万顺股份：关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 2010-12-24

关于公司股东会议的投票结果公示公司股东会议的投票结果公示公司名称：（公司名称）日期：（编写日期）投票结果公示尊敬的股东们：根据公司相关章程及相关法律法规的要求，（公司名称）于（日期）召开了股东会议，并就以下事项进行了投票。

现将投票结果公示如下：一、议题一：关于任命新的董事会成员投票结果：经过投票，大部分股东同意任命以下候选人为董事会成员：1.（候选人姓名）：赞成票（股东姓名）（所持股份比例）2.（候选人姓名）：赞成票（股东姓名）（所持股份比例）3.（候选人姓名）：赞成票（股东姓名）（所持股份比例）（继续列举其他候选人及其得票情况）根据投票结果，以上候选人被选为新的董事会成员。

公司将按照相关程序，尽快办理相关任命手续，并及时公告。

二、议题二：关于修改公司章程投票结果：经过投票，大部分股东同意修改公司章程。

具体修改内容如下：1.（章程修改内容一）2.（章程修改内容二）3.（章程修改内容三）（继续列举其他修改内容）根据投票结果，公司章程将按照以上修改进行调整。

公司将按照相关程序，尽快办理相关手续，并及时公告。

三、议题三：关于分红方案的决定投票结果：经过投票，大部分股东同意以下分红方案：1.（分红比例一）2.（分红比例二）3.（分红比例三）（继续列举其他分红比例）根据投票结果，以上分红方案被通过。

公司将按照相关程序，尽快制定分红计划，并及时公告。

四、议题四：关于其他事项投票结果：经过投票，大部分股东同意以下事项：1.（其他事项一）2.（其他事项二）3.（其他事项三）（继续列举其他事项）根据投票结果，以上事项被通过。

公司将按照相关程序，尽快处理相关事宜，并及时公告。

投票结果公示期：根据相关法律法规的规定，投票结果公示期为（公示期限）。

在该期间内，如有股东对结果有异议，可向公司董事会提交书面申诉，并提供相应证据。

公司将按照相关程序进行核实和处理。

特此公示！（公司名称）日期：（公示日期）注：本公示内容以中文为准，中文版为最终有效版本。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

关于变更监事的议案监事会换届选举的议案广东金莱特电器股份有限公司关于监事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会2022年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。

李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明经公司董事会2022年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。

孙莹先生简历附后。

广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。

2005年8月至2022年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;2022年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;3、没有持有公司股份;4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莹先生个人简历孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。

1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;2002年4月至2022年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;2022年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

中国证券监督管理委员会宁波监管局关于核准闻明刚任职资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会宁波监管局关于核准闻明刚任职资格的批复
(甬证监发[2010]124号)
光大证券股份有限公司：
你公司《关于宁波奉化南山路证券营业部总经理拟任人选的申请报告》（光证字〔2010〕358号）及相关材料收悉。

根据中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（中国证券监督管理委员会令第39号）的有关规定，经审核，现批复如下：
核准闻明刚（身份证号码：******************）证券公司分支机构负责人的任职资格。

你公司可办理闻明刚的任职手续，并将任职文件报我局备案。

二〇一〇年九月二十六日
——结束——。

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2020-036 债券代码：123012 债券简称：万顺转债汕头万顺新材集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

其中，网络投票的时间为2020年4月21日上午9：15-下午15：00，现场会议于2020年4月21日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东（授权代表）共7人，所持（代理）股份258,816,763股，占公司有表决权总股份数的38.3726％。

其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共4人，所持（代理）股份258,761,235股，占公司有表决权总股份数的38.3644％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共3人，所持（代理）股份55,528股，占公司有表决权总股份数的0.0082％。

中小投资者（授权代表）共6人，所持（代理）股份35,615,240股，占公司有表决权总股份数的5.2804％。

二、议案审议情况会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：（一）审议通过了《2019年年度报告及摘要》总表决情况：同意258,789,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对27,028股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。

三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。

四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。

证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2013-016江西长运股份有限公司关于2012年度股东大会通知的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月22日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了《江西长运股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”），根据《公司章程》第八十二条关于采用累积投票制的相关规定，即如果公司存在持股比例为30%或30%以上的控股股东时，公司董事和非由职工代表担任的监事的选举应当采取累积投票制。

除前款规定的情形以及法律法规、证券监管机构另有明确要求的情形外，董事或非由职工代表担任的监事的选举采取直接投票制，即每个股东对每个董事或监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

公司于2013年4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5134万股后，公司控股股东江西长运集团有限公司的持股比例下降至27.70%，公司目前不存在持股比例为30%或30%以上的控股股东。

因此，对股东大会通知中涉及采用累积投票方式选举公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事事项更正如下：原股东大会通知中表述内容：二、会议审议事项上述第11项《关于董事会换届选举的议案》和第12项《关于监事会换届选举的议案》，公司需要采用累积投票方式选举公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事，并逐名进行表决。

现更正为：1上述第11项《关于董事会换届选举的议案》和第12项《关于监事会换届选举的议案》，公司采取直接投票制，即每个股东对每个董事或监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

除上述更正事项外，公司关于召开2012年度股东大会通知的公告中的其他内容不变。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会2013年6月14日2。

江西长运股份有限公司2012年度股东大会资料二零一三年六月目录江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法1、公司2012年度股东大会议程 (4)2、公司2012年度董事会工作报告 (5)3、公司2012年度监事会工作报告 (24)4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告 (26)5、公司2012年度利润分配方案 (28)6、公司2012年年度报告及年度报告摘要 (29)7、公司独立董事2012年度述职报告 (30)8、江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿） (37)9、江西长运股有限公司董事会议事规则（修订稿） (44)10、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案 (53)11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 (54)12、关于董事会换届选举的议案 (55)13、关于监事会换届选举的议案 (58)江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法董事、监事选举采取累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的董事、监事时，每位股东在选举董事、监事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事、监事的人数；但是股东可以将其有效投票权总数集中投给一个或任意数位董事、监事候选人，对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有候选董事、监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。

投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，在得票数高于出席会议股东所代表的有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事、监事。

公司本次以累积投票制方式选举董事，采取独立董事与普通董事分开进行投票的办法。

选举独立董事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

证券代码：300057 证券简称：万顺股份公告编号：2010-047汕头万顺包装材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2010年12月23日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年12月10日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席黄薇主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

经广泛征询意见，本次监事会提名黄薇、陈敏娜担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生两名第二届监事会股东监事。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司监事会二〇一〇年十二月二十四日附件：第二届监事会非职工监事候选人简历一、黄薇女士，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2002 年至2006年，毕业于广东外语外贸大学；2006年进入公司工作；2007年12月至今担任公司监事会主席、企管部经理。

未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、陈敏娜女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1998年进入公司工作；2007年12月至今担任公司监事、企管部副经理。

汕头万顺包装材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2010年12月修订）第一章总则第一条为规范汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票及持股变动行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第八条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。

公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。

第三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、窗口期交易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第二章公司股票买卖禁止行为第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起一年内；（二）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内；在首次公开发行股票上市之日起一年后离职的，自离职后半年内；（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；（四）法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他情形。

第五条公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起至最终公告日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在进入决策过程之日，至依法披露后二个交易日内；（四）深圳证券交易所规定的其他期间。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2021-071 债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2汕头万顺新材集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.90元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

现将截至上月末回购股份的进展情况公告如下：一、回购公司股份的进展情况截至2021年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份21,204,529股，占公司2021年6月30日总股本674,630,949股（未扣减回购专用账户中的股份）的3.14%，回购最高价为 5.00元/股，回购最低价为 4.53元/股，成交总金额为102,568,518.43元（不含交易费用）。

本次回购行为符合既定的公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其它说明（一）上述回购符合公司《回购报告书》内容。

（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2020-042 转债代码：110051 转债简称：中天转债转股代码：190051 转股简称：中天转股江苏中天科技股份有限公司关于更换职工代表监事的公告江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年6月9日收到职工代表监事杨华勇先生提交的书面辞职报告。

杨华勇先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。

杨华勇先生辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年6月10日召开了公司第七届职工代表大会第八次会议，经参会代表审议、表决通过，选举刘志忠先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自第七届职工代表大会第八次会议选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

公司及监事会对杨华勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司二〇二〇年六月十日附件：刘志忠先生简历附件：刘志忠，男，1977年10月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，2001年参加工作，2014年1月至今在光纤公司任职总经理，2015年10月起兼任江东科技总经理。

刘志忠同志先后获得“江苏省科技企业家”、江苏省第五期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象、“南通市十佳创业带头人”、“南通市五一劳动奖章”、“南通市职工十佳科技创新成果第一完成人”、“南通市新长征突击手”等多项荣誉称号。

近年刘志忠同志作为项目负责人承担了国家工信部特种光纤智能制造新模式应用项目、江苏省新一代通信光纤智能工厂项目、江苏省战略性新兴产业专项、江苏省科技成果转化项目、江苏省知识产权战略推进计划等省部级以上项目。

证券代码：300057 证券简称：万顺股份公告编号：2011－030 汕头万顺包装材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司、万顺股份”）2011年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

其中，网络投票的时间为2011年7月31日下午15：00-2011年8月1日下午15：00，现场会议于2011年8月1日在江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店召开。

现场出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，参加网络投票的股东共48人，所持有表决权的股份总数296,489,059股，占公司有表决权总股份数的70.2581%。

会议由董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：（一）审议通过了《关于公司收购上海亚洲私人有限公司（以下简称“上海亚洲”）所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）75%股权、江阴中基铝业有限公司（以下简称“江阴中基”）75%股权的议案》，批准2010年10月24日公司与上海亚洲签订的《公司收购上海亚洲所持有的江苏中基75%股权、江阴中基75%股权协议》，主要内容包括：1、标的资产标的资产系指公司拟收购的上海亚洲所持有江苏中基75%股权、江阴中基75%股权。

2、交易价格确定及对价支付方式标的资产的价值以具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的在评估基准日的评估结果为定价基础，经双方协商确定，标的资产交易价格为7.5亿元。

交易双方签署本协议之日起10个工作日内，万顺股份将本次股份转让保证金人民币5,000万元汇至交易双方共同认可的中国境内的商业银行开立的共管账户（以万顺股份名义开设，但由交易双方共同控制，详见共管账户协议书），作为本次股份转让的履约保证金；交易支付对价款扣除保证金后剩余价款于满足本协议生效条件后10个工作日全部汇至共管账户。

证券代码：600241 证券简称：时代万恒编号：临2013-012辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：●本次股东大会没有否决提案的情况；●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开时间和出席情况：（一）股东大会召开的时间和地点。

辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年6月17日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，副董事长魏钢、独立董事苏严、李秉祥因天气原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师车燕华、赵妍见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

”四、上网公告附件辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一三年六月十八日 报备文件辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议。

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：临2013-037广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月24日公告了《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，现将本次公司股东大会的相关事项再次公告如下：●会议召开的日期：2013年6月20日（星期四）●股权登记日：2013年6月17日（星期一）●现场会议召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦会议室●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式●是否提供网络投票：是●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2012年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30；网络投票时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（四）会议的表决方式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦会议室。

二、会议审议事项议案序号议案内容1 公司2012年度董事会工作报告2 公司2012年度监事会工作报告3 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算（草案）报告4 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案5 公司2012年度报告及摘要6 关于公司2013年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案7 关于拟向控股子公司发放不超过50亿元委托贷款的议案8 关于2013年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案9 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案10 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案11 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案12 关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案13.1 交易概述13.2 发行方式13.3 发行类型13.4 股票面值13.5 发行价格13.6 发行数量13.7 发行对象13.8 拟购买的目标资产13.9 认购方式13.10 目标资产期间损益13.11 锁定期安排13.12 发行前滚存未分配利润安排13.13 本次发行决议有效期13.14 上市地点14 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案15 关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案16 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案17 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案18 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案19 关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案20 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案注：《广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会文件汇编》详见上海证券交易所网站（）。