国联水产：第一届董事会第十五次会议决议公告 2011-04-20

证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2020-28 湛江国联水产开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

其中，现场会议召开时间为2020年3月20日（星期五）下午15:00，召开地点为广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计18人，代表公司有表决权的股份数为406,696,972股，占公司总股本的44.6861%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份数为313,823,267股，占公司总股本的34.4816%；通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为92,873,705股，占公司总股本的10.2046%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东9人，代表有表决权的股份31,325,235股，占公司总股本的3.4419%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2020-60湛江国联水产开发股份有限公司关于前期会计差错更正的公告湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 5 月21日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关信息披露》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》的相关规定，公司对会计差错进行更正并对2019年各中期财务报表（含第一季度、半年度、前三季度）进行了追溯调整。

现将相关事项公告如下：一、会计差错原因经公司自查及立信会计师事务所审计，公司在2019年中期报告期间（含第一季度、半年度、前三季度）存在以下会计差错：2019年公司向水产行业内下游企业新增开展具备融资性质的贸易销售业务，但由于公司对基层财务人员的培训不到位，同时公司内部因执行集中采购导致大量内部交易，账目处理繁杂，财务人员在合并抵消时漏抵该部分融资性贸易销售收入，导致2019年度合并销售收入与销售成本多记约9.4 亿元，应冲回2019年第一季度、半年度和第三季度具备融资性质的贸易销售业务收入金额与相应销售成本。

根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已对上述会计差错进行了更正并对2019 年第一季度、半年度、前三季度财务报表进行了调整。

二、更正事项对2019年各中期财务报表的影响（一）2019年第一季度财务报表的调整内容1、对合并资产负债表的影响单位：人民币元2、对合并利润表的影响单位：人民币元3、对合并现金流量表的影响单位：人民币元（二）2019年半年度财务报表的调整内容1、对合并资产负债表的影响单位：人民币元2、对合并利润表的影响单位：人民币元3、对合并现金流量表的影响单位：人民币元（三）2019年第三季度财务报表的调整内容1、对合并资产负债表的影响单位：人民币元2、对合并利润表的影响2019年第三季度合并利润表：单位：人民币元2019年前三季度合并利润表：单位：人民币元3、对合并现金流量表的影响2019年前三季度合并现金流量表单位：元三、董事会意见董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加公允、客观、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2020-53湛江国联水产开发股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开了第四届董事会第三十二次会议。

会议通知于2020年5月11日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》公司现任独立董事陈玉宇先生、刘建勇先生、梁金华先生及历任独立董事杨静女士向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》董事会认为：2019年年度报告全面、真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，《2019年年度报告披露提示性公告》将于2019年5月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》公司董事会认真听取了总经理陈汉先生的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度所做的各项工作。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2019年财务决算报告》2019年公司实现营业总收入约为46.37亿元，与上年同期相比下降2.12%；实现利润总额约为-5.55亿元，与上年同期相比下降约312.73%；实现归属上市公司股东的净利润约为-4.91亿元，与上年同期相比下降312.13%。

湛江国联水产开发股份有限公司2017年第一季度报告全文湛江国联水产开发股份有限公司2017年第一季度报告2017年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示1、食品质量安全风险食品安全一贯是水产品加工企业的生命线，2015年新修订《食品安全法》出台，标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新高度。

由于食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格影响，是公司最为关注的风险。

拟采取的对策和措施：公司将持续把保证食品质量安全作为公司发展及生存之本，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。

目前，公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，并在对虾、罗非鱼领域通过BAP4星认证，打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。

2、原材料供给及价格波动风险公司的主要原料受当地养殖成功率、供需关系、汇率波动等多因素影响，导致原材料价格及供给稳定性存在较大波动。

证券代码：300094 证券简称：国联水产编号：2011-19湛江国联水产开发股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月26日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。

会议通知于2011年4月15日以邮件、电话的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告全文及其正文的议案》经过充分的讨论，全体董事一致认为：公司《2011年度第一季度报告全文及其正文》真实、客观反映了公司第一季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2011年度第一季度报告全文及其正文》。

公司《2011年度第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见公司于2011年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对二、审议通过了《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）8000万股，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为115,040万元，实际募集资金净额为109,177.05万元（根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，公司已将首发中的路演及酒会等费用部分资金转回募集资金专户），募集资金将用于如下项目：项目名称总投资（万元）1、水产品加工扩建项目12,936.11-罗非鱼加工厂建设项目7,923.56-水产品深加工建设项目5,012.552、国内市场营销网络建设项目7,810.003、水产品加工副产品综合利用建设项目5,627.304、科研中心建设项目3,110.005、其他与主营业务相关的营运资金项目79,693.64本次募集资金投资项目已经本公司第一届董事会第四次会议及本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露。

国联水产股权激励释放增长信心巩固长期稳定增长基础（）于2023年9月6日发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》：拟向激励对象授予限制性股票2,189.00万股，占公司总股本的1.94%，其中首次授予1,989.00万股，首次授予对象为50名公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员。

本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为2.85元/股。

业绩考核持续到2025年，共分三年三期行权，每期解禁比例分别为30%、30%、40%。

分析人士指出，国联水产在向食品转型关键时期，通过建立健全长效激励机制，驱动员工绩效和组织绩效的提升，实现员工与公司风险共担、利益共享朝着企业战略目标而努力奋斗，实现企业基业长青具有重大意义。

国联水产表示，随着限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，激发管理团队的积极性，进一步为公司带来更高的经营业绩和内在价值。

转型关键期公司战略目标与核心团队目标高度一致此次国联水产股权激励的推出面临着纷杂的内外部背景，既有机遇，也有挑战，显的势在必行。

从外部来看，预制菜产业发展前景广阔，渗透率不断增强，给公司带来行业发展红利。

但同时，行业入局者众多，已处于酣战状态，国联水产要想持续占据水产领域的龙头地位，进一步打开市场，面临着巨大的挑战。

从公司内部来看，预制菜提升为战略业务后，连年快速增长，呈现出一派欣欣向荣景象。

今年上半年预制菜的营收6.71亿元，同比增长19.52%，在公司总营收中的占比提升至25%。

特别是公司2023年底成功实现10亿募资扩产能后，提出2025年实现25亿的增长目标，给投资者带来巨大的想象空间。

同时，公司业绩还没有借助预制菜纾困，彻底摆脱亏损泥潭。

在这种关键时期，国联水产要巩固预制菜先发优势，长期经营价值不断向上，就必须内生外延并举，推出股权激励很有必要。

通过启动2,189.00万股限制性股票激励计划，仅占公司总股本的1.94%，但此举却能打造稳定的核心团队，使员工参与到企业发展经营管理决策当中。