新中国第一诈骗案

第1篇1. 南京大屠杀案（1946年）南京大屠杀案是二战期间日本侵华军队在南京犯下的严重战争罪行。

1946年，中国政府在南京设立了军事法庭，对参与南京大屠杀的日本战犯进行了审判。

这是中国首次以国家名义对战争罪犯进行审判，具有重要的历史意义。

2. 林彪反革命集团案（1981年）林彪反革命集团案是中国改革开放初期的一个重大政治案件。

1981年，中华人民共和国最高人民法院特别法庭对林彪反革命集团的主要成员进行了审判，这是中国历史上第一个特别法庭审理的案件。

3. 聂树斌案（1995年）聂树斌案是中国司法改革中的一个标志性案件。

1995年，河北省石家庄市中级人民法院以故意杀人罪判处聂树斌死刑，缓期两年执行。

2016年，河北省高级人民法院宣布撤销原判，宣告聂树斌无罪。

此案引发了中国社会对司法公正的广泛讨论。

4. 刘涌案（2003年）刘涌案是中国刑法领域的一个典型案例。

2003年，辽宁省沈阳市中级人民法院以组织、领导黑社会性质组织罪等罪名判处刘涌死刑。

此案引起了关于黑社会性质组织犯罪和死刑适用问题的广泛讨论。

5. 杭州保姆纵火案（2017年）杭州保姆纵火案是一起发生在2017年的重大刑事案件。

案发后，社会舆论广泛关注，最终杭州市中级人民法院以放火罪判处保姆莫焕晶死刑。

此案引发了社会对家庭保姆权益和住宅安全的关注。

6. 陈世峰案（2016年）陈世峰案是一起发生在2016年的故意杀人案。

案发后，陈世峰被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

此案涉及网络舆论对司法公正的影响，引发了社会对网络暴力的关注。

7. 重庆“打黑除恶”案件系列（2008年-2010年）重庆“打黑除恶”案件系列是中国近年来打击黑恶势力犯罪的重要案件。

2008年至2010年间，重庆市中级人民法院依法审理了多起涉及黑社会性质组织的案件，有力地打击了黑恶势力。

8. 陕西“秦岭别墅群”案（2018年）陕西“秦岭别墅群”案是一起涉及政府官员违法违纪的案件。

2018年，陕西省西安市中级人民法院对涉案官员进行了审判，此案暴露了政府在土地管理和生态环境保护方面的不足。

《生活需要法律》教学设计【教学目标】1.通过学习激发学生对法律的学习兴趣，学法遵法守法用法。

树立法制意识和法律观念。

2.通过相关知识的学习体会法律在社会生活中的作；通过对学习的思考提高对问题的理解和思维能力，提高解决问题能力。

3.了解生活离不开法律，人的一生与法律相伴，认识生活与法律的关系，了解我国法治建设进程，法律的本质和法治的内涵。

【重点】生活与法律息息相关，法治的意义【难点】法律的产生和本质。

【教学方法】案例教学法、合作探究法【课前准备】教师：制作课件，辅助教学学生：搜集中国法律名称，为课堂交流做好准备【教学过程】一、导入新课借用《中国诗词大会》飞花令环节，游戏中让学生说出自己了解的中国法律名称，感受中国庞大的法律体系。

点拨：法律已经深深地嵌入我们的生活之中，渗透在社会生活方方面面。

二、探究新知（一）生活与法律息息相关1.生活需要法律调整。

出示同龄人明明的烦恼，并请6位同学进行请进模拟，让学生为明明出谋划策，帮助明明解决困扰。

与老师之间，与同学之间，父母之间，社会成员之间。

点拨：解决矛盾纠纷不仅要依靠道德，亲情，友情来协调而且还需要法律来调整。

2.法律在渗透到社会方方面面。

小组活动找寻生活中的法律，出示小贴士，从学校，家庭，社会角度考虑。

学生积极参与讨论，教师及时指导。

师生共同总结出法律已经渗透到社会的方方面面。

3.法律伴随我们一生。

引导学生思考：“有人认为，只要不违法犯罪，不惹上官司，法律就离自己的生活很遥远。

你赞成这一观点吗？”并通过一段视频清晰直观地让学生感受到一生都与法律密不可分。

并且学生通过“找权利义务朋友”的游戏，引导学生体会法律与我们如形随形，同时明确权利与义务具有一致性。

【老师总结】法律与我们如影随形，一生相伴，我们一生都享有法律规定的各项权利，同时必须履行法律规定的各项义务，法律规定的权利义务，为我们每个人提供了自由生存和发展的空间。

（二）法治脚步1.法律的起源。

法律的规范和保护作用，让人一生受益，但人类社会的法治脚步却也是从无到有，与时俱进的。

第1篇一、导言法律是维护社会秩序、保障人民权益的基石。

在漫长的历史长河中，无数法律案件如同璀璨的星辰，照亮了法治的征程。

本文将为您盘点十大经典法律案件，让我们共同回顾那些法槌下的正义之光。

二、十大经典法律案件1. 美国独立战争时期的《波士顿倾茶事件》《波士顿倾茶事件》是美国独立战争时期的一个重要事件，发生在1773年。

英国政府为增加税收，对茶叶征收重税，导致美国殖民地人民强烈不满。

在此背景下，一群爱国者潜入波士顿港口，将价值1.5万英镑的茶叶倾入大海。

此案成为美国独立战争的导火索，最终促成美国独立。

2. 法国大革命时期的《巴士底狱事件》《巴士底狱事件》发生在1789年7月14日，是法国大革命的开端。

当时，法国民众要求释放被关押在巴士底狱的政治犯。

在群众压力下，法国国王路易十六被迫开放监狱。

巴士底狱的解放标志着法国大革命的爆发，为法国社会带来了深刻的变革。

3. 中国的“刘少奇冤案”“刘少奇冤案”是中国文化大革命时期的一个重大冤案，发生在1968年。

刘少奇，中国共产党的重要领导人，被错误地指控为“走资派”，遭受残酷迫害。

1979年，中共中央为刘少奇平反，恢复名誉。

此案成为文化大革命期间冤假错案的典型案例。

4. 美国的“辛普森杀妻案”1994年，美国著名橄榄球运动员奥詹尼·辛普森的妻子妮可·布朗和她的朋友罗纳德·高尔被杀。

辛普森被控谋杀罪，经过长达一个月的审判，最终被陪审团宣判无罪。

此案在美国引起了广泛争议，被称为“世纪审判”。

5. 英国的“彭定康案件”1997年，英国前首相约翰·梅杰任命彭定康为香港最后一任总督。

彭定康上任后，推行一系列政治改革，引起香港民众和中国的强烈不满。

1997年7月1日，香港回归中国，彭定康黯然离开。

此案成为香港回归过程中的一大争议。

6. 美国的“奥克拉荷马城爆炸案”1995年，美国俄克拉荷马城一座联邦办公楼发生爆炸，造成168人死亡，500多人受伤。

《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》新中国诈骗第一案纪实1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万人民币的“赵全一”案件。

时任国务院秘书厅档案科科长的本文作者吴空因掌管国务院机关档案，熟悉总理笔迹，而协助公安机关破获此案。

近日，吴空在《世纪》撰文回忆了该案件的来龙去脉。

假冒批示骗得20万元1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万元人民币的“赵全一”案件。

案件的经过是：1960年3月18日下午，一名中年男子面交中国人民银行一封公文急件，来件署“中华人民共和国国务院”。

当银行工作人员打开信封后，在一张15行红色横格有光纸上写有如下内容：总理。

主席办公室来电话告称，今晚九时，西藏活佛举行讲经会，有中外记者参加，拍纪录影片。

主席嘱拨一些款子作修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。

根据以上情况，拟拨给15万元－20万元，可否，请批示。

一九六0年三月十八日左侧是伪造的周恩来总理批示：“请人民银行立即拨给20万元。

”在伪造的周总理的签字下面还注有：为避免资本主义国家记者造谣：1.要市场流通的旧票；2.要拾元票；（注。

据记忆所及，似乎骗子要求用拾元、伍元、壹元等旧票）3.包装好看一点，七时务必送民族饭店赵全一（西藏工委宗教事务部）。

按照办事程序，这封有“总理批示”的文件应先送行长或副行长阅处，但当时人民银行总行的行长、副行长均在外地开会，只有计划局局长在京主持日常工作。

计划局局长并不熟悉周总理的签字，见信后信以为真，不敢怠慢，立即通知发行局并由人民银行北京分行进行准备。

北京分行当即准备了款项，全是旧票。

然后用从苏联进口的钞票专用麻袋包装（那种麻袋比常用的麻袋要小，也精致些），随即送往总行发行局。

发行局指派三位工作人员亲自送往民族饭店。

当时中国人民银行办公地点在西交民巷，北京分行在前门外西河沿，两处距离很近，离民族饭店也不远，所以一切就绪后于当日傍晚将装有款项的两个麻袋送到民族饭店。

中国第一支最大“假军队”覆灭记一声声震耳欲聋的喊声，一排排身着军服的“官兵”正在进行各种各样的训练。

不管你相信不相信，它的的确确是一支“军队”。

其实，这是由一群乌合之众拼凑而成的新中国成立以来的最大的假冒军人犯罪团伙。

当这支存在一年之久的“私人军队”从筹备、成立到最终覆灭的经过被披露后，全国震惊！人们渴望知道，这支私人军队是怎样组成的？它的成员都是一些什么样的人物？他们都从事一些什么样的勾当？他们又是怎样以假乱真的？乌合之众拼凑军队中国第一支私人军队发源于军阀阎锡山的故乡——山西，它是由两个团伙组成的，确切地讲是由两伙乌合之众拼凑而成。

这是洪洞县一家廉价小旅店。

一间客房中，酒气熏天，烟雾缭绕，脚臭和汗臭味交杂在一起。

一个尖嘴猴腮、满脸阴相的汉子正卧床沉思，他两眼望着天花板，49年的往事历历在目：出生在洪洞县白石乡西里村的土坑上，13岁到审林煤矿当通信员，后来被“炒了鱿鱼”，回乡扛起锄把子；再后来巧逢机遇，到洪洞县一家工厂混了个正式工。

但时来运不转，由于在工厂好吃懒做，大搞派性，又一次“卷了铺盖”，老婆也随之分道扬镳。

“不行！不能这样活下去。

”他激动地猛然坐起来。

“干皮包公司最无风险，最来钱，真是无本万利。

”但回过头来一想，如今不比头些年，“皮包公司”近年来名声不好，很难有“鱼”再肯上钩了。

“皮包公司名声不好，但解放军的名声不是很好吗？中国打天下的是解放军，‘最可爱的人’也是解放军。

有谁不相信解放军呢？”他突然茅塞顿开。

“打着解放军的旗号，组建一支私人军队，办一个挂军衔的‘皮包公司’。

哈，哈，太好了！”他得意地笑出了声。

但他的美梦，并不是空想。

不到一年工夫，他果真拉起了一支私人军队，挂上了大校军衔，成为这支军队的“土皇上”，人们称之为九十年代的“阎锡山”，他就叫郭荣喜。

在49岁的郭荣喜做美梦的时候，34岁的李天佑也做起了美梦。

巧得很，他俩不约而同，做的是同一“梦”。

所不同的是他俩的经历，李天佑是山西宁武县李家阉村人，1978年参军，由于过不惯部队的艰苦生活，1982年从部队开小差回家，被部队除了名。

“9.9特大诈骗案”纪实失而复得泪满襟大红锦旗表谢意2010年4月19日，对于广元市苍溪县高坡镇红寨村十二组村民马开早来说，是个难忘的日子，手捧着十万元现金，就像还在做梦，他掐了一下自己，回过神来。

整整7个月啊，这两百多个日日夜夜，他吃不香、睡不着，一直不敢相信，自己十多年辛苦积攒的十万元钱就在朦朦胧胧中不见了，这个心啊，怎么向老伴交待，怎么向儿女交待。

唉，都怪自己一时糊涂才上了那几个骗子的当，本以为这下完了，没想到竟然让公安局的给找回来了，还把钱给送上门来了，刚才激动的水都没有让他们喝一口，哎呀，对我这个老汉做人不能没有良心，我应该去感谢感谢这些警察同志啊！他在市场上挑最好的布料做了一幅锦旗。

下午一上班，马老汉就来到东溪水陆派出所，举着一幅写有“人民群众卫士，犯罪分子克星”大红锦旗，表达他对公安机关及时破案为他挽回损失的感激之情。

吉祥日子遭诈骗十年心血化泡影2009年09月09日19时，一连串的带9的吉祥日子，一位老汉急匆匆的跑到东溪水陆派出所报案，称2名陌生男子骗走他10.14万元巨额现金。

经民警详细询问后得知：09年9月9日中午12时许，报案人马开早在高坡镇双石场赶集时，路遇2名陌生男子，自称某寺院佛教人士，因主持病重，急需猪胎盘炼药续命，请受害人帮助收购并许诺予以回报。

在取得马老汉信任后，2名陌生男子将他约至双石场后小山上商谈。

期间陌生男子向他演示将1元钱变成10元钱的技法，并称他是善良人，愿意用此绝密特异功能为他涨钱报答他。

马老汉信以为真，立即到双石信用社取出存款10.14万元让其施法涨钱，2名陌生男子在涨钱的过程中将其10.14万元现金掉包之后逃之夭夭，马老汉这才如梦初醒，方知受骗。

这钱可是他十多年积攒的血汗钱，就这样像做梦一样被洗劫一空，要是不能追回，他也没脸面对老伴、儿女了。

马老汉眼神中透露出绝望、痛苦，让在场的民警无不愤慨和痛心。

通过初步分析，办案民警很快确定这是一起典型的以涨钱为诱饵的现金诈骗案，也是新中国成立以来发生东溪辖区最大一起现金被诈骗案。

法以命洗钱的“贵州第一夫人”文/顾亦阎健宏在新中国成立前夕参加革命工作，50年代初期入党，40多年之后，晋升厅局级领导职位，却忘记入党初衷，滋生拜金主义、享乐主义，私欲膨胀。

从1989年下半年开始，阎健宏利用计委掌握平价物资的便利，给儿子批指标，再由儿子倒给其他单位，捞取好处。

1989年下半年至1992年，阎健宏多次将贵州省计委掌握的进口化肥、农药、平价外汇指标、计划内的铝锭、煤炭指标，批给其儿子及其好友联系的单位，她儿子从中索要好处费75万元。

1994年12月，贵阳市中级人民法院判决书认定：阎健宏贪污公款65万元人民币、1.43万美元；与他人合伙贪污150万元人民币；收受贿赂折款1.7万元人民币、1万元港币；挪用公款200.64万元人民币、5万美元；投机倒把非法牟利40万元人民币。

此外，她还利用职权，伙同、支持其儿子倒买倒卖，牟取非法收入120余万元。

“我16岁参加革命不是好惹的”阎健宏早在16岁就参加工作，1952年入党，年12月，被任命为贵州省委书记。

此后一个月，刘正威的夫人阎健宏从河南省被调到贵州省。

贵州省委组织部为省委书记工作着想，特意安排阎健宏挑选省档案馆、省图书馆一类部门去任职，一来有时间照顾刘书记的生活，二来可以避免夫人干政。

不料阎健宏听到如此安排自己，火冒三丈：“你们想把我安排到那样的地方去，你们啥用心！告诉你们，我阎健宏，16岁参加革命，不是好惹的！”阎健宏正告省委组织部，只能把她安排到省委组织部，要么就安排去省计划委员会，别的部门一概不行。

刘正威从河南初来贵州，当地领导为了他建立威信和方便工作，好心建议他，最好不要把夫人安排到掌管钱财的实权部门，免得生惹是非。

刘正威听了很不舒服，亲自出面找管人事的领导谈话。

那年代很多都是一把手说了算，人事部门只能屈从一把手的权威，随即安排阎健宏出任省计划委员会任副主任、党组副书记。

组织部门怎么也没有想到，阎健宏虽然出任副主任，却干得比主任还主任，只要阎健宏坐在办公室，计委主任就得下基层，或者公出，再不然就要他请病假休息；只有阎健宏外出不在机关时候，主任才能坐到自己办公室里主持工作。

25农家之友 2014. 07李万铭是一个国民党下级士官，1949年他伪造证件，混入革命队伍，其后故伎重演招摇撞骗成为“战斗英雄”，一路官至中央林业部行政处长。

1955年，公安部门破获一起特大诈骗案，这就是后来被称之为政治诈骗第一案的“李万铭案件”。

这起案件是如何发生，又是怎样被破获的呢？少时因行骗多次入狱 李万铭出生于一个地主兼营商业的家庭。

他家开过粮栈、酒铺和山货店。

为了赚钱，其父向酒里兑水，往山货中掺假，以次充好；为了招揽生意，在柜台上挂起“童叟无欺、货真价实”的招牌。

这种刁钻刻薄的奸商作风和弄虚作假的欺骗行径，耳濡目染地影响着李万铭。

他从小就学会了许多偷鸡摸狗的勾当。

在读小学时，他就偷过考卷和图书；中学时代，他偷过老师的手表等；再大些，他利用其兄当邮差的工作之便，经常偷拿挂号信，并把窃得的钱款交给家长，谎称是在路上新中国政治诈骗第一案 葛优在根据此案改编的话剧《西望长安》里扮演栗晚成（即李万铭）环环相扣。

第一步：编造“受害经历”。

在落网后，孙元志一直称自己是受害人。

他说，以前与朋友及张强合伙做生意，结果张强与朋友合伙骗他，导致他陆续被骗走70多万元，血本无归，但他始终拿不出借款给张强的任何依据。

第二步：用许诺拉拢同伙。

孙元志用自己的“受害经历”博得他人同情，拉拢了同伙。

据颜智勤称，以前他和孙元志在长寿合伙开过砖厂，孙元志欠自己一万元。

去年3月，孙元志称找到了债主，不过债主“背景很深”，于是邀约颜智勤和另一个朋友，一起去讨债。

只要债讨到手，立即连本代息还给他。

第三步：伪造各种证件。

孙元志交待，直接找张强要钱，肯定要不到，他想到了冒充市纪委的干部的办法。

为此，孙元志花钱买了本假证和印章等，并租来车辆，买了一块假车牌。

另外，他还摸清了张强的办公室地址和手机号码。

第四步：提前踩点熟悉 。

然后，孙元志专门租了轿车，带上两人，提前在张强的办公室附近的宾馆租房住下。

到了作案当天，孙元志发现衣服上油渍，他说“衣服不干净，看上去不像纪委干部”，由此还专门购买了一条新裤子和衬衣，使自己看上去有精神。

旧上海“中法股票”诈骗案作者：东方明来源：《检察风云》2015年第15期“中法股票”不是废纸这起诈骗案的主角分别名叫龚福焘、寿祖光，之前都是私营业主雇用的会计。

“珍珠港事件”爆发，上海租界一夜之间被日寇占领。

原供职于公共租界工部局、法租界公董局下辖机构、部门的一部分有骨气的华人拒绝“留用”，日伪当局为解决缺乏“公务员”的难题，决定筹办几个紧缺专业人手的速成培训班，其中一个就是“财税人员速成培训班”。

龚福焘、寿祖光是看到报纸上刊登的《招生启事》前往应考而被录取的那些伪公务员中的两个。

龚、寿从培训班结业后被分派去了汪伪上海市财政局当了实习科员。

报到那天，两人结识，之后一段时间互相接触下来，气味相投，于是结拜弟兄。

不久，他们被转正为正式科员。

原以为前景灿烂，不料也就不过两年多时间，日本就投降了。

龚福焘、寿祖光还算不上“汉奸”，得以留用，成了国民党政权的公务员。

其时，国民党政权派出的各路接收官员奔赴上海，名曰“接收”，实则大肆贪污、受贿、盗卖，被老百姓称为“劫收”。

龚、寿在财政局工作，知道的内情要多一些，却苦于无法沾手“接收”，羡慕、忌妒之心顿生。

于是，两人就商量如何借此混乱机会弄点儿横财发发。

反复盘算下来，把主意打到了“中法实业银行股票”（下称“中法股票”）上面。

1913年，法国政府和中国政府签订了一份合作协议，两国投资1.5亿佛郎（今称“法郎”）组建“中法实业银行”。

这是中国历史上第一家中外合资股份制银行，总行设在法国首都巴黎，在中国上海设立分行，计划发行股票30万股，每股500佛郎。

据当时报章记载，“中法股票”的招股说明书票面中文表达明白清晰，图案甚为丰富，上绘双龙，下画双狮，腾跃于云海丛莽之间；中间的北京天坛、长城、紫禁城、前门、天安门等皆历历在目，且插有铁路、火车、轮船和工厂的图案，以喻该银行对发展中国实业将产生的美妙前景。

当时，中国、法国民间都非常看好“中法实业银行”的前景，有钱阶层纷纷斥资购买股票。

新中国四大奇案
近几十年来，中国有很多事件在世界各地都引起了很大的震动，其中最令人话题热烈的就是中国史上四大奇案：洪湖孩童案、法官案、某某案和西安酒店案。

洪湖孩童案的罪行发生在2000年，其中，嫌犯一女子胡立军，先后绑架17名孩童，涉嫌诈骗、放火行凶等。

此案受到了亿万英雄和广大群众的关注，也引起了世人的关注。

此案最终被羁押，且多名犯人被判处死刑。

法官案最早发生于1995年，最终以死刑判处真凶狼瘸子，狼瘸子承认自己实
施了抢劫并枪杀法官。

此案受到了全国各级政府的关注，也引起了广大群众的反思。

某某案发生于2006年，涉及6-10人的非法组织犯罪集团，其犯罪活动涉及跨
国奸商、性骚扰、洗黑钱等诸多地方。

此案吸引了全国民众的关注，引发广泛的民众愤怒。

最终，此案的所有犯人均受到严惩，成为一个启示。

最后，还有西安酒店案，发生于2012年，其犯罪行为涉及欺诈手段骗取酒店
住宿费等。

其犯罪行为显著损害了公共安全，也严重影响了普通民众的利益。

西安酒店案受到了当地政府、媒体和全国民众的关注，犯罪者也被严惩，以示警告。

本文介绍了中国史上的四大奇案：洪湖孩童案、法官案、某某案和西安酒店案。

这些案件的发生都引起了公众的热议，也在发生后被严厉惩罚，以提醒人们不能
夸大其词，也要注重社会公正，切实做到遵守社会法则。

新中国政治诈骗第一案始末近日，媒体曝光了一个名叫“赵锡永”的现实生活中的“钦差大臣”，他冒充国务院研究室司长，在多地视察行骗。

这不禁让人想起当年号称“共和国第一大骗子”、新中国“开国第一骗”的李万铭。

今天的人们，也许早已对“李万铭”这个名字感到非常陌生了；可在上个世纪50年代的中国，全国最大的政治诈骗犯、中国的“钦差大臣”李万铭绝对是人尽皆知的人物。

从偷鸡摸狗到诈骗老手李万铭，别名李铭，陕西省安康县人，出身于一个地主兼营商的家庭。

他家曾开过粮栈、酒铺和山货店。

为了赚钱，其父在酒里兑水，往山货中掺假，以次充好；为招揽生意，却在柜台上挂起“童叟无欺、货真价实”的招牌。

李万铭从小就学会了许多偷鸡摸狗的勾当。

但他有些歪才，比如书法不错，而且特别擅长字迹模仿，还会刻章；长得还不错，眉宇之间甚至还有一股英气。

1945年1月，李万铭加入了国民党，后来报名参加国民党青年军，任207师准尉政治干事。

在李万铭眼里，名利地位、高官厚禄，这一切都是骗来的。

“不骗成不了大事。

”“我不骗人，人就骗我。

”“冒大险才能享大福。

”成了他的信条。

1948年，李万铭随军到东北内战前线。

辽沈战役后，他趁乱从东北窜逃到江苏。

1949年5月，南京解放。

这时，李万铭隐瞒历史，伪造证件，谎称是“中央大学”学生，混入中国人民解放军第二野战军军政大学。

同年10月结业后，李万铭声言要去西南工作团工作，骗得学校开具的介绍信和鉴定材料。

尔后，他仿制印章，伪造介绍信，混入常州市人民政府，被委任为建设科科员。

几天后，他嫌职务低，又采用同样手法，伪造印信，假称是“二野军大”党员教育科长，因“参加淮海战役残废”，要求给予分配工作。

但他被苏南行署人事部门识破，判处徒刑3年。

1951年，李万铭被提前假释。

然而同年1月，李万铭在安徽滁县(今滁州市)紫东刻字铺，私刻“二野军大”组织部及政治委员邓小平的印章，伪造了给陕西省人民政府主席马明方的介绍信、残废军人证明信、中国共产党党员证明信及鉴定表等，当月到达西安，要求陕西省政府给他分配工作。

合规管理为了人情不按制度办事案例案情简介:
2004年7月28日，XX山西省分行发现涉嫌诈骗案件。

8月3日、8月5日、8月11日，山西省太原市其他三家商业银行分支机构和一家城市商业银行相继发生涉嫌诈骗案件。

这些案件的作案手法类似，先是犯罪分子给付一定比例费用，要求出资企业将资金存入其指定银行，然后与银行内部人员勾结，以假印鉴等方式诈骗银行资金。

因此，这一系列案件以及后来发现的相关案件统称为“7-28”金融大案。

该案是新中国成立以来山西省最大的金融诈骗案，涉及5家商业银行共17个分支机构，涉案金额达10多亿元人民币，预计损失7亿元。

“7-28”金融大案对银行业的金融声誉造成了很大的负面影响，也给我们银行业者以深刻教训。

内部控制文化缺失，从业人员法律意识和风险意识薄弱，监管约束失效。

一是部分员工法律和风险意识淡薄，不懂法，对领导违规要求不能加以抵制;二是高管人员和重要岗位人员权力过大且缺乏约束;三是人员使用只重业绩、能力，不重道德，只重使用，不重管理。