公司章程模板

本公司是由国有 XXX 演艺发展有限公司(以下简称 XX

公司)为引进民营资本，探索国有资产保值增值的新途径，

建立混合所有制的经济形式进行探索而成立的。新公司成立

的宗旨和目的主要是引进民营资本的管理模式，促进企业的

高效决策，提高企业的市场竞争力，充分体现企业的经济效

益；同时，由国有资本为公司的发展提供方向，扩大企业的

社会影响力，充分体现企业的社会效益，从而达到公司快速

健康发展和资产保值增值的目标。为此，经出资方 XX 公司

和 XXX 物联科技文化有限公司(以下简称 XX 公司)商议一

致，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政

法规的规定，特制定本章程。

第一条 公司名称:XXX 文化科技有限公司

第二条 公司的性质：公司为国有资本和民营资本合作成立

的混合所有制的有限责任公司

第三条 公司住所:XX

第四条 公司经营范围(具体以工商部门批准经营的项目为

准)：互联网信息服务(含发布网络广告) ；电子商务；从 事网络科技、计算机科技领域内的技术开辟、技术转让、技

术咨询、技术服务，电子产品、通信设备及相关产品、计算

机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的

销售，从事货物及技术的进出口业务，企业形象策划，商务

咨询，投资咨询(咨询类项目除经纪) ，展览展示服务(除

展销) ，图文设计制作，动漫设计，设计、制作各类广告，

利用自有媒体发布各类广告；文化演出经纪与中介服务；大

型会展；计算机系统集成。

物联网相关电子产品的研发、生产、销售；光纤与光波

导传感器件、 无线传感器及其系统集成的研发、 生产、销售；

光纤通讯类产品及相关软件的开辟与销售。

文化活动组织、策划、咨询；

文化产业投资，资产管理，投资咨询；

电影及影视节目制作、发行(凭有效的《摄制电影许可

证》 《电影发行经营许可证》经营)；

文化艺术教育及培训；会议及展览服务；

销售：工艺美术品、文化艺术品、收藏品。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 注册资本的出资方式为：以货币和无形资产出资；

无形资产出资的，须经各股东允许，且其出资额以有资质的

评估公司出具的评估报告评定的价值为准。

第七条 股东的名称、出资方式、出资额

实缴货币出资于 201X 年 月 日到位；无形资产出资的，

在公司成立之日起 50 日内办理相关无形资产的变更登记手

续。余下的认缴货币出资的到位时间由公司召开股东会，并

由全体股东一致通过作出决定。

第八条 公司成立后，向股东签发出资证明书(股权证明书)。

第九条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权利机

构，股东进行表决时，按实缴注册资金股权比例行使表决权。

第十条 股东会行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准监事的报告；

(四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 股权比例

60%

40% 出资方式

第一期实缴出资 600 万元，其中“XX 中国” 项目为无形资产出资，拟评估价值 566 万元 (若评估价值不足 566 万元，不足部份以现

金补足)，现金 34 万元；认缴货币出资 1200 万元。

第一期实缴出资为现金 400 万元；认缴货币

出资 800 万元。 股东名称

XXX 演艺发展

有限公司

XXX 物联科技

文化有限公司 (六)对公司股东认缴注册资本到位作出决议；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)审议股东提案；

(十二)审议批准公司对外担保、投资事项；

(十三)检查和监督业务执行的情况，必要时可以派遣特殊

审计员。

对前款所列事项，股东以书面形式一致表示允许的，可以不

召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件

上签名。

第十一条 股东会会议分为定期股东会和暂时股东会。

股东会应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议

至少每半年召开一次。代表 10%以上表决权的股东提议召开

暂时会议的，应当召开暂时会议。

第十二条 定期股东会和暂时股东会由董事会召集，董事长

主持；董事长不主持的，由副董事长召集和主持，副董事长

不主持时，由半数以上董事共同推荐一位董事召集和主持。 第十三条 召开股东会时，应当进行会议记录。第一次出席

股东会的代表应当出具授权委托书。股东更换代表时，应当

重新提交授权书并在授权书中解除对原代表的授权委托。

股东会应当对所议事项作出的决定在会议记录中进行记载，

出席会议的股东代表应当在会议记录上签名。

第十四条 股东会决议由股东按照实缴注册资金股权比例

行使表决权。股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册

资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式

的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；其他

事项经代表二分之一以上表决权的股东通过即可。

第十五条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构，也是

股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。

第十六条 公司董事会由五名董事组成，其中，国有出资方

XX 公司派出三名董事，民营出资方 XX 公司派出二名董事；

设董事长一位，由国有股东派出的董事担任；设副董事长一

名，由 XX 公司派出。董事和董事长、副董事长未经派出方

允许不得更换。董事可以连任。董事长不能履行职务时，其

职权由副董事长代为行使。

第十七条 董事会的董事不在公司领取报酬，但年终可根据

公司的经营情况，由董事会提出方案，经股东会批准，决定

对董事的奖励办法。 第十八条 董事会至少每季度召开一次，由董事长召集和主

持；董事长不能召集和主持的，由副董事长召集和主持；副

董事长也不能召集和主持的，半数以上董事共同推荐一位董

事召集和主持。 召开董事会时，董事可以委托他人代为出席，

但需出具书面委托书。

如董事长认为必要或者三分之一的董事提议，可以召开暂时

董事会议。

第十九条 董事辞职或者因其他原因不能履行职责，导致董事 会成员低于法定人数时，股东应当及时指派董事。

第二十条 董事会实行一人一票的表决制。董事会决议原则

上需经全体董事商议一致决定，董事之间无法达成一致时，

以董事会全体董事的多数(过半数)票通过即为有效。

第二十一条 董事会对所议事项应当制作会议记录，并将表

决情况详细记录在董事会议记录本上，出席会议的全体董事

应当在会议记录上签名。

第二十二条 董事会作出有效决议的法定人数必须是全体

董事，否则，视为无效。

第二十三条 董事会行使下列职权

(一)负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)审定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的

方案；

(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)在遵循总经理人选派出方原则基础上, 聘

任或者解聘公司总经理及其报酬事项 ,并根据总经理的提名

后进行确认聘任或者解聘公司副经理；对财务负责人进行监

督；决定聘任或者解除公司其他高级管理人员；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)在股东会授权的范围内，决定公司对外投资、收购

和出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易事项；

(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；

(十三)制定本章程的修改方案；

(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

第二十四条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司

设总经理一位， 由 XX 公司派出；副总经理 2 名，XX 公司和

XX 公司各派出 1 名；副总经理在总经理领导下开展工作。

第二十五条 总经理行使下列职权：

(一)全面主持公司的生产经营管理工作，切实保证公司各

项经营目标的实现； (二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划、对外投资

方案，公司利润分配与使用方案和公司财务预算报告方案；

(三)在公司法人代表授权下, 对外代表公司签署有关协议、

合同或者处理有关事宜；

(四)拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制

度；

(五)制定公司组织编制、 人事编制和公司的具体规章制度；

(六)报董事会确认后，聘任或者解聘公司副总经理；

(七)聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的

负责管理人员；

(八)决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工

任免、工作安排、报酬、奖惩与福利事项；

(九)负责审查并批准公司年度计划内的生产、 经营、投资、

科研开辟的可行性研究报告；依照公司年度计划，决定公司

有关资金、资产的运用和安排；

(十)提议召开暂时董事会会议；

(十一)签署公司日常行政、业务文件；

(十二)负责处理公司重大突发性事件；

(十三)根据董事会的授权或者要求拟订应由董事会决议事项

的初步方案并报董事会决议。

第二十六条 公司设监事一位，由国有股东出任。