股份有限公司创立大会会议纪要
会议时间： _____ 年____ 月____ 日上午9：30—11：30
会议地点： ______ 省______ 市___________________________
出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：
主持人： __________
会议内容：
1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立xxxx 股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；
3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8.通过股份公司《章程》；
9.通过股份公司《股东大会议事规则》；
10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：
A公司（公章）B公司（公章）
授权代表：________________ 授权代表： ________________ 日期：_______________ 日期：____________________
C公司（公章）D公司（公章）
授权代表：________________ 授权代表： ________________ 日期：_______________ 日期：___________________
*** 股份有限公司创立大会会议记录
会议时间：2010年03月01日
会议地点：***** 会议室参会人员：全体股东
*** （发起自然人）
*** （发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股
份X 万股，占全部股份总额的X %，本次创立大会的举行符合法定要求。
）
列席人员：**
主持人：**
记录人：
会议议题：协商表决****** 股份有限公司创立事宜。会议由全体参会人员选举** 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：
1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表** 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
2、表决通过公司章程发起人代表** 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。
3、选举董事会成员
发起人代表** 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
(1)选举______ 为公司董事，任期_____ 年。其中， _____ 名赞成，代表股份__ 万股；____ 名反对，代表股份万股；__________ 名弃权，代表
股份____ 万股，赞成人数符合法定比例。
(2)选举______ 为公司董事，任期 ____ 年。其中，____ 名赞成，代表股份____ 万股；____ 名反对，代表股份_____ 万股； ___ 名弃权，代表股
份____ 万股，赞成人数符合法定比例。
(3)选举______ 为公司董事，任期 ____ 年。其中，____ 名赞成，代表股份____ 万股；____ 名反对，代表股份_____ 万股； ___ 名弃权，代表股
份____ 万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
4、选举监事会成员
发起人代表** 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 ____ 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股
份____ 万股；___ 名反对，代表股份____ 万股；___ 名弃权，代表股份
____ 万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 ____ 为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股
份____ 万股；___ 名反对，代表股份____ 万股；___ 名弃权，代表股份
____ 万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 ____ 为公司监事，任期三年。其中，_______ 名赞成，代表股
份____ 万股；___ 名反对，代表股份____ 万股；___ 名弃权，代表股份
____ 万股，赞成人数符合法定比例。同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事___________________________________________________ 共
同组成公司第一届监事会。
5、审核公司设立费用
发起人代表** 向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_____________ 元人民币，实际支出________ 元人民币（实际支出比
预算超出_____ 元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费
用____ 元人民币计入公司创办费，在公司成立后 ______ 月内如数偿还。
6、审核发起人非货币出资情况
发起人代表** 向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者_3_名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为________ 元人民币，折合普通股____ 股。与会人员经讨论，一致同意（或者 ____ 票同意、____ 票反对、 ___ 票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有___ 票不同意上述折价，认为折价应为_________ 元人民币，
差价由发起人连带补足）。
会议主持人：（签字）
出席会议人员：（签字）
记录人：（签字）
时间：2010年03月01日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
