No.1e租宝案经查，2014年6月至2015年12月间，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金598亿余元。
e租宝宣称：1元起投，随时赎回，高收益低风险。
”并承诺保本保息、灵活支取，并以高息（9%—14%）吸引投资者。
但实际上，e租宝平台上所列的融资项目大多为虚构，一开始就是空手套白狼的把戏。
至案发，集资款未兑付380亿余元。
从金额来看，租宝案是迄今为止的国内非法集资第一大案。
涉案金额598亿，涉及全国投资人约90万名。
2016年12月15日，北京检方对“e租宝”案提起公诉。
No.2昆明泛亚有色案经查，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司于2012年4月擅自改变交易场所交易规则，推出“委托受托”业务，和多家关联公司采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象；同时，昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率，且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
宣称随进随出、年化约13%、每日结息实时到账等。
昆明泛亚有色金属交易所推出的“日金宝”以丰厚的收益吸引了众多投资者。
2015年12月1日，昆明警方对对昆明泛亚有色立案侦查，涉案金额430亿元，涉及全国22万投资者。
2016年8月1日，昆明警方通报，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。
No.3上海中晋案经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。
16民生周刊 2018.04.16“经过多年打击整治，异地聚集式传销在全国范围内已经得到明显遏制，但在一些地区仍然顽固存在。
”在。
根据2017年传销举报投诉情况……”也就是说，至少有三重因素导致这些城市被推上“榜单”：“异地聚集式传销”“多年打击整治，仍然顽固存在”“2017年传销举报投诉情况”。
据了解，传销活动方式在广义上分为两种。
一种是传统型传销，即“异地聚集式传销”；一种是新型传销，即“网络传销”。
前不久，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局反传销监测治理基地发布了《2017年度传销态势感知白皮书》。
白皮书显示：在地域分布上，“网络传销”参与者主要集中在广东、山东、河南、江苏、湖南等省份；城市以深圳、北京、杭州最多。
由此可见，无论是“异地聚集式传销”还是“网络传销”，向大城市合拢的活动趋势已经十分明显。
有反传销专家表示，省会城市之所以能够成为“传销重灾区”，是因为传销组织者顺利搭乘并充分利用了城市化进程的“顺风车”。
通过分析已知晓的案例，专家指出，“异地聚集式传销”组织者通常以“资本运作”“连锁经营”“介绍工作”“招聘招工”“创业就业”“相亲交友”“金融互助”“爱心慈善”为幌子拉人头发展下线。
而省会级城市无论是城市化进度、城市规模等级，还是人口流动频次、社会资本活跃度，均要高于省内一般城市。
国家市场监督管理总局近日下发《关于进一步加强打击传销工作的意见》，要求各地各级市场监管部门对打击传销工作给予高度重视，全面落实打击整治网络传销“四步工作法”，广泛开展无传销创建工作，完善部门间信息共享、协作查处工作机制。
《意见》同时确定11个城市为2018年传销重点整治城市。
它们分别是：南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、廊坊、北海、桂林。
“重点城市名单每年更新一次。
各地要迅速组织开展网络传销集中整治和重点地区整治，牢固树立不发生系统性风险的底线思维，全力推动打击传销工作再上新台阶。
”《意见》强调称。
武汉企业黑名单天涯之武汉企业黑名单出门在外，多加小心1. 三眼桥一个公司啊，武汉盛捷恒泰商贸，员工在外面跑自己掏腰包为公司办事，车费不报销的2. 武汉一冶钢结构有限责任公司！在阳逻一个星期6天班，五一十一的休息是想都么想，还冒得加班费！机关的人是朝九晚五，要有的休全部有，还有绩效奖，年终奖！！我们过年休息了2天，然后一个人发5003. 武汉阿迪克电子有限公司，6天上班，崇尚员工对公司的无限忠诚，月收入1k左右，4. 武汉山力板带技术工程有限公司，签合同但没收不给，员工天天加班上六天班也不给加班费，总公司天天搞政治斗争，经济危机随便裁员，尤其是部长非常好色，喜欢喝酒，喝酒之后乘机对女员工占便宜提要求。
5. 武汉瑞丰科技，面试的人明显不懂专业，总过程不到3分钟6. 武汉南华工业设备工程有限公司，管理很不规范的公司，流行‘站队’和‘排队’，搞技术开发的人不如行政一个刚进来的小文员的工资高，关系户刚进来的人比公司搞技术搞了几年的人工资还要高还要NB。
随时发文件通知公司全体周末加班。
7. 神龙汽车有限公司，待遇那叫一个烂，我还是做技术工作的，管理一点都不人性化8. 米乐星，特别是财务,千万不要去.完全是每天上政治思想课,制度较严,迟一次到,扣很多钱,两次迟到一旬的全勤工资没有9. 武汉富士康，典型的血汗工厂10. 光谷的磐大微电子，是个夫妻店，经常强迫员工无偿加班11. 武汉噢易科技销售部的总监是个稀烂班子，**者。
所有不服他的不给他拍马的他都会想办法降你的工资12. 武汉正远铁路电气有限公司完全是黑企业，没有休息日，没有社会保险，签订劳动合同还都压在它那里，不给一份合同你13. 武汉贝斯特通信集团有限公司，名字听起来很大气其实很小气，骗子14. 武汉凯信投资有限公司，整个一希烂的骗子公司，招个业务员号称是年收入十万，其实也就月入七八百块，什么福利也没有，合同也不签15. 汉口三眼桥北路众联新澳国际A座403，一家广告&商贸公司，管理超稀烂，天天画饼子16. 杭州世导科技有限公司湖北大区，身为老员工，也被公司一个个地“请”走。
