600561江西长运关于2012年度股东大会通知的更正公告

证券代码：600561 证券简称；江西长运公告编号：临2005-10江西长运股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西长运股份有限公司于2005年12月12日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。

会议于2005年12月21日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事9人，因审议事项涉及关联交易，关联董事张平先生、李淼先生按规定回避表决，实际参与表决董事7人，分别为段铁军先生、王九庆先生、戴豪赣先生、葛黎明先生与薛求知独立董事、郑晓明独立董事和薛云奎独立董事。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于从江西长运集团有限公司受让四宗土地使用权的议案》；同意公司按照中磊会计师事务所有限责任公司对江西长运集团有限公司商贸城D座（面积为4,619.65平方米）、商贸城通道（面积为6,140.17平方米）、进贤县民和镇沿港路（北门站）（面积为10,666.67平方米）和进贤县胜利中路(面积为6,164.19平方米)土地使用权的评估价值，共计22,011,492.00元作为收购价款收购上述四宗土地。

（详见《公司关于从江西长运集团有限公司受让四宗土地使用权的关联交易公告》）本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《关于收购江西长运物流有限公司部分资产的议案》同意公司收购江西长运物流有限公司的部分固定资产和持有的南昌市大件运输公司100%的产权，资产转让价格按照中磊会计师事务所有限责任公司对该部分资产的评估价值确定，即以599.71万元作为收购价款收购江西长运物流有限公司的上述部分资产。

（详见《公司关于收购江西长运物流有限责任公司部分资产的关联交易公告》）本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《关于收购江西省联运公司100%产权的议案》同意公司收购江西长运集团有限公司持有的江西省联运公司100%的产权，并确定产权转让价格按照中磊会计师事务所有限责任公司对江西省联运公司净资产的评估价值确定，即以100.26万元作为收购价款收购江西省联运公司100%的产权。

青海贤成矿业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司于2013年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会具体事项通知如下：一、会议基本情况：1、召开时间：2013年6月28日下午 14：002、召开地点：广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式二、会议出席对象：1、公司董事、监事和高级管理人员；2、凡2013年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2013年6月21 日）；3、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；三、会议登记方法：1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点：会议现场4、登记时间：2013年6月28日 13：15 – 13：45四、2012年年度股东大会审议事项，如下：1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；3、审议公司《2012年度总经理工作报告》；4、审议公司《2012年年度报告全文及其摘要》；5、审议公司《2012年度财务决算报告》；6、审议公司《2012年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案》；8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议召开时间：2013年6月26日下午1:30会议地点：上海市杨浦区军工路2636号公司办公楼会议室会议议程：1、审议《2012年度董事会报告》2、审议《2012年度监事会报告》3、审议《2012年度财务决算及2013年度预算报告》4、审议《2012年度利润分配预案》5、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》6、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》7、审议《2012年度独立董事述职报告》8、审议《2012年年度报告及摘要》9、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》10、审议《关于补选独立董事的议案》11、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问12、现场投票表决和统计投票结果13、宣读表决结果14、律师见证上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。

股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (9)1.5 联系方式 (9)二、股东信息 (10)三、对外投资信息 (10)四、企业年报 (10)五、重点关注 (12)5.1 被执行人 (12)5.2 失信信息 (12)5.3 裁判文书 (12)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (17)5.7 股权出质 (17)5.8 动产抵押 (17)5.9 开庭公告 (17)5.11 股权冻结 (19)5.12 清算信息 (19)5.13 公示催告 (19)六、知识产权 (19)6.1 商标信息 (19)6.2 专利信息 (19)6.3 软件著作权 (20)6.4 作品著作权 (20)6.5 网站备案 (20)七、企业发展 (20)7.1 融资信息 (20)7.2 核心成员 (20)7.3 竞品信息 (21)7.4 企业品牌项目 (21)八、经营状况 (21)8.1 招投标 (21)8.2 税务评级 (22)8.3 资质证书 (22)8.4 抽查检查 (22)8.5 进出口信用 (22)8.6 行政许可 (22)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：江西万安长运有限公司工商注册号：360828110000384统一信用代码：9136082857119438X2法定代表人：谢承春组织机构代码：57119438-X企业类型：其他有限责任公司所属行业：道路运输业经营状态：开业注册资本：500万(元)注册时间：2011-04-12注册地址：江西省吉安市万安县城五云路420号营业期限：2011-04-12 至 2061-04-11经营范围：道路旅客运输站；省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、省际包车客运、市际包车客运、县际包车客运、县内包车客运；二类汽车维修（大中型客车维修，大中型货车维修，小型车辆维修）；城市公共交通、旅客行包快运；停车；房屋出租；代理人身保险意外险。

证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2019-003 债券代码：122441 债券简称：15赣长运江西长运股份有限公司2019年年度业绩预亏公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1. 公司业绩预计亏损1.8亿元到2.6亿元。

一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1.80亿元至-2.6亿元。

2、预计2019年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2.9亿元到-3.7亿元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：2,515.41万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,621.42万元（二）每股收益：0.11元。

三、本期业绩预亏的主要原因（一）主营业务影响1、因沪昆高铁、合福高铁、武九高铁、九景衢高铁及昌赣高铁等铁路线路，基本覆盖赣北各地级市以及江西省邻省重要城市，对公司道路旅客运输业务产生较大冲击，以及网约车和私家车自驾等因素影响，公司客源流失明显。

而道路客运业务主要成本为站场、车辆等固定资产折旧、燃料、人工成本和修理、路桥费等。

由于道路客运行业固定资产投资较大，固定资产折旧、燃料和人工成本、修理费、路桥费支出相对稳定，从而导致客运班线收入下降的同时，成本支出相对刚性。

另外，公司承担了江西省内多个地区城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，且政府相关部门对上述班线的补助存在一定的滞后性，公司预计2019年度道路客运业务的毛利率为负，2019年实现的营业收入较上年减少2.2亿元左右。

证券代码：600362 证券简称：江西铜业编号：临2013-013江西铜业股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)二零一二年度股东大会决议及派发H股股息公告一、会议召开及审议表决情况江西铜业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）二零一二年度股东大会于2013年6月14日在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行。

出席股东大会的股东（含股东代理人）12人，代表股份数1,586,958,121股（其中A股1,273,902,068股，H股313,056,053股），约占公司已发行总股本（3,462,729,405股）的45％。

董事长李保民先生因公未能出席会议，执行董事甘成久先生受董事长委托并经大会选举，担任本次大会主席并主持了会议。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

本次大会以投票方式表决。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）受大会委托担任监票员。

大会逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案。

1、审议及批准公司二零一二年度董事会报告。

表决结果：赞成票1,586,386,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98％；反对票252,000股；弃权票319,959股。

2、审议及批准公司二零一二年度监事会报告。

表决结果：赞成票1,586,638,162股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票319,959股。

3、审议及批准公司二零一二年度经审计的分别按国际会计准则、中国会计准则编制的财务报表、核数师报告及审计报告。

表决结果：赞成票1,586,638,162股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票319,959股。

4、审议及批准公司二零一二年度利润分配方案。

100％；反对票0股；弃权票319,959股。

5.审议及批准公司2012年高级管理人员奖励基金预提议案。

证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2021-032江西长运股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西长运股份有限公司于2021年6月28日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021年7月1日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式审议通过了《关于公开挂牌转让三家子公司股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于公开挂牌转让子公司及参股子公司股权的公告》）。

同意公司转让持有的江西法水森林温泉有限公司63.5%股权，并同意参照江西法水森林温泉有限公司股权的评估价值，以7,368.35万元为底价通过挂牌方式公开转让；同意公司转让持有的江西长运传媒有限公司100%股权，并同意参照江西长运传媒有限公司股权的评估价值，以236.68万元为底价通过挂牌方式公开转让；同意公司转让持有的江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权，并同意参照江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股权的评估价值，以3,530.86万元为底价通过挂牌方式公开转让。

同意授权公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，办理产权交易的相关手续，包括但不限于签署产权交易合同，以及全权处理挂牌定价、交割等事宜。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

江西长运股份有限公司董事会2021年7月1日。