集团各项管理流程
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关于下发集团各项工作网络流程的通知
集团各部门、子公司：
为规范集团各项管理工作，经研究决定，对集团（网络）行文、采购、财务报销等流程进行重新调整，现将相关流程下发如下：
一、 集团内部行文流程：
（一）不涉及多个部门的行文流程：
说明：承办人（起草文书）提交→部门负责人（审核文书）提交→分管副总裁（审批）。超出副总裁权限范围的提交总裁（审批）。
（二）涉及多个部门的行文流程（联签流程）：
说明：承办人（起草文书）提交→部门负责人（审核文承办人
（起草文书）
（执行） 各副总裁
（批注意见） 承办部门负责人（审核文书）
总裁
（批示） 主管副总裁
总裁秘书
（转交文书） 相关部门负人（提出意见） 承办部门
负责
人 承办人
（起草文书） 分管副总裁
（批注意见） 部门负责人
（审核文书） 总裁
（批示）
总裁秘书
（转交文书） 承办人
（执行） 书）提交→分管副总裁、各副总裁、相关部门负责人（待各副总裁阅示后，相关部门联签后，主管副总裁汇总后）提交→总裁（审批）。
（注：集团各部门、子公司无对内行文权限，如需在集团内行文须提交集团行政部统一发文。集团财务部、监审部、策划部、茶业公司属总裁直管部门，除行政、人力资源公文外，可直接提交总裁审批）
二、集团涉外文书收发文流程：
说明：收到外部文书后→集团行政部收发员签收（填写收发文电子登记单，将外来文书制成电子文档做为附件）转交→涉及外来文书的部门收发员签收（部门承办人，按集团内部行文流程逐级上报，行成对外文书）提交→集团行政部收发员（以集团名义编文发号后）发→外部来文单位。
（注：集团内部各部门（公司）无对外行文权限，各部门（公司）需要对外发文时，须通过行政部发文。）
三、 集团采购（网络）审批流程
（一）行政办公用品、设备、办公场地修缮、租赁采购项目流程：
集团行政收发员 涉及部门收发员 集团行政收发员
说明：申请人（编制采购计划）提交→部门负责人（审核计划）提交→行政部负责人（审核）→财务部负责人（审核）→监审部负责人（审核）提交→行政副总裁（审批）→采购副总裁（审核）→采购部执行 →财务部付款。超出行政副总裁权限的提交→总裁审批。采购部采购回物资后，交申请部门管理使用，同时报行政部台帐备案。
（二）各类技能培训、人身（劳动）保险、法律顾问、人力资源、行政管理咨询采购项目流程：
说明：申请人（编制采购计划）提交→部门负责人（审核计划）提交→人力资源部负责人（审核）→财务部负责人人力资源部
承办人
监审部负责人 财务部负责人
总裁
财务部（付款） 人力资源部负责人
行政
副总裁
人力资源部
承办人 承办
人 申请部门
负责人
监审部负责人 财务部负责人
总裁
财务部（付款） 采购部（执行） 行政部负责人
行政
副总裁
采购
副总裁 （审核）→监审部负责人（审核）→行政副总裁（审批）→
人力资源部承办人 →财务部付款。超出行政副总裁权限的提交总裁审批。
（三）生产性的物资、设备、基建、土建、财产保险、生产技术咨询采购流程：
说明：申请人（编制采购计划）提交→部门负责人（审核计划）提交→财务部负责人（审核）→监审部负责人（审核）→生产副总裁（审核）→采购副总裁（审批）→采购部执行→财务部（付款）。超出副总裁权限的提交总裁审批。采购部采购回物资后，交申请部门管理使用，同时报行政部台帐。
（四）外部审计采购项目、项目申报相关采购项目流程： 承办
人 申请部门
负责人
监审部负责人 财务部负责人
总裁
财务部（付款） 采购部（执行） 生产
副总裁
采购
副总裁 ︵︶
说明：承办人（编制采购计划）提交→部门负责人（审核计划）提交→财务部负责人（审核）→监审部负责人（审核）→各分管副总裁（审核）→承办人→财务部（付款）。超出副总裁权限的提交总裁审批。审计项目的，财务部直接提交总裁审批。
四、集团财务报销（网络）审批流程
说明：经办人（填写报销审批单）提交→部门负责人（审核）→财务部门负责人（审核）→副总裁（审批）、（或总裁助理审批）→财务部（承办人）→报销经办人。超出副总裁权限的提交→总裁审批。报销经办人凭原始发票、报销审批承办人 部门
负责人
监审部负责人 财务部负责人
各分管
副总裁 总
裁
财务部（付款） 承办人
经办人 部门
负责人 财务部负责人 副总裁
财务部负责人 总裁
助理 总
裁 单和打印审批后的《集团财务报销（网络）审批流程单》到财务报销。
（注：《集团财务报销（网络）审批流程单》，只能作为预支费用依据，不能作为财务记帐凭证，财务部门须及时将原始发票、报销审批单提交副总裁或总裁亲自签名。）
五、人事任免、人员岗位调整审批流程
（一）部门领导级（中层）的人事任免、人员岗位调整审批流程
1、任免流程
说明：部门领导级的人事任免，由分管副总裁提名→人力资源部（考核评估）→行政副总裁（审核）→总裁（审批）→人力资源部（下达通知）。
2、岗位调整流程
说明：部门领导级的人员岗位调整，由用人部门的分管副总裁提名→人力资源部与被调整人进行沟通→与被调整用人部门分管副总裁 人力资源部负责人 行政副总裁 总裁
人力资源部 被调整部门分管副总裁 分管副总裁 人力资源部负责人 行政副总裁 总裁
人力资源部 人员所在部门的分管副总裁协调同意，报行政副总裁（审核）→总裁（审批）。人力资源部下达通知。
（二）助理级的人事任免、人员岗位调整审批流程
1、任免流程
说明：部门助理级的人事任免，由拟被任免人的部门负责人提名→人力资源部（考核评估）→征求拟被任免人所在部门的分管副总裁同意，报行政副总裁（审批）。人力资源部（下达通知）。
2、跨部门岗位调整流程
说明：跨部门人员岗位调整，由用人部门的负责人提名→人力资源部与被调整人进行沟通→与被调整人员所在部门的负责人协调，由其分管副总裁同意，报行政副总裁（审批）。人力资源部下达通知。 用人部门
负责人 人力资源部负责人 行政副总裁 人力资源部
被调整部门负责人 被调整部门分管副总裁 部门负责人 人力资源部负责人 行政副总裁 人力资源部
分管副总裁 3、本部门人员岗位调整流程
说明：个人提出岗位调整申请→部门负责人考核评估→报分管副总裁审批。在人力资源部备案。
六、要求
以上流程，行政部已在集团OA办公系统上建立电子流程，并将各类审批流程的电子表单下发到公司所有部门及子公司。下发通知即日起，启动最新流程。原行文、采购、财务报销、人事任免等流程废止，未调整的流程仍继续使用。为提升集团办公效率，行政部将在年底前再次组织OA办公系统使用培训。要求：
（一）即日起，一律不允许使用纸质签批公文，行政部要严格检查监督，并将检查结果列入绩效考核，通报集团公司。
（二）各部门、各子公司收发员在每次流程结束后，即将本部门的各类电子流程单及附件导出并打印存档，年底统一移交集团行政部存档。
（三）望各部门、各子公司接此通知后，要认真组织学习，尽快熟悉使用新流程。
特此通知
个人申请 部门负责人 分管副总裁 人力资源部 二○一○年十二月 日
