校领导班子职权目录、职权运行流程、廉政风险点与防控措施

基建、后勤管理
高
1.基建工程、后勤管理等违纪违
法违规。
2.贪污、挪用公款，收受贿赂。
基建处处长、后勤处处长、附属单位独立法人
分管校领导
1.严格执行有关法律法规，建立健全学校有关管理制度。
1.基建工程、后勤管理等工作做到程序规范。
3.建立健全内部监控长效机制，加强监督与管理。
4.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
风险点
风险
等级
风险内容
岗位
责任人
分管
领导
防范措施
人事管理
高
1.晋职晋级、人事调配、人才招
聘、评先推优、工资津贴课酬
分配、考核考评等违纪违法违
规。
2.收受贿赂。
人事处处长、附属单位独立法人
分管校领导
1.严格遵守国家政策法规和人事管理规定。
2.建立健全并严格执行学校人事管理制度。
3.规范工作程序，做到公开透明。
校领导班子全体成员
校党委书记、校长
1、1.认真贯彻执行党纪国法、教育部有关规定，坚持和完善“党委领导下的校长负责
2、制”，根据教育法、高等教育法等制定并实施《**大学章程》。
3、2.不断建立和完善学校的管理体系，推动建立科学、高效、合法、合规、可行的管
4、理制度、管理机制。
5、3.校党委履行党风廉政建设主体责任，校纪委履行党风廉政建设监督责任。
1.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等上级有关干部选拔任用制度和规
定、《**大学党政领导干部选拔任用工作实施细则》、《**大学
干部选拔任用工作责任追究办法》等。
2.选拔任用工作程序规范，公开透明。
3.建立健全重要岗位干部轮岗制度。
4.严格执行有关干部选拔任用工作责任追究制度，防止用人失察失误。
财务管理
高
1.预算管理、预算外资金管理、
财务审批、收费管理、资金运
用等违纪违法违规。
2.公款私存，贪污、挪用公款。
3.收受贿赂。
财务处处长、附属单位独立法人
分管校领导
1.严格遵守国家财经法规和财政管理规定；
2.建立健全学校财务管理规章制度和内部控制制度，加强财务管理。
3.提高财务预算的规范化、科学化水平，严格按预算执行。
序号
职权名称
职权内容
第一
责任人
行使职权
主体
行使职权依据
13、重要科研、产业化项目安排和重大技术改造以及设备、大宗物资购置。
14、国内外重要合作和交流事项。
15、学校领导班子认为应当集体研究决定的其他重要事项。
2
重要干部任免权
1、中层以上干部的任免。
2、副处级以上领导干部后备人选的推荐、选拔。
3、各级人大代表、政协委员候选人的推荐。
3.招生过程做到程序规范、公开透明。
4.加强对招生考试工作的监督和管理。
5.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
风险点
风险
等级
风险内容
岗位
责任人
分管
领导
防范措施
对外合作办学
高
1.项目立项、签署协议、经费管
理等违纪违法违规。
2.弄虚作假。
3.设立“小金库”。
4.公款私存，贪污、挪用公款。
5.收受贿赂。
10、各类校级以上荣誉称号的授予和全校性的奖罚事项。
11、教职工工资待遇、职称、医疗、住房等涉及职工切身利益的重大事项。
12、重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理。
校党委书记
校长
校领导班子
《教育部关于进一步推进直属高校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中共**大学委员会关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《**大学关于“三重一大”事项内容的界定》、《中共**大学委员会常委会议事规则》、《**大学校长办公会议事规则》、《**大学“三重一大”事项决策程序》、《**学院党政领导干部选拔任用工作实施细则》、《**大学“三重一大”事项的监督检查办法》、《**大学“三重一大”事项责任追究办法》、《**学院各级行政负责人经济责任制》
1.严格执行国家有关法律法规。
2.建立健全学校有关大宗物资设备采购及招标管理制度。
3.加强对重大采购项目的论证和科学决策。
4.加强对物资、设备招标采购的监督和管理，提高资金使用效益。
5.加强对物资采购的质量监督和管理。
6.加强对经费管理、使用的监督和管理。
7.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
试等纪违法违规。
2.公款私存，贪污、挪用公款。
3.收受贿赂。
招生就业处处长、研究生院院长、高职院院长、成教院院长、教务处处长独立学院院长、体育部主任
分管校领导
1.严格执行国家招生政策和学校有关制度规定。
2.建立健全并严格遵守特殊类型招生、自主招生、研究生招生、成人教育招生及考
试的管理办法和工作机制。
4.按照上级部门的有关规定实施财务信息公开。
5.加强对校内二级单位财务或资金管理工作的监督和管理。
6.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
资产管理
高
1.资产保值增值、资产处置、校
办产业管理等违纪违法违规。
2.资产流失。
3.公款私存，贪污、挪用公款。
4.收受贿赂。
国资处处长、资产管理公司经理、附属单位独立法人
费管理的通知》等有关规定。
2.建立健全并严格执行学校的科研经费管理制度。
3.建立健全科研经费管理绩效考核制度。
4.加强对科研经费使用的监督和管理。
5.科研评审工作做到程序规范、公开透明。
6.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
招生考试
高
1.特殊类型招生、自主招生、研
究生招生、成人教育招生及考
分管校领导
1.严格遵守国家财经法规和财政管理规定。
2.建立健全并严格执行学校资产管理制度。
3.对外投资前进行充分论证和科学决策。
4.加强对学校无形资产的管理，防止资产流失。
5.处置国有资产，要严格履行审批手续。
6定期对资产的管理、使用情况进行考核评价，在一定范围公开保值增值情况。
7.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
奖励办法》
（二）校领导班子职权运行流程
1、重大事项决策流程
2、重大项目安排流程
3、重要干部任免流程
4、大额度资金使用流程
（三）校领导班子廉政风险点与防控措施
风险点
风险
等级
风险内容
岗位
责任人
分管
领导
防范措施
依法治校
高
1.未依法履职，不遵守党纪国法
校规。
2.组织制定的相关管理制度违
反党纪国法行规。
3.利用职务职权谋取私利。
5、党的建设、精神文明建设、思想政治教育；涉外、保密、
信访、统战、职代会、工会和共青团工作等问题。
6、党政领导班子自身建设、师资人才队伍建设、高层次人才引进、职工调入调出、党风廉政建设和学生工作中的重大问题和相关政策。
7、学科建设、专业设置和调整。
8、职能部门和学术机构的设置、调整及人员编制问题。
9、重要规章制度的制订、修改和废除。
4、涉及学校整体工作的各类行政、业务有关委员会（领导小组）的组成及人员的任免。
校党委书记
校领导班子
《党政领导干部选拔任用工作条例》等上级有关干部选拔任用制度和规定，《**大学党政领导干部选拔任用工作实施细则》、《干部选拔任用工作责任追究办法》、《**大学领导干部任期经济责任审计暂行办法》、中层领导干部选拔任用工作流程
4.充分发挥学校职能部门在学风建设方面的管理和监督作用。
5.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
医德医风建设
高
1.诊疗、药品与医用设备耗材采
购等行为违纪违法违规。
2.医德败坏。
3.收受红包、回扣、贿赂。
附属医院院长、党委书记
分管校领导
1.严格遵守国家、医药卫生行业的政策法规。
2.建立健全学校有关管理规章制度和体制机制。
4
大额资金使用权
1、大宗物资采购和基建工程项目资金使用。
2、未列入预算的所有单宗单项达到30万元以上的支出。
3、教职工奖金、福利分配。
校长
校领导班子
《**大学预算管理暂行规定》、《**大学财务审批与权限暂行规定》、《**学院各级行政负责人经济责任制》、《**大学内部审计工作规定》、《**大学物资采购审计实施办法》、《**学院科研工作津贴及
校办主任、发展规划处长、国际交流学院院长、成教院院长、高职院院长、财务处处长
分管校领导
1.严格遵守国家政策法规和财务内部控制制度。
2.建立健全并严格执行学校的管理制度。
3.严格执行“三重一大”制度。
4.项目立项前进行充分论证和科学决策。
5.加强对项目执行情况的监督和管理。
6.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
4.建立健全对决策的考核评价制度、决策失误纠错改正机制和责任追究制度。
5.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
干部选拔任用
高
1.选拔任用条件、工作程序以及
关键工作环节违纪违法违规。
2.任人唯亲。
3.用人失察失误。
4.收受贿赂。
组织部部长、人事处处长，附属单位党委书记、院长（厂长）
分管校领导
5.建立健全干部廉政档案和离任经济责任审计制度。
6.重要决策有会议讨论纪要，关键环节有工作过程记录。
风险点
风险
等级
风险内容
岗位
责任人
分管
领导
防范措施
招标采购
高
1.项目立项、招标采购、签订及