集团战略发展委员会章程

董事会战略管理委员会议事章程1.前言本章程旨在明确董事会战略管理委员会（以下简称“委员会”）的议事规则和程序，以确保有效地管理和推动公司的战略发展。

本章程适用于委员会成员，包括董事会成员和其他任命的高管。

2.会议召开2.1.会议召开应在事先确定的日期、时间和地点进行。

委员会主席负责召集会议，并提前通知所有委员会成员。

2.2.委员会成员应尽量确保参加所有会议，如有无法参加的情况，应提前通知主席并说明原因。

3.议程准备3.1.委员会主席和秘书将于会议前起草和分发会议议程，包括会议日期、时间、地点和议程事项。

委员会成员可提供议程事项建议，并应尽早提供相关材料。

3.2.会议议程应包括但不限于以下内容：- 上次会议记录审议和批准；- 公司战略目标和重要问题的讨论；- 风险评估和风险管理策略讨论；- 重要业务决策的审议；- 其他事项。

4.会议程序4.1.会议应按照会议议程进行，不得临时增加或修改议程事项，如有需要，需经大多数委员同意方可进行。

4.2.委员会秘书负责记录会议摘要，包括会议主要决策、行动计划、责任人和完成时间等。

4.3.会议主席应确保会议秩序，鼓励委员们提出问题和建议，并确保决策的公正、透明和高效。

4.4.委员会成员应根据公司利益和目标，积极参与讨论，提供有价值的意见和建议。

5.会议决策5.1.委员会成员应以大多数表决通过决策事项。

在重大决策上，委员会主席有权要求成员进行讨论和逐一表决。

5.2.如有必要，委员会主席可邀请相关专家或部门负责人参加会议并发表意见，但不能作为决策成员。

6.会议记录和报告6.1.委员会秘书负责记录会议摘要和决策，并及时向所有委员会成员提供。

摘要记录应包括参会人员、讨论要点、主要决策、行动计划等内容。

6.2.委员会成员应尽快向董事会报告会议决策和行动计划，确保决策的及时执行。

7.审核和修改本章程须定期进行审查和修订，以确保其与公司状况和需要保持一致。

修订需经董事会批准，并通知所有委员会成员。

董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
第一章总则
为加强公司战略规划和决策的科学性、系统性和前瞻性，董事会成立发展战略委员会，拟定本规则。

第二章委员会职责
1.制定公司的长期战略发展规划，明确公司发展的方向和目标。

2.统筹公司整体战略发展并制定战略计划，确保战略的一致性。

3.研究国内外市场环境，掌握行业发展趋势，为公司战略调整提供依据。

4.研究公司内部资源配置，积极探索企业的核心竞争力，优化公司组织架构。

5.探讨和制定公司的相关规章制度和管理制度。

6.研究和决策涉及公司战略性重大事项。

第三章委员会成员
1.发展战略委员会由董事会决定委派。

2.发展战略委员会成员应当具备以下特点：
(1)具备深厚的行业经验和战略管理经验。

(2)具备较强的风险意识，能够有效把握公司业务发展的风险和机遇。

(3)秉持公司战略思路，忠实于公司长远利益，不偏听偏信。

(4)能够有效地协作工作，能够理性讨论问题。

(5)负责对外汇报工作和组织内部交流。

3.发展战略委员会成员的任命和罢免由董事会决定，并报董事会备案。

第四章委员会制度
1. 发展战略委员会定期召开委员会会议，每年至少召开4次，主席可以根据需要召开临时会议。

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集团公司战略与发展委员会议事规则模版一、议事主题确认1. 议事主题应按照议事日程表依次进行，如若需要临时调整顺序或增加或取消议题，应事先征得主席团或者秘书处的同意，并通知到所有成员。

2. 议事主题下的每个子项，应有明确的议题内容和预期议决事项，所有出席成员均有权就此提出选题异议或补充要点。

二、出席与缺席1. 所有集团公司战略与发展委员会成员应当按照规定时间出席本次会议，如需迟到或提前离开，应提前告知秘书处，但是不得影响会议整体进程。

2. 如果因为特殊情况不能参加，应在开会前及早通知秘书处，以便相关人员调整议事日程，在部分讨论环节可能适当进行补充。

三、议事程序1. 会议应在主席团成员的主持下按照议事日程表进行。

2. 在议题开始前，主席可以简要介绍相关议题的背景资料，成员可以就此提出问题和建议进行讨论。

3. 与议事主题有关的文件和材料应提前分发，以便各位成员在开会前阅读并做好准备。

4. 成员可以在磋商的过程中随时提出自己的意见，这些意见应该被其他成员认真听取，并尽量在讨论中做出回应。

5. 所有事项，如有提案，应有提案人首先介绍提案的主要内容，然后其他成员逐一发言。

最后，提案人总结讨论结果，进一步完善提案内容。

6. 通过一个议题后，应当在会议纪要中做出具体的记录，明确各项决议和下一步的具体安排。

所有的决议，应当在会议结束后立即转发通知所有成员。

7. 在会议结束后，应当进行会议纪要的起草，纪要应当尽快发送到所有成员，并且在下一次会议前进行批复。

四、鉴定与分配任务1. 议事过程中，应当对贡献卓越的成员进行表扬，鼓励并激励个人或者小组。

2. 对于通过的议案或者提出的建议，应当分配任务责任人，并明确工作的进度和任务清单，以保证会议决议的快速落实。

3. 所有成员的意见和建议均应被认真听取，负责人应当提前安排落实，并及时给予反馈。

五、议事规定1. 在会议过程中，应当严守会场纪律，管控脾气和口气，不应当进行人身攻击和个人恶性行为。

集团战略发展委员会条例第一条建立目的为了更好地促进公司战略的制定和发展，提升集团整体竞争力，特制定本条例，设立集团战略发展委员会。

第二条职责和权限1. 集团战略发展委员会是指定期由集团高层管理人员组成的决策机构，负责制定公司全球发展战略和目标，提出战略规划和建议。

2. 集团战略发展委员会对集团战略的执行过程进行监督和评估，确保战略的顺利实施。

3. 集团战略发展委员会具有决策权，可以就战略相关事宜向集团董事会提出建议并做出决策。

4. 集团战略发展委员会委托特定小组进行战略规划和研究，提供给委员会专业意见和建议。

5. 集团战略发展委员会可以与公司内部部门和外部专业咨询机构合作，获取相关信息和支持。

第三条成员组成1. 集团战略发展委员会的成员由集团高层管理人员和特定部门负责人组成。

2. 集团董事长担任集团战略发展委员会主席，负责组织和主持委员会会议。

3. 其他成员包括集团CEO、集团CFO、各业务部门负责人等。

第四条工作程序1. 集团战略发展委员会每季度召开一次全体会议，讨论公司战略和目标的制定和调整。

2. 集团战略发展委员会根据需要可以召开临时会议，讨论特定战略问题和解决方案。

3. 集团战略发展委员会会议由主席主持。

会议前，成员应提前准备议题材料，并向主席提出讨论要点。

4. 集团战略发展委员会会议记录由秘书处负责，记录会议内容和决策结果。

第五条权力限制集团战略发展委员会在制定战略和提出建议时应遵守相关法律法规，确保战略符合集团整体利益和社会责任。

第六条生效和修订本条例自董事会审议通过后生效。

对本条例的修订须经董事会同意。

公司战略与投资发展委员会管理制度某公司战略与投资发展委员会管理制度第一条为适应公司战略发展需要,增加公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,参照《上市公司治理准则》,公司特设立董事会战略与投资发展委员会,并制定本管理制度。

第二条战略与投资发展委员会是董事会下设的特地工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条战略与投资发展委员会由五名董事构成。

第四条战略与投资发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条战略与投资发展委员会设主任委员一名,主任委员负责召集委员会会议。

主任委员由董事长在委员中任命产生。

第六条战略与投资发展委员会委员任期与董事会任期全都,委员任期届满,连选可以连任。

委员任职期间,假如委员丢失董事资格,则该委员自动失去委员资格,委员会应依据本制度第三至四条的规定补充委员人数。

第七条战略与投资发展委员会职责权限如下:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。

第八条战略与投资发展委员会可以在进行会议前,邀请有关行业专家和专业顾问进行深入细致的研究、规划,供应公司规划发展决策项目。

第九条战略与投资发展委员会应会同或责成公司有关部门对重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向,编制初步可行性报告以及合作方的基本状况等,签发立项意见书等书面意见,以供战略与投资发展委员会会议审议。

第十条战略与投资发展委员会会议分为常规会议和特殊会议,常规会议每年召开两次,特殊会议可依据需要由委员提议随时召开。

公司战略与投资发展委员会管理制度1.简介公司战略与投资发展委员会（以下简称“发展委员会”）是公司的决策机构，主要职责是审议公司的战略规划和重大投资决策。

发展委员会的成员由公司高管和董事会成员组成，由公司董事长兼任主席。

为了加强对发展委员会的管理，规范委员会的职责和权限，制定本管理制度。

2.组成发展委员会由公司高管和董事会成员组成，其中公司高管任职期间均为委员，董事会成员由董事长指定。

发展委员会主席由公司董事长兼任。

发展委员会成员的职责如下：•董事长：主持发展委员会会议•公司高管：提供有关公司战略和投资的信息，协助制定决策•董事会成员：提供相关领域的专业知识，协助制定决策3.职责和权限发展委员会的主要职责和权限如下：3.1.审议战略规划发展委员会负责审议公司的中长期战略规划，包括确定公司的目标、战略定位和业务重点。

在审议过程中，发展委员会应当听取公司高管和董事会成员的意见，并适时邀请外部专家参与讨论。

3.2.审议重大投资决策发展委员会负责审议公司的重大投资决策，包括投资项目的可行性分析、风险评估和投资回报预测等。

在审议过程中，发展委员会应当着眼于投资项目的长期收益和战略意义，并适时邀请外部专家参与讨论。

3.3.制定战略和投资计划发展委员会负责制定公司的年度战略和投资计划，包括确定投资方向、投资规模和投资节奏等。

在制定计划过程中，发展委员会应当充分考虑公司的财务状况、市场前景和竞争环境等因素。

3.4.监督战略和投资执行发展委员会负责监督公司的战略和投资计划的执行情况，包括投资进展、成本控制和风险管理等。

在监督过程中，发展委员会应当密切关注市场变化和内外部风险，并及时调整和完善战略和投资计划。

4.会议和记录发展委员会至少每季度召开一次会议，会议由主席主持，会议记录由秘书处做好记录。

会议的决议应当经过全体委员的表决，并记录在会议记录中。

5.附则本管理制度的解释权归公司所有，如本管理制度有任何修改或解释，应当由公司董事会审议并批准后生效。

集团公司董事会战略投资委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和市国资监管要求，按照《**（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《**（集团）有限公司董事会工作规则》（以下简称“董事会工作规则”）有关规定，设立董事会战略投资委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。

第二条战略委员会是董事会下设的负责对公司发展战略、中长期规划、投融资、重组、转让公司所持股权、企业改革等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议等工作的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见建议。

第三条本规则所指高级管理人员系按照公司章程规定需由董事会研究决定聘任的人员。

第二章职责权限第四条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）定期对发展战略进行评估与审议，确保公司发展战略与经营情况和市场环境变化相适应；（三）审议公司的年度经营计划和投资方案，提出意见或建议；（四）审议应由董事会决定的公司对外投资事项；（五）审议公司重大股权变动、公司重组、合并、分立、解散等的方案；（六）董事会要求履行的其他职责。

第三章人员组成和办事机构第五条战略委员会由5名董事组成，设主任委员1名。

第六条战略委员会委员由董事长根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提名，由董事会审议通过后生效。

第七条战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公司章程等对战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。

战略委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以调整。

委员在任期内出现以下情形之一的，应及时按程序调整：（一）委员本人申请辞去职务；（二）委员在未请假的前提下，连续两次不参加委员会会议；（三）委员发生严重渎职或严重违反法律法规、公司章程和本议事规则的情况；（四）半数以上的董事提议撤销其委员职务；（五）委员在董事会任期届满。

厦门国贸集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（二OO九年八月二十七日公司第六届董事会二OO九年度第五次会议审议通过）第一章总则第一条为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力，保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。

第二章组织机构第三条战略委员会由三至五名委员组成。

战略委员会委员由董事担任。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。

第六条战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略发展委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限第八条战略发展委员会的主要职责：（一）对公司发展战略和规划进行研究并提出建议；（二）跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议；（三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）董事会授权的其他事宜；第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第十条负责委员会日常工作的部门应根据战略发展委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。

第十一条战略发展委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及方案。

第十二条证券事务部应汇总相关部门提供的资料、项目建议及方案形成提案，提交战略发展委员会审议。

第十三条战略发展委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要或证券事务部的提案召开会议，进行研究、讨论，并将讨论结果提交董事会研究决定。

公司战略委员会工作细则参考范文第一章总则第1条为了明确公司战略委员会（以下简称“委员会”）的工作职责和操作流程，确保公司战略决策的科学性和有效性，特制定本工作细则。

第2条本细则适用于委员会的组织、运作和管理。

第二章组织结构第3条委员会由公司高层管理人员组成，包括但不限于董事长、CEO、CFO、以及其他关键部门的负责人。

第4条委员会设立主席一名，由董事长或CEO担任，负责委员会的领导和管理工作。

第5条委员会下设秘书处，负责日常工作的协调和记录。

第三章职责与权力第6条委员会的主要职责包括：制定公司的长期战略规划。

监督战略规划的实施情况。

评估并决定公司的重大投资和发展方向。

第7条委员会的权力包括：对公司战略规划的最终审批权。

对战略执行过程中的重大调整拥有决策权。

第四章工作流程第8条战略规划的制定流程：市场调研与分析。

初步战略草案的编制。

委员会讨论与修订。

最终审批与发布。

第9条战略规划的监督流程：定期检查战略实施情况。

评估战略效果，提出改进建议。

必要时进行战略调整。

第五章决策机制第10条委员会的决策应遵循以下原则：集体讨论，民主集中。

重大决策需经过委员会成员多数同意。

第11条决策过程中应充分考虑内外部因素，包括市场趋势、公司资源、风险评估等。

第六章会议制度第12条委员会应定期召开会议，至少每季度一次。

第13条会议由主席召集和主持，秘书处负责会议的筹备和记录。

第14条会议内容应包括战略规划的制定、执行情况的汇报、以及存在的问题和改进措施。

第七章文档管理第15条秘书处负责委员会所有文档的管理工作，包括会议记录、决策文件、研究报告等。

第16条所有文档应进行分类、编号，并妥善存档。

第八章保密与纪律第17条委员会成员及秘书处工作人员必须严格遵守保密制度，不得泄露会议内容和公司战略信息。

第18条委员会成员应遵守工作纪律，按时参加会议，认真履行职责。

第九章附则第19条本细则由委员会主席负责解释，秘书处负责修订。

第20条本细则自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有委员会成员。