反洗钱小常识

第 1 页 共 17 页 反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传活动总结报告受益所有人识别（最新5篇）

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反洗钱集中宣传知识测试

1、人民银行沈阳分行《关于组织开展2021年辽宁省反洗钱集中宣传活动的通知》（沈银反洗钱字〔2021〕10号）规定集中宣传时间为（ ）？ [单选题]

A、2021/06/01－2021/06/10

B、2021/06/11－2021/06/25

C、2021/06/1－2021/06/30(正确答案)

D、2021/06/1－2021/06/25

答案解析：2021年 6 月 1 日- 6 月 30 日

2、人民银行沈阳分行《关于组织开展2021年辽宁省反洗钱集中宣传活动的通知》（沈银反洗钱字〔2021〕10号）规定宣传主题是（）？ [单选题]

A、提升洗钱犯罪打击效力、维护辽沈地区金融安全(正确答案)

B、组织开展打击防范“现金贷”、“套路贷”、“校园贷”等涉黑涉恶违法犯罪活动的宣传工作。

C、客户尽职调查及配合客户尽职调查。

D、远离内幕交易、非法集资、非法炒汇、跨境赌博、资恐养恐、无证支付、非法替他人提现等违法犯罪活动。

答案解析：提升洗钱犯罪打击效力、维护辽沈地区金融安全

3、人民银行沈阳分行《关于组织开展2021年辽宁省反洗钱集中宣传活动的通知》（沈银反洗钱字〔2021〕10号）规定宣传目的是（）？ [单选题]

A、扩大反洗钱工作的影响力和覆盖面，提高金融机构、支付机构和社会公众对反洗钱法律法规修订、洗钱罪典型案例的认知程度，以社会公众容易接受的方式进行反洗钱政策宣讲，普及反洗钱基本常识，提高金融机构的洗钱风险防范能力和社会公众的自我保护能力，增强社会公众主动配合反洗钱工作的意愿，营造良好的工作氛围和舆论环境。(正确答案)

B、展示近年来反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用和取得成果。

C、进一步贯彻落实扫黑除恶专项斗争有关工作部署，建立扫黑除恶常态化长效机制、聚焦金融放贷等重点行业领域，加强宣传，提高专项斗争影响力。 D、提高社会公众对洗钱犯罪的认知程度，通过以社会公众容易接受的方式进行反洗钱政策讲，向社会公众普及反洗钱基本常识、提示风险，提高社会公众对违法犯罪活动的甄别能力，强化对犯罪分子的震慑，筑牢防范洗钱风险和案件社会防线。

1 反洗钱知识考试题库

一、填空题

1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

答案：身份不明的 匿名或者假名

2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

答案：《个人存款账户实名制规定》

3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

答案：少于二人 中国人民银行执法证 反洗钱调查通知书

4、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

答案：5、1 2

5、网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。

答案：身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配、反馈照片不相符

6、我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

答：中国反洗钱监测分析中心。

7、居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法

答：视读、机读

8、我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

- 1 - 反洗钱宣传小常识

反洗钱是指防止犯罪分子利用合法渠道将非法资金变为合法资金的一系列措施。在日常生活中，我们应该了解反洗钱的相关知识和注意事项，以保护自己的合法权益。下面是一些反洗钱宣传小常识：

1. 了解客户：在进行金融交易之前，金融机构要求客户提供身份证明、联系方式等信息，这有助于金融机构确定客户的身份及其交易行为是否合法。

2. 报告可疑交易：如果您发现某一笔交易存在可疑情况，例如交易金额异常或涉及非法渠道，应及时向金融机构报告，以保护自己和其他人的合法权益。

3. 注意交易伙伴：在进行交易时，应了解交易伙伴的背景和信誉，尽量避免与不良交易伙伴交易。

4. 建立良好的信用记录：及时支付账单和债务，建立良好的信用记录能为您今后的金融交易提供保障。

5. 不要接受陌生人的交易请求：不要随意接受来自陌生人的交易请求，尤其是涉及转账或交换贵重物品的请求，以避免受到欺骗或损失。

以上是反洗钱宣传小常识，希望能够帮助大家更好地保护自己的权益。