项目工作令管理办法

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项目工作令管理办法
1.目的:规范公司项目工作令申请、批准的管理流程,以实现精益投资。

2.范围:所有预算内和预算外项目,包括:新产品开发,质量改进,精益生产,VA/VE,合理化建议,固定资产投资及大修理等需独立发生费用的项目。

3.工作流程:
3.1预算内项目
3.1.1由项目申请部门填写《预算内项目费用申请表》(附件一)
3.1.2凡符合下列条件的,需经公司项目技术经济性评审小组评审。

年度业务计划中单台设备预算在10万元或以上的项目。

年度业务计划中被标注为需作补充评审的项目。

虽没达到以上条件,但公司认为需经技术经济评审的其它项目(如公司内首次引用的新技术、新工艺、新设备、新软件等)。

3.2预算外项目
3.2.1由项目申请部门填写《预算外项目费用申请表》(附件二)
3.2.2预算外项目需经公司项目技术经济性评审小组评审。

3.3项目技术经济性评审
3.3.1评审小组由公司分管副总经理负责,工程部为常设机构,在公司项目
正式立项前进行技术经济性评价,为项目实施提供依据。

评审小组由工程部、采购部、财务部及项目需求部门等组成。

小组各成员从所属部门职能出发,代表企业对项目提出评审意见。

3.3.2评审方法
项目正式立项前,由需求部门填写《项目技术经济评审报告》(附件三),详细说明实施项目的必要性和可行性,同时,提供必要的数据支撑,报评审小组/工程部。

由工程部组织评审,评审可采用网络评审和会议评审两种形式,评审通过后即可按预算内/外项目申请流程予以立项实施。

网上评审:工程部经初评认为情况清楚和内容简单的,可以通过网络进行发布,评审小组成员通过网络给予反馈意见。

若评审意见一致,则评审通过;若评审小组成员意见不一致,则由工程部组织再交流(如有必要,可组织会议讨论),直到意见一致,如仍无法达成意见一致的,可提交公司分管领导裁定。

会议评审:对项目内容复杂(包括但不限于公司内首次引用的新技术、新工艺、新设备、新软件等),或单台设备(含软件)超过50万元以上的,或网上评审无法达成意见一致的项目,必须经过会议评审。

评审无论通过与否,与会人员需在《项目技术经济评审报告》上签名,以作为是否立项的依据。

3.4流程图
3.5项目工作令批准
预算内/外项目费用申请表经公司领导批准后,即由申请部门交总经理办公室申请项目工作令。

3.6项目实施费用监控
项目实施时必须按批准的工作令费用额度内使用,若超过费用的,必须办理费用追加的申请。

项目实施工程中严禁费用移作它用。

3.7项目实施验收后,责任部门必须向总经理办公室报告关闭项目工作令。

总经理办公室每半年对项目工作令作次跟踪和清理。

2012年3月27日
预算外项目费用申请、审批表。