苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：831766 证券简称：小云科技主办券商：东北证券珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年9月26日2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘展先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》1.议案内容：由于公司经营发展的需要，公司拟用不超过人民币735万元的自有资金，购买毛鑫、杨艳、王强、靳晓旭持有的北京玖造科技有限公司（以下简称“玖造科技”）100%股权。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司董事会拟定于2019年10月17日上午10:00以现场方式在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司董事会2019年9月30日。

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

证券代码：300221 证券简称：银禧科技公告编号：2020-114
广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月24日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话等方式送达。

会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司
董事会 2020年8月24日
1。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

证券代码：000718 证券简称：GST环球公告编号：2006-018苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年6月22日在公司会议室召开。

公司以电话通知的方式于2006年6月21日通知了全体董事。

会议应出席董事9人，实际出席董事8人。

公司独立董事陈国钧先生因公出差，未能出席会议。

此次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。

本次会议以举手表决的方式逐项审议了以下决议：一、会议以5票通过，0票反对，3票回避表决，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的议案》；为进一步完善公司房地产开发的业务结构，增加公司土地和项目储备，增强公司核心竞争能力，巩固公司的市场地位，持续减少公司与苏宁集团及实际控制人之间潜在同业竞争的可能性，促进企业的新一轮发展，公司拟非公开发行股票。

具体方案如下：（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。

（二）每股面值：人民币1.00元。

（三）发行数量：不超过10,000万股。

（四）发行对象及股份认购方式：本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十家，其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司51%和49%的权益认购不低于本次发行总量的90%，上述权益的作价不超过37,500万元（具体价格以资产评估报告书为准）；实际控制人张桂平及其关联人或其它投资者以现金认购公司本次发行的股份不超过发行总量的10%。

公司实际控制人张桂平及其关联人认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让；其它投资者认购的股份在发行完成后十二个月内不得转让。

（五）发行价格：本次发行价格为发行董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的110%（定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理）。

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技编号：临2013-014泰豪科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年6月7日以通讯的方式召开。

本次会议从5月27日起以传真和邮件等方式发出会议通知。

应到董事七人，实到董事七人。

会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议形成决议如下：一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪装备科技有限公司的议案》；为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇，提高公司产品科技含量，公司董事会同意公司投资2000万元人民币设立全资子公司北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备公司”）。

拟投资设立的北京装备公司注册资本为2000万元，法定代表人为毛勇，注册地址为北京市海淀区王庄路1号同方科技大厦B座9楼，主要从事装备科技行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售。

该公司将成为公司与装备科技行业相关的技术合作及科技成果的孵化平台。

投资设立北京装备公司将有利于公司更好服务国防建设，加强与清华大学等国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望为公司增加新的业务增长点，同时为产业升级、品牌提升等方面带来重要机遇。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司的议案》；为合理利用公司闲置土地、盘活公司资产，同时根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字【2012】264号文）、《关于南昌市2012年度部分公共租赁住房项目建议书的函复》（洪发改投字【2012】48号）批文，公司董事会同意公司投资设立全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓公司”）。

朱政与苏宁环球集团有限公司、南京浦东房地产开发有限公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江苏省南京市中级人民法院【审理法院】江苏省南京市中级人民法院【审结日期】2020.06.15【案件字号】(2020)苏01民终2313号【审理程序】二审【审理法官】姜欣蔡晓文吴勇【审理法官】姜欣蔡晓文吴勇【文书类型】判决书【当事人】朱政;苏宁环球集团有限公司;南京浦东房地产开发有限公司【当事人】朱政苏宁环球集团有限公司南京浦东房地产开发有限公司【当事人-个人】朱政【当事人-公司】苏宁环球集团有限公司南京浦东房地产开发有限公司【代理律师/律所】周邵波北京市高朋（南京）律师事务所;丁楚潇北京市高朋（南京）律师事务所【代理律师/律所】周邵波北京市高朋（南京）律师事务所丁楚潇北京市高朋（南京）律师事务所【代理律师】周邵波丁楚潇【代理律所】北京市高朋（南京）律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】朱政【被告】苏宁环球集团有限公司;南京浦东房地产开发有限公司【本院观点】《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条、第四十六条规定，在用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费等情形下，劳动者提出解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

【权责关键词】无效部分无效欺诈胁迫委托代理实际履行合同约定合法性诉讼请求另行起诉反诉维持原判执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审中，各方对一审查明的事实均不持异议，亦未提交新的证据。

本院对一审查明的事实依法予以确认。

【本院认为】本院认为，《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条、第四十六条规定，在用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费等情形下，劳动者提出解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

本案中，朱政以浦东房地产公司未足额为其缴纳社会保险、变更劳动合同未与其本人协商一致、未支付带薪休假工资报酬为由解除劳动关系。

证券代码：300240 证券简称：飞力达公告编号：2020-021江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月6日下午16:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于2020年4月28日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。

会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。

本次会议由原董事长、现任董事沈黎明先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》经审议，董事会同意选举姚勤先生为第五届董事会董事长、选举吴有毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

姚勤先生、吴有毅先生简历详见2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》经审议，董事会同意选举下列人员组成公司第五届董事会专门委员会，具体下设各委员会的成员结构如下：（1）战略委员会成员：姚勤、沈黎明、耿昊、赵先德，由姚勤担任主任委员；（2）审计委员会成员：赵子夜、廖卫平、唐烨，由赵子夜担任主任委员；（3）薪酬与考核委员成员：赵子夜、廖卫平、姚勤，由赵子夜担任主任委员；（4）提名委员会成员赵先德、廖卫平、吴有毅，由廖卫平担任主任委员。

上述各委员会成员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述董事简历详见2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

中国证券监督管理委员会关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2008.05.16
•【文号】
•【施行日期】2008.05.16
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复张桂平、张康黎：
你们报送的《关于豁免以要约收购方式增持苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的申请报告》及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第35号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准豁免你们因以资产认购苏宁环球股份有限公司本次发行股份192，634，306股，导致你们合计持有、控制苏宁环球股份有限公司69.52%的股份而应履行的要约收购义务。

二、你们应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、你们应当会同苏宁环球股份有限公司按照有关规定办理相关手续。

四、你们在收购过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告我会。

中国证券监督管理委员会二○○八年五月十六日。