农村信用社稽核监察工作总结

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农村信用社事后监督工作总结

篇一：辽宁省农村信用社事后监督工作流程

辽宁省农村信用社事后监督工作流程

为加强辽宁省农村信用社事后监督工作的及时性、全面性、安全性、连续性，根据《辽宁省农村信用社会计业务事后监督操作规程》（辽农信联[20XX]420号），制定事后监督工作流程。

事后监督工作采取T+1方式，即必须于前台业务日终批处理完毕后的次日实施并完成事后监督工作，节假日仍执行此方式。

一、被监督机构的处理：

（一）当日营业终了，前台打印柜员轧账单、机构轧账单、柜员日间流水清单，机构日间流水清单，根据当日业务传票，由柜员本人或换人逐笔勾挑柜员日间流水清单，勾挑核对无误后，储蓄所的会计资料需于当日移交至信用社，同

2 18 时办理会计资料交接手续。日终，由信用社会计主管指定另一名柜员双人将全部会计资料入柜保管，视同重要空白凭证管理。

（二）次日，前台指定一名柜员在“日终生成报表打印（550005）”中打印省中心日终批处理后生成的科目日结单、科目统驭单、内部账表外收付传票、当日冲正汇总凭证、贷款挂账汇总凭证、日间还息汇总凭证、他贷本借贷传票、日终转账借贷传票、日计表、表外日计表、营业日报表等凭证、账表、清单等，并在传票、汇总凭证上加盖转讫章，报表上加盖业务公章、清单上加盖相应的“附件”章等。

会计主管人员根据当日会计资料和日终生成的凭证、清单，按传票装订顺序整理会计传票，并按科目、流水顺序排列，会计主管人员对所有会计资料进行审核，把好会计资料出门关。

会计主管人员根据审核完毕的会计资料，据实核打各科目发生额，填写会计传票交接明细表，会计传票交接明细表由双人签字，无误后将所有会计传票及相关报表在录像监控范围内双人加锁装入账箱，日终移交给押运人员移交至中心库，登记“账箱交接登记簿”。

（三）中心库管库员接到押运人员送来的营业机构账箱，确认安全无误后，与押运人员登记“账箱交接登记簿”，将所接收账箱视同现金入库保管。

1 / 9 联社分管综合管理、稽核主任年个人述职报告

联社分管综合管理、稽核主任年个人述职报告

，我在联社党委的正确领导下，以“三个代表”重要思想和党的十七大报告精神为指导，围绕改革与发展这一主题，充分发挥参谋助手作用，认真积极主动履行自身工作职责，使自己分管的人事政工、工会、电脑以及协管稽核监察等各项工作都取得了较好的进展，实现稳定、和谐的工作目标。下面我就过去一年的工作述职如下：

一、加强学习、努力提高自身素质。

一年来，本人不断坚持政治理论学习，努力提高自身的政治思想水平，自觉地加强思想道德修养，以一个共产党员的2 / 9 标准来严格要求自己，用金融工作人员职业道德标准规范自己的行为，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和金融法律法规，积极学习“三个代表”以及十七大精神，认真探讨其重要意义和内涵，不断丰富了理论知识，提高了思想政治素质，坚定了正确的理想信念，树立了正确的世界观、人生观和价值观，使自己的政治敏锐性、政治鉴别力和思想道德品质得到不断提高。

二、在人事政工工作方面，主要以强化队伍建设提高全员综合素质为目标，切实做好思想政治、教育培训和日常人事管理工作。

随着金融改革的进一步深化，对农村信用社员工的思想政治、业务能力、服务水平等提出了更新更高的要求。针对这一现实情况，我坚持以人为本，采取各种措施，强化队伍建设，进一步提高全社员工的综合素质。

1、是扎实开展思想教育月活动，强化员工的思想教育工作，把全员的思想和行3 / 9 动统一到国家的金融方针政策、法规法制上来。在具体学习贯彻中，通过紧密联系信用社的经营管理实际，不断提高全员的政治素养，业务技能和理论及风险防范水平，增强员工的大局意识、责任意识和质量意识，预防案件和事故，推动我社依法、合规经营工作全面深入地开展，为构建和谐合规农信营造良好地环境。

2、强化培训，切实提高员工综合素质。年初我社制定了《信用社员工培训计划》。在培训内容上突出经营理念、规范管理、团队意识、应变能力、金融法规等内容。在鼓励员工进行自我提升，自我充实的基础上，我社根据机构整合、业务的需求等分别组织了全体部门员工进行了柜台业务操作和柜台制度的培训；组织网点的反洗钱责任人进行反洗钱业务的学习以及柜员机维护和操作培训等。同时还采取走出去的形式，上送员工到联社轮训，另外于5月组织网点责任人及部门人员进行为期一天的户外4 / 9 团队训练，7月份举办了员工业务技能培训考核，通过全方位、多渠道、到层次的建立全员学习型的队伍，使员工树立正确的人生观人才观，不断提高员工队伍的凝聚力和战斗力。

第 1 页 共 16 页 稽核工作总结5篇

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信用社稽核监察部稽核工作总结

（1）、综合业务网络系统 专项检查方面

为了进一步加强我市农村信用社在新系统 下的业务经营活动的监督和检查，稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜员业务操作权限过大，错帐冲正无会计主管签字，主管柜员没有起到事中、事后监督的作用；存在记帐串户或在新系统 中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字；计算机报表装订不规范；部分信用社由于上线时

核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象，对此，联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件，责成各社对上述情况进行自查、上报。

（2）、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查

经过认真部署、合理安排，我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查，通过认真核对、汇总和统计，发现我市*个信用社存在冒名贷款，共计*x户，*x笔，金额***x元。

（3）、卫生及规范化服务专项检查方面

为了加强我市农村信用社规范化服务，增强员工品牌意识，打造精品网点，提高服务质量，我社从基本的环境卫生入手，对全辖*个营业网点进行卫生专项稽核，共发出“最清结”*份、“清洁”*份、“不清洁”x份；对城区信用社规范化服务进行突击检查，共检查*个营业网点，稽核面达*%，共处罚违规人员*人，经济罚款计*x元。

（4）、工作中存在的问题和障碍

由于农村信用社机构分散，人员较多，经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐，规章制度、职业道德、法律意识等方面观念淡薄，对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位，粗放型经营，有章不循，违规操作，屡查屡犯，屡纠不改，内控制度形同虚设，只图眼前的经营利益，而忽视了长远意义上的社会效益，从而导致内控方面执行不力的现象。