海格通信：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-11-09

广州海格通信集团股份有限公司重大事项内部报告制度（2010年10月）广州海格通信集团股份有限公司重大事项内部报告制度第一章总则第一条为加强广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合本公司《章程》、《信息披露管理办法》和公司实际情况，制定本制度。

第二条公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关信息通过证券部向公司董事会报告的制度。

第三条重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。

第四条公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。

第五条本制度适用于公司本部、全资子公司、控股子公司、参股公司、持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人以及其他负有报告义务的单位和个人。

第二章报告人第六条本制度所称的报告人包括：1. 公司董事、监事、高级管理人员；2. 各部门、各分公司的主要负责人和指定的履行具体报告指责的联络人（以下简称"联络人"）；3. 公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事、监事和高级管理人员的人员和联络人；4. 持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人(包括关联法人和关联自然人) 以及联络人；5. 如果在第三章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告人；6. 其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发生重大事项时负有报告义务的单位和个人。

证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2020-069号广州海格通信集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况1、会议通知广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于2020年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

2、召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年11月17日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司第五届董事会4、主持人：董事长杨海洲先生会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份692,621,735股，占上市公司总股份的30.0559％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份666,612,749股，占上市公司总股份的28.9272％。

通过网络投票的股东11人，代表股份26,008,986股，占上市公司总股份的1.1286％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份40,405,103股，占上市公司总股份的1.7534％。

广州海格通信集团股份有限公司股东大会议事规则（2010年10月修订）广州海格通信集团股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称公司)股东大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)及其他相关法律、法规和《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程)的有关规定，制定本规则。

第二条股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第三条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条股东大会分年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度终了之日后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，公司有下列情形之一者，应当在该事实发生之日起2个月内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（股东持股股数按股东提出书面请求日算）；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。

第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集第六条董事会应在本规则规定的期限内召集股东大会。

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。

其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。

本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

广州海格通信集团股份有限公司重大事项内部报告制度（2010年10月）广州海格通信集团股份有限公司重大事项内部报告制度第一章总则第一条为加强广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合本公司《章程》、《信息披露管理办法》和公司实际情况，制定本制度。

第二条公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关信息通过证券部向公司董事会报告的制度。

第三条重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。

第四条公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。

第五条本制度适用于公司本部、全资子公司、控股子公司、参股公司、持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人以及其他负有报告义务的单位和个人。

第二章报告人第六条本制度所称的报告人包括：1. 公司董事、监事、高级管理人员；2. 各部门、各分公司的主要负责人和指定的履行具体报告指责的联络人（以下简称"联络人"）；3. 公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事、监事和高级管理人员的人员和联络人；4. 持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人(包括关联法人和关联自然人) 以及联络人；5. 如果在第三章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告人；6. 其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发生重大事项时负有报告义务的单位和个人。

广东广信律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：广州海格通信集团股份有限公司广东广信律师事务所（以下简称“本所”）接受广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公司于 2010年11月8日（星期一）上午九点在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开的2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法规”）以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师见证本次股东大会并审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、公司章程；2、公司于 2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议决议；3、公司于 2010年10月15日召开的第二届监事会第二次会议决议；4、公司于 2010年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（）刊登的《广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《广州海格通信集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》和《广州海格通信集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知公告》；5、公司 2010年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；6、公司 2010年第二次临时股东大会会议文件。

本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。

非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会根据公司于2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议决议而召集，公司董事长杨海洲先生主持。

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-47珠海格力电器股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议的召开情况1. 会议通知情况：公司董事会于 2010年9月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）发布《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；于 2010年9月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）发布《关于召开2010年第二次临时股东大会提示性公告》。

2. 现场会议召开时间：2010年9月20日下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2010 年9 月20 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2010 年9 月19 日下午15:00—2010 年9 月20 日下午15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：本公司办公楼会议室4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合5. 召集人：公司董事会6. 主持人：董事长朱江洪先生7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计489名，其所持有表决权的股份总数为1,187,745,158股，占公司有表决权总股份的42.1502%；没有股东委托独立董事投票。

其中，参加现场投票的股东及股东授权代表75人，其所持有表决权的股份总数为1,001,357,129 股，占公司有表决权总股份的35.5357%；参加网络投票的股东为414人，其所持有表决权的股份总数为186,388,029股，占公司有表决权总股份的6.6145%。

证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2011-01号
广州海格通信集团股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年1月4日收到公司副总经理祝立新先生提交的辞职报告，祝立新先生因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理职务。

祝立新先生的辞职不会影响公司经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，祝立新先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

祝立新先生辞去副总经理职务后将不在本公司任职，公司董事会对祝立新先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
二○一一年一月四日。

中国银河证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）关于广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告中国证券监督管理委员会：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行（以下称为“本次发行”或者“首发”）A股股票并上市的保荐机构。

银河证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《保荐机构尽职调查工作准则》等法律法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一章项目运作流程一、保荐机构的内部项目审核流程银河证券内部的项目审核流程可划分为项目立项审核和项目申报前内部核查两个阶段：（一）项目立项审核银河证券投资银行部门设立证券发行上市项目立项审核小组（以下简称“立项小组”）负责对证券发行上市项目的筛选、正式立项工作进行专项审核。

立项小组日常工作由投资银行质量控制部门（以下简称“质量控制部”）负责。

立项小组采用召开证券发行上市项目专项立项会议（以下简称“立项会议”）的形式对有关证券发行上市项目正式立项事宜进行审核，每次参加立项会议的立项小组成员人数不得少于7名。

立项会议采取现场会议或电话会议等方式召开。

证券发行上市项目申请正式立项的，项目负责人应向质量控制部报送项目正式立项申请材料（包括经项目负责人签字的项目立项申请表和立项报告）。

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010－42莱茵达置业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决二、会议召开的情况1、现场会议召开时间为：2010年7月19日下午14：302、网络投票时间为：2010年7月18日—2010年7月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年7月18日下午15:00至2010年7月19日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长高继胜先生7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定三、会议的出席情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）30人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）1人，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）29人。

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份246,922,064股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数370,746,559股的66.60%，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份244,449,862股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.93%，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份2,472,202股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.67%。