大连圣亚：关于回复上交所问询函的公告
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上交所 华龙证券 问询函
上交所华龙证券问询函
2023年3月，上交所对华龙证券发出了反馈意见，审核意见共提出23大项问题，涉及行政处罚及风险控制，诉讼仲裁、监管评级、历史沿革、控制权及同业竞争等多个方面。
反馈意见首先关注了华龙证券的“关于行政处罚及风险控制”事项，并特意提及蓝山科技欺诈发行案。
2021年11月，证监会对华龙证券下发《行政处罚决定书》，对其在保荐蓝山科技公开发行股票并在精选层挂牌过程中存在虚假记载、未履行勤勉尽责的义务等行为进行处罚，没收华龙证券150万元收入并处300万元罚款，两名保荐代表人分别被处以50万元罚款。
此外，华龙证券还在股票质押式回购业务中，接连踩中了保千里、东方园林、新潮能源等数个“大雷”。
在最新的监管回复中，华龙证券表示已采取了六方面的整改措施，包括完善投行业务质量控制架构和团队，将质量控制总部调整为公司一级部门，增强质量控制工作的独立性和有效性等。
华龙证券在反馈意见回复中透露，受行政处罚影响，其分类监管评价结果从2021年度的BBB级下降到2022年度的CCC级。
虽然评级下降会对华龙证券风险资本计提产生一定影响，但对其自身盈利能力和业务开展并不会构成重大不利影响。
而且，华龙证券表示，在2022年4月底前出具的行政处罚不会对2023年度及以后年度分类监管评价结果产生影响，这意味着华龙证券2023年度分类评级可能会有所回升。
除了上述问题，华龙证券还对各业务条线、负债水平等方面进行了回复。
此次正面回复监管审核反馈意见，可能会进。
秀强股份：关于深圳证券交易所关注函的回复
证券代码：300160 证券简称：秀强股份公告编号：2020-007 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月12日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到深圳证券交易所出具的创业板关注函【2020】第116号《关于对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司的关注函》，本公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查，现将关注函的有关问题回复如下：一、根据近期互动易问答，投资者对你公司与特斯拉业务合作情况表示关注，你公司表示春节前通过电话会议和特斯拉确认产品参数指标，并就光伏屋顶玻璃产品向特斯拉报价。
请详细说明与特斯拉的合作模式、合作内容；提供公司近两年与特斯拉进行的相关业务的明细情况，包括但不限于产品及服务的具体内容、营业收入金额、占公司营业收入的比例；结合在手订单、合同签订情况说明对公司的影响，并提示相关风险；公司回复：1、新能源汽车充电桩用玻璃业务情况公司于2019年初介入特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃项目，通过为期半年的开发，公司于2019年6月份开始小批量生产验证，并于2019年10月份接订单开始批量生产供货，公司将生产的充电桩用玻璃产品供应给特斯拉指定厂家，由该厂家做成合格成品后供应给美国特斯拉。
2019年公司新能源汽车充电桩用玻璃营业收入为101.22万元，占公司营业收入的0.09％。
公司为美国特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃产品的国内唯一供应商，目前订单量约一万片每月。
公司充电桩用玻璃产品目前客户仅为特斯拉一家，公司计划开拓国内新能源汽车市场，根据中国汽车工业协会数据显示，2019年全年中国新能源汽车产销分别完成124.2万和120.6万辆，市场空间巨大。
2、太阳能屋顶业务情况公司于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，已经完成初步样品确认，尚未取得特斯拉太阳能屋顶玻璃的批量订单。
收到深交所下发的问询函
收到深交所下发的问询函
收到深交所下发的问询函可能意味着公司的上市地位受到关注。
这种问询函通常是对公司财务状况、经营情况或其他重要事项进行
调查的一种方式。
公司应该认真对待这样的问询函，并且及时、诚实、全面地回复。
首先，公司需要仔细阅读问询函，了解深交所关
注的具体问题。
其次，公司需要对问题进行认真的分析和调查，以
确保回复的准确性和完整性。
同时，公司需要遵守相关法律法规，
确保问询函的回复真实、准确、完整，避免虚假陈述或遗漏重要信息。
此外，公司还需要与律师、会计师等专业人士密切合作，以确
保问询函回复的合规性和专业性。
最后，公司需要及时将回复函提
交给深交所，并在必要时与监管机构进行沟通，以解决可能存在的
问题。
总之，对于收到深交所下发的问询函，公司需要高度重视，
并以诚实、全面的态度进行回复，以维护公司的声誉和股东利益。
大连圣亚：关于收到上海证券交易所2019年年度报告问询函的公告
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号： 2020-027 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于收到上海证券交易所2019年年度报告问询函的公告大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》上证公函【2020】0536号，（以下简称“问询函”），，根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下：“大连圣亚旅游控股股份有限公司：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司结合公司经营情况等，从主营业务、负债情况、在建工程等方面进一步补充披露下述信息。
1、关于主营业务。
年报披露，公司2019年营业收入为3.19亿元，同比下降8.32%，营收下降的主要原因系旺季期间受台风登陆主要客源地辽宁、山东、江浙影响，以及局部老场馆改造期间客单价下调所致；同时，其他业务收入为1693.76万元，同比下降47.38%，主要系去年同期管理输出项目实现动物饲养服务费收入1218万元，本期不发生所致。
请公司：（1）结合分季度辽宁、山东、江浙地区的客流量以及同比变动情况，补充披露受台风影响的程度；（2）补充动物饲养业务的业务模式、历史开展情况，及本期不发生该项收入的原因。
请会计师发表意见。
2、关于负债情况。
根据年报，公司资产负债率60.67%，资产负债率较高，流动比率0.48，2018年、2019年连续两年处于较低水平；报告期末，短期借款余额为1.60亿元，一年内到期的负债为6165.73万元；公司账面货币资金为1.25亿元，2020年第一季度账面货币资金为5731.86万元；同时，公司财务费用自2016年起逐渐增长，2019年财务费用为2247.63万元，同比增长8.32%，占扣非归母净利润的比例为52.53%，其中利息费用为2030.02万元。
航天长峰：关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2020-040北京航天长峰股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日收到上海证券交易所《关于对北京航天长峰股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2020】0723号，以下简称“问询函”），现将全文公告如下：北京航天长峰股份有限公司：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司结合行业情况、公司经营情况等，从经营业务、财务情况等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于行业及经营1.关于整体盈利情况。
年报显示，公司主营业务为安保科技、电子信息、医疗器械、电源四大业务板块。
2019年公司营业收入25.92亿元，同比增长10.00%，而公司归母净利润为0.43亿元，同比下降58.02%，扣非后归母净利润为-0.37亿元，同比下降158.7%。
公司营业收入与净利润变动方向相背离且差异较大。
请公司结合业务板块、业务模式、收入确认政策、成本、费用变动等，说明公司在报告期内营业收入稳定增长的背景下，扣非前后归母净利润均下降的原因及合理性。
请年审会计师核查并发表意见。
2.关于安保科技业务。
年报显示，安保科技业务以系统集成为主，面对愈发激烈的市场竞争环境，毛利率逐年降低。
报告期被，公司安保科技业务营业收入14.92亿元，占总收入57.55%，因管理费用、研发投入的增长，毛利率同比下降20.81个百分点。
请公司补充披露：（1）结合该业务收入、成本费用、研发投入等因素分析说明毛利率下滑的原因及合理性；（2）结合该细分领域的行业发展、竞争格局、公司核心竞争力、说明公司安保科技业务是否存在收缩风险，业绩下滑是否具有持续性。
异常波动的征询函
异常波动的征询函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！为了更好地提供我们的产品和服务，我们需要您的配合和反馈。
最近我们注意到在您所使用的产品中出现了异常的波动，我们需要您协助提供相关情况和信息，以便我们尽快解决问题。
请您告知我们发生异常波动的具体情况，包括但不限于时间、地点、频率等方面的信息。
您可以提供具体的数据、统计图表，或者描述具体的情况和现象。
请您告知我们对于这些异常波动您是否有任何疑问或疑惑，您认为可能导致异常波动的因素是什么，您对于解决这些问题有什么建议或期望。
为了更好地沟通和交流，我们希望能够安排一次面对面的会议或电话沟通，以便更详细地了解您的需求和反馈，共同寻找解决问题的有效办法。
感谢您对我们产品和服务的支持和信任，我们期待着收到您宝贵的意见和建议。
如果您有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们的客服或销售人员，我们会尽全力为您解决问题。
再次感谢您的合作和支持！谨致问候！此致敬礼【公司名称】【日期】第二篇示例：尊敬的先生/女士：我是您公司的供应商/客户之一，我代表我们的公司向贵公司致以诚挚的问候。
在过去的几个月里，我们注意到了贵公司订单数量和交易金额都出现了异常波动。
为了更好地了解这些异常波动的原因，我们决定撰写这封征询函，希望能得到您的及时回复和合作。
我们注意到贵公司最近的订单数量有明显增加或减少的情况。
我们想知道这种波动是由于市场需求变化导致的，还是因为贵公司内部的一些调整所致。
如果是市场需求的改变，我们希望能够及时了解，以便我们能够做好准备并调整我们的生产计划。
如果是贵公司内部的变化导致的订单波动，我们也希望能够得到具体的解释，这样我们才能更好地配合贵公司的需要。
我们也注意到贵公司的交易金额出现了异常波动的情况。
对于同一批产品或服务，订单金额不同时高低起伏，这让我们感到困惑。
我们想了解这种波动是由于价格策略的调整还是其他原因所致。
如果是价格策略的调整，我们希望能够了解具体的情况，以便我们能够根据新的价格进行计算和商议。
关于对2012年10月27日《问询函》的回函
关于对2012年10月27日《问询函》的回函广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：本人于2012年10月27日收到公司董事会发来的《关于对天健集团资产权益交割进展及司法解散诉讼的问询函》（以下简称《问询函》）。
现本人回函如下：一、截止本函作出之日，双方已完成四项分配财产权益的交割手续。
2012年6月8日，本人与梁广义方签署《关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》（以下简称《析产总协议》）。
截止本函作出之日，双方已完成香港项目公司权益、天行健投资权益、天昌投资权益、江西晶安权益的交割手续。
本人2012年10月12日对公司董事会《问询函》的回函已详细说明本人全面履行《析产总协议》及《交割时间表》、《补充交割时间表》约定的交割义务，将香港项目公司权益、天行健投资权益交割给梁广义方，在此不再重复。
二、由于梁广义方的原因，《析产总协议》约定的财产权益交割尚未全部完成。
在《析产总协议》签署前，广东天健实业集团有限公司(以下简称“天健集团”)以其持有的8000万股美达股权为本次析产所涉的财产权益（包括分配给梁广义方的财产权益）提供债务总额超过两亿元的质押担保。
根据《析产总协议》6.1条的约定，持有美达股份权益的天健集团权益分配给本人。
《析产总协议》第7.7条约定：“协议履行期内，由债务重组小组就偿还江门船厂、天健广场、天健家具、天健实业、天健集团银行贷款事宜提出债务重组实施方案，经甲、乙双方达成书面一致同意后，由甲、乙双方或甲、乙双方授权代表具体实施”。
据此，梁广义方与本人应在所有分配财产权益完成交割前（即协议履行期内），签署债务重组实施方案，对上述债务的偿还及担保解除等问题作出安排和约定，从而清晰界定析产双方的权利和义务，保障金融机构等债权人的合法权益，避免析产双方日后的纷争，维护企业的稳定。
《析产总协议》签署后，在债务重组小组1的组织下，本人与梁广义方的代表进行多次协商，也一度就债务重组实施方案的核心问题基本上达成共识，但在正式签署债务重组实施方案之际，梁广义方的授权代表张崇彬先生突然改变态度，提出债务重组事宜要先搁臵，日后另行协商。
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会上海监管局•【公布日期】2020.11.17•【字号】•【施行日期】2020.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政处罚正文中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定上海摩恩电气股份有限公司：经查，你公司（统一社会信用代码：913100006073788946）分别于2019年3月7日和3月9日，发布《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易公告》和《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的补充公告》，披露拟将上海摩鸿信息科技有限公司（简称“摩鸿信息”）100%股权以12,834.06万元转让给你公司关联方摩恩控股集团有限公司，股权转让预计产生投资收益为130.36万元，本次交易对本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
根据你公司2019年第一季度报告，你公司转让摩鸿信息分别获得投资收益226.5万元和非流动资产处置利得6,303.96万元，该交易产生的利润总额占你公司2019年一季度净利润的114%。
你公司转让摩鸿信息的公告存在信息披露不准确的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
中国证券监督管理委员会上海监管局2020年11月17日。
上市公司 重整投资人 关联关系 问询函
上市公司重整投资人关联关系问询函
尊敬的投资人：
您好！关于您关注的以上市公司重整投资人的关联关系，我们收到了问询函。
在此，我们将为您详细解答。
我们需要明确重整投资人的定义。
重整投资人是指在公司重整过程中，为公司提供资金以帮助其渡过困境的投资者。
这些投资人通常会为公司提供资本，以帮助其偿还债务、重组资产或者进行其他重整措施。
在关联关系方面，重整投资人与上市公司间可能存在多种关系。
一种常见的关联关系是，重整投资人可能是上市公司的股东。
这意味着他们持有上市公司的股份，并且在公司的决策过程中发挥一定的影响力。
除此之外，重整投资人还可能与上市公司存在债权关系，即他们提供了贷款或债券，作为公司资金的来源。
对于重整投资人与上市公司的关联关系，监管机构通常会进行问询，以确保相关交易和协议的公平性和合规性。
问询函是监管机构向相关方发出的一种询问函件，通常包含了对关联关系的具体问题和要求提供相关文件和证据的要求。
上市公司需要回复问询函，并提供满足监管要求的答案和材料。
然而，需要注意的是，在回复问询函时，上市公司应遵循相关法规和规定，确保回复内容的准确性和真实性。
同时，上市公司应避免
提供歧义或误导的信息，以防给投资人和监管机构带来不必要的误解和困惑。
总结起来，关于以上市公司重整投资人的关联关系的问询函，上市公司需要认真回复，并提供准确无误的信息和证据。
这是一项严肃的任务，需要公司全力配合，并确保回复内容的合规性和透明度。
希望以上解答能够对您有所帮助。
如有任何进一步的疑问，请随时与我们联系。
谢谢！
此致，。
露笑科技：关于对交易所问询函回复的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2020-074露笑科技股份有限公司关于对交易所问询函回复的公告露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对露笑科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2020】第140号，以下简称“《问询函》”），公司对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。
现就有关问询事项回复如下：1、请具体说明原承诺办理完毕时间，截至目前仍未办理完毕的原因、主要障碍，是否及时履行相应承诺变更审议程序。
回复：一、原承诺办理完毕时间，截至目前仍未办理完毕的原因、主要障碍1、原承诺办理完毕时间：2、截至目前仍未办理完毕的原因、主要障碍顺宇洁能项目子公司主要从事光伏电站的开发运营业务，需要取得权属证书的土地房产系光伏电站升压站、办公用房等永久性建筑及其对应的土地使用权。
目前顺宇洁能项目子公司均实际占有、使用相关土地房产作为光伏电站升压站、办公用房；顺宇洁能下属项目子公司尚未取得土地使用权和房屋所有权权属证书的原因如下：（1）土地、房屋权属证书办证程序较长丹东国润项目用地系租赁的国有建设用地，涉及永久性建筑部分用地需从该国有土地使用权权利人处受让取得，目前正在办理土地转让的相关程序；其他15家项目子公司系使用集体土地进行项目建设。
根据《土地管理办法》《土地管理法实施条例》《建设项目用地预审管理办法》《建设用地审查报批管理办法》《城乡规划法》《建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》等土地管理、建设规划、建筑施工、权证办理方面的法律法规，利用集体土地进行项目建设至取得土地房屋产权证书，需完成建设项目用地预审、土地征收、土地出让、建设用地及项目规划、建筑工程施工许可、竣工验收、权证办理等程序，涉及行政主管部门及所需审批手续较多，程序及周期较长。
顺宇洁能其他项目子公司建设用地系集体土地，依法取得土地、房产权属证书需完成上述审批许可手续，周期较长。
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证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号： 2020-054 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》上证公函【2020】0815号，（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所《问询函》的要求，公司对《问询函》所列问题进行了认真落实，经向《问询函》中涉及的相关方核查，现公告如下:一、请你公司核实本次年度股东大会后召开董事会会议的相关情况，并对外披露。
回复：公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开后，公司董事会共召开了3次会议，该三次董事会均未通知公司监事参会，董事毛崴在第七届十四次董事会会议时，明确拒绝公司高管列席，第十五、十六次董事会会议仍未通知高管列席。
董事会会议情况和披露情况具体如下：1、公司第七届十五次董事会于2020年6月29日发出会议通知，于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：现场7人，通讯2人，独立董事屈哲锋、郑磊通过微信参加，表决票通过微信反馈）。
本次会议由董事长杨子平主持，本次会议系临时紧急会议。
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“磐京基金”）在2020年6月30日本次会议召开前，现场临时提出增加（1）《关于选举副董事长的议案》（2）《关于补选第七届董事会专业委员会委员的议案》（3）《关于解聘公司高级管理人员的议案》（4）《关于稳步提升公司经营情况的议案》，由于议案（1）（2）与2020年6月29日提出的第七届十五次董事会会议拟审议的两项议案内容一致；第（4）项议案内容不属于董事会审议范围。
磐京基金之后经多轮修改临时提案内容，在董秘的帮助下从13:30一直修改到17:40才形成《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议的函》及附件《关于解聘公司高级管理人员的议案》正式向公司董事会提交。
随后召开了公司第七届十五次临时董事会，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选公司董事会相关专门委员会委员及主任委员的议案》。
毛崴以6票当选为公司副董事长。
本次会议决议公告于2020年7月2日披露（公告编号：2020-035）。
2、公司董事会于2020年6月30日收到单独持有公司10%以上股份的股东磐京基金《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议的函》，公司第七届十六次董事会于2020年6月30日发出会议通知，于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：现场7人，通讯2人，独立董事屈哲锋、郑磊通过微信参加，表决票通过微信反馈）。
本次会议由董事长杨子平召集和主持，本次会议系临时紧急会议。
公司第七届十六次董事会会议召开前，在有三名董事（含一名独立董事）明确提出审议事项不属于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议”的情况下，提案人磐京基金委派的董事毛崴及会议召集人杨子平仍执意召开本次董事会，而另外两名独立董事对此表示赞成，但是却断断续续参加会议，期间通讯多次不畅，但却投票赞成相关议案。
第十五、十六次两次连续董事会会议从13点30分一直持续到20点30分才宣布会议结束，本次会议审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》，该议案6票赞成，3票反对，0票弃权，公司董事吴健、肖峰及独立董事梁爽对本次会议议案投反对票。
本次会议决议公告于2020年7月8日公开披露（公告编号：2020-038）。
关于公司第七届十六次董事会会议的召开，董事会召集人公司董事长杨子平、董事毛崴、杨奇、陈琛、独立董事屈哲锋、郑磊认为符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，独立董事屈哲锋、郑磊聘请浙江天册律师事务所出具《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十六次董事会会议合规性的法律意见书》，均据此认为：公司第七届十六次董事会会议的程序合法有效、董事会审议事项属于董事会职权范围，本次董事会的决议合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
公司董事吴健、肖峰及独立董事梁爽认为本次会议的召开不符合情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的情形，不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、如你公司已召开紧急董事会，请公司董事会结合《公司法》、公司章程、董事会议事规则等，披露召开紧急董事会会议的紧急事由，说明会议程序是否符合相关规定及理由。
请律师发表明确意见。
回复：公司认为召开紧急董事会会议的紧急事由不成立，会议未通知监事列席，并不允许公司高管列席，会议程序存在瑕疵。
董事杨子平、毛崴、杨奇、陈琛、屈哲锋、郑磊同意聘请的律师意见：（一）召开紧急董事会会议的紧急事由根据磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“磐京基金”）于2020年6月30日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议的函》，磐京基金认为公司原董事王双宏先生、刘德义先生在其任职期间未能清晰规划公司战略发展路径，未能良好经营管理公司已经被2019年年度股东大会罢免，因情况紧急，考虑公司未来发展，提请公司董事会立即召开第七届第十六次董事会会议审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》，调整管理层以调整公司的经营管理策略。
根据《公司法》第一百一十条第2款及第3款规定：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
《公司章程》第一百二十二条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
《董事会议事规则》第五条规定，代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应当召开临时会议；第十二条第2款规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》虽未就尽快召开董事会临时会议的紧急事由进行规定，但《公司章程》及《董事会议事规则》规定，上述规则由公司董事会负责解释，因此是否构成紧急事由应当由公司董事会予以判断。
根据第七届第十六次董事会的相关会议资料，各董事己就本次董事会会议审议事项予以表决，且6名董事投票赞成第七届第十六次董事会审议议案，本所律师认为该等董事（超过全体董事的半数）已以其投票行为认可本次会议召集符合《公司章程》及《董事会议事规则》有关“情况紧急”的规定。
（二）说明会议程序是否符合相关规定及理由1.第七届第十六次董事会的召集根据磐京基金2020年6月30日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议的函》，因情况紧急，考虑公司未来发展，磐京基金提请公司董事会立即召开第七届第十六次董事会会议审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
截至2020年6月30日,磐京基金持有公司股份占公司总股本的11.26%。
2020年6月30日，公司董事会发出通知，定于2020年6月30日召开第七届董事会第十六次董事会会议审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》第一百一十条第2款及第3款、《公司章程》第一百二十二条、《董事会议事规则》第五条规定的规定（具体规定详见“（一）召开紧急董事会会议的紧急事由”）。
本所律师认为：（1）磐京基金持有公司有表决权的股份比例超过10%,具有提议召开临时董事会的资格；（2）磐京基金于2020年6月30日提请召开第七届董事会第十六次会议，公司董事长于2020年6月30日召集召开董事会，未超过10日期限，符合《公司章程》《董事会议事规则》关于股东提议召开董事会时的时限规定；（3）公司董事会于2020年6月30日召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》有关“情况紧急”的规定（具体情况详见“（一）召开紧急董事会会议的紧急事由”）。
综上所述，本所律师认为，第七届十六次董事会的会议召集符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
2.第七届第十六次董事会的召开根据公司提供的会议资料，本次董事会采取现场与通讯相结合的方式召开。
根据《董事会议事规则》第二十二条的规定，董事会会议以现场召开为原则。
必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
董事会会议也可以釆取现场与其他方式同时进行的方式召开。
本所律师认为，本次董事会采取现场与通讯相结合的方式符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
3.第七届第十六次董事会的出席经核查公司提供的本次董事会的会议记录、会议决议，出席本次董事会的董事为9名，全部董事会成员出席了本次董事会。
根据《公司法》第一百一十一条、《公司章程》第一百二十五条及《董事会议事规则》第十七条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
本所律师认为，本次董事会的出席情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
4.第七届第十六次董事会的表决根据公司提供的本次董事会表决票及会议决议等会议文件，本次董事会的同意票数为6票，反对票数为3票，同意票数过全体董事的半数。
根据《公司法》第一百一十一条、《公司章程》第一百二十五条及《董事会议事规则》第三十七条，除发生《董事会议事规则》的回避情形外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
据此，本所律师认为，本次事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
5.第七届第十六次董事会审议事项根据第七届第十六次董事会的会议文件，本次董事会审议事项为《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
其主要内容为：考虑到公司未来发展，现提请调整公司管理层，解聘肖峰先生的总经理职务，并通过内部选任或社会选聘尽快聘用贤能，确定新任总经理人选，结合公司的现状与董事会一同制定一系列的政策和方案，带领公司尽快走出困境，做大做强，为广大股东及员工打造一个优质的发展和投资平台。
根据《公司法》第四十六条、第一百零八条，《公司章程》第一百一十条的规定，董事会职权之一为决定聘任或者解聘公司总经理。
本所律师认为，本次董董事会审议的《关于解聘公司高级管理人员的议案》系属于董事会职权范围，审议事项符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为，公司第七届十六次董事会会议的召集、召开、表决程序合法有效，董事会审议事项属于董事会职权范围，本次董事会的决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。