2012年年度股东大会决议公告62455824[1]

证券代码：600015 股票简称：华夏银行编号：2013—10 华夏银行股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次会议无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况华夏银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月18日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。

网络投票时间为2013年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

本次会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议,本行部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共169名，代表有效表决权股份4,865,680,649股，占公司总股本的71.0347％。

参加网络投票的股东及股东代理人共148名，代表有效表决权股份36,769,250股，占公司总股本的0.5368%。

会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况（一）审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2012年度工作报告》（二）审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2012年度工作报告》（三）审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度财务决算报告》（四）审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案》公司2012年度可供分配的利润为224.45亿元，提取法定盈余公积金12.80亿元，提取一般准备31.56亿元，按总股本6,849,725,776股为基数，每10股现金分红4.70元（含税），分配现金股利32.19亿元。

2012年度利润分配后，经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为147.90亿元。

此项议案采用了分段表决的方式，结果如下：（五）审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度财务预算报告》公司2013年度财务预算目标为:总资产增长12%以上，不良贷款率控制在0.92％以内，利润总额增长15%以上。

证券代码：600889 证券简称：南京化纤公告编号：临2013-009南京化纤股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Ⅰ、重要提示1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。

Ⅱ、会议召开的情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长沈光宇先生3、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议召开时间：2013 年6月18日（星期二）上午9：30（2）网络投票时间为:2013年6月18日（星期二）上午09：30—11：302013年6月18日（星期二）下午13：00—15：004、现场会议地点：南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

Ⅲ、会议出席情况出席公司本次股东大会的股东共 15 人，代表股份数 126545185 股，占公司总股份的41.21 ％；其中，出席现场会议的股东共 8人，代表股份数 126044505股，占公司总股数的41.05 ％；通过网络投票的股东7 人，代表股份数500680 股，占公司总股本的 0.16％。

Ⅳ、议案审议和表决情况本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：一、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；1、总的表决情况：同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。

2、表决结果：该议案审议通过。

二、审议《公司2012年度董事会工作报告》；1、总的表决情况：同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。

股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2013-014中船江南重工股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次会议没有否决提案的情况；●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月14日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。

本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为2013年6月5日。

出席本次会议的股东和代理人共54人，所持股份为193,512,071股，占公司总股本478,429,586股的40.4473%。

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。

公司在任董事7人，出席6人，董事曾祥新先生因公未能出席会议。

公司在任监事5人，出席3人，监事万育红女士和王军先生因公未能出席会议。

董事会秘书出席了会议。

公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况上述提案审议表中：第7、8项为关联交易议案，关联股东中船船舶工业集团公司及其一致行动人江南造船（集团）有限责任公司合计持有本公司191,393,580的股份（截至股权登记日），两方已按照法律规定回避表决，该两项提案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

对第9项提案表决时，采用了累积投票制，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

第10项提案需以特别决议通过，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、卢有莉律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。

网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。

本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2013-027 上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次股东大会无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日上午在上海通茂大酒店四楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共45名，代表股份数117,054,536股，占公司股份总数的26.0766%，其中B股股东及股东代理人共26名，代表股份数3,821,751股，占公司股份总数的0.8514%。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案的审议情况经大会审议，以现场记名投票表决方式并以普通决议案审议通过了第一至十三项议案，以特别决议案审议通过了第十四项议案；第十一项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。

表决结果汇总如下：三、律师见证情况本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师、进行法律见证，并出具了法律意见书。

该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件上海市震旦律师事务所出具的法律意见书特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司二〇一三年六月十八日。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临2013－016中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：1、本次会议没有修改议案的情况。

2、本次会议召开前没有补充议案的情况。

3、2013年6月4日，公司董事会发布了《关于取消公司2012年年度股东大会部分议案的公告》，取消了于2012年5月17日发出的《关于召开公司2012年年度股东大会通知》中的第7项议案即《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

一、会议召开情况1、召开时间：2013年6月7日上午9:00。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、主持人：公司董事长张春新先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份229,838,736 股，占公司股份总数58.933%。

公司董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所张谦律师和张俊涛律师列席了现场会议。

三、议案审议情况本次会议采取记名投票方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：242,588,793.51元，其中归属于母公司净利润234,555,220.61元。

利润分配方案为：以公司2012年末总股本39,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利78,000,000元。

剩余可供股东分配的利润结转下一年。

2012年度不进行资本公积转增股本。

四、律师见证情况本次会议经北京金诚同达律师事务所张谦律师、张俊涛律师现场见证，并出具《关于中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2012-072好想你枣业股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1．会议召开的时间： 2012年12月31日上午9:002．会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室3．召开方式：本次股东大会以现场投票方式4．召集人：本公司董事会5．主持人：董事长石聚彬先生本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量87,580,828股，占公司有表决权股份总数的比例为59.34%。

公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的2名见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：1.审议通过《关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的议案》表决结果：同意87,580,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

2．审议通过《关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案》表决结果：同意87,580,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

证券代码:601012 股票简称:隆基股份公告编号:临2013-030号
西安隆基硅材料股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议召开时间：2013年6月14日上午9:30
现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室
2、会议出席情况
会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、券商和律师代表出席了会议。

会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：
1、2012年度董事会工作报告
2、公司独立董事2012年度述职报告
3、公司2012年度利润分配方案
4、关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案
5、关于续聘财务审计机构的议案
6、2012年年度监事会工作报告
7、关于选举戚承军先生担任第二届监事会监事的议案
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所西安分所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录
1、西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所西安分所出具的2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司
二零一三年六月十八日。

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2013-17上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示●本次会议无否决议案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；一、会议召开和出席情况2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次，代表股份707,694,979股，占公司总股本的70.0147 %（其中B股股份15,889,025股）。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事8人，出席5人，李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席；公司在任监事5人，出席4人，孙德友监事因公事请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、提案审议情况大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案4、关于2012年度利润分配预案的议案本年度公司母公司实现净利润307,779,136.35元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元，加期初未分配利润463,767,883.64元后，可供股东分配的利润为639,691,012.05元，拟按每10股派发现金股利1.4元（含税），本次现金股利分配后，公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。

本年度拟共计分配股利141,509,332.02元，超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。

5、关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。