03 目标和指标管理控制程序修(改)

目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。

2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。

3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。

3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。

3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。

3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。

4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。

4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。

4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。

4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。

a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。

b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。

目标指标及管理方案控制程序1.目的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、与制定的经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针相一致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序。

2 适用范围本程序规定了经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系目标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改。

本程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理。

3 定义3.1目标：组织依据其经营/质量/环境/职业健康安全/HS方针规定自己所需实现的总体目标，如可行应予量化。

3.2指标：直接来自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的经营/质量/环境/职业健康安全/HS表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化。

3.3 管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施。

4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责目标、指标及管理方案的批准。

4.1.2 负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源。

4.2 管理者代表：4.2.1 负责组织制定并审核目标、指标及管理方案。

4.2.2 负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题。

4.2.3 定期向总经理报告目标、指标及管理方案的实施情况。

4.3 体系办：4.3.1 负责组织检查和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告。

4.3.2 负责协调各部门目标指标及管理方案的实施工作。

4.4 各部门/各BU：4.4.1 根据公司的一级目标制定本单位目标及管理方案4.4.2 负责组织实施和改进本单位的目标指标及管理方案5 管理程序及内容5.1 总则：5.1.1 目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5.1.3质量目标应包括满足产品要求所需的内容，即产品固有特性或制造产品所需过程、资源等；环境和安全管理目标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的要求与重大环境因素和危险源以及禁用有害物质使用时间和风险的现状。

目标指标和管理方案控制程序1.0目的为建立、实施与改进企业环境管理体系，实现对环境目标和指标及其管理方案的制定、执行及日常管理，持续改进企业的安全经济运营、环境绩效而制定本规定。

2.0适用范围适用于HXF环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。

3.0职责3.1总经理负责目标、指标及其管理方案的批准；3.2管理者代表负责目标、指标及其管理方案的审核；3.3品管部负责组织相关部门制定环境目标、指标及其管理方案，行政人事部负责监督目标、指标与管理方案的实施；3.4品管部、行政人事部、业务部、财务部、加工部、养殖场等部门参与环境目标、指标与管理方案的制定和负责具体实施。

4工作程序4.1目标、指标4.1.1目标、指标的制定依据4.1.1.1应符合环境方针的内容；4.1.1.2包含遵守有关法律、法规、行业标准及其他要求的承诺；4.1.1.3考虑本企业的重要环境因素；4.1.1.4考虑来自相关方的信息与要求；4.1.1.5包括环境绩效、环境活动的持续改进以及污染预防的承诺；4.1.1.6可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；4.1.1.7实施的进度，以及可调整性的要求。

4.1.2目标、指标的制定：4.1.2.1目标为公司层面的环境管理目的，而指标为目标的分解，适用于公司所有部门或某些部门，为保证目标、指标的有效实施，环境指标的适用部门应针对环境指标的要求制定切实可行的环境管理方案。

4.1.2.2目标及指标的制订应密切结合企业和部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。

4.1.2.3品管部于每年3月底前组织相关部门根据企业环境方针，本年度环境因素评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定企业新年度的环境目标及指标，记入《公司管理目标指标及监测规定》中，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。

目标、指标及管理方案控制程序1、目的为建立、实施与改进本公司的质量管理体系，实现对质量方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的质量管理方案的管理。

2、适用范围适用于本公司质量方针、目标和指标、质量管理方案的制定、更改与实施。

3、职责3.1 总经理制定质量方针,并负责方针、目标、指标、质量管理方案的批准。

3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、质量管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。

3.3 管理部负责质量管理方案的编制，并监督验证实施进度。

3.4 各部门负责质量方针、目标、指标和管理方案的具体实施。

4、作业程序4.1、质量方针的管理4.1.1.质量方针的制定：总经理以保护和改善环境为目的,以本公司的实际情况为根本,适当考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工。

4.1.2.质量方针应确保：a)适合于本公司的服务性质和规模；b)对持续改进作出承诺；c)对建立和评审质量目标提供框架和基础；质量方针为组织的管理职责和质量管理表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。

4.1.3.质量方针的更改：每次管理评审，需对质量方针予以重新评价。

质量方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4.质量方针的宣贯：a）通过管理手册、员工手册的分发，本公司内部培训、标语、宣传橱窗等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b）管理部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5.质量方针公开：总经理要考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开质量方针。

4.2质量目标与指标管理4.2.1.目标与指标的制定：a）管理者代表于每年年底组织管理部根据质量方针、及其他外界因素的变更，制定新的质量目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；b）体系建立之初的质量目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。