不利影响，面对年初严峻的经营形势，公司积极贯彻年初确定的“开源节流、夯实基础、现金为王、业绩至上”的经营方针，大力推进战略落实，紧紧抓住市场回暖的有利时机，采取积极的营销策略，超额完成了各项业绩指标。

2009年，公司实现营业收入201,353.96万元，比上年同期增长85.26%；营业利润44,980.65万元，比上年同期增加116.25 %；实现归属于上市公司股东的净利润37,351.67万元，比上年同期增加163.01%；净资产收益率为10.49 %，比上年同期上升 6.2个百分点；每股经营活动所产生的现金流量净额为0.04元。

截止2009年12月31日，公司总资产为1,328,726.25万元，比上年同期增长46.86%；归属于上市公司的股东权益为593,560.92万元，比上年同期增长86.99%；资产负债率51.36%，比上年同期下降12.42个百分点。

2009年全年，住宅实现签约面积20.94万平米，签约金额31.15亿元；结算面积16.42万平米，结算收入17.16亿元；已售待结转面积11.32万平米。

截至2009年12月31日，公司在建拟建项目共7个（北京祥云国际、天津中粮大道项目（六纬路项目）、深圳中粮锦云（原78区）、深圳中粮鸿云（原61区）、广州金域蓝湾、长沙北纬28度、成都御岭湾），占地面积223.61万平米，规划总建筑面积249.11万平米。

2009年全年，公司新增住宅地产项目2个（南京江宁G47项目、成都祥云国际），占地面积13.19万平米，规划总建筑面积32.15万平米。

在建拟建项目明细项目名称占地面积（平米）规划建筑面积（平米）北京祥云国际391,627520,822天津中粮大道项目129,000755,000深圳中粮锦云36,941 147,764 深圳中粮鸿云24,249 67,898 广州金域蓝湾144,657507,987长沙北纬28度775,600272,000成都御岭湾734,000219,638合计2,236,0742,491,109按权益计算合计2,163,7462,237,1162009年全年销售项目明细项目名称签约面积（平米）签约金额（万元）北京祥云国际33,29987,667深圳中粮澜山75,708108,332广州金域蓝湾116,093129,591厦门鹭江海景7,83910,229成都御岭湾34,48940,428合计267,428376,247按权益计算合计209,382 311,452二、2009年经营成果和财务状况分析（一）2009年公司主营业务及其经营成果分析1）商品房开发：2009年公司全力抓住住宅地产的发展机遇，全年实现住宅签约销售20.94万平米，签约销售金额31.15亿元；结算面积16.42万平米，结算收入17.16亿元；已售待结转面积11.32万平米。

新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料2009年10月10日新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：周英剑（董事长授权委托）参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。

议案一：关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案各位股东：公司第五届董事会全体董事任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。

公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：董事候选人：曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。

现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。

中粮地产(集团)股份有限公司内幕信息及知情人管理制度7中粮地产（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度第一章总则第一条为规范中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程等相关法律制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。

董事会办公室时公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

第二章内幕信息及内幕信息知情人范围第三条本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊及网站正式披露。

第四条内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司定期报告所涉及的各项未公开信息；（二）公司尚未公开的并购、重组、增发、重大合同签署等活动；（三）按照相关监管部门规定向大股东报送的未公开信息；（四）法律、法规所规定的其他对公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

第五条本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：（一）公司的董事、监事和高级管理人员；（二）因履行工作职责获取、知悉内幕信息的单位及个人；（三）前述规定自然人的近亲属；（四）法律、法规及其他监管规定所规定的其他知情人员。

第三章登记备案管理流程第六条内幕信息的流转需按照公司有关规定履行相关审批程序。

根据有关监管规定，需将相关内幕信息对外报送时，必须报请公司董事会秘书审核同意并及时对相关知情人员进行登记备案。

公司应记录内幕信息在公开前各环节的内幕信息知情人名单，供公司自查和相关监管机构查询。

第七条公司内幕信息登记备案的流程：（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各部门、各公司负责人）应及时告知公司董事会办公室；（二）董事会办公室应及时组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实、准确；（三）董事会办公室核实无误后，根据监管机构的要求按规定进行备案。

北京市百瑞律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书致：新疆中基实业股份有限公司受新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市百瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派孟令磊律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2009年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《新疆中基实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《新疆中基实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《公司股东大会议事规则》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、相关的信息披露进行了核查和验证，现发表法律意见。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的事实进行了核查并对所有文件材料进行审查判断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集和召开的程序1、2009 年8月14日，公司第五届董事会第十二次会议作出召开公司2009年第三次临时股东大会的决议，并在会议召开十五日前即2009年8月15日在《证券时报》及网站发布《新疆中基实业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），以公告方式将会议相关事项通知全体股东。

“通知”载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席本次股东大会的股东的股权登记日（2009年8月20日）、出席本次股东大会的股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时“通知”中列明了本次股东大会的审议事项。

证券代码：600890 股票简称：中房股份编号：临2020-006中房置业股份有限公司第八届监事会三十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；（二）本次监事会的会议通知和材料于2020年3月17日以电子邮件方式向全体监事发出；（三）本次监事会于2020年3月20日在公司会议室以现场方式召开；（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；（五）本次监事会由监事李明颐女士主持。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，监事会认为公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合上述法律法规规定的要求和条件。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺精制投资有限公司（以下简称“忠旺精制”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“国家军民融合基金”）所持辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“忠旺集团”）100%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－048中粮地产（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况1、会议召开时间：2008年12月26日14：302、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室3、会议召开方式：现场投票表决4、会议召集人：本公司董事会5、现场主持人：董事长孙忠人先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份937,276,631股，占公司有表决权股份总数的51.68%。

四、提案审议和表决情况与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：1、审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）2004年颁布的《中央企业财务决算审计工作规则》、《中央企业财务决算报告管理办法》以及《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的相关规定，国资委要求统一安排旗下国有企业的财务决算审计工作，并经招投标选择合格的会计师事务所。

股东大会同意公司改聘经国资委通过公开招标方式确定的审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为48万元人民币。

股东大会授权董事会根据公司经营需要聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。

同 意 反 对 弃 权股份数 所占比例股份数 所占比例股份数所占比例所有参与表决股份937,276,631 100% 0 0% 0 0%2、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案；为支持中粮地产投资（北京）有限公司发展住宅地产业务，保障北京顺义地产项目的顺利运作，股东大会同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司与控股股东中粮集团有限公司共同对中粮地产投资（北京）有限公司进行增资，将中粮地产投资（北京）有限公司的注册资本从目前的2000万元增加到8亿元，具体增资方案如下：中粮地产（北京）有限公司此次投入增资款38,800万元，加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元，将持有中粮地产投资（北京）有限公司51%股权；中粮集团有限公司投入39,200万元，将持有中粮地产投资（北京）有限公司49%股权。

中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：51804824/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 83244701 传真(Fax) ：(0755) 83243108电子邮件（E-mail）：info@网站（Website）：广东信达律师事务所关于中粮地产（集团）股份有限公司二〇一〇年度股东大会的法律意见书致：中粮地产（集团）股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项，根据《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》，出具本法律意见书。

信达同意本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随本次股东大会其他信息披露文件一并予以公告。

为出具本法律意见书，信达委派律师出席了本次股东大会，并根据《证券法》第二十条以及《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会涉及的有关事实和相关文件进行了必要的核查和验证，在此基础上，出具法律意见书如下：一、关于本次股东大会的召集与召开本次股东大会由贵公司于2011年4月22日召开的第六届董事会第四十一次会议做出决议召集。

贵公司董事会于2011年4月22日和5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上发布了本次股东大会通知、议案文件及推迟召开股东大会的公告。

前述股东大会通知及公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式以及股东需审议内容等事项。

2011年5月30日下午2:00，贵公司本次股东大会依前述公告所述，在深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室以现场投票表决方式召开。

会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。