公司重要职能授权审批表
- 格式：xlsx
- 大小：20.50 KB
- 文档页数：8
行政事务
☆
▼ ▼ ☆
☆▼
▼
▼
▼
☉
▼ ▼
▼ ▼
☆
☆ ☆ ☆ ▼ ☆ ☉ ☆ ☉ ☆ ☉ ☉ ☉ ☆ ☉
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
☆
公务书审批 固定资产采购 （1万元以上） 固定资产采购 （1万元以下） 行政用印章管理 业务用印章管理 IT设置权限审批 请假管理 副经理超过1 天，员工超5天 员工 5 天以下，2 天以上，部门副 经理以上1天 员工1天
▼
☆
☆ ▼ ☆ ☆ ▼ ▼ ☆ ☆
☆ ▼ ☆ ☆ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆
▼ ☆
决策层级（批准▼ 审核☆ 提议☉）
投资拓展经理
项目经理
工程经理
设计经理
营销经理
行政人事经 理 ☆☉
客服经理
财务经理
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉ ☉
☉
☆ ☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☉ ☆
▼
☆ ☆ 由部门负责人审批，行政人事部备案 ☉ ☉ ☉ ☉
规划设计
☆ ☆
11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.1 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16
规划设计承包商的选择 20 万元的招标入 ▼ 围单位 2-20 万元的议标 入围单位 2-20 万元的议标 ▼ 单位选择 2万元以下单位 的直接选择 ▼ 概念设计任务书 ▼ 概念设计成果确 认 ▼ 项目设计指导书 方案设计任务书 方案确认 单体方案设计任 务书 单体方案确认 综合方案设计任 务书 综合方案审批 景观设计任务书 景观概念方案评 审 景观实施方案设 计任务书 景观实施方案评 审 景观施工图设计 任务书 景观施工图评审
各部门经理批准，行政人事部经理审核
由行政人事部提议，各部门经理审核，由各主
6.7
6.8
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 7.1 7.11 7.12
计划内 5000 以上 及计划外 内部异动审批 部门副经理(含 副经理)以上 部门副经理以下 外部招聘 部门副经理以上 （含副经理） 部门副经理以下 员工入职手续审 批 财务审批权限 增加或减少注册 资本 年度预算编制 年度预算控制 月度资金开支计 划制定 银行贷款批准 其它融资方案的 批准 各项税款的报缴 账目结算 财务报表的编制 利润分配方案 单笔管理费用审批 额度内 额度外 工程款支付 100 万 以 下 合 同 内付款 100 万 以 上 及 合 同外付款 成本审批权限 目标成本制定 目标成本调整 2%以内 超过2% 设计变更审批权限 小于2万元 2-5 万 元 的 设 计 变更 5-10 万元的设计 变更 大于 10 万元的设 计变更 工程签证审批权限 小于2万元 2-5万元 5万元以上 工程决算 各类承包商的选 择分判
营销审批权限
由行政人事部提议，由各主管领导审核，总
▼
☆ ▼
▼
☆ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆
☆
☆
☆ ☆ ☆
▼
▼ ☆
7.13
项目部提议，计划成本部和财务部审核，工程总监和
除以上的审批外还需总经理审批。
8 8.1 8.2
▼
☆ ▼ ☆
8.4
▼
▼ ☆ ▼ ☆ ☆ ☉
8.6 8.7 9 9.1
由营销、工程、项目、设计提出计划，交计划成本经理决
营销承包商的选 择
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
20 万元以上招标 入围单位 2-20 万元议标入 围单位 2-20 万元议标中 标单位 2万元以下直接 委托单位 项目定位报告审 批 项目营销策划报 告 项目价格与销售 进度报告 广告推广及费用 计划报告 项目阶段性营销 计划及调整 10万以上 10万以下
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
☆ ▼ ☆ ▼ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
装修设计方案初 稿 11.18 装修实施实施方 11.19 案 装修施工图
公司行政管理制 度 公司财务管理制 度 公司流程文件 组织架构及部门 职能 人事任免 部门副经理及以 上人员 部门副经理级以 下 经营计划 年度经营计划制 定 年度经营计划调 整 年度经营计划追 踪和控制 月度经营计划 档案管理 档案借阅（绝密 级） 档案借阅（密 级） 档案借阅（普通 级） 逾期档案处理
批准，行政人事部经理审核
事部提议，各部门经理审核，由各主管副总批准
人事部提议，由各主管领导审核，总经理批准
☉ ☆
☉ ☆ ▼☆
☉ ☉ ☉ ☉ ☉
划成本部和财务部审核，工程总监和财务总监、总助审批 除以上的审批外还需总经理审批。
▼ ☆ ☆ ☆
▼ ☆ ☆ ☉ ☉
、设计提出计划，交计划成本经理决定分判方式，总助确认
▼
☆ ▼
▼
☆ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
计划内单笔营销费用付款审批 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆ ▼ ☆ ☆ ☆ ☆
9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1
额外购房折扣审 批
项目营销作业指 导书
项目发展
土地投资立项 其他对外投资 可行性研究报告 审批
☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉
☉ ☉
☉
☉
☉
☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☉ ☉ ☉
☆ ☆ ☆
☉
☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☉
决策层级（批准▼ 审核☆ 提议☉ 序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
关键决策节点 制度
总经理 ▼ ▼
主管副总
总助
工程总监
财务总监
营销总监
计划成本经理
☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☆ ☆
☆ ☆
11.17 12 12.1 12.2
▼ ▼ ▼
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
12.3 12.4
12.5 12.6 13 13.1 13.2
工程建设审批权限 项目工程作业指 导书 施工承包商选择 20 万元的招标入 ▼ 围单位 5-20 万元的议标 入围单位 5-20 万元的议标 ▼ 单位选择 5万元以下单位 的直接选择 工程管理检查评 估报告 材料设备承包商的选择 20 万元的招标入 ▼ 围单位 5-20 万元的议标 入围单位 5-20 万元的议标 ▼ 单位选择 5万元以下单位 的直接选择 建筑材料的选型 封样 安装材料的选型 封样 客服处理审批权限 投诉处理 5000 元 以下 投诉处理 5000 元 ▼ 以上
人力资源
☆ ▼ ▼ ▼
▼
☆ ▼
由部门负责人审批，行政人事部备 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
人力资源规划 员工绩效方案制 定和修订 薪酬制度制定和 修订 培训计划制定和 审批 员工薪资定级及 批准 培训费用支出 计划内小于 1000 元 计 划 内 10005000元
☆
▼ ▼ ☆
☆▼
▼
▼
▼
☉
▼ ▼
▼ ▼
☆
☆ ☆ ☆ ▼ ☆ ☉ ☆ ☉ ☆ ☉ ☉ ☉ ☆ ☉
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
☆
公务书审批 固定资产采购 （1万元以上） 固定资产采购 （1万元以下） 行政用印章管理 业务用印章管理 IT设置权限审批 请假管理 副经理超过1 天，员工超5天 员工 5 天以下，2 天以上，部门副 经理以上1天 员工1天
▼
☆
☆ ▼ ☆ ☆ ▼ ▼ ☆ ☆
☆ ▼ ☆ ☆ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆
▼ ☆
决策层级（批准▼ 审核☆ 提议☉）
投资拓展经理
项目经理
工程经理
设计经理
营销经理
行政人事经 理 ☆☉
客服经理
财务经理
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉ ☉
☉
☆ ☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☉ ☆
▼
☆ ☆ 由部门负责人审批，行政人事部备案 ☉ ☉ ☉ ☉
规划设计
☆ ☆
11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.1 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16
规划设计承包商的选择 20 万元的招标入 ▼ 围单位 2-20 万元的议标 入围单位 2-20 万元的议标 ▼ 单位选择 2万元以下单位 的直接选择 ▼ 概念设计任务书 ▼ 概念设计成果确 认 ▼ 项目设计指导书 方案设计任务书 方案确认 单体方案设计任 务书 单体方案确认 综合方案设计任 务书 综合方案审批 景观设计任务书 景观概念方案评 审 景观实施方案设 计任务书 景观实施方案评 审 景观施工图设计 任务书 景观施工图评审
各部门经理批准，行政人事部经理审核
由行政人事部提议，各部门经理审核，由各主
6.7
6.8
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 7.1 7.11 7.12
计划内 5000 以上 及计划外 内部异动审批 部门副经理(含 副经理)以上 部门副经理以下 外部招聘 部门副经理以上 （含副经理） 部门副经理以下 员工入职手续审 批 财务审批权限 增加或减少注册 资本 年度预算编制 年度预算控制 月度资金开支计 划制定 银行贷款批准 其它融资方案的 批准 各项税款的报缴 账目结算 财务报表的编制 利润分配方案 单笔管理费用审批 额度内 额度外 工程款支付 100 万 以 下 合 同 内付款 100 万 以 上 及 合 同外付款 成本审批权限 目标成本制定 目标成本调整 2%以内 超过2% 设计变更审批权限 小于2万元 2-5 万 元 的 设 计 变更 5-10 万元的设计 变更 大于 10 万元的设 计变更 工程签证审批权限 小于2万元 2-5万元 5万元以上 工程决算 各类承包商的选 择分判
营销审批权限
由行政人事部提议，由各主管领导审核，总
▼
☆ ▼
▼
☆ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆
☆
☆
☆ ☆ ☆
▼
▼ ☆
7.13
项目部提议，计划成本部和财务部审核，工程总监和
除以上的审批外还需总经理审批。
8 8.1 8.2
▼
☆ ▼ ☆
8.4
▼
▼ ☆ ▼ ☆ ☆ ☉
8.6 8.7 9 9.1
由营销、工程、项目、设计提出计划，交计划成本经理决
营销承包商的选 择
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
20 万元以上招标 入围单位 2-20 万元议标入 围单位 2-20 万元议标中 标单位 2万元以下直接 委托单位 项目定位报告审 批 项目营销策划报 告 项目价格与销售 进度报告 广告推广及费用 计划报告 项目阶段性营销 计划及调整 10万以上 10万以下
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
☆ ▼ ☆ ▼ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
装修设计方案初 稿 11.18 装修实施实施方 11.19 案 装修施工图
公司行政管理制 度 公司财务管理制 度 公司流程文件 组织架构及部门 职能 人事任免 部门副经理及以 上人员 部门副经理级以 下 经营计划 年度经营计划制 定 年度经营计划调 整 年度经营计划追 踪和控制 月度经营计划 档案管理 档案借阅（绝密 级） 档案借阅（密 级） 档案借阅（普通 级） 逾期档案处理
批准，行政人事部经理审核
事部提议，各部门经理审核，由各主管副总批准
人事部提议，由各主管领导审核，总经理批准
☉ ☆
☉ ☆ ▼☆
☉ ☉ ☉ ☉ ☉
划成本部和财务部审核，工程总监和财务总监、总助审批 除以上的审批外还需总经理审批。
▼ ☆ ☆ ☆
▼ ☆ ☆ ☉ ☉
、设计提出计划，交计划成本经理决定分判方式，总助确认
▼
☆ ▼
▼
☆ ▼
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
计划内单笔营销费用付款审批 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆ ▼ ☆ ☆ ☆ ☆
9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1
额外购房折扣审 批
项目营销作业指 导书
项目发展
土地投资立项 其他对外投资 可行性研究报告 审批
☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉
☉ ☉
☉
☉
☉
☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☉ ☉ ☉
☆ ☆ ☆
☉
☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☉
决策层级（批准▼ 审核☆ 提议☉ 序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
关键决策节点 制度
总经理 ▼ ▼
主管副总
总助
工程总监
财务总监
营销总监
计划成本经理
☉ ☉ ☉ ☉ ☆ ☆ ☆
☆ ☆
11.17 12 12.1 12.2
▼ ▼ ▼
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
12.3 12.4
12.5 12.6 13 13.1 13.2
工程建设审批权限 项目工程作业指 导书 施工承包商选择 20 万元的招标入 ▼ 围单位 5-20 万元的议标 入围单位 5-20 万元的议标 ▼ 单位选择 5万元以下单位 的直接选择 工程管理检查评 估报告 材料设备承包商的选择 20 万元的招标入 ▼ 围单位 5-20 万元的议标 入围单位 5-20 万元的议标 ▼ 单位选择 5万元以下单位 的直接选择 建筑材料的选型 封样 安装材料的选型 封样 客服处理审批权限 投诉处理 5000 元 以下 投诉处理 5000 元 ▼ 以上
人力资源
☆ ▼ ▼ ▼
▼
☆ ▼
由部门负责人审批，行政人事部备 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
人力资源规划 员工绩效方案制 定和修订 薪酬制度制定和 修订 培训计划制定和 审批 员工薪资定级及 批准 培训费用支出 计划内小于 1000 元 计 划 内 10005000元
