中信出版：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技公告编号：2020-029成都华神科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日14:30开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月8日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合4、召集人：董事会5、主持人：董事长黄明良先生成都华神科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司总股本616,360,564股，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份142,653,965股，占公司总股本的23.1446％。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份31,222,684股，占公司总股本616,360,564股的5.0657%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份111,431,281股，占公司总股本的18.0789％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：（1）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

通过此议案。

中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：临2020-025中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日(二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵东亮因公务未能现场出席会议，根据《公司章程》由副董事长朱民安主持本次股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，现场出席9人，新增董事1人，授权委托3人；其中公司董事赵东亮、谢善名、温显来因另有公务未能现场出席会议，已分别授权董事朱民安、张其洪、吴涤出席并签署本次会议相关文件；2、公司在任监事5人，现场出席4人，授权委托1人；其中公司监事会主席吴卫东因另有公务未能现场出席会议，已授权监事王慧明出席并签署本次会议相关文件；3、现场列席会议人员：公司副总经理刘浩、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；纪委书记陈佳羚。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：审议《公司独立董事2019年度述职报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：审议《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：审议《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：审议《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：审议《公司2019年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：7、议案名称：审议《公司2019年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：8、议案名称：审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：9、议案名称：审议《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：10、议案名称：审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》审议结果：通过表决情况：(二)现金分红分段表决情况(三)对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案8，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2020-036 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.本次股东大会14.00、15.00、16.00项为特别决议事项，14.00、15.00、16.00需经须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年05月15日下午15:30开始（2）网络投票时间：a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年05月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年05月15日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长廖定海先生。

6、会议召开的合法、合规性：公司于2020年04月24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：（备注：以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）1、现场会议出席情况本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份219,821,576股，占公司有表决权股份总数约32.5068%。

2019年图书出版发行行业中信出版分析报告2019年7月目录一、公司概况 (3)二、图书出版与发行：涉足三大优质图书赛道，经管社科遥遥领先 51、布局优质图书赛道：经管社科、少儿、文学 (5)2、经管与社科：优势明显，增长迅速 (8)3、少儿与文学图书：战略布局少儿阅读，文学图书维持稳定 (12)4、数字阅读：打造数字出版和知识服务产品矩阵 (13)（1）与运营商合作的“阅读产品包” (14)（2）与电子阅读平台合作的“电子书销售” (14)三、书店零售：交通枢纽渠道优势明显，发力线上线下深耕大众人群 (16)1、线下渠道 (16)2、线上渠道：公司在天猫、京东、等线上渠道进行了广泛的布局 (18)四、其他业务展望：开拓其他文化增值服务 (20)1、少儿领域 (20)2、在教育培训方面 (21)五、同业对比 (21)六、盈利预测 (24)中信出版前身“中信出版社”成立于1993年。

经历一系列变革，公司当前形成以社科、经管类图书品类起家，后在少儿、文学等图书品类进行布局，涉足大众出版领域三大优质图书赛道的业务形态，并涉足线上线下图书销售渠道和在产业链上下游进行延伸布局。

大众图书码洋占比前三分别为少儿（27.38%）、社科（25.57%）、文学（10.84%），中信出版在三大领域出版效率行业领先。

截至2018年，经管、社科、少儿、文学、数字阅读、其他图书收入分别为4.53/4.15/2.30/1.08/0.67/0.0463亿元，同比增速分别为56.93%、22.46%、44.81%、-7.52%、22.99%、-31.71%。

经管社科类图书合并来看多年维持快速增长，少儿图书增长迅猛，文学类图书体量和增长相对偏弱；除此之外，数字阅读维持快速增长，其中，运营商阅读产品包增长已经停滞，但是电子书销售连续2年保持着约37%的增长；其他图书暂维持较小体量。

此外，相比于同业，公司线上线下渠道布局深入，自有渠道的建设有力塑造了品牌优势。

证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2020-019新华网股份有限公司2019年年度利润分配预案的公告重要内容提示：●每股分配比例：每10股派发现金红利1.95元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币759,032,143.93元。

经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.95元（含税）。

截至2019年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算合计拟派发现金红利101,210,725.20元（含税）。

本年度公司现金分红比例约为35.16%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见独立董事发表如下独立意见：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，独立董事同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

证券代码：002524 证券简称：光正集团公告编号：2020-059光正集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告1.光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》，决议取消将《关于签署收购新视界眼科51%股权<业绩补偿协议之补充协议>的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

除取消上述提案外，本次股东大会没有增加提案，没有被否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1.会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2020年5月20日（星期三）下午14:00；网络投票时间为：2020年5月20日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；4.会议召集人：公司第四届董事会；5.会议主持人：董事长周永麟；6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表股份131,590,818股，占上市公司总股份的25.5155％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份131,563,118股，占上市公司总股份的25.5101％。

通过网络投票的股东6人，代表股份27,700股，占上市公司总股份的0.0054％。

证券代码：300364 证券简称：中文在线公告编号：2019-087 中文在线数字出版集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年10月24日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件的形式发出。

会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于子公司晨之科部分资产计提减值准备的议案》公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

证券代码：300052 证券简称：中青宝公告编号：2020-038深圳中青宝互动网络股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、会议时间：（1）现场会议时间：2020年4月16日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长李瑞杰先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份71,596,243股，占上市公司总股份的27.1535％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71,576,043股，占上市公司总股份的27.1459％。

通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0077％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份20,300股，占上市公司总股份的0.0077％。

证券代码：601858 证券简称：中国科传公告编号：2020-019 中国科技出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、肖彬律师列席了本次会议。

本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事索继栓、张勇、刘荣光、孙立新以及独立董事徐劲科因工作原因未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事冯玲因工作原因未出席本次股东大会；3、公司董事会秘书张凡出席本次会议。

4、公司副总经理张小凌，财务总监石强列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案审议结果：通过10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果：通过11、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案2、关于选举监事的议案(三)现金分红分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明1. 本次股东大会表决的议案11为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

证券代码：300751 证券简称：迈为股份公告编号：2020-026苏州迈为科技股份有限公司2019年度股东大会决议的公告重要提示：1、本次股东大会没有否决议案的情况；2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14:00开始网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路228号2号楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长周剑先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计76名，所持（代表）股份数37,008,660股，占公司有表决权股份总数的71.1705％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，所持（代表）股份30,384,554股，占公司有表决权股份总数的58.4318％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共68名，所持（代表）股份数6,624,106股，占公司有表决权股份总数的12.7387％。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共69人，所持（代表）股份数1,568,540股，占公司有表决权股份总数的3.0164％。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。