SST集琦：关于召开2010年第二次临时股东大会的提示公告 2010-12-15

证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2011-030网宿科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的补充通知公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司于2010 年3 月28 日公告了《关于召开2010年年度股东大会通知》，决定于2011 年5月13日上午9:00 在厦门市软件园二期望海路59号2楼公司会议室召开公司2010 年年度股东大会（内容详见中国证监会指定网站）。

2011年4月21日，公司董事会收到了公司股东路庆晖、岳青、周丽萍共同提出的《关于增加网宿科技股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉》的议案和《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案作为新增的临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。

具体提案内容分别为：《关于修改〈公司章程〉》的议案：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关规定，为了完善公司治理结构，更好地促进规范运作，拟将《公司章程》部分章节做相应的修改，具体修改情况如下：原《公司章程》第一百五十九条“公司设监事会。

监事会由五名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

”现修改为《公司章程》第一百五十九条“公司设监事会。

监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

”其他内容无变化。

《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和其他法律以及《网宿科技股份有限公司章程》，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，拟将《监事会议事规则》部分章节做相应的修改，具体修改情况如下：原《监事会议事规则》第三条“监事会由五名监事组成，包括三名股东代表监事和两名职工代表监事。

证券代码：000750 证券简称：SST集琦 公告编号：2007－055桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2008年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于2008年7月18日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第七次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议通知于2008年7月15日送达全体董事，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。

本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：审议通过了《桂林集琦药业股份有限公司上市公司治理专项活动的整改情况报告》（附后）。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会二OO八年七月十九日桂林集琦药业股份有限公司上市公司治理专项活动的整改情况报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称“通知”）要求和广西证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了“公司治理专项活动”工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了广西证监局对本公司治理情况的专项检查，2007年11月1日，公司召开临时董事会会议，审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》，全文刊登于2007年11月3日巨潮资讯网（）中。

根据中国证监会【2008】27号公告以及中国证监会广西监管局（以下简称：广西证监局）下发的《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的有关规定要求，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007 年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及限期整改问题和持续改进性问题的整改效果重新进行了自查，并制定了下一步的改进计划，现对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况报告如下：一、限期整改问题完成情况1、公司销售业务不独立问题整改情况：公司不再与关联方广西集琦医药有限责任公司（下称“集琦医药”）签订2008年度的全国总经销协议，而采取以自主营销和产品区域代理相结合的销售模式来解决公司的销售独立性问题。

证券代码：000750 证券简称：SST集琦公告编号：2010－031桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告桂林集琦药业股份有限公司于2010年11月30日在公司会议室召开了第五届董事会2010年第三次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。

伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会；常启军独立董事书面委托赵明独立董事代为出席本次董事会。

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议通知于2010年11月25日送达全体董事。

会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了《关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订<股份补偿协议>的议案》，同意公司就重组获得中国证监会核准并实施完毕后三年内（含实施完毕当年）可能的资产减值情形与国海证券各股东签订有关的《股份补偿协议》，该事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件一。

二、审议通过了《关于批准公司与国海证券有限责任公司签订<名称转让协议>的议案》，在重组事宜获得中国证监会核准后，为使相关的名称变更登记合法完备及顺利进行，本公司拟与国海证券签署《名称转让协议》，本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件二。

三、审议通过了《关于维持原重组方案不变的议案》。

鉴于公司重组申报材料中涉及定价依据的评估报告出具日距今已两年，为了让投资者更好地了解拟置入置出资产的价值，公司和国海证券分别聘请具有证券从业资格的评估机构以2010年9月30日为基准日对公司和国海证券进行了重新评估，其中公司的评估净值为32,233.22万元，较作价基准日2008年9月30日的评估净值33093.42万元下降了2.60%，国海证券的评估净值为42.60亿元，较作价基准日2008年9月30日的评估净值20.69亿元上升了105.90%（有关评估报告同日刊载于巨潮资讯网）。

上海锐奇工具股份有限公司董事会2010年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年3月25日以公告形式向公司全体股东发出《上海锐奇工具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

本次股东大会于2011年4月15日上午9时在上海市松江区人民北路1799号松江开元名都大酒店以现场表决的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。

出席本次大会的股东或股东代表共9人，代表股份57,425,243股，占公司股份总数的68.20％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票的方式，形成如下决议：1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

表决结果：同意57,425,243股，反对0股，弃权0股，同意票占本议案有表决权股份总数的100%，表决结果为通过本项议案。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

表决结果：同意57,425,243股，反对0股，弃权0股，同意票占本议案有表决权股份总数的100%，表决结果为通过本项议案。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意57,425,243股，反对0股，弃权0股，同意票占本议案有表决权股份总数的100%，表决结果为通过本项议案。

4、审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

表决结果：同意57,425,243股，反对0股，弃权0股，同意票占本议案有表决权股份总数的100%，表决结果为通过本项议案。

5、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意57,425,243股，反对0股，弃权0股，同意票占本议案有表决权股份总数的100%，表决结果为通过本项议案。

上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2010年12月10日以电话方式通知全体董事，并于2010年12月17日在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，书面表决通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金向上海超日（洛阳）太阳能有限公司增资的议案》同意公司使用募集资金60,000万元人民币对超日洛阳进行增资，本次增资的资金中人民币416,547,854.19元用于置换议案二所述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金全部用于募集资金投资项目，即年产100MW多晶硅太阳能电池片项目。

《关于对全资子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国改革报》。

公司2010年度第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会“依据国家法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并上市有关事宜，包括但不限于：…3、根据本次发行募集资金净额、募集资金投资项目的投资进度和政府相关主管部门的审批意见，在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内，确定募集资金项目的投资进度计划，并签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；…”。

根据该授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2010－016桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于2010年6月7日以传阅方式召开了第五届董事会2010年第二次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议通知于2010年6月4日送达全体董事。

公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。

本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的提案》，同意公司于2010年6月28日召开2009年年度股东大会,会议内容及详细情况详见本公司同日刊登的《2009年年度股东大会通知》（公告编号2010-017）。

二、审议通过了《关于申请撤消股票交易退市风险警示的议案》，鉴于我公司2009年度经审计后的净利润为正值，符合现行的《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的有关规定，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示处理。

详细内容见同日刊登的公司《关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告》（公告编号2010-018）。

三、审议通过了《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。

由于时间安排不妥当，公司在披露2009年年度报告前未聘请2009年度的财务会计审计机构，实际由深圳市鹏城会计师事务所有限公司执行公司2009年度的财务会计审计业务。

根据公司董事会审计委员会二〇一〇年年报工作会议决议，鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已完成了2009年度的各项审计工作，董事会同意补聘其为公司2009年度的财务会计审计机构，并提交公司股东大会审议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为一家专业从事审计、会计咨询和服务；企业整体或单项资产评估；证券、期货行业相关业务审计的公司。

大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次股东大会不提供网络投票●公司股票不涉及融资融券、转融通业务大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定于2013年7月3日（星期三）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议召集人、时间和地点:会议召集人:公司董事会；会议时间: 2013年7月3日上午10:00；会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室。

二、会议审议事项:1. 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；2. 关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案。

三、出席对象：1．截止2013年6月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席(授权委托书见附件)；2．公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记(1)登记手续A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

(3)登记时间：2013年7月1日（9:00-11：00，14：00-16：00）。

五、会议其他事项：(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

邮政编码：100080联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853联系人：严宏深特此公告。

证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号2009-042 桂林集琦药业股份有限公司业绩预告修正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修正后本期业绩预计情况1．业绩预告修正情况表本报告期2009年1月1日——2009年12月31日项 目修正前 修正后上年同期2008年1月1日——2008年12月31日修正后的增减变动幅度（%）净利润 约220.00万元 约850万元 -5,810.00万元 增长：10% 基本每股收益 约0.01元 约0.04元 -0.2702元 增长：10%修正前的业绩预告披露情况 公司曾于2009年10月29日发布了《桂林集琦药业股份有限公司2009年度业绩预告公告》二、业绩预告修正预审计情况业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：为确保本公司2009年年度扭亏为盈，避免暂停上市的风险，2009年7月本公司向桂林市国资委提出申请，请求政府对本公司2004年至2008年欠缴的房地产税、土地使用税及滞纳金计1310.72万元给予先缴后返的财政政策。

同时，本公司根据与中国农业银行桂林分行（以下简称桂林农行）2006年签订的《减免利息协议》，请求桂林农行免除本公司所欠430万元利息。

现本公司已收到税款返还和有关免息文件，公司获得的税款返还及利息减免使当期利润增加。

四、其他相关说明本业绩预告修正公告是对公司经营情况初步测算得出，未经注册会计师预审计，公司2009年度具体财务数据将在2009年年度报告中予以详细披露。

如果公司2009年度经审计的净利润为正值，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

桂林集琦药业股份有限公司董事会二〇一〇年一月四日。

上海市邦信阳律师事务所关于桂林集琦药业股份有限公司资产臵换及吸收合并国海证券有限责任公司之补充法律意见书上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦16楼（200120）电话：021-6886-9666 传真：021-6886-9333上海市邦信阳律师事务所关于桂林集琦药业股份有限公司资产臵换及吸收合并国海证券有限责任公司之补充法律意见书致：桂林集琦药业股份有限公司上海市邦信阳律师事务所（以下简称“本所”）受桂林集琦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“桂林集琦”）委托，就公司以全部资产（含负债）与广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称“索美公司”）、广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索科公司”）合计持有的国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”）9.79％的股权及部分现金进行臵换；并以新增股份方式吸收合并国海证券相关事宜（以下分别简称“资产臵换”和“合并”，一并简称“资产臵换及合并”）出具法律意见书。

本所律师已于2011年1月9日出具了《关于桂林集琦药业股份有限公司资产臵换及吸收合并国海证券有限责任公司之法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”) ，现就桂林集琦自2010年12月31日至本补充法律意见书出具之日发生的重大事项出具补充法律意见。

本补充法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年9月修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的有关规定出具。

本所律师已得到公司的保证，即其向本所律师提供的所有法律文件和资料均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

京投银泰股份有限公司京投银泰股份有限公司 2011年第年第二二次临时股东大会次临时股东大会 （总第54次）会 议 资 料 中国中国 北京北京 二Ｏ一一一一年年七月二十七二十七日日京投银泰股份有限公司2011年第二次临时股东大会(总第54次)会议议程与议案表决办法（2011年7月27日）一、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会二、会议召开时间：2011年7月27日（星期三）上午10：00三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室四、会议召开方式：现场投票五、会议议程安排：序号议程事项报告人1 介绍出席会议股东和其他参会嘉宾情况会议主持人2 宣布会议开始会议主持人3 报告和审议会议议案：1、关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案；2、关于向上海礼兴酒店有限公司提供专项资金用于107酒店建设暨关联交易的议案；3、关于提请股东大会授权战略委员会审议决策中国银泰投资有限公司所提同业竞争项目相关事项的议案。

会议工作人员4 推举会议计票、监票人会议主持人5 股东讨论和投票表决-6 投票计票，暂时休会-7 宣布表决结果会议监票代表8 宣读法律意见书会议见证律师9 宣布大会闭幕会议主持人10 会议决议公告-六、表决办法：1、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：（1）表决前由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，上述人数与股份总数以会议登记为准；（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；（3）计票时以每一股为一票计算；（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。

表决票未填、错填、字迹无法辩认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、根据有关规定，上述议案须由出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数，下同）表决通过。

3、公司第二大股东中国银泰投资有限公司须回避表决第3项议案。