九鼎新材：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-03-31

第一次股东会议决议5篇第一次股东会议决议 (1) 首次股东会决议X有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司X %的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：1、审议通过公司章程。

2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。

3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。

4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意以货币出资XX万元，共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。

5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：第一次股东会议决议 (2) 首次股东会决议X公司首次股东会于X年X月X 日在(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司表决权 X %的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

经代表公司表决权的 X%股东同意，会议审议并通过了以下事项;1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。

4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年月日第一次股东会议决议 (3) 第一次股东会议决议一、时间：年十一月十三日地点：公司办公室会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。

三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议：(表决事项)：1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

首次股东会决议（通用5篇）首次股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东___________和___________。

股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。

二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

同意以上条款的股东签字或盖章：股东：___________股东：________年____月____日首次股东会决议篇2首次股东决定________公司首次股东于________年________月________日在________________(地址)做出如下决定：1.审议通过了公司章程。

2.决定设立执行董事，由________(姓名)担任公司执行董事，兼经理、公司法定代表人。

第一次股东会决议范本(精选)股东会召开目的本次股东会旨在就公司的重要决策进行讨论和表决，以确保公司的正常运营和发展。

出席人员本次股东会议邀请了股东出席：•[股东姓名1]•[股东姓名2]•[股东姓名3]•…会议主持人本次股东会议的主持人为公司董事长[主持人姓名]。

会议时间和地点本次股东会议定于 [日期] 在 [地点] 召开。

会议议程1.主席宣布会议开始。

2.主持人确认与会人员名单。

3.审议批准公司章程，股东权益条款以及对公司组织架构和治理结构的调整。

4.审议并表决相关股东提出的决议事项。

5.公布投票结果。

6.公布本次股东会议决议。

会议流程1.主席宣布会议开始主持人宣布本次股东会议正式开始，并简要介绍会议议程和目的。

2.主持人确认与会人员名单主持人确认与会人员名单，确保与会股东资格的合法性和有效性。

3.审议批准公司章程和股东权益条款在会议上，与会股东共同审议并批准公司章程和股东权益条款。

主持人将章程和权益条款的草案分发给与会股东，并依次进行讨论。

对于章程和权益条款的修改意见，可以提出并进行逐条讨论。

4.审议并表决相关决议事项会议进入关键议程，与会股东就相关决议事项进行讨论和表决。

决议事项可能涉及公司管理层的任命和解聘，公司股权转让和增资等重要事项。

5.公布投票结果在所有决议事项的表决结束后，主持人公布投票结果，并确保投票结果的准确性。

6.公布本次股东会议决议主持人公布本次股东会议的最终决议，对与会股东的决策作出总结，并公布下一次股东会议的召开时间和议程。

决议生效与执行本次股东会议的决议将于会议结束后立即生效，并由公司相关部门负责执行。

公司管理层将根据决议内容制定相应的落实方案，并及时将决议内容通知全体股东。

是第一次股东会决议范本的简要内容，目的在于给予股东会议参与者一个参考，以便于他们更好地理解和准备股东会议的流程和决议内容。

如需详细了解本次股东会议的议程和决议，请查看相关文件和法律规定，并在会议之前咨询相关专业人士。

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技公告编号：2011-027成都硅宝科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告一、重要提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议的召开情况1、会议召开时间：2011 年7月1日（星期五）上午9：00-10：002、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场投票5、现场会议主持人：董事长王跃林先生三、会议的通知及出席情况1、会议通知情况成都硅宝科技股份有限公司董事会于2011年6月16日在中国证监会指定网站发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》。

2、会议出席情况出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共7名，合计持有71140000股公司股份，占公司股份总数的69.75%。

本次会议由董事会召集，董事长王跃林先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员、泰和泰律师人员等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案的审议和表决情况1、《使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》该议案经表决，同意71140000股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌、李懋洲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件1、成都硅宝科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；2、泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！成都硅宝科技股份有限公司董事会二0一一年七月一日。

股票代码：002010 股票简称：传化股份公告编号：2011-044浙江传化股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2011年7月21日（星期四）下午13：30网络投票时间为：2011年7月20日——2011年7月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月20日15：00至2011年7月21日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：副董事长应天根先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况1、参加本次股东大会股东及股东授权代表共计36名，其所持有股份总数为 1215,539,954股，占公司总股份数的44.17%。

其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为214,856,104股，占公司股份总数的44.03%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31名，所持有公司有表决权的股份数为683,850股，占公司股份总数的0.14%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011—027宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司20201111年第一次临时第一次临时股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带责任准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示重要内容提示本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况； 本次会议召开期间没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况宁波杉杉股份有限公司于2011年10月17日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。

公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东及股东代表1人，共代表股份数131，476，962股，占总股本的32％。

会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况议案审议和表决情况会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：关于选举杜辉玉女士为第七届董事会董事的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，本议案采用累积投票制表决。

（同意131，476，962股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）三、律师见证情况律师见证情况本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件目录四、备查文件目录1、宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

会议决定范文11篇会议决定范文 (1) 为进一步搞好公司经营，根据《公司法》及有关法律法规规定，于年月日，由主持在 (地址)召开了公司全体股东(定期、临时)会议，股东应到会人，实到会人，经与会股东一致通过，做出如下决议：1、公司名称由变更为，变更后的公司承担原企业的债权债务。

2、公司住所由变更为。

3、公司不设立董事会，免去的执行董事资格;公司不设立董事会，免去的经理资格;公司不设立监事会，免去的监事资格。

4、重新选举为执行董事，并为法定代表人;重新选举为公司经理;重新选举为公司监事。

5、公司注册资金由万元增至万元。

股东由原投资万元，增至万元，增加万元，占注册资金比例 %;股东由原投资万元，增至万元，增加万元，占注册资金比例 %;股东投资万元，占注册资金比例 %;……。

6、公司经营范围由变更为，增加，减少。

7、公司营业期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”变更为“20xx年5月18日至2032年5月17日”。

8、通过新的公司章程修正案。

以上股东会决议合法有效。

全体股东(新股东)亲笔签字盖章：年月 (单位公章) 日会议决定范文 (2) (主送单位)：为了(目的)，根据(依据)，(主办单位)决定于x年xx月xx日在(地点)召开会议。

现将有关事项决定如下：一、会议内容：。

二、参会人员：。

三、会议时间：。

四、会议地点：。

五、其他事项：(一)请与会人员持会议决定到报到，(食宿费用安排)。

(二)请将会议回执于x年xx月xx日前传真至(会议主办单位或承办单位)。

(三)(其他需提示的事项，如会议材料的准备等)。

(四)联系人及邮箱、电话：x公司20xx年x月x日会议决定范文 (3) 参加成员：决议事项：一、全体股东同意设立X公司;二、公司住所为：;三、公司的注册资本为人民币X万元;四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

股东会议决议书范本【篇一：公司股东会决议(范文)】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：xxx)”。

3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。

”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

也可以分两次会议召开。

特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。

应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。

参加股东共代表％表决权。

（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：二、公司注册资本为：*****万元整。

实收资本为：*****万元整。

三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。

首次股东会决议最新的范文近年来，随着中国经济的快速发展，越来越多的企业开始走上股票市场，进行上市融资。

而在企业上市后，首次股东会决议成为了一个重要的环节。

首次股东会决议是指企业在上市后，首次召开股东会，就公司的重大事项进行讨论和决策的过程。

本文将为大家介绍首次股东会决议的最新范文，以供参考。

首先，首次股东会决议的主要议题之一是关于公司治理结构的决策。

公司治理结构是指企业内部各个权力机构之间的关系和运作方式。

在首次股东会决议中，股东们将讨论并决定公司董事会的组成和职责、监事会的设置以及高级管理人员的任命等重要事项。

此外，还会讨论和决定公司的监督机制和内部控制制度，以确保公司的合法合规运营。

其次，首次股东会决议的另一个重要议题是关于公司财务状况的决策。

股东们将审议并决定公司的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。

他们将就公司的财务状况进行讨论，并决定是否分红以及分红的比例。

此外，股东们还将审议和决定公司的投资计划和资金运作策略，以确保公司的财务稳定和长期发展。

第三，首次股东会决议的另一个议题是关于公司发展战略的决策。

股东们将就公司的战略规划进行讨论，并决定公司未来的发展方向。

他们将审议和决定公司的市场定位、产品策略、品牌推广等重要事项。

此外，股东们还将讨论和决定公司的并购和重组计划，以扩大公司的规模和影响力。

除了以上几个主要议题外，首次股东会决议还可能涉及其他一些重要事项。

例如，股东们可能就公司的员工福利和激励计划进行讨论和决策，以提高员工的工作积极性和忠诚度。

此外，他们还可能就公司的社会责任和环境保护等议题进行讨论，并决定公司的相关政策和措施。

最后，首次股东会决议的范文如下：尊敬的股东们：感谢各位股东对我公司的支持和信任。

根据公司章程的规定，我公司将于XX年XX月XX日召开首次股东会，就以下重要事项进行讨论和决策：1. 公司治理结构的决策：审议并决定公司董事会的组成和职责、监事会的设置以及高级管理人员的任命等事项。